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公告本公司113年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案

1.股東會決議日:113/06/19

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：李紀南

(2)獨立董事：周才強

(3)獨立董事：郭峻因

(4)獨立董事：王國強

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事：李紀南

良維科技(股)公司副總經理

(2)獨立董事：周才強

準旺科技(股)公司董事長及總經理

霆旺科技(股)公司董事長及總經理

(3)獨立董事：郭峻因

國立陽明交通大學電子研究所特聘教授

國立陽明交通大學智慧科學暨綠能學院合聘教授

國立陽明交通大學產學創新研究學院智能系統所合聘教授

國立陽明交通大學產學創新研究學院前瞻半導體研究所合聘教授

國家實驗研究院台灣半導體中心兼任研究員

峻魁智慧(股)公司董事長及執行長

(4)獨立董事：王國強

聯傑管理顧問(股)公司董事長

中化合成生技(股)公司獨立董事

拍檔科技(股)公司獨立董事

峰源集團(股)公司獨立董事

國立陽明交通大學兼任助理教授

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

股東常會票決通過，表決時出席股東表決權數：25,889,737權。

贊成權數：25,854,725權(含電子方式行使表決權508,978權)，

佔出席股東表決權數：99.86%

反對權數：25,312權(含電子方式行使表決權25,312權)，

佔出席股東表決權數：0.09%

無效權數：0權，(含電子方式行使表決權0權)，

佔出席股東表決權數：0%

棄權及未投票權數：9,700權(含電子方式行使表決權9,700權)，

佔出席股東表決權數：0.03%

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/19

2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)審計委員會:周才強、郭峻因、柯柏成

(2)薪資報酬委員會:周才強、郭峻因、柯柏成

4.舊任者簡歷:

周才強:

準旺科技(股)公司董事長、總經理

霆旺科技(股)公司董事長、總經理

郭峻因:

國立陽明交通大學電子研究所特聘教授

國家實驗研究院台灣半導體中心兼任研究員

芯鼎科技(股)公司獨立董事

峻魁智慧(股)公司董事長、執行長

柯柏成:

慧智基因(股)公司獨立董事及薪酬委員

碩天科技(股)公司獨立董事及薪酬委員

有量科技(股)公司獨立董事及薪酬委員

財團法人台北市趨勢研究發展基金會董事

5.新任者姓名:

(1)審計委員會:周才強、郭峻因、王國強

(2)薪資報酬委員會:待本公司董事會決議委任後另行公告

6.新任者簡歷:

周才強:

準旺科技(股)公司董事長、總經理

霆旺科技(股)公司董事長、總經理

郭峻因:

國立陽明交通大學電子研究所特聘教授

國家實驗研究院台灣半導體中心兼任研究員

芯鼎科技(股)公司獨立董事

峻魁智慧(股)公司董事長、執行長

王國強:

聯傑管理顧問(股)公司董事長

中化合成生技(股)公司獨立董事

拍檔科技(股)公司獨立董事

峰源集團(股)公司獨立董事

國立陽明交通大學兼任助理教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合本公司113年6月19日股東常會辦理全面董事改選。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/11/18~113/11/17

10.新任生效日期:113/06/19

11.其他應敘明事項:上述為審計委員會新任生效日，任期與董事會任期相同。

薪資報酬委員會待董事會委任後另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/03/28

2.公司名稱:歐特明電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司112年度累積虧損達實收資本額二分之一

6.因應措施:依公司法第211條規定，提交113年股東常會報告

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/28

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/28

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):278,495

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(9,659)

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(224,658)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(229,300)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(229,055)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(229,055)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(6.64)

11.期末總資產(仟元):377,698

12.期末總負債(仟元):199,548

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):178,150

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/28

2.股東會召開日期:113/06/19

3.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路2號2樓

(台灣科學工業園區科學工業同業公會201會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告

(2)112年度審計委員會查核表冊報告

(3)修正「董事會議事規範」部分條文

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案

(2)112年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事(含獨立董事)案

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/21

12.停止過戶截止日期:113/06/19

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會決議日期：113/03/28

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/02/19

2.公司名稱:歐特明電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司112年現金增資發行普通股3,000,000股，每股發行價格新台幣21元，

實收股款總金額新台幣63,000,000元，業已全數收足。

(2)本公司訂定113年2月19日為增資基準日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司112年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜

1.事實發生日:113/02/02

2.董監事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量

3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:

職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數比率

董事 張昇正 32,506 80.25%

董事 李紀南 1,522 100%

董事 慧安投資股份有限公司 310,733 100%

4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購。

5.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議或公司決定日期:112/11/27

2.發行股數:3,000,000股

3.每股面額:新台幣10元

4.發行總金額:按面額計新台幣30,000,000元

5.發行價格:每股新台幣21元

6.員工認股股數:發行新股依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%，

計300,000股由本公司員工認購。

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總數90%，

計2,700,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率認購，

原股東暫定每仟股得認購76.12281146股。

8.公開銷售方式及股數:不適用。

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購股數不足一股之畸零股，

原股東得於停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理併湊，

其併湊不足一股之畸零數及原股東、員工放棄認購、認購不足或逾期

未辦理併湊之部分，擬請董事會授權董事長洽特定人按發行價格認足。

10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。

11.本次增資資金用途:充實營運資金。

12.現金增資認股基準日:112/12/26

13.最後過戶日:112/12/21

14.停止過戶起始日期:112/12/22

15.停止過戶截止日期:112/12/26

16.股款繳納期間:

原股東及員工繳納期間:113/01/02~113/02/02

特定人股款繳納期間:113/02/05~113/02/16

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/11/27

18.委託代收款項機構:中國信託商業銀行六家庄分行

19.委託存儲款項機構:上海商業儲蓄銀行中壢分行

20.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會112年11月27日金管證發字

第1120363039號函申報生效在案。

(2)有關本次現金增資各項事宜，如有因市場狀況及依主管機關指示修正而須

修正者，或因法令規定及因應客觀環境而須變更，或本公司流通在外股數發生

變動需調整每股認購率及其他未盡事宜，授權董事長全權處理。

1.主管機關核准減資日期:112/11/15

2.辦理資本變更登記完成日期:112/11/15

3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:

(1)本公司減資前實收資本額為新台幣354,950,000元，流通在外股數為35,495,000股，

，每股淨值為新台幣8.5元。

(2)本次註銷減資新台幣260,000元，註銷股份26,000股。

(3)本公司減資後實收資本額為新台幣354,690,000元，流通在外股數為35,469,000股

，每股淨值為新台幣8.5元。

4.預計換股作業計畫:不適用。

5.其他應敘明事項:

(1)主管機關業於112年11月15日核准辦理變更登記在案，本公司於112年11月15日

收到核准通知。

(2)每股淨值係依最近一期(112年第二季)會計師核閱財務報告計算。

1.董事會決議日期:112/11/02

2.減資緣由:因獲配限制員工權利新股之員工於既得期間內離職，未符發行

辦法所訂既得條件，故本公司依辦法以面額收回其股份並辦理註銷。

3.減資金額:新台幣260,000元

4.消除股份:26,000股

5.減資比率:0.07%

6.減資後實收資本額:新台幣354,690,000元

7.預定股東會日期:NA

8.減資基準日:112/11/02

9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/11/02

2.增資資金來源:現金增資發行普通股

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股3,000,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:預計新台幣63,000,000元

6.發行價格:暫定每股新台幣21元

7.員工認購股數或配發金額:發行新股依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%，

計300,000股由本公司員工認購。

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總數90%，

計2,700,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率認購。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購股數不足一股之畸零股，原股東得於停止

過戶日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理併湊，其併湊不足一股之畸零數及原股東

、員工放棄認購、認購不足或逾期未辦理併湊之部分，擬請董事會授權董事長洽特定人

按發行價格認足。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同

12.本次增資資金用途:充實營運資金

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資案俟呈主管機關申報生效後，相關增資條件及時程(認股基準日、股

款繳納期間、增資發行新股基準日等日程及其他未盡事宜)擬授權董事長視實際情況

依相關法令規定辦理之。

(2)本次現金增資計畫之重要內容，包括發行股數、實際每股發行價格、計畫所需資金

總額、資金來源、計畫項目、資金運用預計進度、預計可能產生效益及其他相關事宜等

，如有因市場狀況及依主管機關指示修正而須修正者，或因法令規定及因應客觀環境而

須變更，或本公司流通在外股數發生變動需調整每股認購率及其他未盡事宜，擬請董事

會授權董事長全權處理。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/09

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/09

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):116,167

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4,369

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(97,223)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(97,024)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(96,760)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(96,760)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.81)

11.期末總資產(仟元):447,545

12.期末總負債(仟元):145,567

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):301,978

14.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:112/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過111年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

通過發行112年度限制員工權利新股案

7.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/29

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/29

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):678,200

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):192,819

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(12,291)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,488

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,387

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,387

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.16

11.期末總資產(仟元):589,393

12.期末總負債(仟元):202,460

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):386,933

14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/03/29

2.公司名稱:歐特明電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號

規定辦理。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司112年3月29日董事會決議通過分配並以現金發放111年度員工酬勞新台幣

35,112元，另不分派董事酬勞。

(2)上述決議數與111年度財務報告估列金額無差異。

(3)本案業經112年3月39日薪資報酬委員會及董事會決議通過，

將依法提請股東常會報告。

1. 董事會決議日期：112/03/29

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:112/03/29

2.股東會召開日期:112/06/20

3.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路2號2樓

(台灣科學工業園區科學工業同業公會201會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告

(2)111年度審計委員會查核表冊報告

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)修訂「董事會議事規範」部分條文

(5)健全營運計畫執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案

(2)111年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)發行112年度限制員工權利新股案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/22

12.停止過戶截止日期:112/06/20

13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/03/29

2.預計發行價格:本次為有償發行，發行價格每股新台幣10元。

3.預計發行總額(股):共計發行普通股724,000股，每股面額新台幣10元，

發行總額為新台幣7,240,000元。

4.既得條件:

員工自認購限制員工權利新股之即日起(即該次限制員工權利新股增資基準日)屆滿

下述時程仍在職，且依設定目標項目達成者，並遵守服務守則之保密規定，可分別

達成既得條件之股份比例如下:

(1)於認購限制員工權利新股後在職期滿一年且前一年度考績達81分以上，未曾有

違反法令、公司任職契約書或保密暨競業禁止協議書、公司規則等相關規範及約定

之情事，既得30%股份。

(2)於認購限制員工權利新股後在職期滿二年且第二年度考績達81分以上，第二年度

未曾有違反法令、公司任職契約書或保密暨競業禁止協議書、公司規則等相關規範

及約定之情事，既得30%股份。

(3)於認購限制員工權利新股後在職期滿三年且第三年度考績達81分以上，第三年度

未曾有違反法令、公司任職契約書或保密暨競業禁止協議書、公司規則等相關規範

及約定之情事，既得40%股份。

5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:

既得條件未達前，限制員工權利新股應交付信託保管；既得條件未達前即不在職得

由公司依相關規定以面額買回註銷。發生繼承得由公司依相關規定以面額買回註銷

，但若員工因公殉職時既得股數為依在職月份數之比例計算(四捨五入)取仟股整數

，未達既得股數之部份仍由公司以面額買回，惟仍應依原既得期間參與信託保管至

原定既得期間期滿。

6.其他發行條件:依本公司民國112年限制員工權利新股發行辦法辦理。

7.員工之資格條件:以本公司全職員工且合於資格條件者及其可認購股數，經公司參

酌其資歷貢獻提報董事會核准前，具本公司董事或經理人身分之員工應先經薪資報

酬委員會同意，非具本公司董事或經理人身分之員工應先經審計委員會同意，再提

報董事會同意後訂定之。

8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為吸引及留任公司所需之科技及專業人才

，並激勵員工、提升員工對公司之向心力，以共同創造公司及股東之利益。

9.可能費用化之金額:目前已流通在外股數34,495,000股，預計發行限制員工權利新

股占已發行股份總數之2.1%。以董事會開會前一日(112年3月28日)之每股成交均價

新台幣39.11元估算費用化之金額約為新台幣21,076仟元，以辦法所訂既得期間估算

，發行後(暫以113年1月發行估計)於113~115年度每年費用化金額各約為新台幣

12,294仟元、5,972仟元、2,810仟元。

10.對公司每股盈餘稀釋情形:以流通在外股數34,495,000股計算，於113~115年度之

每股盈餘影響0.36元、0.17元、0.08元。

11.其他對股東權益影響事項:整體評估，對本公司未來年度每股盈餘之稀釋情形尚屬

有限，對現有股東權益亦應無重大影響。

12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:員工認購新股後未達成既得

條件前受限制之權利如下:

(1)限制員工權利新股發行後，既得條件達成前，不得以任何理由或方式向受託人請

求返還限制員工權利新股。

(2)員工認購新股後未達成既得條件前，不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉

讓、贈與、請求公司買回，或作其他方式之處分。

(3)員工未達既得條件前，於本公司股東會之出席、提案、發言、表決權及其他有關

股東權益事項等皆依信託保管契約執行之。

(4)員工依本辦法認購之限制員工權利新股，除受前述之限制外，於未達成既得條件

前，其他權利義務，包括但不限於參與配股、配息、資本公積受配、現金增資認股

權等各項法定事由所產生之股份變動或所得之權益，與本公司已發行普通股相同。

13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):本新股及其相關權益之一般性既得條件，

為員工須依屆滿條件持續在職且依設定目標項目達成者，並依服務守則比照薪資保

密規定善盡保密責任，否則視同未達既得條件公司得依面額予以買回註銷。員工若

無持續在職或未依設定目標項目達成者，本公司得依面額買回其股份註銷；無在職

包括但不限於離職、資遣、免職、自請提前退休及留職停薪等。

依勞動基準法第五十三條屆齡或第五十四條強制退休或法定職業災害而致使未能持

續在職者，不適用前項在職條件要求，惟仍應依原既得期間參與信託保管至原定既

得期間期滿，始得申請領回既得股數，惟公司必要時得主動提前中止信託保管讓其

領回；依本項之既得股數為依在職月份數之比例計算(四捨五入)取仟股整數，未達

既得股數之部份仍由公司以面額買回註銷。

14.其他應敘明事項:本案俟股東常會通過並陳報主管機關申報生效後，授權董事長另

行訂定實際發行日期及其他相關事宜；嗣後如因法令修正、主管機關審查要求或因

其他情事而須修正時，暨其他未盡事宜之處，亦授權董事長全權處理之。

公告本公司董事會決議發行111年度限制員工權利新股 之增資基準日

1.事實發生日:112/03/29

2.公司名稱:歐特明電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司業經111年6月29日股東常會決議通過發行限制員工權利

新股，並經行政院金融監督管理委員會111年8月1日金管證發

字第1110350482號函申報生效在案。(發行股數1,000,000股，

每股面額新台幣10元，每股發行價格新台幣10元，發行總額共

計新台幣10,000,000元。

(2)本公司業經112年3月29日董事會決議通過發行111年度限制員

工權利新股1,000,000股，增資基準日訂為112年4月12日，如

因法令規定、主管機關核定、實際作業需調整或其他未盡事宜

，除法令另有規定外，授權董事長全權處理。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。