歐特明電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司110年第2次股東臨時會同意新任董事 (含獨立董事)競業案 1.股東會決議日:110/11/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:吳錫慶/董事慧安投資(股)公司/董事吳錫乾/慧安投資(股)公司 代表人張昇正/董事李紀南/董事郭峻因/獨立董事周才強/獨立董事柯柏成/獨立董事3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人經營與本公司營業範圍相同或類似之行為4.許可從事競業行為之期間:110/11/18~113/11/175.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

公告本公司110年第2次股東臨時會辦理全面改選董事 且董事變動已達1/3 1.發生變動日期:110/11/182.舊任者姓名及簡歷:(1)董事/吳錫慶：歐特明電子(股)公司執行長(2)董事/杜志乾：歐特明電子(股)公司副總經理(3)董事/張昇正：歐特明電子(股)公司副總經理(4)董事/錢中方：歐特明電子(股)公司協理(5)董事/慧安投資(股)公司(代表人:吳錫乾)：慧安投資(股)公司董事長(6)監察人/吳麗美：來旺投資有限公司董事長(7)監察人/朱博琦：商錄公司工程師3.新任者姓名及簡歷:(1)董事/吳錫慶：歐特明電子(股)公司執行長(2)董事/慧安投資(股)公司(代表人:吳錫乾)：慧安投資(股)公司董事長(3)董事/張昇正：歐特明電子(股)公司副總經理(4)董事/李紀南：良維科技(股)公司副總經理(5)獨立董事/郭峻因：國立陽明交通大學電子研究所特聘教授、 國立陽明交通大學電機學院副院長(6)獨立董事/周才強：準旺科技(股)公司董事長(總經理)、 霆旺科技(股)公司董事長(總經理)(7)獨立董事/柯柏成：內部稽核協會常務理事、 財團法人台北市趨勢研究發展基金會董事4.異動原因:本公司於110年11月18日股東臨時會辦理全面董事改選。5.新任董事選任時持股數:(1)董事/吳錫慶：509,777股(2)董事/慧安投資(股)公司(代表人:吳錫乾)：3,615,000股(3)董事/張昇正：254,000股(4)董事/李紀南：20,000股(5)獨立董事/郭峻因：0股(6)獨立董事/周才強：0股(7)獨立董事/柯柏成：0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/06/30~113/06/297.新任生效日期:110/11/188.同任期董事變動比率:4/79.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/11/182.發生緣由:(1)人員變動別：代理發言人(2)發生變動日期：110/11/18(3)舊任者姓名：曾怡舜(4)新任者姓名及簡歷：莊煜芳/歐特明電子(股)公司財務處副理(5)生效日期：110/11/183.因應措施:無4.其他應敘明事項:無