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永虹先進材料公司公告
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:代理發言人、財務主管、會計主管
2.發生變動日期:111/07/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳建逵 財務經理 本公司代理發言人、財務主管、會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:111/07/08
8.其他應敘明事項:遺缺待補，繼任人選待本公司董事會決議通過後，另行公告
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:代理發言人、財務主管、會計主管
2.發生變動日期:111/07/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳建逵 財務經理 本公司代理發言人、財務主管、會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:111/07/08
8.其他應敘明事項:遺缺待補，繼任人選待本公司董事會決議通過後，另行公告
1.發生變動日期:111/06/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
捷晟投資股份有限公司代表人吳家幸：
永虹先進材料(股)公司董事長
璟德投資有限公司代表人吳垣：
璟德投資有限公司董事長
信越投資股份有限公司代表人彭健豪：
信越投資(股)公司董事長
陳建勳：永虹先進材料(股)公司總經理
獨立董事：
許永聲
張躍騰
張漢卿
4.舊任者簡歷:
董事：
捷晟投資股份有限公司代表人吳家幸：
永虹先進材料(股)公司董事長
璟德投資有限公司代表人吳垣：
璟德投資有限公司董事長
信越投資股份有限公司代表人彭健豪：
信越投資(股)公司董事長
陳建勳：永虹先進材料(股)公司總經理
獨立董事：
許永聲：中興大學會計系教授
張躍騰：旭盛法律事務所主持合夥律師
張漢卿：本公司薪資報酬委員會委員
5.新任者職稱及姓名:
董事：
吳家幸：永虹先進材料(股)公司董事長
捷晟投資股份有限公司
信越投資股份有限公司
姚新基
獨立董事：
柯俊榮
張漢卿
黃純真
6.新任者簡歷:
董事：
吳家幸：永虹先進材料(股)公司董事長
捷晟投資股份有限公司代表人吳垣：
捷晟投資股份有限公司董事長
信越投資股份有限公司代表人彭健豪：
信越投資(股)公司董事長
姚新基：三得新材料(股)公司董事長
獨立董事：
柯俊榮：立本台灣聯合會計師事務所執業會計師
張漢卿：本公司薪資報酬委員會委員
黃純真：晨星法律事務所資深律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：吳家幸 61,522股
董事：捷晟投資股份有限公司 代表人吳垣 3,615,000股
董事：信越投資股份有限公司 代表人彭健豪 1,204,000股
董事：姚新基 0股
獨立董事：柯俊榮 0股
獨立董事：張漢卿 0股
獨立董事：黃純真 9,109股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28~111/06/27
11.新任生效日期:111/06/10
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:
本公司於111年6月10日公告新任獨立董事黃純真當選時持有股數誤植為0股
，故擬更正申報之。
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
捷晟投資股份有限公司代表人吳家幸：
永虹先進材料(股)公司董事長
璟德投資有限公司代表人吳垣：
璟德投資有限公司董事長
信越投資股份有限公司代表人彭健豪：
信越投資(股)公司董事長
陳建勳：永虹先進材料(股)公司總經理
獨立董事：
許永聲
張躍騰
張漢卿
4.舊任者簡歷:
董事：
捷晟投資股份有限公司代表人吳家幸：
永虹先進材料(股)公司董事長
璟德投資有限公司代表人吳垣：
璟德投資有限公司董事長
信越投資股份有限公司代表人彭健豪：
信越投資(股)公司董事長
陳建勳：永虹先進材料(股)公司總經理
獨立董事：
許永聲：中興大學會計系教授
張躍騰：旭盛法律事務所主持合夥律師
張漢卿：本公司薪資報酬委員會委員
5.新任者職稱及姓名:
董事：
吳家幸：永虹先進材料(股)公司董事長
捷晟投資股份有限公司
信越投資股份有限公司
姚新基
獨立董事：
柯俊榮
張漢卿
黃純真
6.新任者簡歷:
董事：
吳家幸：永虹先進材料(股)公司董事長
捷晟投資股份有限公司代表人吳垣：
捷晟投資股份有限公司董事長
信越投資股份有限公司代表人彭健豪：
信越投資(股)公司董事長
姚新基：三得新材料(股)公司董事長
獨立董事：
柯俊榮：立本台灣聯合會計師事務所執業會計師
張漢卿：本公司薪資報酬委員會委員
黃純真：晨星法律事務所資深律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：吳家幸 61,522股
董事：捷晟投資股份有限公司 代表人吳垣 3,615,000股
董事：信越投資股份有限公司 代表人彭健豪 1,204,000股
董事：姚新基 0股
獨立董事：柯俊榮 0股
獨立董事：張漢卿 0股
獨立董事：黃純真 9,109股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28~111/06/27
11.新任生效日期:111/06/10
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:
本公司於111年6月10日公告新任獨立董事黃純真當選時持有股數誤植為0股
，故擬更正申報之。
1.事實發生日:111/06/30
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司健全營運計畫修訂案。
(2)擬辦理111年第一次現金增資發行新股案。
(3)本公司「111年第一次現金增資發行新股員工認股辦法」案。
(4)本公司111年第一次現金增資發行新股經理人認股數案。
(5)為充實營運資金，洽請永豐銀行提供授信額度案。
(6)本公司複材事業處草屯廠副總及協理任命案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司健全營運計畫修訂案。
(2)擬辦理111年第一次現金增資發行新股案。
(3)本公司「111年第一次現金增資發行新股員工認股辦法」案。
(4)本公司111年第一次現金增資發行新股經理人認股數案。
(5)為充實營運資金，洽請永豐銀行提供授信額度案。
(6)本公司複材事業處草屯廠副總及協理任命案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:111/06/30
2.增資資金來源:現金增資發行普通股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):15,000,000股。
4.每股面額:10元。
5.發行總金額:150,000,000元。
6.發行價格:暫定每股新台幣13.5元。
7.員工認購股數或配發金額:2,250,000股
(依公司法第267條之規定，保留發行新股總額15%，由本公司員工認購)。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股得認購255.9418661股(除保留增資發行新股之15%供員工認購，
其餘85%由原股東按增資認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購)。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，得由股東在停止過戶日起五日內，
逕向本公司股務代理機構辦理併湊，其併湊不足一股之畸零股及
原股東、員工認購不足或放棄認購部份，擬由董事會授權董事長洽特定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金及支應本公司資本支出。
13.其他應敘明事項:
(1)本案俟呈報主管機關核准後，授權董事長訂定認股基準日等相關事宜。
(2)本次現金增資發行新股之時間、簽證機構、代收股款等機構之選定與
其他未盡事宜及如因法令規定或主管機關核定修正，且為因應客觀環境
之營運評估，須予變更時，擬由董事會授權董事長全權處理。
2.增資資金來源:現金增資發行普通股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):15,000,000股。
4.每股面額:10元。
5.發行總金額:150,000,000元。
6.發行價格:暫定每股新台幣13.5元。
7.員工認購股數或配發金額:2,250,000股
(依公司法第267條之規定，保留發行新股總額15%，由本公司員工認購)。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股得認購255.9418661股(除保留增資發行新股之15%供員工認購，
其餘85%由原股東按增資認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購)。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，得由股東在停止過戶日起五日內，
逕向本公司股務代理機構辦理併湊，其併湊不足一股之畸零股及
原股東、員工認購不足或放棄認購部份，擬由董事會授權董事長洽特定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金及支應本公司資本支出。
13.其他應敘明事項:
(1)本案俟呈報主管機關核准後，授權董事長訂定認股基準日等相關事宜。
(2)本次現金增資發行新股之時間、簽證機構、代收股款等機構之選定與
其他未盡事宜及如因法令規定或主管機關核定修正，且為因應客觀環境
之營運評估，須予變更時，擬由董事會授權董事長全權處理。
公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:11/06/30
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理
(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
--------------------------------------------------------
項目/月份 111年07月 111年08月 111年09月
--------------------------------------------------------
期初餘額 66,570 11,260 48,826
現金流入 0 60,047 200,000
現金流出 55,310 27,481 7,967
期末餘額 11,260 43,826 235,859
--------------------------------------------------------
(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
--------------------------------------------------------
項目/月份 111年07月 111年08月 111年09月
--------------------------------------------------------
融資額度 100,000 100,000 100,000
已用額度 40,000 100,000 100,000
額度餘額 60,000 0
--------------------------------------------------------
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:11/06/30
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理
(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
--------------------------------------------------------
項目/月份 111年07月 111年08月 111年09月
--------------------------------------------------------
期初餘額 66,570 11,260 48,826
現金流入 0 60,047 200,000
現金流出 55,310 27,481 7,967
期末餘額 11,260 43,826 235,859
--------------------------------------------------------
(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
--------------------------------------------------------
項目/月份 111年07月 111年08月 111年09月
--------------------------------------------------------
融資額度 100,000 100,000 100,000
已用額度 40,000 100,000 100,000
額度餘額 60,000 0
--------------------------------------------------------
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:111/06/10
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:許永聲
(2)獨立董事:張躍騰
(3)獨立董事:張漢卿
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:許永聲/中興大學會計系教授
(2)獨立董事:張躍騰/旭盛法律事務所主持合夥律師
(3)獨立董事:張漢卿/本公司薪資報酬委員會委員
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:柯俊榮
(2)獨立董事:張漢卿
(3)獨立董事:黃純真
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:柯俊榮/立本台灣聯合會計師事務所
執業會計師
(2)獨立董事:張漢卿/本公司薪資報酬委員會委員
(3)獨立董事:黃純真/晨星法律事務所資深律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
同時任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
108/06/28~111/06/27
10.新任生效日期:
111/06/10
11.其他應敘明事項:
無。
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:許永聲
(2)獨立董事:張躍騰
(3)獨立董事:張漢卿
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:許永聲/中興大學會計系教授
(2)獨立董事:張躍騰/旭盛法律事務所主持合夥律師
(3)獨立董事:張漢卿/本公司薪資報酬委員會委員
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:柯俊榮
(2)獨立董事:張漢卿
(3)獨立董事:黃純真
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:柯俊榮/立本台灣聯合會計師事務所
執業會計師
(2)獨立董事:張漢卿/本公司薪資報酬委員會委員
(3)獨立董事:黃純真/晨星法律事務所資深律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
同時任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
108/06/28~111/06/27
10.新任生效日期:
111/06/10
11.其他應敘明事項:
無。
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/10
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
捷晟投資股份有限公司 代表人吳家幸先生
璟德投資有限公司 代表人吳垣先生
4.舊任者簡歷:
捷晟投資股份有限公司 代表人吳家幸先生
/永虹先進材料股份有限公司董事長
璟德投資有限公司 代表人吳垣先生
/永虹先進材料股份有限公司副董事長
5.新任者姓名:
吳家幸先生
捷晟投資股份有限公司 代表人吳垣先生
6.新任者簡歷:
吳家幸先生/永虹先進材料股份有限公司董事長
捷晟投資股份有限公司 代表人吳垣先生
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
董事任期屆滿全面改選，並選任董事長及副董事長
9.新任生效日期:
111/06/10
10.其他應敘明事項:
無。
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
捷晟投資股份有限公司 代表人吳家幸先生
璟德投資有限公司 代表人吳垣先生
4.舊任者簡歷:
捷晟投資股份有限公司 代表人吳家幸先生
/永虹先進材料股份有限公司董事長
璟德投資有限公司 代表人吳垣先生
/永虹先進材料股份有限公司副董事長
5.新任者姓名:
吳家幸先生
捷晟投資股份有限公司 代表人吳垣先生
6.新任者簡歷:
吳家幸先生/永虹先進材料股份有限公司董事長
捷晟投資股份有限公司 代表人吳垣先生
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
董事任期屆滿全面改選，並選任董事長及副董事長
9.新任生效日期:
111/06/10
10.其他應敘明事項:
無。
公告本公司111年股東常會通過 解除董事(含獨立董事)及其代表人 競業禁止限制案。
1.股東會決議日:111/06/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：
(1)吳家幸 先生
(2)捷晟投資股份有限公司 代表人 吳垣 先生
(3)信越投資股份有限公司 代表人 彭健豪 先生
(4)姚新基 先生
獨立董事：
(5)柯俊榮 先生
(6)張漢卿 先生
(7)黃純真 女士
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:吳家幸 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:吳家幸 董事：浙江精虹科技有限公司／董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:浙江省紹興市柯橋區興華路以南、湖東路以西
中銀國際大廈1幢1102室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:大陸TurnKey 業務市場推廣、接單及售後服務。
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司無重大影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
1.股東會決議日:111/06/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：
(1)吳家幸 先生
(2)捷晟投資股份有限公司 代表人 吳垣 先生
(3)信越投資股份有限公司 代表人 彭健豪 先生
(4)姚新基 先生
獨立董事：
(5)柯俊榮 先生
(6)張漢卿 先生
(7)黃純真 女士
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:吳家幸 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:吳家幸 董事：浙江精虹科技有限公司／董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:浙江省紹興市柯橋區興華路以南、湖東路以西
中銀國際大廈1幢1102室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:大陸TurnKey 業務市場推廣、接單及售後服務。
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司無重大影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:111/06/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
捷晟投資股份有限公司代表人吳家幸：
永虹先進材料(股)公司董事長
璟德投資有限公司代表人吳垣：
璟德投資有限公司董事長
信越投資股份有限公司代表人彭健豪：
信越投資(股)公司董事長
陳建勳：永虹先進材料(股)公司總經理
獨立董事：
許永聲
張躍騰
張漢卿
4.舊任者簡歷:
董事：
捷晟投資股份有限公司代表人吳家幸：
永虹先進材料(股)公司董事長
璟德投資有限公司代表人吳垣：
璟德投資有限公司董事長
信越投資股份有限公司代表人彭健豪：
信越投資(股)公司董事長
陳建勳：永虹先進材料(股)公司總經理
獨立董事：
許永聲：中興大學會計系教授
張躍騰：旭盛法律事務所主持合夥律師
張漢卿：本公司薪資報酬委員會委員
5.新任者職稱及姓名:
董事：
吳家幸：永虹先進材料(股)公司董事長
捷晟投資股份有限公司
信越投資股份有限公司
姚新基
獨立董事：
柯俊榮
張漢卿
黃純真
6.新任者簡歷:
董事：
吳家幸：永虹先進材料(股)公司董事長
捷晟投資股份有限公司代表人吳垣：
捷晟投資股份有限公司董事長
信越投資股份有限公司代表人彭健豪：
信越投資(股)公司董事長
姚新基：三得新材料(股)公司董事長
獨立董事：
柯俊榮：立本台灣聯合會計師事務所執業會計師
張漢卿：本公司薪資報酬委員會委員
黃純真：晨星法律事務所資深律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：吳家幸 61,522股
董事：捷晟投資股份有限公司 代表人吳垣 3,615,000股
董事：信越投資股份有限公司 代表人彭健豪
1,204,000股
董事：姚新基 0股
獨立董事：柯俊榮 0股
獨立董事：張漢卿 0股
獨立董事：黃純真 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28~111/06/27
11.新任生效日期:111/06/10
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無。
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
捷晟投資股份有限公司代表人吳家幸：
永虹先進材料(股)公司董事長
璟德投資有限公司代表人吳垣：
璟德投資有限公司董事長
信越投資股份有限公司代表人彭健豪：
信越投資(股)公司董事長
陳建勳：永虹先進材料(股)公司總經理
獨立董事：
許永聲
張躍騰
張漢卿
4.舊任者簡歷:
董事：
捷晟投資股份有限公司代表人吳家幸：
永虹先進材料(股)公司董事長
璟德投資有限公司代表人吳垣：
璟德投資有限公司董事長
信越投資股份有限公司代表人彭健豪：
信越投資(股)公司董事長
陳建勳：永虹先進材料(股)公司總經理
獨立董事：
許永聲：中興大學會計系教授
張躍騰：旭盛法律事務所主持合夥律師
張漢卿：本公司薪資報酬委員會委員
5.新任者職稱及姓名:
董事：
吳家幸：永虹先進材料(股)公司董事長
捷晟投資股份有限公司
信越投資股份有限公司
姚新基
獨立董事：
柯俊榮
張漢卿
黃純真
6.新任者簡歷:
董事：
吳家幸：永虹先進材料(股)公司董事長
捷晟投資股份有限公司代表人吳垣：
捷晟投資股份有限公司董事長
信越投資股份有限公司代表人彭健豪：
信越投資(股)公司董事長
姚新基：三得新材料(股)公司董事長
獨立董事：
柯俊榮：立本台灣聯合會計師事務所執業會計師
張漢卿：本公司薪資報酬委員會委員
黃純真：晨星法律事務所資深律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：吳家幸 61,522股
董事：捷晟投資股份有限公司 代表人吳垣 3,615,000股
董事：信越投資股份有限公司 代表人彭健豪
1,204,000股
董事：姚新基 0股
獨立董事：柯俊榮 0股
獨立董事：張漢卿 0股
獨立董事：黃純真 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28~111/06/27
11.新任生效日期:111/06/10
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:111/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司110年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司110年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下:
新任董事:
吳家幸
姚新基
捷晟投資股份有限公司之代表人：吳垣
信越投資股份有限公司之代表人：彭建豪
新任獨立董事：
張漢卿
柯俊榮
黃純真
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案:通過。
(2)本公司一一一年度第一次限制員工權利新股
發行辦法案:通過。
(3)通過解除董事競業禁止限制案:通過。
7.其他應敘明事項:
新任董事(含獨立董事)任期自111年6月10日起
至114年6月9日止，任期3年。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司110年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司110年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下:
新任董事:
吳家幸
姚新基
捷晟投資股份有限公司之代表人：吳垣
信越投資股份有限公司之代表人：彭建豪
新任獨立董事：
張漢卿
柯俊榮
黃純真
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案:通過。
(2)本公司一一一年度第一次限制員工權利新股
發行辦法案:通過。
(3)通過解除董事競業禁止限制案:通過。
7.其他應敘明事項:
新任董事(含獨立董事)任期自111年6月10日起
至114年6月9日止，任期3年。
1.事實發生日:111/06/10
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過推選本公司董事長及副董事長案。
(2)通過本公司委任薪資報酬委員案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過推選本公司董事長及副董事長案。
(2)通過本公司委任薪資報酬委員案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:111/06/10
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:許永聲
(2)獨立董事:張躍騰
(3)獨立董事:張漢卿
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:許永聲/中興大學會計系教授
(2)獨立董事:張躍騰/旭盛法律事務所主持合夥律師
(3)獨立董事:張漢卿/本公司薪資報酬委員會委員
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:柯俊榮
(2)獨立董事:張漢卿
(3)獨立董事:黃純真
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:柯俊榮/立本台灣聯合會計師事務所
執業會計師
(2)獨立董事:張漢卿/本公司薪資報酬委員會委員
(3)獨立董事:黃純真/晨星法律事務所資深律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
因111年股東常會全面改選董事，故原薪酬委員會
同時任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
108/06/28~111/06/27
10.新任生效日期:
111/06/10
11.其他應敘明事項:
無。
公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:111/05/31
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理
(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
--------------------------------------------------------
項目/月份 111年06月 111年07月 111年08月
--------------------------------------------------------
期初餘額 136,540 125,818 117,135
現金流入 191 2 2
現金流出 10,913 8,685 8,595
期末餘額 125,818 117,135 108,542
--------------------------------------------------------
(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
--------------------------------------------------------
項目/月份 110年06月 111年07月 111年08月
--------------------------------------------------------
融資額度 40,000 40,000 40,000
已用額度 40,000 40,000 40,000
額度餘額 0 0 0
--------------------------------------------------------
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/05/31
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理
(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
--------------------------------------------------------
項目/月份 111年06月 111年07月 111年08月
--------------------------------------------------------
期初餘額 136,540 125,818 117,135
現金流入 191 2 2
現金流出 10,913 8,685 8,595
期末餘額 125,818 117,135 108,542
--------------------------------------------------------
(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
--------------------------------------------------------
項目/月份 110年06月 111年07月 111年08月
--------------------------------------------------------
融資額度 40,000 40,000 40,000
已用額度 40,000 40,000 40,000
額度餘額 0 0 0
--------------------------------------------------------
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:111/04/292.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 111年05月 111年06月 111年07月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 121,829 112,255 104,999 現金流入 189 189 0 現金流出 9,763 7,445 6,260 期末餘額 112,255 104,999 98,739 --------------------------------------------------------(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 110年04月 111年05月 111年06月 -------------------------------------------------------- 融資額度 6,000 6,000 6,000 已用額度 6,000 6,000 6,000 額度餘額 0 0 0 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。
公告本公司董事會決議變更召開111年股東 常會_新增議案及地點變更 1.董事會決議日期:111/04/282.股東會召開日期:111/06/103.股東會召開地點:桃園市平鎮區環南路三段88號(平鎮圖書館3樓第一會議室)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國110年度營業報告。(2)審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。(3)累積虧損已達實收資本額二分之一報告。(4)本公司健全營運計畫執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司民國110年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)解除董事及其代表人競業禁止限制案。(4)本公司一一一年度第一次限制員工權利新股發行辦法。8.召集事由四、選舉事項:(1)第五屆董事選舉案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/1212.停止過戶截止日期:111/06/1013.其他應敘明事項:依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
1.事實發生日:111/04/282.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因配合本公司營運規劃考量，擬變更申請股票上市櫃之主辦輔導推薦證券商為「統一綜合證券股份有限公司」，以接續原主辦輔導推薦證券商「富邦證券股份有限公司」之業務，預計自111年4月28日起接任，實際生效日以主管機關核准生效日為主。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/04/282.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(4)決議本公司董事候選人提名案。(5)本公司一一一年度第一次限制員工權利新股發行辦法。(6)修訂本公司111年股東常會召開事宜暨開會地址案。(7)本公司輔導券商變更案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:111/03/312.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 111年04月 111年05月 111年06月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 126,737 121,397 113,079 現金流入 189 189 189 現金流出 5,529 8,507 7,033 期末餘額 121,397 113,079 106,235 --------------------------------------------------------(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 110年04月 111年05月 111年06月 -------------------------------------------------------- 融資額度 6,000 6,000 6,000 已用額度 6,000 6,000 6,000 額度餘額 0 0 0 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。
1. 董事會擬議日期：111/03/182. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.事實發生日:111/03/182.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)通過本公司110年度營業報告書及個體及合併財務報表。(3)通過本公司民國110年度虧損撥補案。(4)通過本公司110年度內部控制制度聲明書。(5)通過召開本公司111年股東常會相關事宜案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
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