永虹先進材料公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司111年第一次現金增資發行新股認股基準日 及發行相關事宜

1.董事會決議或公司決定日期:111/08/15

2.發行股數:15,000,000股

3.每股面額:10元

4.發行總金額:新台幣202,500,000元

5.發行價格:每股新台幣13.50元

6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留15%計2,250,000股

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):

每仟股得認購255.94186607股

8.公開銷售方式及股數:不適用

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

認購不足一股之畸零股，得由股東在停止過戶日起五日內，

逕向本公司股務代理機構辦理併湊，其併湊不足一股之畸零

股及原股東、員工認購不足或放棄認購部份，擬由董事會授

權董事長洽特定人認購之

10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行股份相同

11.本次增資資金用途:充實營運資金、新建廠房及購置機器設備

12.現金增資認股基準日:111/09/05

13.最後過戶日:111/08/31

14.停止過戶起始日期:111/09/01

15.停止過戶截止日期:111/09/05

16.股款繳納期間:

原股東及員工認股繳款期間自111/09/12 ~111/10/12

特定人繳款期間自111/10/13 ~111/10/24

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:111/08/15

18.委託代收款項機構:合作金庫銀行南桃園分行

19.委託存儲款項機構:合作金庫銀行內湖分行

20.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會

111年8月12日金管證發字第1110351577號函申報生效在案。

(2)本次現金增資新股之相關事宜，如因主管機關指示或

客觀環境變化而有修正之必要時，授權董事長全權處理。

1.事實發生日:111/08/15

2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正本公司111年度第二季財務報告公告說明內容

6.更正資訊項目/報表名稱:１１１年上半年度財務報告公告

7.更正前金額/內容/頁次:

無保留結論/意見(繼續經營有關之重大不確定性)。

8.更正後金額/內容/頁次:

無保留結論/意見。

9.因應措施:

更正後重新公告。

10.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/12

2.審計委員會通過財務報告日期:110/08/12

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,807

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(2,436)

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(42,910)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(43,459)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(43,547)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(42,831)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.02)

11.期末總資產(仟元):342,914

12.期末總負債(仟元):160,958

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):18,956

14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/08/10

2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:因金額誤值，更正本公司111年07月累計營收

6.更正資訊項目/報表名稱:月營業收入申報作業

7.更正前金額/內容/頁次:

111年7單月營收:8,248仟元，本年累計營收:20,103 仟元。

8.更正後金額/內容/頁次:

111年7單月營收:8,248 仟元，本年累計營收:12,055 仟元。

9.因應措施:

於公開資訊觀測站發佈重大訊息後，重新上傳更正後金額。

10.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管

2.發生變動日期:111/08/02

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

靳玉珍 會計課長 暫代財務主管、會計主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:

郭孝萍 資深經理 優頻科技材料(股)有限公司 財會部經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:111/08/02

8.其他應敘明事項:補新任者已於111/08/01到職，

並於111/08/02董事會通過任命

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管

2.發生變動日期:111/08/01

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

靳玉珍 財務課長 暫代本公司財務主管、會計主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:

郭孝萍 資深經理 優頻科技材料(股)有限公司 財務部經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:111/08/01

8.其他應敘明事項:新任者已於111年08月01日到職，俟最近一次董事會通過任命

公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:11/07/30

2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理

(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

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項目/月份 111年08月 111年09月 111年10月

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期初餘額 22,649 15,933 20,077

現金流入 46,295 12,161 200,000

現金流出 53,011 8,017 38,764

期末餘額 15,933 20,077 181,313

--------------------------------------------------------

(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

--------------------------------------------------------

項目/月份 111年08月 111年09月 111年10月

--------------------------------------------------------

融資額度 100,000 100,000 100,000

已用額度 100,000 100,000 100,000

額度餘額 0 0 0

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6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管

2.發生變動日期:111/07/08

3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳建逵 財務經理 本公司代理發言人、財務主管、會計主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:靳玉珍 會計課長 暫代財務主管、會計主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:111/07/08

8.其他應敘明事項:補充說明財會主管暫代人員，

繼任人選待本公司董事會決議通過後，另行公告

1.事實發生日:111/07/14

2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示辦理修正本公司110年度年報

6.更正資訊項目/報表名稱:110年度年報

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)第27-30頁

(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

(2)第32-35頁

(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

(3)第256頁

(六)科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

(4)第257頁

(十)資通安全管理之影響及因應措施

(十一)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司

之影響、風險及因應措施

(十二)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施

(十三)訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、

持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大

訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響

者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至

年報刊印日止之處理情形

(十四) 其他重要風險及因應措施

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)第27-30頁

(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：修訂表

格之文字，以符合法令表格

(2)第32-35頁

(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：

修訂表格之文字，以符合法令表格

(3)第256頁

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用標題：增加標題令，以符合法令標題

(六)科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

修訂題令與增加資通安全風險之內容，以符合法令標題

(4)第257頁

(十)資通安全管理之影響及因應措施：移除標題令與內容，以符合法令標題

(十)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之

影響、風險及因應措施：調整清單編號，原為(十一)更至(十)，以符合法令標

題列

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：調整清單編號，原為(十二)

更至(十一)，以符合法令標題列

(十二)訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、

持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大

訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響

者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至

年報刊印日止之處理情形：調整清單編號，原為(十三)更至(十二)，以符合

法令標題列

(十三)其他重要風險及因應措施：調整清單編號，原為(十四)更至(十三)，以符合

法令標題列

9.因應措施:發佈重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站

10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計

主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及

非訟代理人）:代理發言人、財務主管、會計主管

2.發生變動日期:111/07/08

3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳建逵 財務經理 本公司代理發言人、財務主管、會計主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:111/07/08

8.其他應敘明事項:遺缺待補，繼任人選待本公司董事會決議通過後，另行公告

1.發生變動日期:111/06/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

捷晟投資股份有限公司代表人吳家幸：

永虹先進材料(股)公司董事長

璟德投資有限公司代表人吳垣：

璟德投資有限公司董事長

信越投資股份有限公司代表人彭健豪：

信越投資(股)公司董事長

陳建勳：永虹先進材料(股)公司總經理

獨立董事：

許永聲

張躍騰

張漢卿

4.舊任者簡歷:

董事：

捷晟投資股份有限公司代表人吳家幸：

永虹先進材料(股)公司董事長

璟德投資有限公司代表人吳垣：

璟德投資有限公司董事長

信越投資股份有限公司代表人彭健豪：

信越投資(股)公司董事長

陳建勳：永虹先進材料(股)公司總經理

獨立董事：

許永聲：中興大學會計系教授

張躍騰：旭盛法律事務所主持合夥律師

張漢卿：本公司薪資報酬委員會委員

5.新任者職稱及姓名:

董事：

吳家幸：永虹先進材料(股)公司董事長

捷晟投資股份有限公司

信越投資股份有限公司

姚新基

獨立董事：

柯俊榮

張漢卿

黃純真

6.新任者簡歷:

董事：

吳家幸：永虹先進材料(股)公司董事長

捷晟投資股份有限公司代表人吳垣：

捷晟投資股份有限公司董事長

信越投資股份有限公司代表人彭健豪：

信越投資(股)公司董事長

姚新基：三得新材料(股)公司董事長

獨立董事：

柯俊榮：立本台灣聯合會計師事務所執業會計師

張漢卿：本公司薪資報酬委員會委員

黃純真：晨星法律事務所資深律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：吳家幸 61,522股

董事：捷晟投資股份有限公司 代表人吳垣 3,615,000股

董事：信越投資股份有限公司 代表人彭健豪 1,204,000股

董事：姚新基 0股

獨立董事：柯俊榮 0股

獨立董事：張漢卿 0股

獨立董事：黃純真 9,109股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28~111/06/27

11.新任生效日期:111/06/10

12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:

本公司於111年6月10日公告新任獨立董事黃純真當選時持有股數誤植為0股

，故擬更正申報之。

1.事實發生日:111/06/30

2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司健全營運計畫修訂案。

(2)擬辦理111年第一次現金增資發行新股案。

(3)本公司「111年第一次現金增資發行新股員工認股辦法」案。

(4)本公司111年第一次現金增資發行新股經理人認股數案。

(5)為充實營運資金，洽請永豐銀行提供授信額度案。

(6)本公司複材事業處草屯廠副總及協理任命案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/06/30

2.增資資金來源:現金增資發行普通股。

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):15,000,000股。

4.每股面額:10元。

5.發行總金額:150,000,000元。

6.發行價格:暫定每股新台幣13.5元。

7.員工認購股數或配發金額:2,250,000股

(依公司法第267條之規定，保留發行新股總額15%，由本公司員工認購)。

8.公開銷售股數:不適用。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

每仟股得認購255.9418661股(除保留增資發行新股之15%供員工認購，

其餘85%由原股東按增資認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購)。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

認購不足一股之畸零股，得由股東在停止過戶日起五日內，

逕向本公司股務代理機構辦理併湊，其併湊不足一股之畸零股及

原股東、員工認購不足或放棄認購部份，擬由董事會授權董事長洽特定人認購之。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金及支應本公司資本支出。

13.其他應敘明事項:

(1)本案俟呈報主管機關核准後，授權董事長訂定認股基準日等相關事宜。

(2)本次現金增資發行新股之時間、簽證機構、代收股款等機構之選定與

其他未盡事宜及如因法令規定或主管機關核定修正，且為因應客觀環境

之營運評估，須予變更時，擬由董事會授權董事長全權處理。

公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:11/06/30

2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理

(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

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項目/月份 111年07月 111年08月 111年09月

--------------------------------------------------------

期初餘額 66,570 11,260 48,826

現金流入 0 60,047 200,000

現金流出 55,310 27,481 7,967

期末餘額 11,260 43,826 235,859

--------------------------------------------------------

(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

--------------------------------------------------------

項目/月份 111年07月 111年08月 111年09月

--------------------------------------------------------

融資額度 100,000 100,000 100,000

已用額度 40,000 100,000 100,000

額度餘額 60,000 0

--------------------------------------------------------

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:111/06/10

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事:許永聲

(2)獨立董事:張躍騰

(3)獨立董事:張漢卿

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事:許永聲/中興大學會計系教授

(2)獨立董事:張躍騰/旭盛法律事務所主持合夥律師

(3)獨立董事:張漢卿/本公司薪資報酬委員會委員

5.新任者姓名:

(1)獨立董事:柯俊榮

(2)獨立董事:張漢卿

(3)獨立董事:黃純真

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事:柯俊榮/立本台灣聯合會計師事務所

執業會計師

(2)獨立董事:張漢卿/本公司薪資報酬委員會委員

(3)獨立董事:黃純真/晨星法律事務所資深律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:

同時任期屆滿

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:

108/06/28~111/06/27

10.新任生效日期:

111/06/10

11.其他應敘明事項:

無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/10

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長

3.舊任者姓名:

捷晟投資股份有限公司 代表人吳家幸先生

璟德投資有限公司 代表人吳垣先生

4.舊任者簡歷:

捷晟投資股份有限公司 代表人吳家幸先生

/永虹先進材料股份有限公司董事長

璟德投資有限公司 代表人吳垣先生

/永虹先進材料股份有限公司副董事長

5.新任者姓名:

吳家幸先生

捷晟投資股份有限公司 代表人吳垣先生

6.新任者簡歷:

吳家幸先生/永虹先進材料股份有限公司董事長

捷晟投資股份有限公司 代表人吳垣先生

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:

董事任期屆滿全面改選，並選任董事長及副董事長

9.新任生效日期:

111/06/10

10.其他應敘明事項:

無。

公告本公司111年股東常會通過 解除董事(含獨立董事)及其代表人 競業禁止限制案。

1.股東會決議日:111/06/10

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：

(1)吳家幸 先生

(2)捷晟投資股份有限公司 代表人 吳垣 先生

(3)信越投資股份有限公司 代表人 彭健豪 先生

(4)姚新基 先生

獨立董事：

(5)柯俊榮 先生

(6)張漢卿 先生

(7)黃純真 女士

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:吳家幸 董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:吳家幸 董事：浙江精虹科技有限公司／董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:浙江省紹興市柯橋區興華路以南、湖東路以西

中銀國際大廈1幢1102室。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:大陸TurnKey 業務市場推廣、接單及售後服務。

10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司無重大影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:111/06/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

捷晟投資股份有限公司代表人吳家幸：

永虹先進材料(股)公司董事長

璟德投資有限公司代表人吳垣：

璟德投資有限公司董事長

信越投資股份有限公司代表人彭健豪：

信越投資(股)公司董事長

陳建勳：永虹先進材料(股)公司總經理

獨立董事：

許永聲

張躍騰

張漢卿

4.舊任者簡歷:

董事：

捷晟投資股份有限公司代表人吳家幸：

永虹先進材料(股)公司董事長

璟德投資有限公司代表人吳垣：

璟德投資有限公司董事長

信越投資股份有限公司代表人彭健豪：

信越投資(股)公司董事長

陳建勳：永虹先進材料(股)公司總經理

獨立董事：

許永聲：中興大學會計系教授

張躍騰：旭盛法律事務所主持合夥律師

張漢卿：本公司薪資報酬委員會委員

5.新任者職稱及姓名:

董事：

吳家幸：永虹先進材料(股)公司董事長

捷晟投資股份有限公司

信越投資股份有限公司

姚新基

獨立董事：

柯俊榮

張漢卿

黃純真

6.新任者簡歷:

董事：

吳家幸：永虹先進材料(股)公司董事長

捷晟投資股份有限公司代表人吳垣：

捷晟投資股份有限公司董事長

信越投資股份有限公司代表人彭健豪：

信越投資(股)公司董事長

姚新基：三得新材料(股)公司董事長

獨立董事：

柯俊榮：立本台灣聯合會計師事務所執業會計師

張漢卿：本公司薪資報酬委員會委員

黃純真：晨星法律事務所資深律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:

任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：吳家幸 61,522股

董事：捷晟投資股份有限公司 代表人吳垣 3,615,000股

董事：信越投資股份有限公司 代表人彭健豪

1,204,000股

董事：姚新基 0股

獨立董事：柯俊榮 0股

獨立董事：張漢卿 0股

獨立董事：黃純真 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28~111/06/27

11.新任生效日期:111/06/10

12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:111/06/10

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司110年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司110年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下:

新任董事:

吳家幸

姚新基

捷晟投資股份有限公司之代表人：吳垣

信越投資股份有限公司之代表人：彭建豪

新任獨立董事：

張漢卿

柯俊榮

黃純真

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案:通過。

(2)本公司一一一年度第一次限制員工權利新股

發行辦法案:通過。

(3)通過解除董事競業禁止限制案:通過。

7.其他應敘明事項:

新任董事(含獨立董事)任期自111年6月10日起

至114年6月9日止，任期3年。

1.事實發生日:111/06/10

2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過推選本公司董事長及副董事長案。

(2)通過本公司委任薪資報酬委員案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無