永虹先進材料公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:111/06/10

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事:許永聲

(2)獨立董事:張躍騰

(3)獨立董事:張漢卿

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事:許永聲/中興大學會計系教授

(2)獨立董事:張躍騰/旭盛法律事務所主持合夥律師

(3)獨立董事:張漢卿/本公司薪資報酬委員會委員

5.新任者姓名:

(1)獨立董事:柯俊榮

(2)獨立董事:張漢卿

(3)獨立董事:黃純真

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事:柯俊榮/立本台灣聯合會計師事務所

執業會計師

(2)獨立董事:張漢卿/本公司薪資報酬委員會委員

(3)獨立董事:黃純真/晨星法律事務所資深律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:

同時任期屆滿

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:

108/06/28~111/06/27

10.新任生效日期:

111/06/10

11.其他應敘明事項:

無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/10

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長

3.舊任者姓名:

捷晟投資股份有限公司 代表人吳家幸先生

璟德投資有限公司 代表人吳垣先生

4.舊任者簡歷:

捷晟投資股份有限公司 代表人吳家幸先生

/永虹先進材料股份有限公司董事長

璟德投資有限公司 代表人吳垣先生

/永虹先進材料股份有限公司副董事長

5.新任者姓名:

吳家幸先生

捷晟投資股份有限公司 代表人吳垣先生

6.新任者簡歷:

吳家幸先生/永虹先進材料股份有限公司董事長

捷晟投資股份有限公司 代表人吳垣先生

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:

董事任期屆滿全面改選，並選任董事長及副董事長

9.新任生效日期:

111/06/10

10.其他應敘明事項:

無。

公告本公司111年股東常會通過 解除董事(含獨立董事)及其代表人 競業禁止限制案。

1.股東會決議日:111/06/10

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：

(1)吳家幸 先生

(2)捷晟投資股份有限公司 代表人 吳垣 先生

(3)信越投資股份有限公司 代表人 彭健豪 先生

(4)姚新基 先生

獨立董事：

(5)柯俊榮 先生

(6)張漢卿 先生

(7)黃純真 女士

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:吳家幸 董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:吳家幸 董事：浙江精虹科技有限公司／董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:浙江省紹興市柯橋區興華路以南、湖東路以西

中銀國際大廈1幢1102室。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:大陸TurnKey 業務市場推廣、接單及售後服務。

10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司無重大影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:111/06/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

捷晟投資股份有限公司代表人吳家幸：

永虹先進材料(股)公司董事長

璟德投資有限公司代表人吳垣：

璟德投資有限公司董事長

信越投資股份有限公司代表人彭健豪：

信越投資(股)公司董事長

陳建勳：永虹先進材料(股)公司總經理

獨立董事：

許永聲

張躍騰

張漢卿

4.舊任者簡歷:

董事：

捷晟投資股份有限公司代表人吳家幸：

永虹先進材料(股)公司董事長

璟德投資有限公司代表人吳垣：

璟德投資有限公司董事長

信越投資股份有限公司代表人彭健豪：

信越投資(股)公司董事長

陳建勳：永虹先進材料(股)公司總經理

獨立董事：

許永聲：中興大學會計系教授

張躍騰：旭盛法律事務所主持合夥律師

張漢卿：本公司薪資報酬委員會委員

5.新任者職稱及姓名:

董事：

吳家幸：永虹先進材料(股)公司董事長

捷晟投資股份有限公司

信越投資股份有限公司

姚新基

獨立董事：

柯俊榮

張漢卿

黃純真

6.新任者簡歷:

董事：

吳家幸：永虹先進材料(股)公司董事長

捷晟投資股份有限公司代表人吳垣：

捷晟投資股份有限公司董事長

信越投資股份有限公司代表人彭健豪：

信越投資(股)公司董事長

姚新基：三得新材料(股)公司董事長

獨立董事：

柯俊榮：立本台灣聯合會計師事務所執業會計師

張漢卿：本公司薪資報酬委員會委員

黃純真：晨星法律事務所資深律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:

任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：吳家幸 61,522股

董事：捷晟投資股份有限公司 代表人吳垣 3,615,000股

董事：信越投資股份有限公司 代表人彭健豪

1,204,000股

董事：姚新基 0股

獨立董事：柯俊榮 0股

獨立董事：張漢卿 0股

獨立董事：黃純真 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28~111/06/27

11.新任生效日期:111/06/10

12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:111/06/10

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司110年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司110年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下:

新任董事:

吳家幸

姚新基

捷晟投資股份有限公司之代表人：吳垣

信越投資股份有限公司之代表人：彭建豪

新任獨立董事：

張漢卿

柯俊榮

黃純真

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案:通過。

(2)本公司一一一年度第一次限制員工權利新股

發行辦法案:通過。

(3)通過解除董事競業禁止限制案:通過。

7.其他應敘明事項:

新任董事(含獨立董事)任期自111年6月10日起

至114年6月9日止，任期3年。

1.事實發生日:111/06/10

2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過推選本公司董事長及副董事長案。

(2)通過本公司委任薪資報酬委員案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/06/10

2.功能性委員會名稱:薪酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事:許永聲

(2)獨立董事:張躍騰

(3)獨立董事:張漢卿

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事:許永聲/中興大學會計系教授

(2)獨立董事:張躍騰/旭盛法律事務所主持合夥律師

(3)獨立董事:張漢卿/本公司薪資報酬委員會委員

5.新任者姓名:

(1)獨立董事:柯俊榮

(2)獨立董事:張漢卿

(3)獨立董事:黃純真

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事:柯俊榮/立本台灣聯合會計師事務所

執業會計師

(2)獨立董事:張漢卿/本公司薪資報酬委員會委員

(3)獨立董事:黃純真/晨星法律事務所資深律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:

因111年股東常會全面改選董事，故原薪酬委員會

同時任期屆滿

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:

108/06/28~111/06/27

10.新任生效日期:

111/06/10

11.其他應敘明事項:

無。

公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:111/05/31

2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理

(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

--------------------------------------------------------

項目/月份 111年06月 111年07月 111年08月

--------------------------------------------------------

期初餘額 136,540 125,818 117,135

現金流入 191 2 2

現金流出 10,913 8,685 8,595

期末餘額 125,818 117,135 108,542

--------------------------------------------------------

(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

--------------------------------------------------------

項目/月份 110年06月 111年07月 111年08月

--------------------------------------------------------

融資額度 40,000 40,000 40,000

已用額度 40,000 40,000 40,000

額度餘額 0 0 0

--------------------------------------------------------

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無。

公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:111/04/292.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 111年05月 111年06月 111年07月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 121,829 112,255 104,999 現金流入 189 189 0 現金流出 9,763 7,445 6,260 期末餘額 112,255 104,999 98,739 --------------------------------------------------------(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 110年04月 111年05月 111年06月 -------------------------------------------------------- 融資額度 6,000 6,000 6,000 已用額度 6,000 6,000 6,000 額度餘額 0 0 0 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。         

公告本公司董事會決議變更召開111年股東 常會_新增議案及地點變更 1.董事會決議日期:111/04/282.股東會召開日期:111/06/103.股東會召開地點:桃園市平鎮區環南路三段88號(平鎮圖書館3樓第一會議室)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國110年度營業報告。(2)審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。(3)累積虧損已達實收資本額二分之一報告。(4)本公司健全營運計畫執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司民國110年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)解除董事及其代表人競業禁止限制案。(4)本公司一一一年度第一次限制員工權利新股發行辦法。8.召集事由四、選舉事項:(1)第五屆董事選舉案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/1212.停止過戶截止日期:111/06/1013.其他應敘明事項:依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。         

1.事實發生日:111/04/282.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因配合本公司營運規劃考量，擬變更申請股票上市櫃之主辦輔導推薦證券商為「統一綜合證券股份有限公司」，以接續原主辦輔導推薦證券商「富邦證券股份有限公司」之業務，預計自111年4月28日起接任，實際生效日以主管機關核准生效日為主。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無         

1.事實發生日:111/04/282.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(4)決議本公司董事候選人提名案。(5)本公司一一一年度第一次限制員工權利新股發行辦法。(6)修訂本公司111年股東常會召開事宜暨開會地址案。(7)本公司輔導券商變更案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無         

公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:111/03/312.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 111年04月 111年05月 111年06月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 126,737 121,397 113,079 現金流入 189 189 189 現金流出 5,529 8,507 7,033 期末餘額 121,397 113,079 106,235 --------------------------------------------------------(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 110年04月 111年05月 111年06月 -------------------------------------------------------- 融資額度 6,000 6,000 6,000 已用額度 6,000 6,000 6,000 額度餘額 0 0 0 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：111/03/182. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:111/03/182.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)通過本公司110年度營業報告書及個體及合併財務報表。(3)通過本公司民國110年度虧損撥補案。(4)通過本公司110年度內部控制制度聲明書。(5)通過召開本公司111年股東常會相關事宜案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/03/182.股東會召開日期:111/06/103.股東會召開地點:自強市民活動中心(桃園市中壢區強國路46號)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國110年度營業報告。(2)審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。(3)累積虧損已達實收資本額二分之一報告。(4)本公司健全營運計畫執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司民國110年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。8.召集事由四、選舉事項:(1)第五屆董事選舉案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/1212.停止過戶截止日期:111/06/1013.其他應敘明事項:依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

1.事實發生日:111/03/182.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110年度累積虧損達實收資本額二分之一6.因應措施:依法提交111年股東常會報告7.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/182.審計委員會通過財務報告日期:111/03/183.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):13,6995.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(18,005)6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(111,675)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(120,182)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(120,836)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(120,836)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.34)11.期末總資產(仟元):191,42412.期末總負債(仟元):67,47213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):123,95214.其他應敘明事項:無

公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:111/02/252.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 111年03月 111年04月 111年05月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 131,141 125,479 119,505 現金流入 189 189 189 現金流出 5,851 6,163 7,509 期末餘額 125,479 119,505 112,185 --------------------------------------------------------(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 110年03月 111年04月 111年05月 -------------------------------------------------------- 融資額度 6,000 6,000 6,000 已用額度 6,000 6,000 6,000 額度餘額 0 0 0 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:111/01/282.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 111年02月 111年03月 111年04月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 140,342 134,487 128,797 現金流入 290 189 189 現金流出 6,145 5,879 6,115 期末餘額 134,487 128,797 122,871 --------------------------------------------------------(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 110年02月 111年03月 111年04月 -------------------------------------------------------- 融資額度 6,000 6,000 6,000 已用額度 6,000 6,000 6,000 額度餘額 0 0 0 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。