沅聖科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:106/08/042.股東臨時會召開日期:106/09/293.股東臨時會召開地點:新北市中和區建一路166號16樓4.召集事由:一、報告事項 (1).修訂本公司「董事會議事規範」報告。二、討論暨選舉事項 (1).修訂本公司「公司章程」案。 (2).修訂本公司「取得或處分資產之處理程序」案。 (3).修訂本公司「股東會議事規則」案。 (4).全面改選董事案。 (5).解除新任董事競業禁止之限制案。三、臨時動議5.停止過戶起始日期:106/08/316.停止過戶截止日期:106/09/297.其他應敘明事項:受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為3席，本公司擬訂於民國106年8月22日至民國106年8月31日止受理提名獨立董事候選人名單，相關事宜請查閱「採候選人提名制選任董監事相關公告」。

公告本公司對單一企業新增資金貸與金額達處理準則 第二十二條第一項第三款標準。1.事實發生日:106/08/042.接受資金貸與之:(1)公司名稱:沅聖科技(深圳)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司間接持股100%之子公司。(3)資金貸與之限額(仟元):90503(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30220(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):30220(8)本次新增資金貸與之原因:供營運資金需求。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):16125(2)累積盈虧金額(仟元):05.計息方式:按動撥日TAIFX3+0.5%利率計收。6.還款之:(1)條件:借款期限一年，期限屆滿返還本金及利息。(2)日期:動撥日起算一年內清償。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):302208.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:3.349.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:董事會同意資金貸與額度USD1,000,000元整。(美金兌換新台幣匯率:30.22)

本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準，故依主管機關規定公告三個月財務業務狀況。1.事實發生日:106/07/072.公司名稱:沅聖科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準6.因應措施:依主管機關規定公告一、最近一個月單月 最近一個月單月 去年同期 與去年同期增減 106/06 105/06 %營業收入(仟元) 404,225 315,611 28.08%稅前純益(仟元) 58,062 43,647 33.03%稅後純益(仟元) 48,191 37,893 27.18%每股盈餘(元) 1.61(註1) 3.16(註2) -49.13%二、最近二個月 最近二個月 去年同期 與去年同期增減 106/05-06 105/05-06 %營業收入(仟元) 665,107 539,864 23.20%稅前純益(仟元) 83,701 85,069 -1.61%稅後純益(仟元) 69,289 70,783 -2.11%每股盈餘(元) 2.31(註1) 5.90(註2) -60.84%三、最近一季單季 最近一季單季 去年同期 與去年同期增減 106/04-06 105/04-06 %營業收入(仟元) 928,370 723,794 28.26%稅前純益(仟元) 99,673 112,979 -11.78%稅後純益(仟元) 82,545 93,948 -12.14%每股盈餘(元) 2.75(註1) 7.83(註2) -64.86%四、最近二季 最近二季 去年同期 與去年同期增減 106/01-06 105/01-06 %營業收入(仟元) 1,789,264 1,407,081 27.16%稅前純益(仟元) 138,031 212,420 -35.02%稅後純益(仟元) 114,382 176,535 -35.21%每股盈餘(元) 3.81(註1) 14.71(註2) -74.08%註1：係以106年6月底之實收資本額300,000仟元為估算基礎。註2：係以105年6月底之實收資本額120,000仟元為估算基礎。7.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(閱)， 僅供投資人參考。

1.傳播媒體名稱:經濟日報C3版2.報導日期:106/07/033.報導內容:「…沅聖今年營收有望年增三成，每股稅後純益更是挑戰20元大關...」及「…今年營收有望再年增三成，隨著下半年進入產業旺季，看好沅聖今年EPS寫下歷史新高的20元新高紀錄...」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司對外未發佈財務業務預測，所刊載預測數字係為媒體推估， 本公司特此澄清。(2)有關本公司之財務與業務資訊，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。(3)有關媒體報導、市場傳言，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:本公司一切資訊皆以公開資訊觀測站公告者為準，特此澄清。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報B5版2.報導日期:106/06/293.報導內容:「…法人看好今年可望延續高成長力道，增幅將達雙位數...」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司對外未發佈財務業務預測，所刊載預測數字係為媒體推估， 本公司特此澄清。(2)有關本公司之財務與業務資訊，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。(3)有關媒體報導、市場傳言，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:本公司一切資訊皆以公開資訊觀測站公告者為準，特此澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/06/282.公司名稱:沅聖科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司公開資訊觀測站公告之XBRL105年度及104年度第四季合併綜合損益表每股盈餘小數點誤植，103年第4季基本每股盈餘正確數為0.04元，誤植為4.00元；103年第4季稀釋每股盈餘正確數為0.04元，誤植為4.00元；104年第4季基本每股盈餘正確數為5.34元，誤植為534.00元；104年第4季稀釋每股盈餘正確數為5.25元，誤植為525.00元；105年第4季基本每股盈餘正確數為18.72元，誤植為1872.00元；105年第4季稀釋每股盈餘正確數為18.46元，誤植為1846.00元。6.因應措施:重新上傳更正後之XBRL檔案。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/06/062.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司於106/06/06成立薪資報酬委員會，說明如下：(1)本公司第一屆薪資報酬委員會成員：鄭戊水先生、范士岡先生及賴俊年先生。(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自董事會通過後開始生效至109/03/30同本屆董事會任期截止日止。(3)本公司於106/06/06董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。

1.事實發生日:106/06/022.發生緣由:本公司董事會決議通過全面換發無實體股票案。3.因應措施:一、本公司於106/05/25日經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第　1060011880號函准予公開發行。依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」之規定及106/04/14董事會決議通過全面換發無實體股票作業，並授權董事長全權處理相關事宜。二、依據公司法第162條之2規定，公開發行股票之公司，其發行之股份得免印製股票，並應洽證券集中保管事業機構登錄。日期擬訂如下：(1)換發無實體股票基準日：民國106年6月16日。(2)舊股票最後過戶日：民國106年6月9日。(3)舊股票停止最後期間：民國106年6月12日至民國106年6月21日止。(4)自民國106年6月22日起開始受理無實體股票換發作業。4.其他應敘明事項:無。