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泓辰材料 (興) 公司公告
公告本公司董事會決議召開114年股東會相關事宜
1.董事會決議日期:114/04/092.股東會召開日期:114/06/303.股東會召開地點:台北市大安區金華街187號(A2國際會議廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會…
董事會決議員工認股權憑證執行轉換普通股之增資基準日
1.董事會決議日期:114/04/092.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換普通股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):4,000股4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額…
公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜
1.董事會決議日期:114/04/092.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):新台幣150,000仟元整。5.預定買回之期間:114/04/10~114…
公告本公司董事會決議資本公積轉增資發行新股案
1.董事會決議日期:114/04/092.增資資金來源:資本公積3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):8,510,053股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣8…
公告本公司董事會通過新任策略長
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:策略長2.…
本公司董事會決彌補虧損暨資本公積發行新股
1. 董事會擬議日期：114/04/092. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：…
美國對等關稅政策對本公司影響說明
1.事實發生日:114/04/072.公司名稱:泓辰材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:美國總統川普於114年4月2日宣布對多國實施對…
公告本公司新任策略長
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:策略長2.…
公告本公司114年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:114/03/042.重要決議事項:通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」完成改選董事8席(含獨立董事3席)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案3.其它…
本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選
本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單1.發生變動日期:114/03/042.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、…
本公司114年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人競業
本公司114年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制1.股東會決議日:114/03/042.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：(1)陳宏力(2)洪世章(3)泓泉投資股份有限公司…
公告本公司董事會推選陳宏力先生續任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/03/042.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳宏力4.舊任者簡歷:泓辰材料股份有限公司董事長5.新任者姓名:陳宏力6.新任者簡歷:泓…
公告本公司第一屆審計委員會委員名單
1.發生變動日期:114/03/042.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:獨立董事：吳宗璋獨立董事：施茂林獨立董事：呂俊德6.新任者簡歷:吳宗璋…
公告本公司第二屆薪酬委員會委員名單
1.發生變動日期:114/03/042.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名:施茂林呂俊德吳宗璋4.舊任者簡歷:施茂林/亞洲大學財經法律系講座教授呂俊德/國立中央大學企業管理學系副教授吳宗璋/…
公告本公司買回庫藏股已執行完畢事宜
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣90,000仟元整。2.原預定買回之期間:113/12/31~114/02/283.原預定買回之數量(股):1,000,000股4.原預定買回區間價格(元)…
本公司董事會決議召開114年度第一次股東臨時會相關事宜
1.董事會決議日期:113/12/302.股東臨時會召開日期:114/03/043.股東臨時會召開地點:桃園市平鎮區工業一路2-3號4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請…
公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜
1.董事會決議日期:113/12/302.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):新台幣90,000仟元整。5.預定買回之期間:113/12/31~114/…
公告本公司法人董事辭任
1.發生變動日期:113/12/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:昌祥投資股份有限公司及其代表人呂泳翔4.舊任…
澄清媒體報導
1.傳播媒體名稱:經濟日報、工商時報及電子媒體等2.報導日期:113/12/253.報導內容:經濟日報:泓辰正極材料獲美國能源部推薦並納入補助計畫4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提…
公告本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更
公告本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜1.事實發生日:113/11/212.公司名稱:泓辰材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股…
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆，提供參考報價)
