法德生技藥品公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會通過日期(事實發生日):107/04/252.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:俞安恬4.舊任簽證會計師姓名2:尹元聖5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:呂莉莉7.新任簽證會計師姓名2:尹元聖8.變更會計師之原因:配合安侯建業聯合會計師事務所內部輪調政策變更會計師9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:107/03/1611.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/03/302.股東會召開日期:107/06/193.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓(”牛牛牛”亞國際會議中心會議室)4.召集事由:(一)報告事項(1)本公司一○六年度營業報告書(2)本公司一○六年度監察人審查報告書(3)本公司「董事會議事規範」修訂報告(4)本公司私募有價證券辦理情形報告(二)承認事項(1)一○六年度營業報告書、財務報表案(2)一○六年度虧損撥補案(三)選舉及討論事項(1)本公司第四屆董監事選舉案(2)解除本公司董事及其代表人競業行為限制案(四)臨時動議(五)散會5.停止過戶起始日期:107/04/216.停止過戶截止日期:107/06/197.其他應敘明事項:依據公司法172條之1及192條之1規定，受理持股百分之一以上股東提案及2席獨立董事候選人提名之期間及處所如下:受理期間：自107/04/13起至107/4/23止受理處所：本公司總經理室(地址：新北市中和區連城路236號5樓之1)

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款公告1.事實發生日:107/03/142.被背書保證之:(1)公司名稱:Pharmadax (Hong Kong) Limited(2)與提供背書保證公司之關係:本公司間接持有100%之孫公司(3)背書保證之限額(仟元):1395030(4)原背書保證之餘額(仟元):204365(5)本次新增背書保證之金額(仟元):87585(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):291950(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):52551(8)本次新增背書保證之原因:協助該公司取得銀行短期授信額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):528494.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):420829(2)累積盈虧金額(仟元):-5385415.解除背書保證責任之:(1)條件:依背書保證合約條件(2)日期:依背書保證合約條件6.背書保證之總限額(仟元):13950307.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):6795218.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:97.429.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:35.1210.其他應敘明事項:1.原背書保證金額NTD87,585仟元於107年3月29日到期。2.上表原幣金額若為外幣者，係依下列匯率換算為台幣： USD/NTD 29.195 CNY/NTD 4.63 EUR/NTD 36.03 CNY/USD 6.3294

1.事實發生日:106/12/202.公司名稱: 佛山德芮可製藥有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):法德生技藥品(股)公司間接持有80.01%之孫公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用): 不適用5.發生緣由: 佛山德芮可製藥有限公司 - 富馬酸?硫平緩釋片Quetiapine Fumaratea50mg,150mg, 200mg, 300mg, 400mg ERTablet之大陸藥品註冊申請，已獲得大陸國家食品藥品監督管理總局第二十五批之擬納入優先審評程序的藥品註冊申請。6.因應措施:佛山德芮可製藥有限公司將與策略合作夥伴準備富馬酸?硫平緩釋片在大陸市場上市銷售之工作。7.其他應敘明事項:Quetiapine的適應症說明:主要用於治療精神分裂症和躁狂抑鬱症。它主要的作用是藉著阻斷腦神經中D2及5-HT2兩種感受體與腦部神經傳導物質{多巴胺}的結合，因而降低腦神經的之間傳導，達到治療的作用。市場狀況分析:目前大陸市場針對此藥品，只有原廠藥在市場銷售，並無其他任何學名藥的競爭者未來預計市場銷售計畫:將來正式上市後，將會透過大陸當地通路商的合作夥伴共同經營銷售

1.事實發生日:106/12/182.公司名稱: 佛山德芮可製藥有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):法德生技藥品(股)公司間接持有80.01%之孫公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用): 不適用5.發生緣由: 佛山德芮可製藥有限公司 - 富馬酸?硫平緩釋片Quetiapine Fumaratea50mg,150mg, 200mg, 300mg, 400mg ERTablet之大陸藥品註冊申請，已獲得大陸國家食品藥品監督管理總局第二十五批之擬納入優先審評程序的藥品註冊申請。6.因應措施:佛山德芮可製藥有限公司將與策略合作夥伴準備富馬酸?硫平緩釋片在大陸市場上市銷售之工作。7.其他應敘明事項: 無

1.發生變動日期:106/12/132.法人名稱:Pharmadax(Hong Kong) Limited及Reach High Enterprises Limited3.舊任者姓名及簡歷:翟星玫/法德生技藥品股份有限公司財會處資深經理4.新任者姓名及簡歷:蕭子昂/永豐證券投資信託股份有限公司董事長5.異動原因:Pharmadax(Hong Kong) Limited及Reach High Enterprises Limited 共同改派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/09/26~110/09/257.新任生效日期:106/12/138.其他應敘明事項:無

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告1.事實發生日:106/12/062.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Pharmadax (Hong Kong) Limited(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司間接持有100%之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):279006(4)原資金貸與之餘額(仟元):65989(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):68989(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):134978(8)本次新增資金貸與之原因:營運資金3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):412103(2)累積盈虧金額(仟元):-5273755.計息方式:自額度動用之日起以年利率3%計算實際付息時點依借款公司實際營運狀況決定6.還款之:(1)條件:依借款合約條件(2)日期:依借款合約條件7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):2563348.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:36.759.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:上表原幣金額若為外幣者，係依下列匯率換算為台幣：USD/NTD 29.995 CNY/NTD 4.534 EUR/NTD 35.59 CNY/USD 6.6034

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款公告1.事實發生日:106/12/062.被背書保證之:(1)公司名稱:Pharmadax USA Inc.(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持有100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):1395030(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):154474(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):154474(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:原保證期限將於2017年12月22日到期，因合約尚在進行中，故本公司將提前展延履約保證期限至該合約到期日或終止日孰早者，保證金額為美金五百一十五萬元(含簽約金及里程金)。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):300(2)累積盈虧金額(仟元):6435.解除背書保證責任之:(1)條件:依履約保證函條件(2)日期:依履約保證函條件6.背書保證之總限額(仟元):13950307.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):6054168.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:86.809.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:22.2810.其他應敘明事項:1.原背書保證金額NTD154,474仟元於106年12月6日董事會新增金額通過時 即到期。2.上表原幣金額若為外幣者，係依下列匯率換算為台幣： USD/NTD 29.995 CNY/NTD 4.534 EUR/NTD 35.59 CNY/USD 6.6034

1.事實發生日:106/12/062.公司名稱:法德生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於105年12月15日經股東臨時會通過發行800萬股之額度內辦理私募普通股案，因辦理期限將屆，剩餘期限內已無繼續辦理私募之計畫，依私募相關規定報請董事會決議通過，不繼續辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）: 代理發言人2.發生變動日期:106/12/063.舊任者姓名、級職及簡歷: 單庶君 投資人關係管理經理 / 代理發言人(暫代)4.新任者姓名、級職及簡歷: 單庶君 投資人關係管理經理 / 代理發言人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會正式任命7.生效日期:106/12/068.新任者聯絡電話: 02-22231552分機29129.其他應敘明事項: 無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）: 代理發言人2.發生變動日期: 106/11/303.舊任者姓名、級職及簡歷: 張嘉霖 策略發展處協理 / 代理發言人4.新任者姓名、級職及簡歷: 單庶君 經理 (暫代)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）: 辭職6.異動原因: 個人因素7.生效日期: 106/11/308.新任者聯絡電話: 02-22231552分機29129.其他應敘明事項: 新任者待董事會任命後另行公告

1.事實發生日:106/11/302.公司名稱:佛山德芮可製藥有限公司(以下稱德芮可)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):80.01%5.發生緣由:海南四環醫藥有限公司第一階段出資人民幣2億元認購德芮可19.99%股份及公司債，故修改公司章程、重新委派總經理及董監事，並完成變更登記。6.因應措施:新任委派總經理及董監事名單如下：總經理：曾福文 (Pharmadax (Hong Kong) Limited及 Reach High Enterprises Limited共同提名)董 事：詹惠如(董事長)、曾福文、黃逸斌、翟星玫 (Pharmadax(Hong Kong) Limited及 Reach High Enterprises Limited共同委派) 李惠英(副董事長) (海南四環醫藥有限公司委派)監 事：黃宏基 (Pharmadax (Hong Kong) Limited及 Reach High Enterprises Limited共同委派) 林小珍 (海南四環醫藥有限公司委派)7.其他應敘明事項:原任總經理及董監事為：詹惠如：執行董事、總經理黃逸斌：監事

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款公告1.事實發生日:106/10/122.被背書保證之:(1)公司名稱:佛山德芮可製藥有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司間接持有100%之曾孫公司(3)背書保證之限額(仟元):1395030(4)原背書保證之餘額(仟元):48416(5)本次新增背書保證之金額(仟元):100000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):148416(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):23377(8)本次新增背書保證之原因:對該公司向海南四環醫藥有限公司之借款，提供還款履約保證。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):692876(2)累積盈虧金額(仟元):-8238885.解除背書保證責任之:(1)條件:依背書保證合約條件(2)日期:依背書保證合約條件6.背書保證之總限額(仟元):13950307.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):9911578.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:142.109.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:32.3510.其他應敘明事項:上表原幣金額若為外幣者，係依下列匯率換算為台幣：USD/NTD 30.26 CNY/NTD 4.551 EUR/NTD 35.75 CNY/USD 6.6369

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告1.事實發生日:106/10/122.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Reach High Enterprises Limited(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司間接持有100%之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):697515(4)原資金貸與之餘額(仟元):81702(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):84728(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):166430(8)本次新增資金貸與之原因:營運資金3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):279320(2)累積盈虧金額(仟元):-3367235.計息方式:自額度動用之日起以年利率3%計算實際付息時點依借款公司實際營運狀況決定6.還款之:(1)條件:依借款合約條件(2)日期:依借款合約條件7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):4769378.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:68.389.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:上表原幣金額若為外幣者，係依下列匯率換算為台幣：USD/NTD 30.26 CNY/NTD 4.551 EUR/NTD 35.75 CNY/USD 6.6369

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款公告1.事實發生日:106/10/122.被背書保證之:(1)公司名稱:佛山德芮可製藥有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司間接持有100%之曾孫公司(3)背書保證之限額(仟元):1395030(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):148416(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):148416(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):23377(8)本次新增背書保證之原因:本公司對該曾孫公司之背書保證餘額首次達本公司最近期財務報表淨值之20%，故依本處理準則第25條第1項第2款規定辦理公告。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):692876(2)累積盈虧金額(仟元):-8238885.解除背書保證責任之:(1)條件:依背書保證合約條件(2)日期:依背書保證合約條件6.背書保證之總限額(仟元):13950307.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):9911578.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:142.109.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:32.3510.其他應敘明事項:上表原幣金額若為外幣者，係依下列匯率換算為台幣：USD/NTD 30.26 CNY/NTD 4.551 EUR/NTD 35.75 CNY/USD 6.6369

1.傳播媒體名稱:工商時報106/09/05 部分新聞內容2.報導日期:106/09/053.報導內容:摘錄媒體報導”挾著中美雙報的策略，該公司的藥品亦 將自2019年起陸續取得上市核准，因此....”。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:前述報導中有關產品取得上市核准時間係屬媒體臆測推估，本公司並無公告財務預測或對外發佈相關訊息，有關財務資訊應以本公司公佈於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

本公司及代子公司佛山德芮可製藥有限公司(以下稱德芮可)、PHARMADAX(HONG KONG) LIMITED及達高企業有限公司公告與四環醫藥控股集團有限公司及海南四環醫藥有限公司簽訂協議1.事實發生日:106/09/032.契約或承諾相對人:四環醫藥控股集團有限公司、海南四環醫藥有限公司3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):106/09/035.主要內容(解除者不適用):海南四環醫藥有限公司將分階段投資德芮可，第一階段出資人民幣2億元認購德芮可19.99%股份及公司債，未來符合特定條件下，將再對德芮可最高投資2億人民幣，最高將取得德芮可51%股權(含公司債轉股)。6.限制條款(解除者不適用):保密條款。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):(1)德芮可順利募得營運資金，將加速推動對中國學名藥產品的開發及上市計畫。(2)四環醫藥在中國市場通路佈建完整，有助於德芮可產品未來在中國市場的銷售。8.具體目的(解除者不適用):股權投資、策略合作9.其他應敘明事項:海南四環醫藥有限公司之母公司四環醫藥控股集團為香港上市公司，市值約達303億港幣(約新台幣1,180億)，為中國醫藥產業市值前30大的藥廠，年營收達約30億人民幣，為中國最大的心腦血管處方藥物供應商之一，分銷商覆蓋蓋全中國32個省市及自治區近10,000家醫院。

1.事實發生日:106/08/092.公司名稱:法德生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: (1)通過本公司民國106年第2季合併財務報表。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款公告1.事實發生日:106/08/092.被背書保證之:(1)公司名稱:Reach High Enterprises Limited(2)與提供背書保證公司之關係:本公司間接持有100%之孫公司(3)背書保證之限額(仟元):1395030(4)原背書保證之餘額(仟元):126819(5)本次新增背書保證之金額(仟元):141917(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):268736(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):117459(8)本次新增背書保證之原因:協助該公司取得銀行短期授信額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):275392(2)累積盈虧金額(仟元):-3319885.解除背書保證責任之:(1)條件:依背書保證合約條件(2)日期:依背書保證合約條件6.背書保證之總限額(仟元):13950307.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):9496338.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:136.159.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:42.1010.其他應敘明事項:1.本次新增背書保證金額其中計有NTD60,390仟元期限106.10.11~107.10.10， 原背書保證金額NTD60,390仟元於106.10.10到期自動解除。2.上表原幣金額若為外幣者，係依下列匯率換算為台幣： USD/NTD 30.195 CNY/NTD 4.487

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款公告1.事實發生日:106/08/092.被背書保證之:(1)公司名稱:Reach High Enterprises Limited(2)與提供背書保證公司之關係:本公司間接持有100%之孫公司(3)背書保證之限額(仟元):1395030(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):268736(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):268736(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):117459(8)本次新增背書保證之原因:本公司對該孫公司之背書保證餘額首次達本公司最近期財務報表淨值之20%，故依本處理準則第25條第1項第2款規定辦理公告。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):275392(2)累積盈虧金額(仟元):-3319885.解除背書保證責任之:(1)條件:依背書保證合約條件(2)日期:依背書保證合約條件6.背書保證之總限額(仟元):13950307.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):9496338.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:136.159.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:42.1010.其他應敘明事項:上表原幣金額若為外幣者，係依下列匯率換算為台幣：USD/NTD 30.195 CNY/NTD 4.487