法德生技藥品公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/08/082.公司名稱:法德生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: (1)通過本公司民國107年第2季合併財務報表。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款公告1.事實發生日:107/08/082.被背書保證之:(1)公司名稱:佛山德芮可製藥有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司間接持有80.01%之孫公司(3)背書保證之限額(仟元):1284928(4)原背書保證之餘額(仟元):100000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):122420(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):222420(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:協助該公司取得銀行授信額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):859702(2)累積盈虧金額(仟元):-10420495.解除背書保證責任之:(1)條件:依背書保證合約條件(2)日期:依背書保證合約條件6.背書保證之總限額(仟元):12849287.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):4749108.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:73.929.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:39.3110.其他應敘明事項:1.上表原幣金額若為外幣者，係依下列匯率換算為台幣： USD/NTD 30.605 CNY/NTD 4.473

1.董事會決議日期:107/08/082.減資緣由:本公司於104年08月21日至104年10月06日買回本公司股份作為轉讓員工之用，依據公司法第167條之1規定，屆滿三年未轉讓予員工者，視為公司未發行股份，應依法辦理銷除股份變更登記。3.減資金額:新台幣5,000,000元4.消除股份:500,000股5.減資比率:0.9%6.減資後實收資本額:新台幣552,928,000元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:107年08月08日董事會訂定減資基準日為107年10月06日。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:執行長2.發生變動日期:107/08/083.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:鍾裕民/法德生技藥品股份有限公司法人董事代表5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:107/08/088.新任者聯絡電話:(02)2223-15529.其他應敘明事項:經本公司民國107年8月8日董事會通過。

1.發生變動日期:107/07/122.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 鍾曜唐：法德生技藥品股份有限公司獨立董事 溫肇東：法德生技藥品股份有限公司獨立董事 鍾裕民：台安生物科技股份有限公司副總經理4.新任者姓名及簡歷: 鍾曜唐：法德生技藥品股份有限公司獨立董事 溫肇東：法德生技藥品股份有限公司獨立董事 許光陽：永信國際投資控股股份有限公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿重新選任6.異動原因:因董監事全面改選任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/08/13~107/06/248.新任生效日期:107/07/12~110/06/189.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:107/06/192.重要決議事項:承認事項：(1)承認一Ｏ六年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一Ｏ六年度虧損撥補案。選舉及討論事項：(1)選舉本公司第四屆董監事案。(2)通過解除本公司董事及其代表人競業行為限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:107/06/192.舊任者姓名及簡歷: 董事：薩摩亞商Master Brand Global Corp.代表人：黃逸斌/法德生技藥品(股)公司 董事長 董事：英屬維京群島商Sandex Group Limited代表人：詹惠如/法德生技藥品(股)公司 總經理 董事：薩摩亞商Boxy Limited代表人： 黃上榕/薩摩亞商Boxy Limited董事 獨立董事：鍾曜唐/義守大學通識教育中心講座教授 獨立董事：溫肇東/大同世界科技(股)公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷: 董事：薩摩亞商Boxy Limited代表人：詹惠如/法德生技藥品(股)公司總經理 董事：英屬維京群島商Sandex Group Limited代表人：鍾裕民/台安生物科技(股)公司 副總經理 董事：英屬維京群島商Wise Asia Limited代表人：貝南謀/祥翊製藥(股)公司董事 獨立董事：鍾曜唐/義守大學通識教育中心講座教授 獨立董事：溫肇東/大同世界科技(股)公司獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:107年股東常會依法全面改選6.新任董事選任時持股數: 董事：薩摩亞商Boxy Limited代表人：詹惠如：1,193,400股 董事：英屬維京群島商Sandex Group Limited代表人：鍾裕民：3,802,900股 董事：英屬維京群島商Wise Asia Limited代表人：貝南謀：908,700股 獨立董事：鍾曜唐：0股 獨立董事：溫肇東：0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/25~107/06/248.新任生效日期:107/06/199.同任期董事變動比率: 本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/192.舊任者姓名及簡歷: 監察人：黃宏基/喬集偉思特股份有限公司總經理 監察人：陳中成/永輝啟佳聯合會計師事務所所長 監察人：葛之剛/世豪管理顧問有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷: 監察人：黃宏基/喬集偉思特股份有限公司總經理 監察人：陳中成/永輝啟佳聯合會計師事務所所長 監察人：葛之剛/世豪管理顧問有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:107年股東常會依法全面改選6.新任監察人選任時持股數: 監察人：黃宏基：937,944股 監察人：陳中成：0股 監察人：葛之剛：0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/25~107/6/248.新任生效日期:107/06/199.同任期監察人變動比率: 本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。10.其他應敘明事項:無。

公告本公司107年股東常會決議解除本公司董事及其代表人競業行為限制1.股東會決議日:107/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (一)董事-詹惠如(薩摩亞商Boxy Limited代表人) (二)董事-鍾裕民(英屬維京群島商Sandex Group Limited代表人) (三)董事-貝南謀(英屬維京群島商Wise Asia Limited代表人)3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 董事-詹惠如(薩摩亞商Boxy Limited代表人)7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 佛山德芮可製藥有限公司(為本公司間接80.01%持股之轉投資事業)：法人董事代表8.所擔任該大陸地區事業地址: 佛山德芮可製藥有限公司：佛山市南海區里水鎮大沖工業區9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 佛山德芮可製藥有限公司：從事藥品生產業務10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/192.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 鍾曜唐：法德生技藥品股份有限公司獨立董事 溫肇東：法德生技藥品股份有限公司獨立董事 鍾裕民：台安生物科技股份有限公司副總經理4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:因董監事全面改選任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/08/13~107/06/248.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:107/06/192.舊任者姓名及簡歷: 薩摩亞商Master Brand Global Corp.代表人：黃逸斌/法德生技藥品(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷: 薩摩亞商Boxy Limited代表人：詹惠如/法德生技藥品(股)公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿5.異動原因:董事任期屆滿重新改選6.新任生效日期:107/06/197.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:107/06/192.舊任者姓名及簡歷:詹惠如/佛山德芮可製藥有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:黃逸斌/佛山德芮可製藥有限公司董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:職務調整5.異動原因:法人股東改派新任董事長6.新任生效日期:107/06/197.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/06/052.公司名稱:佛山德芮可製藥有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):法德生技藥品(股)公司間接持有80.01%之孫公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:佛山德芮可製藥有限公司 - 格列本?片(Glyburide Tab 1.25mg,2.5mg,5mg, 之大陸藥品註冊申請，已獲得大陸國家食品藥品監督管理總局第二十九批之擬納入優先審評程序的藥品註冊申請6.因應措施:佛山德芮可製藥於106/10/23將格列本?片送大陸國家食品藥品監督管理總局審批，已由CFDA受理大陸國家食品藥品監督管理總局審評中心(CDE)於107/06/05將佛山德芮可製藥的格列本?片納入第二十九批擬優先審評名單中，此舉將加速格列本?片未來在大陸取得藥證及上市的時程佛山德芮可製藥有限公司將與策略合作夥伴準備格列本?片在大陸市場上市銷售之工作7.其他應敘明事項:Glyburide的適應症說明:適用於治療單用飲食控制療效不滿意的輕、中度II型糖尿病，病人胰島β細胞有一定的分泌胰島素功能，並且無嚴重的併發癥。市場狀況分析:目前大陸市場針對此藥品，目前有原廠藥及仿製藥在市場銷售，但尚未有任何仿製藥通過一致性評價未來預計市場銷售計畫:將來正式上市後，將會透過大陸當地通路商的合作夥伴共同經營銷售

1.事實發生日:107/06/052.公司名稱:佛山德芮可製藥有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):法德生技藥品(股)公司間接持有80.01%之孫公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:佛山德芮可製藥有限公司 - 格列本?片(Glyburide Tab 1.25mg,2.5mg,5mg, 之大陸藥品註冊申請，已獲得大陸國家食品藥品監督管理總局第二十九批之擬納入優先審評程序的藥品註冊申請。6.因應措施:佛山德芮可製藥有限公司將與策略合作夥伴準備格列本?片在大陸市場上市銷售之工作。7.其他應敘明事項:Glyburide的適應症說明:適用於治療單用飲食控制療效不滿意的輕、中度II型糖尿病，病人胰島β細胞有一定的分泌胰島素功能，並且無嚴重的併發癥。市場狀況分析:目前大陸市場針對此藥品，目前有原廠藥及仿製藥在市場銷售，但尚未有任何仿製藥通過一致性評價未來預計市場銷售計畫:將來正式上市後，將會透過大陸當地通路商的合作夥伴共同經營銷售

1.事實發生日:107/04/252.公司名稱:法德生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司於107年4月25日董事會決議通過不分派員工酬勞及董監酬勞。

1. 董事會決議日期：107/04/252. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會通過日期(事實發生日):107/04/252.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:俞安恬4.舊任簽證會計師姓名2:尹元聖5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:呂莉莉7.新任簽證會計師姓名2:尹元聖8.變更會計師之原因:配合安侯建業聯合會計師事務所內部輪調政策變更會計師9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:107/03/1611.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/03/302.股東會召開日期:107/06/193.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓(”牛牛牛”亞國際會議中心會議室)4.召集事由:(一)報告事項(1)本公司一○六年度營業報告書(2)本公司一○六年度監察人審查報告書(3)本公司「董事會議事規範」修訂報告(4)本公司私募有價證券辦理情形報告(二)承認事項(1)一○六年度營業報告書、財務報表案(2)一○六年度虧損撥補案(三)選舉及討論事項(1)本公司第四屆董監事選舉案(2)解除本公司董事及其代表人競業行為限制案(四)臨時動議(五)散會5.停止過戶起始日期:107/04/216.停止過戶截止日期:107/06/197.其他應敘明事項:依據公司法172條之1及192條之1規定，受理持股百分之一以上股東提案及2席獨立董事候選人提名之期間及處所如下:受理期間：自107/04/13起至107/4/23止受理處所：本公司總經理室(地址：新北市中和區連城路236號5樓之1)

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款公告1.事實發生日:107/03/142.被背書保證之:(1)公司名稱:Pharmadax (Hong Kong) Limited(2)與提供背書保證公司之關係:本公司間接持有100%之孫公司(3)背書保證之限額(仟元):1395030(4)原背書保證之餘額(仟元):204365(5)本次新增背書保證之金額(仟元):87585(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):291950(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):52551(8)本次新增背書保證之原因:協助該公司取得銀行短期授信額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):528494.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):420829(2)累積盈虧金額(仟元):-5385415.解除背書保證責任之:(1)條件:依背書保證合約條件(2)日期:依背書保證合約條件6.背書保證之總限額(仟元):13950307.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):6795218.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:97.429.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:35.1210.其他應敘明事項:1.原背書保證金額NTD87,585仟元於107年3月29日到期。2.上表原幣金額若為外幣者，係依下列匯率換算為台幣： USD/NTD 29.195 CNY/NTD 4.63 EUR/NTD 36.03 CNY/USD 6.3294

1.事實發生日:106/12/202.公司名稱: 佛山德芮可製藥有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):法德生技藥品(股)公司間接持有80.01%之孫公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用): 不適用5.發生緣由: 佛山德芮可製藥有限公司 - 富馬酸?硫平緩釋片Quetiapine Fumaratea50mg,150mg, 200mg, 300mg, 400mg ERTablet之大陸藥品註冊申請，已獲得大陸國家食品藥品監督管理總局第二十五批之擬納入優先審評程序的藥品註冊申請。6.因應措施:佛山德芮可製藥有限公司將與策略合作夥伴準備富馬酸?硫平緩釋片在大陸市場上市銷售之工作。7.其他應敘明事項:Quetiapine的適應症說明:主要用於治療精神分裂症和躁狂抑鬱症。它主要的作用是藉著阻斷腦神經中D2及5-HT2兩種感受體與腦部神經傳導物質{多巴胺}的結合，因而降低腦神經的之間傳導，達到治療的作用。市場狀況分析:目前大陸市場針對此藥品，只有原廠藥在市場銷售，並無其他任何學名藥的競爭者未來預計市場銷售計畫:將來正式上市後，將會透過大陸當地通路商的合作夥伴共同經營銷售