法德生技藥品公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告1.事實發生日:107/10/092.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Pharmadaks Eu Pharmaceutical Co. D.O.O.(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司間接持有70%具控制力之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):256985(4)原資金貸與之餘額(仟元):19473(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):19473(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):38946(8)本次新增資金貸與之原因:營運資金3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):354(2)累積盈虧金額(仟元):-149005.計息方式:自額度動用之日起以年利率3%計算實際付息時點依借款公司實際營運狀況決定6.還款之:(1)條件:依借款合約條件(2)日期:依借款合約條件7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):2493488.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:38.819.公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司10.其他應敘明事項:上表原幣金額若為外幣者，係依下列匯率換算為台幣：USD/NTD 30.525 CNY/NTD 4.437 EUR/NTD 35.405 CNY/USD 6.8792

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:策略長2.發生變動日期:107/10/093.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:莊慧芬/法德生技藥品股份有限公司策略發展處副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:因應公司營運發展需求7.生效日期:107/10/098.新任者聯絡電話:(02)2223-15529.其他應敘明事項:經本公司民國107年10月9日董事會通過。

代重要子公司佛山德芮可製藥有限公司公告中國市場富馬酸?硫平緩釋片之總營銷服務協議書一案1.事實發生日:107/09/132.契約或承諾相對人:佛山德芮可製藥有限公司:本公司之重要子公司上海國創醫藥有限公司:本契約之相對契約承諾方3.與公司關係:立契約方:為本公司之重要子公司契約承諾相對人:無關係4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):針對本公司發展大陸一產品(富馬酸?硫平緩釋片)市場銷售權授權案與服務內容協議6.限制條款(解除者不適用):不適用7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):(1).增加公司營業收入來源，獲取中國藥品銷售利益。(2).目前尚未有任何營收發生。(3).有關本公司之營收資料，請依公開資訊觀測站為主。8.具體目的(解除者不適用):本公司所開發之藥品-富馬酸?硫平緩釋片,未來正式取得中國藥監局許可上市後 ,將中國大陸境內之總經銷權授予上海國創醫藥有限公司(康聯控股之上海全資子公司)獨家總經銷權9.其他應敘明事項:契約起訖日期為藥品上市許可日起滿5年

1.傳播媒體名稱:經濟日報A13版2.報導日期:107/09/033.報導內容:(1) ”...精神病藥「?琉平」（Quetiapine）、糖尿病用藥「格列本」（Glyburide）均獲大陸食品藥物監管總局（CFDA）列入優先審評，預期最快今年弟3季前有機會取證，將有機會提升法德藥營運動能。”(2)”...法德藥開發的精神分裂產品Quetiapine，更有機會搶下該領域的「首仿藥」資格，即第一個在大陸上市的學名藥，依法將享有約 18到30個月的資料保護期，即獨賣期。”(3)”另根據大陸的優先審評資格，該產品已於去年獲得審理，推算最快今年第3季底前，即有機會取得大陸上市許可證，最快10月開始鋪貨、11月開賣，若順利，估計明年將有比較明顯的貢獻。”(4)”...目前大陸在Glyburide學名藥領域，尚未有一家公司完成一致性評價，而法德藥有機會搶下首家完成一致性評價的資格”(5)”...引進大陸四環醫藥集團入股，由四環取得德芮可約51%股權。”4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:澄清媒體報導。6.因應措施:(1)該報導所載「公司研發進度預估之報導」係為媒體善意臆測推估，本公司特此澄清。(2)目前大陸四環醫藥集團僅取得本集團旗下之子公司德芮可19.99%股權。(3)有關本公司訊息之揭露，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。7.其他應敘明事項:對於媒體臆測之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

1.事實發生日:107/08/082.公司名稱:法德生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: (1)通過本公司民國107年第2季合併財務報表。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款公告1.事實發生日:107/08/082.被背書保證之:(1)公司名稱:佛山德芮可製藥有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司間接持有80.01%之孫公司(3)背書保證之限額(仟元):1284928(4)原背書保證之餘額(仟元):100000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):122420(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):222420(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:協助該公司取得銀行授信額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):859702(2)累積盈虧金額(仟元):-10420495.解除背書保證責任之:(1)條件:依背書保證合約條件(2)日期:依背書保證合約條件6.背書保證之總限額(仟元):12849287.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):4749108.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:73.929.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:39.3110.其他應敘明事項:1.上表原幣金額若為外幣者，係依下列匯率換算為台幣： USD/NTD 30.605 CNY/NTD 4.473

1.董事會決議日期:107/08/082.減資緣由:本公司於104年08月21日至104年10月06日買回本公司股份作為轉讓員工之用，依據公司法第167條之1規定，屆滿三年未轉讓予員工者，視為公司未發行股份，應依法辦理銷除股份變更登記。3.減資金額:新台幣5,000,000元4.消除股份:500,000股5.減資比率:0.9%6.減資後實收資本額:新台幣552,928,000元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:107年08月08日董事會訂定減資基準日為107年10月06日。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:執行長2.發生變動日期:107/08/083.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:鍾裕民/法德生技藥品股份有限公司法人董事代表5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:107/08/088.新任者聯絡電話:(02)2223-15529.其他應敘明事項:經本公司民國107年8月8日董事會通過。

1.發生變動日期:107/07/122.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 鍾曜唐：法德生技藥品股份有限公司獨立董事 溫肇東：法德生技藥品股份有限公司獨立董事 鍾裕民：台安生物科技股份有限公司副總經理4.新任者姓名及簡歷: 鍾曜唐：法德生技藥品股份有限公司獨立董事 溫肇東：法德生技藥品股份有限公司獨立董事 許光陽：永信國際投資控股股份有限公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿重新選任6.異動原因:因董監事全面改選任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/08/13~107/06/248.新任生效日期:107/07/12~110/06/189.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:107/06/192.重要決議事項:承認事項：(1)承認一Ｏ六年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一Ｏ六年度虧損撥補案。選舉及討論事項：(1)選舉本公司第四屆董監事案。(2)通過解除本公司董事及其代表人競業行為限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:107/06/192.舊任者姓名及簡歷: 董事：薩摩亞商Master Brand Global Corp.代表人：黃逸斌/法德生技藥品(股)公司 董事長 董事：英屬維京群島商Sandex Group Limited代表人：詹惠如/法德生技藥品(股)公司 總經理 董事：薩摩亞商Boxy Limited代表人： 黃上榕/薩摩亞商Boxy Limited董事 獨立董事：鍾曜唐/義守大學通識教育中心講座教授 獨立董事：溫肇東/大同世界科技(股)公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷: 董事：薩摩亞商Boxy Limited代表人：詹惠如/法德生技藥品(股)公司總經理 董事：英屬維京群島商Sandex Group Limited代表人：鍾裕民/台安生物科技(股)公司 副總經理 董事：英屬維京群島商Wise Asia Limited代表人：貝南謀/祥翊製藥(股)公司董事 獨立董事：鍾曜唐/義守大學通識教育中心講座教授 獨立董事：溫肇東/大同世界科技(股)公司獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:107年股東常會依法全面改選6.新任董事選任時持股數: 董事：薩摩亞商Boxy Limited代表人：詹惠如：1,193,400股 董事：英屬維京群島商Sandex Group Limited代表人：鍾裕民：3,802,900股 董事：英屬維京群島商Wise Asia Limited代表人：貝南謀：908,700股 獨立董事：鍾曜唐：0股 獨立董事：溫肇東：0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/25~107/06/248.新任生效日期:107/06/199.同任期董事變動比率: 本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/192.舊任者姓名及簡歷: 監察人：黃宏基/喬集偉思特股份有限公司總經理 監察人：陳中成/永輝啟佳聯合會計師事務所所長 監察人：葛之剛/世豪管理顧問有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷: 監察人：黃宏基/喬集偉思特股份有限公司總經理 監察人：陳中成/永輝啟佳聯合會計師事務所所長 監察人：葛之剛/世豪管理顧問有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:107年股東常會依法全面改選6.新任監察人選任時持股數: 監察人：黃宏基：937,944股 監察人：陳中成：0股 監察人：葛之剛：0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/25~107/6/248.新任生效日期:107/06/199.同任期監察人變動比率: 本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。10.其他應敘明事項:無。

公告本公司107年股東常會決議解除本公司董事及其代表人競業行為限制1.股東會決議日:107/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (一)董事-詹惠如(薩摩亞商Boxy Limited代表人) (二)董事-鍾裕民(英屬維京群島商Sandex Group Limited代表人) (三)董事-貝南謀(英屬維京群島商Wise Asia Limited代表人)3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 董事-詹惠如(薩摩亞商Boxy Limited代表人)7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 佛山德芮可製藥有限公司(為本公司間接80.01%持股之轉投資事業)：法人董事代表8.所擔任該大陸地區事業地址: 佛山德芮可製藥有限公司：佛山市南海區里水鎮大沖工業區9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 佛山德芮可製藥有限公司：從事藥品生產業務10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/192.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 鍾曜唐：法德生技藥品股份有限公司獨立董事 溫肇東：法德生技藥品股份有限公司獨立董事 鍾裕民：台安生物科技股份有限公司副總經理4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:因董監事全面改選任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/08/13~107/06/248.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:107/06/192.舊任者姓名及簡歷: 薩摩亞商Master Brand Global Corp.代表人：黃逸斌/法德生技藥品(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷: 薩摩亞商Boxy Limited代表人：詹惠如/法德生技藥品(股)公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿5.異動原因:董事任期屆滿重新改選6.新任生效日期:107/06/197.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:107/06/192.舊任者姓名及簡歷:詹惠如/佛山德芮可製藥有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:黃逸斌/佛山德芮可製藥有限公司董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:職務調整5.異動原因:法人股東改派新任董事長6.新任生效日期:107/06/197.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/06/052.公司名稱:佛山德芮可製藥有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):法德生技藥品(股)公司間接持有80.01%之孫公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:佛山德芮可製藥有限公司 - 格列本?片(Glyburide Tab 1.25mg,2.5mg,5mg, 之大陸藥品註冊申請，已獲得大陸國家食品藥品監督管理總局第二十九批之擬納入優先審評程序的藥品註冊申請6.因應措施:佛山德芮可製藥於106/10/23將格列本?片送大陸國家食品藥品監督管理總局審批，已由CFDA受理大陸國家食品藥品監督管理總局審評中心(CDE)於107/06/05將佛山德芮可製藥的格列本?片納入第二十九批擬優先審評名單中，此舉將加速格列本?片未來在大陸取得藥證及上市的時程佛山德芮可製藥有限公司將與策略合作夥伴準備格列本?片在大陸市場上市銷售之工作7.其他應敘明事項:Glyburide的適應症說明:適用於治療單用飲食控制療效不滿意的輕、中度II型糖尿病，病人胰島β細胞有一定的分泌胰島素功能，並且無嚴重的併發癥。市場狀況分析:目前大陸市場針對此藥品，目前有原廠藥及仿製藥在市場銷售，但尚未有任何仿製藥通過一致性評價未來預計市場銷售計畫:將來正式上市後，將會透過大陸當地通路商的合作夥伴共同經營銷售

1.事實發生日:107/06/052.公司名稱:佛山德芮可製藥有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):法德生技藥品(股)公司間接持有80.01%之孫公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:佛山德芮可製藥有限公司 - 格列本?片(Glyburide Tab 1.25mg,2.5mg,5mg, 之大陸藥品註冊申請，已獲得大陸國家食品藥品監督管理總局第二十九批之擬納入優先審評程序的藥品註冊申請。6.因應措施:佛山德芮可製藥有限公司將與策略合作夥伴準備格列本?片在大陸市場上市銷售之工作。7.其他應敘明事項:Glyburide的適應症說明:適用於治療單用飲食控制療效不滿意的輕、中度II型糖尿病，病人胰島β細胞有一定的分泌胰島素功能，並且無嚴重的併發癥。市場狀況分析:目前大陸市場針對此藥品，目前有原廠藥及仿製藥在市場銷售，但尚未有任何仿製藥通過一致性評價未來預計市場銷售計畫:將來正式上市後，將會透過大陸當地通路商的合作夥伴共同經營銷售

1.事實發生日:107/04/252.公司名稱:法德生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司於107年4月25日董事會決議通過不分派員工酬勞及董監酬勞。

1. 董事會決議日期：107/04/252. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元