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湧盛電機公司公告
1. 董事會擬議日期：112/04/12
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：60,174,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：60,174,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/03/15
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:萬正在
4.舊任者簡歷:湧盛電機股份有限公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:楊鎧蟬(代理)
6.新任者簡歷:(1)湧盛電機股份有限公司董事
(2)大中積體電路股份有限公司獨立董事
(3)宜鼎國際股份有限公司獨立董事
(4)大聯大投資控股股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:因個人健康因素請假
8.異動原因:本公司董事長萬正在先生因個人健康因素請假，為避免影響公司正常運作
，依公司法第208條規定，由董事互推楊鎧蟬董事代理董事長，
代理期間為112/03/15至112/07/15。
9.新任生效日期:112/03/15
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:萬正在
4.舊任者簡歷:湧盛電機股份有限公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:楊鎧蟬(代理)
6.新任者簡歷:(1)湧盛電機股份有限公司董事
(2)大中積體電路股份有限公司獨立董事
(3)宜鼎國際股份有限公司獨立董事
(4)大聯大投資控股股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:因個人健康因素請假
8.異動原因:本公司董事長萬正在先生因個人健康因素請假，為避免影響公司正常運作
，依公司法第208條規定，由董事互推楊鎧蟬董事代理董事長，
代理期間為112/03/15至112/07/15。
9.新任生效日期:112/03/15
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/03/15
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:萬正在
4.舊任者簡歷:湧盛電機股份有限公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:江春枝(代理)
6.新任者簡歷:(1)湧盛電機股份有限公司營業部經理
(2)萬在工業(股)公司行銷業務事業處處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人健康因素
9.新任生效日期:112/03/15
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:萬正在
4.舊任者簡歷:湧盛電機股份有限公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:江春枝(代理)
6.新任者簡歷:(1)湧盛電機股份有限公司營業部經理
(2)萬在工業(股)公司行銷業務事業處處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人健康因素
9.新任生效日期:112/03/15
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:副總經理
2.發生變動日期:112/03/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:江春枝女士/本公司營業部經理
萬在工業(股)公司行銷業務事業處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/03/15
8.其他應敘明事項:無
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:副總經理
2.發生變動日期:112/03/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:江春枝女士/本公司營業部經理
萬在工業(股)公司行銷業務事業處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/03/15
8.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/10
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,240,425
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):159,440
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):83,223
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):98,037
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):73,401
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):73,115
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.65
11.期末總資產(仟元):1,420,252
12.期末總負債(仟元):818,418
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):598,818
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,240,425
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):159,440
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):83,223
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):98,037
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):73,401
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):73,115
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.65
11.期末總資產(仟元):1,420,252
12.期末總負債(仟元):818,418
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):598,818
14.其他應敘明事項:無
1.董事會通過日期(事實發生日):111/08/10
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
許振隆
4.舊任簽證會計師姓名2:
陳國宗
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
許振隆
7.新任簽證會計師姓名2:
陳永祥
8.變更會計師之原因:
茲因配合會計師事務所內部調整，自民國111年第2季起變更本公司簽證會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/07/04
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用。
15.其他應敘明事項:
無。
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
許振隆
4.舊任簽證會計師姓名2:
陳國宗
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
許振隆
7.新任簽證會計師姓名2:
陳永祥
8.變更會計師之原因:
茲因配合會計師事務所內部調整，自民國111年第2季起變更本公司簽證會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/07/04
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用。
15.其他應敘明事項:
無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/08/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡孟育/稽核經理；
簡歷:勤業眾信聯合會計師事務所 審計部副理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:劉安芮/稽核主任；
簡歷:正風聯合會計師事務所 高級審計員。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:董事會通過任命
7.生效日期:111/08/10
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於111/05/16發佈重訊公告內部稽核主管職務異動。
(2)本公司於111/08/10經審計委員會及董事會通過稽核主管任命案。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/08/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡孟育/稽核經理；
簡歷:勤業眾信聯合會計師事務所 審計部副理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:劉安芮/稽核主任；
簡歷:正風聯合會計師事務所 高級審計員。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:董事會通過任命
7.生效日期:111/08/10
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於111/05/16發佈重訊公告內部稽核主管職務異動。
(2)本公司於111/08/10經審計委員會及董事會通過稽核主管任命案。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/07/25
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
原發放現金股利及金額:
盈餘分派現金股利新台幣46,050,600元，每股配發2.3元
變更後現金股利及金額:
盈餘分派現金股利新台幣46,050,600元，每股配發2.29587197元
4.除權（息）交易日:111/08/16
5.最後過戶日:111/08/17
6.停止過戶起始日期:111/08/18
7.停止過戶截止日期:111/08/22
8.除權（息）基準日:111/08/22
9.現金股利發放日期:111/09/08
10.其他應敘明事項:
(1)本公司因辦理員工酬勞轉增資發行新股36,000股，致影響流通在外普通股股數，
配息率因此發生變動。
(2)現金股利分配比例計算至元為止，尾數不足元者進位至元，差額列入公司
其他費用項下。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
原發放現金股利及金額:
盈餘分派現金股利新台幣46,050,600元，每股配發2.3元
變更後現金股利及金額:
盈餘分派現金股利新台幣46,050,600元，每股配發2.29587197元
4.除權（息）交易日:111/08/16
5.最後過戶日:111/08/17
6.停止過戶起始日期:111/08/18
7.停止過戶截止日期:111/08/22
8.除權（息）基準日:111/08/22
9.現金股利發放日期:111/09/08
10.其他應敘明事項:
(1)本公司因辦理員工酬勞轉增資發行新股36,000股，致影響流通在外普通股股數，
配息率因此發生變動。
(2)現金股利分配比例計算至元為止，尾數不足元者進位至元，差額列入公司
其他費用項下。
1.股東會日期:111/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認110年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
新任董事及獨立董事名單如下:
董事:萬正在、旺紘投資有限公司代表人:萬芸榮、楊鎧蟬、周保亨。
獨立董事:郭啟華、盧益陞、羅嘉希。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認110年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
新任董事及獨立董事名單如下:
董事:萬正在、旺紘投資有限公司代表人:萬芸榮、楊鎧蟬、周保亨。
獨立董事:郭啟華、盧益陞、羅嘉希。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:111/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:
(1)萬正在
(2)旺紘投資有限公司代表人:萬芸榮
(3)宏湘投資有限公司代表人:林麗玉
獨立董事:
(1)郭啟華
(2)盧益陞
(3)羅嘉希
4.舊任者簡歷:
董事:
(1)萬正在/本公司董事長兼總經理
(2)萬芸榮/本公司副總經理
(3)林麗玉/SINLIN AUTOMOTIVE CO.,LTD.代表取締役社長
獨立董事:
(1)郭啟華/欣建工業(股)公司監察人
(2)盧益陞/台灣電綜(股)公司自動化事業部專員部長
(3)羅嘉希/但以理法律事務所主持律師
5.新任者職稱及姓名:
董事:
(1)萬正在
(2)旺紘投資有限公司代表人:萬芸榮
(3)楊鎧蟬
(4)周保亨
獨立董事:
(1)郭啟華
(2)盧益陞
(3)羅嘉希
6.新任者簡歷:
董事:
(1)萬正在/本公司董事長兼總經理
(2)萬芸榮/本公司副總經理
(3)楊鎧蟬/大中積體電路股份有限公司獨立董事
(4)周保亨/誠岳會計師事務所主持會計師
獨立董事:
(1)郭啟華/欣建工業(股)公司監察人
(2)盧益陞/台灣電綜(股)公司自動化事業部專員部長
(3)羅嘉希/但以理法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董事:
(1)萬正在 393,000股
(2)旺紘投資有限公司代表人:萬芸榮 1,400,000股
(3)楊鎧蟬 0股
(4)周保亨 0股
獨立董事:
(1)郭啟華 0股
(2)盧益陞 0股
(3)羅嘉希 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/24~111/06/23
11.新任生效日期:111/06/27
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:
(1)萬正在
(2)旺紘投資有限公司代表人:萬芸榮
(3)宏湘投資有限公司代表人:林麗玉
獨立董事:
(1)郭啟華
(2)盧益陞
(3)羅嘉希
4.舊任者簡歷:
董事:
(1)萬正在/本公司董事長兼總經理
(2)萬芸榮/本公司副總經理
(3)林麗玉/SINLIN AUTOMOTIVE CO.,LTD.代表取締役社長
獨立董事:
(1)郭啟華/欣建工業(股)公司監察人
(2)盧益陞/台灣電綜(股)公司自動化事業部專員部長
(3)羅嘉希/但以理法律事務所主持律師
5.新任者職稱及姓名:
董事:
(1)萬正在
(2)旺紘投資有限公司代表人:萬芸榮
(3)楊鎧蟬
(4)周保亨
獨立董事:
(1)郭啟華
(2)盧益陞
(3)羅嘉希
6.新任者簡歷:
董事:
(1)萬正在/本公司董事長兼總經理
(2)萬芸榮/本公司副總經理
(3)楊鎧蟬/大中積體電路股份有限公司獨立董事
(4)周保亨/誠岳會計師事務所主持會計師
獨立董事:
(1)郭啟華/欣建工業(股)公司監察人
(2)盧益陞/台灣電綜(股)公司自動化事業部專員部長
(3)羅嘉希/但以理法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董事:
(1)萬正在 393,000股
(2)旺紘投資有限公司代表人:萬芸榮 1,400,000股
(3)楊鎧蟬 0股
(4)周保亨 0股
獨立董事:
(1)郭啟華 0股
(2)盧益陞 0股
(3)羅嘉希 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/24~111/06/23
11.新任生效日期:111/06/27
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:111/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)萬芸榮先生/旺紘投資有限公司法人董事代表人
(2)楊鎧蟬女士/董事
(3)周保亨先生/董事
(4)郭啟華先生/獨立董事
(5)羅嘉希先生/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)萬芸榮先生:萬壽鋁業(股)公司董事長
(2)楊鎧蟬女士:宜鼎國際(股)公司獨立董事，大中積體電路(股)公司獨立董事
大聯大投資控股(股)公司獨立董事
(3)周保亨先生:誠岳會計師事務所主持會計師，五福旅行社(股)公司獨立董事
(4)郭啟華先生:欣建工業(股)公司監察人
(5)羅嘉希先生:但以理法律事務所主持律師，紅木集團有限公司獨立董事
新光人壽保險(股)公司獨立董事，臺灣新光商業銀行(股)公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:於任職本公司董事/獨立董事職務期間內。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)萬芸榮先生/旺紘投資有限公司法人董事代表人
(2)楊鎧蟬女士/董事
(3)周保亨先生/董事
(4)郭啟華先生/獨立董事
(5)羅嘉希先生/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)萬芸榮先生:萬壽鋁業(股)公司董事長
(2)楊鎧蟬女士:宜鼎國際(股)公司獨立董事，大中積體電路(股)公司獨立董事
大聯大投資控股(股)公司獨立董事
(3)周保亨先生:誠岳會計師事務所主持會計師，五福旅行社(股)公司獨立董事
(4)郭啟華先生:欣建工業(股)公司監察人
(5)羅嘉希先生:但以理法律事務所主持律師，紅木集團有限公司獨立董事
新光人壽保險(股)公司獨立董事，臺灣新光商業銀行(股)公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:於任職本公司董事/獨立董事職務期間內。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:萬正在
4.舊任者簡歷:湧盛電機股份有限公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:萬正在
6.新任者簡歷:湧盛電機股份有限公司董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
9.新任生效日期:111/06/27
10.其他應敘明事項:無
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:萬正在
4.舊任者簡歷:湧盛電機股份有限公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:萬正在
6.新任者簡歷:湧盛電機股份有限公司董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
9.新任生效日期:111/06/27
10.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:111/06/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:郭啟華、盧益陞、羅嘉希
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:郭啟華/欣建工業(股)公司監察人
(2)獨立董事:盧益陞/台灣電綜(股)公司自動化事業部專員部長
(3)獨立董事:羅嘉希/但以理法律事務所主持律師
5.新任者姓名:郭啟華、盧益陞、羅嘉希
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:郭啟華/欣建工業(股)公司監察人
(2)獨立董事:盧益陞/台灣電綜(股)公司自動化事業部專員部長
(3)獨立董事:羅嘉希/但以理法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事改選，重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27 ~ 114/06/26
10.新任生效日期:111/06/27
11.其他應敘明事項:本公司「審計委員會」成員任期與本公司董事會任期相同，
本屆審計委員會召集人由委員共同推舉郭啟華先生擔任。
1.發生變動日期:111/06/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:郭啟華、盧益陞、羅嘉希
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:郭啟華/欣建工業(股)公司監察人
(2)獨立董事:盧益陞/台灣電綜(股)公司自動化事業部專員部長
(3)獨立董事:羅嘉希/但以理法律事務所主持律師
5.新任者姓名:郭啟華、盧益陞、羅嘉希
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:郭啟華/欣建工業(股)公司監察人
(2)獨立董事:盧益陞/台灣電綜(股)公司自動化事業部專員部長
(3)獨立董事:羅嘉希/但以理法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事改選，重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27 ~ 114/06/26
10.新任生效日期:111/06/27
11.其他應敘明事項:本公司「薪資報酬委員會」成員任期與本公司董事會任期相同，
本屆薪資報酬委員會召集人由委員共同推舉郭啟華先生擔任。
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:郭啟華、盧益陞、羅嘉希
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:郭啟華/欣建工業(股)公司監察人
(2)獨立董事:盧益陞/台灣電綜(股)公司自動化事業部專員部長
(3)獨立董事:羅嘉希/但以理法律事務所主持律師
5.新任者姓名:郭啟華、盧益陞、羅嘉希
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:郭啟華/欣建工業(股)公司監察人
(2)獨立董事:盧益陞/台灣電綜(股)公司自動化事業部專員部長
(3)獨立董事:羅嘉希/但以理法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事改選，重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27 ~ 114/06/26
10.新任生效日期:111/06/27
11.其他應敘明事項:本公司「薪資報酬委員會」成員任期與本公司董事會任期相同，
本屆薪資報酬委員會召集人由委員共同推舉郭啟華先生擔任。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/05/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡孟育/稽核經理；
簡歷:勤業眾信聯合會計師事務所 審計部副理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會聘任後另行公告。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:內部職務異動。
7.生效日期:111/05/16
8.其他應敘明事項:無。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/05/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡孟育/稽核經理；
簡歷:勤業眾信聯合會計師事務所 審計部副理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會聘任後另行公告。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:內部職務異動。
7.生效日期:111/05/16
8.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/05/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡孟育/稽核經理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會聘任後另行公告。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:內部職務異動。
7.生效日期:111/05/16
8.其他應敘明事項:無。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/05/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡孟育/稽核經理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會聘任後另行公告。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:內部職務異動。
7.生效日期:111/05/16
8.其他應敘明事項:無。
1. 董事會擬議日期：111/04/122. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.30000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：46,050,600 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.董事會決議日期:111/04/122.增資資金來源:員工酬勞轉增資。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):不適用。4.每股面額:10元。5.發行總金額:不適用。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:110年度員工酬勞1,883,160元轉增資發行新股，股票股數係 以董事會決議日前一日加權平均價格52.31元計算，計發行新股36,000股，每股面額 新台幣10元。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/04/122.公司名稱:湧盛電機股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號 函規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項: (一)員工酬勞：新台幣1,883,160元，轉增資發行新股。 (二)董事酬勞：新台幣1,700,000元，全數採現金方式發放。 (三)員工酬勞實際分派金額與110年度估列數減少16,840元，主要係估列計算 之差異；其差異金額列為111年度之損益。 (四)董事酬勞實際分派金額與110年度估列數相同。 (五)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法於股東常會報告。
1.董事會決議日期:111/04/122.股東會召開日期:111/06/273.股東會召開地點:高雄市前鎮區復興四路12號A棟301室 (高雄軟體園區會議中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: 一、110年度營業報告。 二、審計委員會審查110年度決算表冊報告。 三、110年度員工及董事酬勞發放情形報告。 四、修訂「公司治理實務守則」案。6.召集事由二、承認事項: 一、110年度營業報告書暨財務報表案。 二、110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: 一、修訂「公司章程」案。 二、修訂「取得或處分資產處理辦法」案。8.召集事由四、選舉事項: 一、全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案: 一、解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/2912.停止過戶截止日期:111/06/2713.其他應敘明事項:無。
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