湧盛電機公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:經濟日報(Economic Daily News)第C01版2.報導日期:109/10/273.報導內容: 經濟日報(Economic Daily News)第C01版:萬正在說明，.........，未來也計畫 與重要客戶策略聯盟，在重要市場建立生產基地或銷售據點。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)有關上述報導所載「未來也計畫與重要客戶策略聯盟，在重要市場建立生產基地 或銷售據點」，係為媒體善意臆測推估，特此澄清。 (2)有關本公司訊息之揭露，皆以公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/07/142.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣56,000,000元，每股分配新台幣2.8元。4.除權（息）交易日:109/07/305.最後過戶日:109/07/316.停止過戶起始日期:109/08/017.停止過戶截止日期:109/08/058.除權（息）基準日:109/08/059.現金股利發放日期：:109/08/2810.其他應敘明事項：:無。

1.股東會日期:109/06/302.重要決議事項: 承認事項: 第一案:承認108年度營業報告書暨財務報表案。 第二案:承認108年度盈餘分配案。 討論事項: 第一案:通過修訂「背書保證作業管理辦法」案。 第二案:通過修訂「資金貸與他人作業辦法」案。 第三案:通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 第四案:通過修訂「公司章程」部份條文案。 第五案:通過本公司擬申請股票上櫃案。 第六案:通過本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷 之股份來源案，擬請原股東全數放棄儘先分認之權利。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

符合條款第XX款：30事實發生日：109/05/121.召開法人說明會之日期：109/05/122.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：櫃買中心11樓多功能資訊媒體區（地址：台北市羅斯福路二段100號11樓4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加櫃買中心舉辦興櫃公司業績說明會5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： https://www.young-shine.com.tw/ysnews-ysm.html7.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:109/05/062.公司名稱:湧盛電機股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 更正本公司107年度個體財務報告之附註第46頁 項次十二、其他 員工福利、折舊及攤銷費用功能別彙總 更正前內容:本公司民國107年度及106年度員工人數分別為1,046人及982人。 其中未兼任公司職務之董事人數皆為4人。 更正後內容:本公司民國107年度及106年度員工人數分別為87人及82人。 其中未兼任公司職務之董事人數皆為4人。6.因應措施:公開資訊觀測站做財務報告更正之公告，並重新上傳更(補)正後資料7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:自由時報第C02版、工商時報第B04版2.報導日期:109/04/163.報導內容: (1)自由時報第C02版:湧盛預計年底送件、明年首季掛牌上櫃。......，今年下半年有 新產線加入、自製率提升，推升獲利穩定。 (2)工商時報第B04版:湧盛也規劃推動明年股票從興櫃轉上櫃。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)本公司目前為興櫃掛牌公司，正接受券商輔導，上櫃送件時程將依本公司營運狀況 及總體經濟環境擇期提出申請。 (2)有關上述報導所載「湧盛預計年底送件、明年首季掛牌上櫃」、「今年下半年有 新產線加入、自製率提升，推升獲利穩定」、「湧盛也規劃推動明年股票從興櫃 轉上櫃」等，係為媒體善意臆測推估，特此澄清。 (3)有關本公司訊息之揭露，皆以公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：109/04/142. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.80000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：56,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:109/04/142.公司名稱:湧盛電機股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司董事會通過108年度個體及合併財務報表(1)個體綜合損益表主要項目如下: 108年度(1月1日至12月31日)營業收入 1,975,553 (仟元)營業毛利 207,521 (仟元)營業淨利 119,415 (仟元)稅前淨利 134,761 (仟元)本期淨利 107,757 (仟元)本期綜合損益總額 107,265 (仟元)每股盈餘: 基本每股盈餘 6.01 (元) 稀釋每股盈餘 6.00 (元)(2)合併綜合損益表主要項目如下: 108年度(1月1日至12月31日)營業收入 2,132,853 (仟元)營業毛利 275,526 (仟元)營業淨利 121,268 (仟元)稅前淨利 134,875 (仟元)本期淨利 108,131 (仟元)本期淨利歸屬於: 母公司業主 107,757 (仟元)本期綜合損益總額 107,606 (仟元)綜合損益總額歸屬於: 母公司業主 107,265 (仟元)每股盈餘: 基本每股盈餘 6.01 (元) 稀釋每股盈餘 6.00 (元)6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關本公司108年度個體及合併財務報表詳細資料將於主管機關規定期限內，完成上網傳輸作業，屆時相關之財務報表資訊，請逕至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期:109/04/142.股東會召開日期:109/06/303.股東會召開地點:高雄市前鎮區成功二路25號3樓 (集思高雄亞灣會議中心)4.召集事由:壹.報告事項: 一、 108年度營業報告。 二、 審計委員會審查108年度決算表冊報告。 三、 108年度員工及董監事酬勞發放情形報告。 四、 108 年度盈餘分派現金股利情形報告。 五、 修訂「員工道德行為準則」案。 六、 修訂「董監事及經理人道德行為準則」案。 七、 修訂「董事會議事運作管理辦法」案。 八、 訂定「公司治理實務守則」案。 九、 訂定「誠信經營守則」案。 十、 訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。 十一、 訂定「企業社會責任實務守則」案。貳.承認事項: 一、 108年度營業報告書暨財務報表案。 二、 108年度盈餘分配案。參.討論事項: 一、 修訂「背書保證作業管理辦法」案。 二、 修訂「資金貸與他人作業辦法」案。 三、 修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 四、 修訂「公司章程」部份條文案。 五、 本公司擬申請股票上櫃案。 六、 本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷 之股份來源案，擬請原股東全數放棄儘先分認之權利。肆.臨時動議。5.停止過戶起始日期:109/05/026.停止過戶截止日期:109/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一 以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案。(2)受理提案時間:109年4月21日起至109年4月30日止，每日上午8點00分 至下午5點00分。(3)受理提案處所:湧盛電機股份有限公司(高雄市前鎮區高雄加工出口區 環區四路5號) 聯絡單位:管理部 電話:07-8228183

1.發生變動日期:109/02/262.舊任者姓名及簡歷:方宗琦，本公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因業務繁忙請辭6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/24~111/06/238.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/510.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:109/02/262.重要決議事項: (一)選舉事項:選任獨立董事案 (二)其他議案:通過解除新任獨立董事競業禁止限制案 (三)臨時動議3.其它應敘明事項:無

公告本公司109年第一次股東臨時會獨立董事當選名單 暨董事變動達三分之一以上1.發生變動日期:109/02/262.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷: (1)獨立董事:郭啟華/欣建工業(股)公司監察人 (2)獨立董事:盧益陞/台灣電綜(股)公司自動化事業部專員部長 (3)獨立董事:羅嘉希/德輝法律事務所主持律師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增選三席獨立董事6.新任董事選任時持股數: (1)獨立董事:郭啟華/0股 (2)獨立董事:盧益陞/0股 (3)獨立董事:羅嘉希/0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:109/02/269.同任期董事變動比率:3/710.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/02/262.舊任者姓名及簡歷: (1)陳州田 湧盛電機(股)公司監察人 (2)億拏投資有限公司，代表人:萬翰霖 湧盛電機(股)公司監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:本公司成立審計委員會，監察人自然解任6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/24~111/06/238.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/02/262.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷: (1)郭啟華:欣建工業(股)公司監察人 (2)盧益陞:台灣電綜(股)公司自動化事業部專員部長 (3)羅嘉希:德輝法律事務所主持律師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:股東臨時會選任獨立董事後，由新任獨立董事成立審計委員會，任期與 現任董事相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:109/02/269.其他應敘明事項:本公司設置審計委員會，監察人同時解任。

公告本公司109年第1次股東臨時會通過 解除新任獨立董事競業禁止之限制1.股東會決議日:109/02/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 郭啟華:獨立董事 盧益陞:獨立董事 羅嘉希:獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/11/262.股東臨時會召開日期:109/02/263.股東臨時會召開地點:高雄市高雄加工出口區中一路2號4.召集事由:(一)選舉事項：選任獨立董事案。(二)其他議案：解除新任獨立董事競業禁止限制案。(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:109/01/286.停止過戶截止日期:109/02/267.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):不適用。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:依公司法192條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提名董事候選人，提名人數不得超過應選名額，應選名額：獨立董事3席。本公司訂於109年1月20日起至109年1月30日止每日上午9時至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封上加註『董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理。受理股東提名處所：湧盛電機股份有限公司 管理部(高雄市高雄加工出口區環區四路5號)。

公告補更正以下財務報告部分資訊 1.106年第4季合併與個體財務報告1.事實發生日:108/12/112.發生緣由:公告補更正以下財務報告部分資訊:106年第4季合併與個體 財務報告3.因應措施:發布重大訊息後將更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:1.公司名稱:湧盛電機股份有限公司2.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司3.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用　4.發生緣由: (1)106年第4季合併財務報告附註 第42頁 附註七、關係人交易(三)與關係人間之重大交易事項 更正前: 購買子公司(無此項目) 更正後: 1.購買子公司 本公司於民國一○五年一月十五日間接透過第三方向本公司 萬正在先生、林麗玉女士及其子女購入信林公司95%股權，取得 價款為76,480千元，因購買子公司所產生之商譽43,029千元，請 詳一○六年度合併財務報告附註六(八)，相關股權於合併報表已 沖銷。 (2)106年第4季個體財務報告附註 第38頁 附註七、關係人交易(三)與關係人間之重大交易事項, 更正前: 購買子公司(無此項目) 更正後: 3.購買子公司 本公司於民國一○五年一月十五日間接透過第三方向本公司 萬正在先生、林麗玉女士及其子女購入信林公司95%股權，取得 價款為76,480千元，因購買子公司所產生之商譽43,029千元，請 詳一○六年度合併財務報告附註六(八)。 (3)其他應敘明事項:以上補更正資訊均對損益金額無影響。

1.事實發生日:108/12/112.發生緣由:更正108/12/05上傳之初次申請興櫃用公開說明書 部分內容3.因應措施:發布重大訊息後將更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:1.公司名稱:湧盛電機股份有限公司2.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司3.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用　4.發生緣由: (1)公開說明書P.4 (四)其他重要事項 並新增P.5~10的內容，如下: 1.有關湧盛公司於105年1月間向關係人萬正在家族購買日本信林公司 (Sinlin Automotive Co.,Ltd)，取得95%股權並成為重要子公司 之緣由、決策過程、價格依據及產生43,029 仟元商譽之合理性及 後續是否有減損之評價合理性。 2.前揭日本信林子公司於108年9月間處分自用之不動產廠房及土地予 董事長萬正在之緣由、決策過程、價格依據及合理性，暨對公司財務業務 之影響。 (2)公開說明書P.42 四、重要契約 新增兩項重要契約 1.出售土地、廠房契約:SINLIN AUTOMOTIVE CO.,LTD. 萬正在 108/9/11 現有場址不敷使用，故為長期經營考量，出售舊址再購入新址。 無 2.租賃契約:SINLIN AUTOMOTIVE CO.,LTD. 萬正在 108/9/12-111/8/31 處分信林子公司倉庫予關係人，新址尋覓不易，暫且租回使用。 無

1.事實發生日:108/11/262.發生緣由:本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會相關事宜一、董事會決議日期:108/11/26二、股東臨時會召開日期:109/02/26三、股東臨時會召開地點:高雄市前鎮區高雄加工出口區環區四路5號(本公司會議室)四、召集事由:(1)選舉事項:選任本公司獨立董事案。(2)其他議案:解除本公司新選任獨立董事競業禁止之限制案。(3)臨時動議五、停止過戶起始日期:109/01/28六、停止過戶截止日期:109/02/263.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:擬依據公司法第192條之1規定辦理，擬定109年01月20日至109年01月30日，受理股東提名獨立董事申請，受理地點為湧盛電機股份有限公司管理部(地址: 　高雄市前鎮區高雄加工出口區環區四路5號)

公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及 委任第一屆薪資報酬委員會委員1.事實發生日:108/11/262.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員會委員。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司於108年11月26日董事會決議通過「薪資報酬委員會組織規程」。(2)本公司於108年11月26日董事會決議設置薪資報酬委員會。(3)本公司第一屆薪資報酬委員會成員:郭啟華先生、羅嘉希先生及盧益陞先生。 　(4)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自108年11月26日起至本屆董事會任期屆滿時 止。