湧盛電機公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/222.審計委員會通過財務報告日期:110/04/223.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,674,3675.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):199,1246.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):122,1027.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):120,6798.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):95,5439.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):95,54310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.7811.期末總資產(仟元):1,313,70512.期末總負債(仟元):764,88213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):548,82314.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/04/222.公司名稱:湧盛電機股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號 函規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項: (一)員工酬勞：新台幣1,650,000元，轉增資發行新股。 (二)董事酬勞：新台幣1,700,000元，全數採現金方式發放。 (三)員工酬勞實際分派金額與109年度估列數增加418,902元，主要係估列計算 之差異；其差異金額列為110年度之損益。 (四)董事酬勞實際分派金額與109年度估列數增加500,000元，主要係估列計算 之差異；其差異金額列為110年度之損益。 (五)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法於股東常會報告。

1.董事會決議日期:110/04/222.增資資金來源:員工酬勞轉增資。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):不適用。4.每股面額:10元。5.發行總金額:不適用。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:109年度員工酬勞1,650,000元轉增資發行新股，股票股數係 以董事會決議日前一日收盤價75.00元計算，計發行新股22,000 股，每股面額新台幣 10元。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 (新增股東會議案)1.董事會決議日期:110/04/222.股東會召開日期:110/06/293.股東會召開地點:高雄市前鎮區成功二路25號3樓 (集思高雄亞灣會議中心)4.召集事由:壹.報告事項: 一、 審計委員會審查重編後108年度決算表冊報告。(新增) 二、 109年度營業報告。 三、 審計委員會審查109年度決算表冊報告。 四、 109年度員工及董事酬勞發放情形報告。貳.承認事項: 一、 108年度重編後財務報表及更正後營業報告書案。(新增) 二、 109年度營業報告書暨財務報表案。 三、 109年度盈餘分配案。參.討論事項: 一、 修訂「股東會議事運作管理辦法」案。 二、 修訂「董事選舉辦法」案。 三、 修訂「公司章程」案。肆.臨時動議。5.停止過戶起始日期:110/05/016.停止過戶截止日期:110/06/297.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一 以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案。(2)受理提案時間:110年4月19日起至110年4月28日止，每日上午8點00分 至下午5點00分。(3)受理提案處所:湧盛電機股份有限公司(高雄市前鎮區環區四路5號) 聯絡單位:管理部 電話:07-8228183

1.董事會決議日期:110/03/292.股東會召開日期:110/06/293.股東會召開地點:高雄市前鎮區成功二路25號3樓 (集思高雄亞灣會議中心)4.召集事由:壹.報告事項: 一、 109年度營業報告。 二、 審計委員會審查109年度決算表冊報告。 三、 109年度員工及董事酬勞發放情形報告。貳.承認事項: 一、 109年度營業報告書暨財務報表案。 二、 109年度盈餘分配案。參.討論事項: 一、 修訂「股東會議事運作管理辦法」案。 二、 修訂「董事選舉辦法」案。 三、 修訂「公司章程」案。肆.臨時動議。5.停止過戶起始日期:110/05/016.停止過戶截止日期:110/06/297.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 尚未決議，待確定將另行公告。9.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一 以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案。(2)受理提案時間:110年4月19日起至110年4月28日止，每日上午8點00分 至下午5點00分。(3)受理提案處所:湧盛電機股份有限公司(高雄市前鎮區環區四路5號) 聯絡單位:管理部 電話:07-8228183

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:110/02/243.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡孟育/本公司稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:江春枝/本公司營業部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:110/02/248.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報(Economic Daily News)第B04版上市櫃公司、 工商時報(Commercial Times)第B04版上市櫃2 與網路Yahoo奇摩股市(Yahoo Stock)2.報導日期:109/12/193.報導內容: (1) 經濟日報(Economic Daily News)第B04版上市櫃公司:汽車空調壓縮機與熱交換 器業者疫情後需求大爆發，.........，12月營收持續看好，主要客戶訂單甚至 已接到明年6月，全年獲利可望優於今年。.........，12月營收可望維持11月水 準，即使是傳統淡季但業績卻大好，湧盛目前為興櫃公司，計畫於明年申請轉上 櫃。 由於市場需求強勁，湧盛目前已接獲主要客戶明年訂單，整體訂單能見度到明年 6月；在自製率、毛利率以及在手訂單接有成長的狀況下，法人預估，公司明年 的營收與獲利狀況有機會優於今年。.........，公司今年第二結構平台之產品 已開發完成並投入小批量生產，明年將擴大產量，挹注營收及獲利，另公司也準 備投入第三種結構平台產品的研發，未來可使自製產品的覆蓋率更加完善，提升 市占率及獲利能力。 (2) 工商時報(Commercial Times)第B04版上市櫃2 與網路Yahoo奇摩股市(Yahoo Stock):　 湧盛（2249）受惠於北美客戶報復性拉貨潮，第四季起營收跳增，估計在手訂單 金額逾2,000萬美元、能見度達明年6月以後，產線全面加班趕工。法人樂觀湧盛 今年EPS可達4.5元，明年力拚6元高峰水準。.........，湧盛去年12月登錄興櫃， 預計明年上半年送件申請轉上櫃，若順利，最快明年下半年可以上櫃。........， 美國報復性訂單從9月開始出現，推升湧盛營收暴衝，10月營收年增34％、11月年 增89％、12月更估將年增餘倍，讓湧盛第四季業績篤定創同期新高。.........， 這波報復性的拉貨潮，湧盛產線滿到明年中，讓明年湧盛的獲利前景看多。.... ，美國客戶轉單效益不減下，湧盛明年營收獲利可望優於今年。....，法人估， 明年 湧盛每股獲利將在56元間。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)本公司目前為興櫃掛牌公司，正接受券商輔導，上櫃送件時程將依本公司營運狀況 及總體經濟環境擇期提出申請。 (2)有關上述報導所載「12月營收持續看好，主要客戶訂單甚至已接到明年6月，全年 獲利可望優於今年」、「12月營收可望維持11月水準，即使是傳統淡季但業績卻 大好，湧盛目前為興櫃公司，計畫於明年申請轉上櫃」、「湧盛目前已接獲主要客 戶明年訂單，整體訂單能見度到明年6月；在自製率、毛利率以及在手訂單接有成 長的狀況下，法人預估，公司明年的營收與獲利狀況有機會優於今年」、「第二結 構平台之產品已開發完成並投入小批量生產，明年將擴大產量，挹注營收及獲利， 另公司也準備投入第三種結構平台產品的研發，未來可使自製產品的覆蓋率更加完 善，提升市占率及獲利能力」、「第四季起營收跳增，估計在手訂單金額逾2,000萬 美元、能見度達明年6月以後，產線全面加班趕工。法人樂觀湧盛今年EPS可達4.5元 ，明年力拚6元高峰水準」、「湧盛去年12月登錄興櫃，預計明年上半年送件申請轉 上櫃，若順利，最快明年下半年可以上櫃」、「湧盛營收暴衝」、「12月更估將年 增餘倍，讓湧盛第四季業績篤定創同期新高」、「這波報復性的拉貨潮，湧盛產線 滿到明年中，讓明年湧盛的獲利前景看多」、「美國客戶轉單效益不減下，湧盛明 年營收獲利可望優於今年」、「法人估，明年湧盛每股獲利將在56元間」等，係為 媒體善意臆測推估，特此澄清。 (3)有關本公司訊息之揭露，皆以公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報(Economic Daily News)第C01版2.報導日期:109/10/273.報導內容: 經濟日報(Economic Daily News)第C01版:萬正在說明，.........，未來也計畫 與重要客戶策略聯盟，在重要市場建立生產基地或銷售據點。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)有關上述報導所載「未來也計畫與重要客戶策略聯盟，在重要市場建立生產基地 或銷售據點」，係為媒體善意臆測推估，特此澄清。 (2)有關本公司訊息之揭露，皆以公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/07/142.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣56,000,000元，每股分配新台幣2.8元。4.除權（息）交易日:109/07/305.最後過戶日:109/07/316.停止過戶起始日期:109/08/017.停止過戶截止日期:109/08/058.除權（息）基準日:109/08/059.現金股利發放日期：:109/08/2810.其他應敘明事項：:無。

1.股東會日期:109/06/302.重要決議事項: 承認事項: 第一案:承認108年度營業報告書暨財務報表案。 第二案:承認108年度盈餘分配案。 討論事項: 第一案:通過修訂「背書保證作業管理辦法」案。 第二案:通過修訂「資金貸與他人作業辦法」案。 第三案:通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 第四案:通過修訂「公司章程」部份條文案。 第五案:通過本公司擬申請股票上櫃案。 第六案:通過本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷 之股份來源案，擬請原股東全數放棄儘先分認之權利。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

符合條款第XX款：30事實發生日：109/05/121.召開法人說明會之日期：109/05/122.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：櫃買中心11樓多功能資訊媒體區（地址：台北市羅斯福路二段100號11樓4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加櫃買中心舉辦興櫃公司業績說明會5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： https://www.young-shine.com.tw/ysnews-ysm.html7.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:109/05/062.公司名稱:湧盛電機股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 更正本公司107年度個體財務報告之附註第46頁 項次十二、其他 員工福利、折舊及攤銷費用功能別彙總 更正前內容:本公司民國107年度及106年度員工人數分別為1,046人及982人。 其中未兼任公司職務之董事人數皆為4人。 更正後內容:本公司民國107年度及106年度員工人數分別為87人及82人。 其中未兼任公司職務之董事人數皆為4人。6.因應措施:公開資訊觀測站做財務報告更正之公告，並重新上傳更(補)正後資料7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:自由時報第C02版、工商時報第B04版2.報導日期:109/04/163.報導內容: (1)自由時報第C02版:湧盛預計年底送件、明年首季掛牌上櫃。......，今年下半年有 新產線加入、自製率提升，推升獲利穩定。 (2)工商時報第B04版:湧盛也規劃推動明年股票從興櫃轉上櫃。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)本公司目前為興櫃掛牌公司，正接受券商輔導，上櫃送件時程將依本公司營運狀況 及總體經濟環境擇期提出申請。 (2)有關上述報導所載「湧盛預計年底送件、明年首季掛牌上櫃」、「今年下半年有 新產線加入、自製率提升，推升獲利穩定」、「湧盛也規劃推動明年股票從興櫃 轉上櫃」等，係為媒體善意臆測推估，特此澄清。 (3)有關本公司訊息之揭露，皆以公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：109/04/142. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.80000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：56,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:109/04/142.公司名稱:湧盛電機股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司董事會通過108年度個體及合併財務報表(1)個體綜合損益表主要項目如下: 108年度(1月1日至12月31日)營業收入 1,975,553 (仟元)營業毛利 207,521 (仟元)營業淨利 119,415 (仟元)稅前淨利 134,761 (仟元)本期淨利 107,757 (仟元)本期綜合損益總額 107,265 (仟元)每股盈餘: 基本每股盈餘 6.01 (元) 稀釋每股盈餘 6.00 (元)(2)合併綜合損益表主要項目如下: 108年度(1月1日至12月31日)營業收入 2,132,853 (仟元)營業毛利 275,526 (仟元)營業淨利 121,268 (仟元)稅前淨利 134,875 (仟元)本期淨利 108,131 (仟元)本期淨利歸屬於: 母公司業主 107,757 (仟元)本期綜合損益總額 107,606 (仟元)綜合損益總額歸屬於: 母公司業主 107,265 (仟元)每股盈餘: 基本每股盈餘 6.01 (元) 稀釋每股盈餘 6.00 (元)6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關本公司108年度個體及合併財務報表詳細資料將於主管機關規定期限內，完成上網傳輸作業，屆時相關之財務報表資訊，請逕至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期:109/04/142.股東會召開日期:109/06/303.股東會召開地點:高雄市前鎮區成功二路25號3樓 (集思高雄亞灣會議中心)4.召集事由:壹.報告事項: 一、 108年度營業報告。 二、 審計委員會審查108年度決算表冊報告。 三、 108年度員工及董監事酬勞發放情形報告。 四、 108 年度盈餘分派現金股利情形報告。 五、 修訂「員工道德行為準則」案。 六、 修訂「董監事及經理人道德行為準則」案。 七、 修訂「董事會議事運作管理辦法」案。 八、 訂定「公司治理實務守則」案。 九、 訂定「誠信經營守則」案。 十、 訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。 十一、 訂定「企業社會責任實務守則」案。貳.承認事項: 一、 108年度營業報告書暨財務報表案。 二、 108年度盈餘分配案。參.討論事項: 一、 修訂「背書保證作業管理辦法」案。 二、 修訂「資金貸與他人作業辦法」案。 三、 修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 四、 修訂「公司章程」部份條文案。 五、 本公司擬申請股票上櫃案。 六、 本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷 之股份來源案，擬請原股東全數放棄儘先分認之權利。肆.臨時動議。5.停止過戶起始日期:109/05/026.停止過戶截止日期:109/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一 以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案。(2)受理提案時間:109年4月21日起至109年4月30日止，每日上午8點00分 至下午5點00分。(3)受理提案處所:湧盛電機股份有限公司(高雄市前鎮區高雄加工出口區 環區四路5號) 聯絡單位:管理部 電話:07-8228183

1.發生變動日期:109/02/262.舊任者姓名及簡歷:方宗琦，本公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因業務繁忙請辭6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/24~111/06/238.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/510.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:109/02/262.重要決議事項: (一)選舉事項:選任獨立董事案 (二)其他議案:通過解除新任獨立董事競業禁止限制案 (三)臨時動議3.其它應敘明事項:無

公告本公司109年第一次股東臨時會獨立董事當選名單 暨董事變動達三分之一以上1.發生變動日期:109/02/262.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷: (1)獨立董事:郭啟華/欣建工業(股)公司監察人 (2)獨立董事:盧益陞/台灣電綜(股)公司自動化事業部專員部長 (3)獨立董事:羅嘉希/德輝法律事務所主持律師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增選三席獨立董事6.新任董事選任時持股數: (1)獨立董事:郭啟華/0股 (2)獨立董事:盧益陞/0股 (3)獨立董事:羅嘉希/0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:109/02/269.同任期董事變動比率:3/710.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/02/262.舊任者姓名及簡歷: (1)陳州田 湧盛電機(股)公司監察人 (2)億拏投資有限公司，代表人:萬翰霖 湧盛電機(股)公司監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:本公司成立審計委員會，監察人自然解任6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/24~111/06/238.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無