湧盛電機公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:111/06/27

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:郭啟華、盧益陞、羅嘉希

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事:郭啟華/欣建工業(股)公司監察人

(2)獨立董事:盧益陞/台灣電綜(股)公司自動化事業部專員部長

(3)獨立董事:羅嘉希/但以理法律事務所主持律師

5.新任者姓名:郭啟華、盧益陞、羅嘉希

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事:郭啟華/欣建工業(股)公司監察人

(2)獨立董事:盧益陞/台灣電綜(股)公司自動化事業部專員部長

(3)獨立董事:羅嘉希/但以理法律事務所主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合董事改選，重新委任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27 ~ 114/06/26

10.新任生效日期:111/06/27

11.其他應敘明事項:本公司「薪資報酬委員會」成員任期與本公司董事會任期相同，

本屆薪資報酬委員會召集人由委員共同推舉郭啟華先生擔任。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計

主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及

非訟代理人）:內部稽核主管

2.發生變動日期:111/05/16

3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡孟育/稽核經理；

簡歷:勤業眾信聯合會計師事務所 審計部副理。

4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會聘任後另行公告。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:內部職務異動。

7.生效日期:111/05/16

8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計

主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及

非訟代理人）:內部稽核主管

2.發生變動日期:111/05/16

3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡孟育/稽核經理。

4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會聘任後另行公告。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:內部職務異動。

7.生效日期:111/05/16

8.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：111/04/122. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.30000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：46,050,600　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:111/04/122.增資資金來源:員工酬勞轉增資。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):不適用。4.每股面額:10元。5.發行總金額:不適用。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:110年度員工酬勞1,883,160元轉增資發行新股，股票股數係 以董事會決議日前一日加權平均價格52.31元計算，計發行新股36,000股，每股面額 新台幣10元。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/04/122.公司名稱:湧盛電機股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號 函規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項: (一)員工酬勞：新台幣1,883,160元，轉增資發行新股。 (二)董事酬勞：新台幣1,700,000元，全數採現金方式發放。 (三)員工酬勞實際分派金額與110年度估列數減少16,840元，主要係估列計算 之差異；其差異金額列為111年度之損益。 (四)董事酬勞實際分派金額與110年度估列數相同。 (五)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法於股東常會報告。

1.董事會決議日期:111/04/122.股東會召開日期:111/06/273.股東會召開地點:高雄市前鎮區復興四路12號A棟301室 (高雄軟體園區會議中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: 一、110年度營業報告。 二、審計委員會審查110年度決算表冊報告。 三、110年度員工及董事酬勞發放情形報告。 四、修訂「公司治理實務守則」案。6.召集事由二、承認事項: 一、110年度營業報告書暨財務報表案。 二、110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: 一、修訂「公司章程」案。 二、修訂「取得或處分資產處理辦法」案。8.召集事由四、選舉事項: 一、全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案: 一、解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/2912.停止過戶截止日期:111/06/2713.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/08/312.公司名稱:湧盛電機股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心指示辦理，修正本公司109年度年報部份內容: 1.第9頁:增加表格日期。 2.第36頁:標題有誤，已更正為(三)審計公費較前一年度減少達百分之十以上者。 3.第39頁:增加公司、公司董事等對同一轉投資事業之持股數資訊。 4.第42頁:新增截至110年度最近一期之每股市價、淨值、盈餘、股利資料。 5.第69頁:新增其他重要風險及因應措施內容。6.因應措施:發布重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

更正公告本公司董事會通過110年第二季合併財務報告(誤植期末歸屬於母公司業主之權益)1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/112.審計委員會通過財務報告日期:110/08/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,601,7325.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):152,8076.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):78,9427.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):82,6888.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):66,5929.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):66,18710.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.3111.期末總資產(仟元):1,683,96612.期末總負債(仟元):1,068,50013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):612,12014.其他應敘明事項:誤植期末歸屬於母公司業主之權益更正前金額：615,466仟元（誤植為權益總計）更正後金額：612,120仟元

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額: 原發放現金股利及金額: 盈餘分派現金股利新台幣50,000,000元，每股配發2.5元 變更後現金股利及金額: 盈餘分派現金股利新台幣50,000,000元，每股配發2.497253元4.除權（息）交易日:110/08/305.最後過戶日:110/08/316.停止過戶起始日期:110/09/017.停止過戶截止日期:110/09/058.除權（息）基準日:110/09/059.現金股利發放日期：:110/09/2410.其他應敘明事項：:(1)本公司因辦理員工酬勞轉增資發行新股22,000股，致影響流通在外普通股股數， 配息率因此發生變動。(2)現金股利分配比例計算至元為止，尾數不足元者進位至元，差額列入公司 其他費用項下。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/112.審計委員會通過財務報告日期:110/08/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,601,7325.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):152,8076.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):78,9427.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):82,6888.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):66,5929.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):66,18710.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.3111.期末總資產(仟元):1,683,96612.期末總負債(仟元):1,068,50013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):615,46614.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人:Fruitage International Co., Ltd.2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣高雄地方法院3.法律事件之相關文書案號:雄院和110司執全助修字第128號4.事實發生日:110/08/035.發生原委（含爭訟標的）:本公司於民國110年8月3日得知英瑞國際股份有限公司(下稱英瑞-KY) 代子公司Fruitage International Co., Ltd.公告訴訟案說明，惟該重大訊息內容恐有誤導之虞，本公司特此澄清與說明如下：(1)本公司與Fruitage International Co., Ltd.並無任何交易往來，亦無任何債務關係存在(2)本公司於收到臺灣高雄地方法院之雄院和110司執全助修字第128號公文，隨即傳真回函向法院說明與Fruitage International Co., Ltd.並無任何交易往來，亦無任何債務關係存在。6.處理過程:本公司於收到臺灣高雄地方法院之雄院和110司執全助修字第128號公文，隨即傳真回函向法院說明與Fruitage International Co., Ltd.並無任何交易往來，亦無任何債務關係存在。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:無8.因應措施及改善情形:無9.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:110/07/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂: 通過本公司修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認109年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過承認108年度重編後財務報表及更正後營業報告書案。 (2)通過修訂「股東會議事運作管理辦法」案。 (3)通過修訂「董事選舉辦法」案。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 (依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」 辦理)1.董事會決議日期:110/07/082.股東會召開日期:110/07/293.股東會召開時間:上午9點整4.股東會召開地點:高雄市前鎮區復興四路12號A棟301室(高雄軟體園區會議中心)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/04/226.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:(1)依主管機關規定，股東會開會通知書、議事手冊及會議補充資料仍維持原應記載內容，請　貴股東持原訂110年06月29日股東常會之開會通知書出席。(2)股東出席股東會，請全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會場。(3)本公司如因疫情影響或主管機關另有規定，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。(4)本次參加之股東係依列載於原定110年06月29日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。

1.發生變動日期:110/06/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:鈴木勝久/本公司董事4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:健康因素7.新任者選任時持股數:不適用8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/24 ~ 111/06/239.新任生效日期:不適用10.同任期董事變動比率:4/7(更正)11.同任期獨立董事變動比率:不適用12.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是(更正)14.其他應敘明事項: 本公司於109/2/26選任三位獨立董事且董事鈴木勝久於110/6/29辭任， 故同任期董事變動比率更正為4/7。

1.發生變動日期:110/06/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:鈴木勝久/本公司董事4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:健康因素7.新任者選任時持股數:不適用8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/24 ~ 111/06/239.新任生效日期:不適用10.同任期董事變動比率:1/711.同任期獨立董事變動比率:不適用12.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/293.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會通過重編108年度與109年第2季財務報告， 並更補正106年度至108年度第2季各期財務報告 資本公積 169,947 126,918 (43,029)權益總計 555,411 512,382 (43,029)(三)民國109年第二季合併財務報告108.6.30資產負債表項目 重編前金額 重編後金額 影響金額-----------------------------------------------------------------------資 產 無形資產 43,029 0 (43,029)資產總計 1,120,087 1,077,058 (43,029)權 益 資本公積 98,897 55,868 (43,029)權益總計 442,758 399,729 (43,029)108.12.31資產負債表項目 重編前金額 重編後金額 影響金額-----------------------------------------------------------------------資 產 無形資產 43,570 541 (43,029)資產總計 1,021,363 978,334 (43,029)權 益 資本公積 169,947 126,918 (43,029)權益總計 555,411 512,382 (43,029)109.6.30資產負債表項目 重編前金額 重編後金額 影響金額-----------------------------------------------------------------------資 產 無形資產 43,512 483 (43,029)資產總計 876,762 833,733 (43,029)權 益 資本公積 169,947 126,918 (43,029)權益總計 563,801 520,772 (43,029)6.因應措施：:上述重編或更補正後財務報告將依相關規定重新公告申報。7.其他應敘明事項：:(1)更正106年個體財務報告: 第2頁目錄、第4頁資產負債表、第6頁權益變動表、第23頁附註六(五)採用權益法之 投資、第29頁附註六(十二)資本及其他權益、第37頁附註六(十九)資本管理、第37頁 附註七(二)關係人名稱及關係、第38頁附註七(三)與關係人間之重大交易事項、 第40頁十三、(二)轉投資事業相關資訊、第46頁採用權益法之投資變動明細表。(2)更正106年合併財務報告: 第2頁目錄、第4頁合併資產負債表、第6頁合併權益變動表、第13頁附註四(三) 合併基礎、第19、21頁附註六刪除無形資產與企業合併、第21頁重大會計判斷、 估計及假設不確定性之主要來源、第24頁附註六(五)取得子公司、第31頁附註六 (十三)資本及其他權益、第39頁附註六(二十)資本管理、第39頁附註七(二)關係人名 稱及關係、第42頁十三、(二)轉投資事業相關資訊、第45頁十四、(二)應報導部門損 益、資產、負債及其衡量基礎與調節。(3)更正107年個體財務報告: 第2頁目錄、第4頁資產負債表、第6頁權益變動表、第30頁附註六(五)採用權益法之 投資、第35頁附註六(十三)資本及其他權益、第44頁附註六(廿一)資本管理、第48頁 十三、(二)轉投資事業相關資訊、第55頁採用權益法之投資變動明細表。(4)更正107年合併財務報告: 第2頁目錄、第4頁合併資產負債表、第6頁合併權益變動表、第15頁附註四(三)合併 基礎、第24頁附註六刪除無形資產、第21頁重大會計判斷、估計及假設不確定性之 主要來源、第36頁附註六(十三)資本及其他權益、第45頁附註六(廿一)資本管理、 第48頁十三、(二)轉投資事業相關資訊、第49頁十四、(二)應報導部門損益、資產、 負債及其衡量基礎與調節。(5)更正108年第二季合併財務報告: 第2頁目錄、第4頁合併資產負債表、第6頁合併權益變動表、第11頁附註四(二)合併 基礎、第18頁附註六刪除無形資產、第22頁附註六(十五)資本及其他權益、第35頁 十三、(二)轉投資事業相關資訊、第35頁十四、(二)應報導部門損益、資產、負債 及其衡量基礎與調節。

1. 董事會擬議日期：110/04/222. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：50,000,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/222.審計委員會通過財務報告日期:110/04/223.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,784,6245.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):253,4436.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):122,6777.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):120,8498.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):95,6289.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):95,54310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.7811.期末總資產(仟元):1,368,33512.期末總負債(仟元):816,27213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):548,82314.其他應敘明事項:無。