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湧盛電機公司公告
1.董事會決議日期:113/04/02
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區復興四路12號A棟701室
(高雄軟體園區會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
一、112年度營業報告。
二、審計委員會審查112年度決算表冊報告。
三、112年度員工及董事酬勞發放情形報告。
四、修訂「董事會議事運作管理辦法」案。
6.召集事由二、承認事項:
一、112年度營業報告書暨財務報表案。
二、112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
一、112年度盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區復興四路12號A棟701室
(高雄軟體園區會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
一、112年度營業報告。
二、審計委員會審查112年度決算表冊報告。
三、112年度員工及董事酬勞發放情形報告。
四、修訂「董事會議事運作管理辦法」案。
6.召集事由二、承認事項:
一、112年度營業報告書暨財務報表案。
二、112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
一、112年度盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/04/02
2.公司名稱:湧盛電機股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號
函規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(一)員工酬勞：新台幣6,377,760元，轉增資發行新股。
(二)董事酬勞：新台幣4,500,000元，全數採現金方式發放。
(三)員工酬勞實際分派金額與112年度估列數增加2,537,760元，主要係估列計算
之差異；其差異金額列為113年度之損益。
(四)董事酬勞實際分派金額與112年度估列數增加200,000元，主要係估列計算
之差異；其差異金額列為113年度之損益。
(五)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法於股東常會報告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.公司名稱:湧盛電機股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號
函規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(一)員工酬勞：新台幣6,377,760元，轉增資發行新股。
(二)董事酬勞：新台幣4,500,000元，全數採現金方式發放。
(三)員工酬勞實際分派金額與112年度估列數增加2,537,760元，主要係估列計算
之差異；其差異金額列為113年度之損益。
(四)董事酬勞實際分派金額與112年度估列數增加200,000元，主要係估列計算
之差異；其差異金額列為113年度之損益。
(五)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法於股東常會報告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會決議日期:113/04/02
2.增資資金來源:員工酬勞轉增資。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):不適用。
4.每股面額:10元。
5.發行總金額:不適用。
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:112年度員工酬勞6,377,760元轉增資發行新股，股票股數係
以董事會決議日前一日加權平均價格132.87元計算，計發行新股48,000股，每股面額
新台幣10元。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。
12.本次增資資金用途:配合業務成長需要。
13.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.增資資金來源:員工酬勞轉增資。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):不適用。
4.每股面額:10元。
5.發行總金額:不適用。
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:112年度員工酬勞6,377,760元轉增資發行新股，股票股數係
以董事會決議日前一日加權平均價格132.87元計算，計發行新股48,000股，每股面額
新台幣10元。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。
12.本次增資資金用途:配合業務成長需要。
13.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會決議日期:113/04/02
2.增資資金來源:民國112年度盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,011,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:20,110,000元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發100股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足1股之畸零股，得由股東自停止過戶日起5日內，自行與其他股東拼湊成整數，
並向本公司股務代理機構辦理登記，逾期未拼湊或拼湊不足1股之畸零股，按面額折付
現金(計算至元為止)，而該股份授權董事長洽特定人按面額承購。
11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)嗣後如因股本變動致影響本公司流通在外股份總數，致股東配股率因此發生變動
而須修正時，擬提請股東會授權董事長全權處理。
(2)本案將俟股東常會通過，依法向主管機關申報核准後，擬提請股東會授權董事長
另訂除權配股增資基準日等相關事宜。如經主管機關核定修正或因應事實需要，
須予變更時，授權董事長全權處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.增資資金來源:民國112年度盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,011,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:20,110,000元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發100股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足1股之畸零股，得由股東自停止過戶日起5日內，自行與其他股東拼湊成整數，
並向本公司股務代理機構辦理登記，逾期未拼湊或拼湊不足1股之畸零股，按面額折付
現金(計算至元為止)，而該股份授權董事長洽特定人按面額承購。
11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)嗣後如因股本變動致影響本公司流通在外股份總數，致股東配股率因此發生變動
而須修正時，擬提請股東會授權董事長全權處理。
(2)本案將俟股東常會通過，依法向主管機關申報核准後，擬提請股東會授權董事長
另訂除權配股增資基準日等相關事宜。如經主管機關核定修正或因應事實需要，
須予變更時，授權董事長全權處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1. 董事會擬議日期：113/04/02
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：60,330,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：2,011,000
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：60,330,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：2,011,000
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.臨時股東會日期:113/03/15
2.重要決議事項:
選舉事項：補選一席董事案。
董事當選名單：林麗玉。
3.其它應敘明事項:無。
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2.重要決議事項:
選舉事項：補選一席董事案。
董事當選名單：林麗玉。
3.其它應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.發生變動日期:113/03/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事。
3.舊任者職稱及姓名:萬正在。
4.舊任者簡歷:本公司董事長及總經理。
5.新任者職稱及姓名:林麗玉。
6.新任者簡歷:日本SINLIN AUTOMOTIVE CO.,LTD.代表取締役社長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任。
8.異動原因:補選。
9.新任者選任時持股數:無。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27 ~ 114/06/26
11.新任生效日期:113/03/15 ~ 114/06/26
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事。
3.舊任者職稱及姓名:萬正在。
4.舊任者簡歷:本公司董事長及總經理。
5.新任者職稱及姓名:林麗玉。
6.新任者簡歷:日本SINLIN AUTOMOTIVE CO.,LTD.代表取締役社長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任。
8.異動原因:補選。
9.新任者選任時持股數:無。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27 ~ 114/06/26
11.新任生效日期:113/03/15 ~ 114/06/26
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/03/15
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:萬正在
4.舊任者簡歷:本公司董事長及總經理。
5.新任者姓名:林麗玉
6.新任者簡歷:日本SINLIN AUTOMOTIVE CO.,LTD.代表取締役社長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任。
8.異動原因:補選一席董事，董事會推選新任董事長。
9.新任生效日期:113/03/15
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:萬正在
4.舊任者簡歷:本公司董事長及總經理。
5.新任者姓名:林麗玉
6.新任者簡歷:日本SINLIN AUTOMOTIVE CO.,LTD.代表取締役社長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任。
8.異動原因:補選一席董事，董事會推選新任董事長。
9.新任生效日期:113/03/15
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/03/15
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:江春枝
4.舊任者簡歷:本公司副總經理暨暫代總經理
萬在工業(股)公司行銷業務事業處處長
5.新任者姓名:林麗玉
6.新任者簡歷:本公司董事長。
日本SINLIN AUTOMOTIVE CO.,LTD.代表取締役社長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會決議通過總經理任命案。
9.新任生效日期:113/03/15
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:江春枝
4.舊任者簡歷:本公司副總經理暨暫代總經理
萬在工業(股)公司行銷業務事業處處長
5.新任者姓名:林麗玉
6.新任者簡歷:本公司董事長。
日本SINLIN AUTOMOTIVE CO.,LTD.代表取締役社長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會決議通過總經理任命案。
9.新任生效日期:113/03/15
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/01/22
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:萬正在
4.舊任者簡歷:本公司董事長及總經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年01月22日接獲萬正在董事長
辭任書，並於113年03月15日起辭任本公司董事長及董事一職。
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:萬正在
4.舊任者簡歷:本公司董事長及總經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年01月22日接獲萬正在董事長
辭任書，並於113年03月15日起辭任本公司董事長及董事一職。
1.董事會決議日期:113/01/22
2.股東臨時會召開日期:113/03/15
3.股東臨時會召開地點:高雄市前鎮區復興四路12號A棟701室(高雄軟體園區會議中心)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:補選一席董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/02/15
12.停止過戶截止日期:113/03/15
13.其他應敘明事項:無。
2.股東臨時會召開日期:113/03/15
3.股東臨時會召開地點:高雄市前鎮區復興四路12號A棟701室(高雄軟體園區會議中心)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:補選一席董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/02/15
12.停止過戶截止日期:113/03/15
13.其他應敘明事項:無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/11
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,083,118
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):217,787
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):145,080
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):159,867
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):121,766
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):121,226
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.04
11.期末總資產(仟元):1,197,388
12.期末總負債(仟元):469,145
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):724,825
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,083,118
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):217,787
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):145,080
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):159,867
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):121,766
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):121,226
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.04
11.期末總資產(仟元):1,197,388
12.期末總負債(仟元):469,145
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):724,825
14.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/07/14
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:萬正在
4.舊任者簡歷:湧盛電機股份有限公司董事長
5.新任者姓名:楊鎧蟬(代理)
6.新任者簡歷:(1)湧盛電機股份有限公司董事
(2)大中積體電路股份有限公司獨立董事
(3)宜鼎國際股份有限公司獨立董事
(4)大聯大投資控股股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:因個人健康因素請假
8.異動原因:本公司董事長萬正在先生因個人健康因素請假，為避免影響公司正常運作
，依公司法第208條規定，由董事互推楊鎧蟬董事為代理董事長，延續代理
期間由112/7/16至113/03/15。
9.新任生效日期:112/07/16
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:萬正在
4.舊任者簡歷:湧盛電機股份有限公司董事長
5.新任者姓名:楊鎧蟬(代理)
6.新任者簡歷:(1)湧盛電機股份有限公司董事
(2)大中積體電路股份有限公司獨立董事
(3)宜鼎國際股份有限公司獨立董事
(4)大聯大投資控股股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:因個人健康因素請假
8.異動原因:本公司董事長萬正在先生因個人健康因素請假，為避免影響公司正常運作
，依公司法第208條規定，由董事互推楊鎧蟬董事為代理董事長，延續代理
期間由112/7/16至113/03/15。
9.新任生效日期:112/07/16
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/07/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
原發放現金股利及金額:
盈餘分派現金股利新台幣60,174,000元，每股配發3.0元
變更後現金股利及金額:
盈餘分派現金股利新台幣60,174,000元，每股配發2.99224267元
4.除權（息）交易日:112/07/25
5.最後過戶日:112/07/26
6.停止過戶起始日期:112/07/27
7.停止過戶截止日期:112/07/31
8.除權（息）基準日:112/07/31
9.現金股利發放日期:112/08/15
10.其他應敘明事項:
(1)本公司因辦理員工酬勞轉增資發行新股52,000股，致影響流通在外普通股股數，
配息率因此發生變動。
(2)現金股利分配比例計算至元為止，尾數不足元者進位至元，差額列入公司
其他費用項下。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
原發放現金股利及金額:
盈餘分派現金股利新台幣60,174,000元，每股配發3.0元
變更後現金股利及金額:
盈餘分派現金股利新台幣60,174,000元，每股配發2.99224267元
4.除權（息）交易日:112/07/25
5.最後過戶日:112/07/26
6.停止過戶起始日期:112/07/27
7.停止過戶截止日期:112/07/31
8.除權（息）基準日:112/07/31
9.現金股利發放日期:112/08/15
10.其他應敘明事項:
(1)本公司因辦理員工酬勞轉增資發行新股52,000股，致影響流通在外普通股股數，
配息率因此發生變動。
(2)現金股利分配比例計算至元為止，尾數不足元者進位至元，差額列入公司
其他費用項下。
1.股東會日期:112/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認111年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認111年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/12
2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,153,268
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):253,000
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):140,103
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):169,363
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):134,589
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):134,589
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.71
11.期末總資產(仟元):1,176,917
12.期末總負債(仟元):511,661
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):665,256
14.其他應敘明事項:無。
2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,153,268
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):253,000
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):140,103
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):169,363
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):134,589
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):134,589
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.71
11.期末總資產(仟元):1,176,917
12.期末總負債(仟元):511,661
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):665,256
14.其他應敘明事項:無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/12
2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,229,993
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):302,546
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):143,950
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):170,994
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):134,797
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):134,589
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.71
11.期末總資產(仟元):1,219,615
12.期末總負債(仟元):551,218
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):665,256
14.其他應敘明事項:無。
2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,229,993
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):302,546
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):143,950
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):170,994
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):134,797
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):134,589
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.71
11.期末總資產(仟元):1,219,615
12.期末總負債(仟元):551,218
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):665,256
14.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:112/04/12
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區復興四路12號A棟301室
(高雄軟體園區會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
一、111年度營業報告。
二、審計委員會審查111年度決算表冊報告。
三、111年度員工及董事酬勞發放情形報告。
四、修訂「董事會議事運作管理辦法」案。
6.召集事由二、承認事項:
一、111年度營業報告書暨財務報表案。
二、111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/29
12.停止過戶截止日期:112/06/27
13.其他應敘明事項:無。
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區復興四路12號A棟301室
(高雄軟體園區會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
一、111年度營業報告。
二、審計委員會審查111年度決算表冊報告。
三、111年度員工及董事酬勞發放情形報告。
四、修訂「董事會議事運作管理辦法」案。
6.召集事由二、承認事項:
一、111年度營業報告書暨財務報表案。
二、111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/29
12.停止過戶截止日期:112/06/27
13.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/04/12
2.公司名稱:湧盛電機股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號
函規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(一)員工酬勞：新台幣2,522,000元，轉增資發行新股。
(二)董事酬勞：新台幣2,700,000元，全數採現金方式發放。
(三)員工酬勞實際分派金額與111年度估列數減少22,000元，主要係估列計算
之差異；其差異金額列為112年度之損益。
(四)董事酬勞實際分派金額與111年度估列數相同。
(五)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法於股東常會報告。
2.公司名稱:湧盛電機股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號
函規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(一)員工酬勞：新台幣2,522,000元，轉增資發行新股。
(二)董事酬勞：新台幣2,700,000元，全數採現金方式發放。
(三)員工酬勞實際分派金額與111年度估列數減少22,000元，主要係估列計算
之差異；其差異金額列為112年度之損益。
(四)董事酬勞實際分派金額與111年度估列數相同。
(五)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法於股東常會報告。
1.董事會決議日期:112/04/12
2.增資資金來源:員工酬勞轉增資。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):不適用。
4.每股面額:10元。
5.發行總金額:不適用。
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:111年度員工酬勞2,522,000元轉增資發行新股，股票股數係
以董事會決議日前一日加權平均價格48.50元計算，計發行新股52,000股，每股面額
新台幣10元。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。
12.本次增資資金用途:配合業務成長需要。
13.其他應敘明事項:無。
2.增資資金來源:員工酬勞轉增資。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):不適用。
4.每股面額:10元。
5.發行總金額:不適用。
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:111年度員工酬勞2,522,000元轉增資發行新股，股票股數係
以董事會決議日前一日加權平均價格48.50元計算，計發行新股52,000股，每股面額
新台幣10元。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。
12.本次增資資金用途:配合業務成長需要。
13.其他應敘明事項:無。
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