湧盛電機公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:109/02/262.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷: (1)郭啟華:欣建工業(股)公司監察人 (2)盧益陞:台灣電綜(股)公司自動化事業部專員部長 (3)羅嘉希:德輝法律事務所主持律師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:股東臨時會選任獨立董事後，由新任獨立董事成立審計委員會，任期與 現任董事相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:109/02/269.其他應敘明事項:本公司設置審計委員會，監察人同時解任。

公告本公司109年第1次股東臨時會通過 解除新任獨立董事競業禁止之限制1.股東會決議日:109/02/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 郭啟華:獨立董事 盧益陞:獨立董事 羅嘉希:獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/11/262.股東臨時會召開日期:109/02/263.股東臨時會召開地點:高雄市高雄加工出口區中一路2號4.召集事由:(一)選舉事項：選任獨立董事案。(二)其他議案：解除新任獨立董事競業禁止限制案。(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:109/01/286.停止過戶截止日期:109/02/267.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):不適用。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:依公司法192條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提名董事候選人，提名人數不得超過應選名額，應選名額：獨立董事3席。本公司訂於109年1月20日起至109年1月30日止每日上午9時至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封上加註『董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理。受理股東提名處所：湧盛電機股份有限公司 管理部(高雄市高雄加工出口區環區四路5號)。

公告補更正以下財務報告部分資訊 1.106年第4季合併與個體財務報告1.事實發生日:108/12/112.發生緣由:公告補更正以下財務報告部分資訊:106年第4季合併與個體 財務報告3.因應措施:發布重大訊息後將更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:1.公司名稱:湧盛電機股份有限公司2.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司3.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用　4.發生緣由: (1)106年第4季合併財務報告附註 第42頁 附註七、關係人交易(三)與關係人間之重大交易事項 更正前: 購買子公司(無此項目) 更正後: 1.購買子公司 本公司於民國一○五年一月十五日間接透過第三方向本公司 萬正在先生、林麗玉女士及其子女購入信林公司95%股權，取得 價款為76,480千元，因購買子公司所產生之商譽43,029千元，請 詳一○六年度合併財務報告附註六(八)，相關股權於合併報表已 沖銷。 (2)106年第4季個體財務報告附註 第38頁 附註七、關係人交易(三)與關係人間之重大交易事項, 更正前: 購買子公司(無此項目) 更正後: 3.購買子公司 本公司於民國一○五年一月十五日間接透過第三方向本公司 萬正在先生、林麗玉女士及其子女購入信林公司95%股權，取得 價款為76,480千元，因購買子公司所產生之商譽43,029千元，請 詳一○六年度合併財務報告附註六(八)。 (3)其他應敘明事項:以上補更正資訊均對損益金額無影響。

1.事實發生日:108/12/112.發生緣由:更正108/12/05上傳之初次申請興櫃用公開說明書 部分內容3.因應措施:發布重大訊息後將更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:1.公司名稱:湧盛電機股份有限公司2.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司3.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用　4.發生緣由: (1)公開說明書P.4 (四)其他重要事項 並新增P.5~10的內容，如下: 1.有關湧盛公司於105年1月間向關係人萬正在家族購買日本信林公司 (Sinlin Automotive Co.,Ltd)，取得95%股權並成為重要子公司 之緣由、決策過程、價格依據及產生43,029 仟元商譽之合理性及 後續是否有減損之評價合理性。 2.前揭日本信林子公司於108年9月間處分自用之不動產廠房及土地予 董事長萬正在之緣由、決策過程、價格依據及合理性，暨對公司財務業務 之影響。 (2)公開說明書P.42 四、重要契約 新增兩項重要契約 1.出售土地、廠房契約:SINLIN AUTOMOTIVE CO.,LTD. 萬正在 108/9/11 現有場址不敷使用，故為長期經營考量，出售舊址再購入新址。 無 2.租賃契約:SINLIN AUTOMOTIVE CO.,LTD. 萬正在 108/9/12-111/8/31 處分信林子公司倉庫予關係人，新址尋覓不易，暫且租回使用。 無

1.事實發生日:108/11/262.發生緣由:本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會相關事宜一、董事會決議日期:108/11/26二、股東臨時會召開日期:109/02/26三、股東臨時會召開地點:高雄市前鎮區高雄加工出口區環區四路5號(本公司會議室)四、召集事由:(1)選舉事項:選任本公司獨立董事案。(2)其他議案:解除本公司新選任獨立董事競業禁止之限制案。(3)臨時動議五、停止過戶起始日期:109/01/28六、停止過戶截止日期:109/02/263.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:擬依據公司法第192條之1規定辦理，擬定109年01月20日至109年01月30日，受理股東提名獨立董事申請，受理地點為湧盛電機股份有限公司管理部(地址: 　高雄市前鎮區高雄加工出口區環區四路5號)

公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及 委任第一屆薪資報酬委員會委員1.事實發生日:108/11/262.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員會委員。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司於108年11月26日董事會決議通過「薪資報酬委員會組織規程」。(2)本公司於108年11月26日董事會決議設置薪資報酬委員會。(3)本公司第一屆薪資報酬委員會成員:郭啟華先生、羅嘉希先生及盧益陞先生。 　(4)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自108年11月26日起至本屆董事會任期屆滿時 止。