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瑩碩生技醫藥 (興) 公司公告
本公司自主回收含有Valsartan成分之高血壓藥品之說明(補充說明10
本公司自主回收含有Valsartan成分之高血壓藥品之說明(補充說明1080227發布重大訊息)1.事實發生日:108/02/272.公司名稱:瑩碩生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或…
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第二十二條第一項第一款公告
1.事實發生日:107/12/262.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:泰和碩藥品科技股份有限公司(2)與資金…
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款公告1.事實發生日:107/12/262.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上…
公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:107/12/262.公司名稱:瑩碩生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事…
本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條
本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第二款及三款規定公告1.事實發生日:107/12/262.接受資金貸與之:(1)公司名稱:泰和碩藥品科技股份有限公司(2)與資金貸與…
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第二十五條第一項第三款及第四款公告
1.事實發生日:107/11/072.被背書保證之:(1)公司名稱:泰和碩藥品科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持有100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):576395…
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第三款及第四款公告1.事實發生日:107/11/072.被背書保證之:(1)公司名稱:泰和碩藥品科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司…
公告董事會重大決議事項
1.事實發生日:107/08/102.公司名稱:瑩碩生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過…
公告本公司自107年6月27日登錄興櫃買賣
1.事實發生日:107/06/202.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心107年6月15日證櫃審字第1070015417號函核准在案。3.因應措施:櫃檯買賣股票開始買賣日期:107年6月…
公告本公司設置薪資報酬委員會
1.事實發生日:107/06/082.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司於107年6月8日成立薪資報酬委員會，說明如下:(1)本…
公告本公司設置審計委員會
1.事實發生日:107/06/082.發生緣由:本公司董事會決議通過設置審計委員會3.因應措施:本公司於107年5月23日107年股東常會選任三位獨立董事如下：許光陽獨立董事陳中成獨立董事陳純誠獨立…
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日:107/05/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:王建治/ 瑩碩生技醫藥(股)公司董事長暨總經理4.新任者姓名及簡歷:王建治/ 瑩碩生…
公告本公司107年股東常會全面改選董事(含獨立董事)異動達三分之
公告本公司107年股東常會全面改選董事(含獨立董事)異動達三分之一以上1.發生變動日期:107/05/232.舊任者姓名及簡歷:董事：吉劭投資有限公司代表人：王建治/瑩碩生技醫藥(股)公司董事長暨總…
公告本公司107年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:107/05/232.發生緣由:重要決議事項:一、報告事項1.民國106年度營業報告。2.監察人審查民國106年度決算表冊報告。3.健全營運計劃執行報告。4.修訂本公司『董事會議事運…
公告本公司107年股東常會決議通過解除新選任董事(含獨立董事)及
公告本公司107年股東常會決議通過解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案1.股東會決議日:107/05/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:吉劼投資有限公司代表人：王建治/董事…
公告本公司全面換發無實體股票案
1.事實發生日:107/05/222.發生緣由:本公司於107年4月11日董事會決議通過全面換發無實體股票並授權董事長訂定換發基準日等相關事宜。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、依據公司法…
更正本公司107年度股東常會議事手冊
1.事實發生日:107/05/182.發生緣由:更正本公司107年股東常會議事手冊第7頁更正前:106年度合併之營業收入為714,438仟元更正後:106年度合併之營業收入為704,763仟元3.因…
補充公告本公司董事會決議召開一○七年股東會相關事宜
1.事實發生日:107/04/112.發生緣由:本公司董事會決議補充公告召開一○七年股東會相關事宜3.因應措施:(1).董事會決議日期:107/04/11(2).股東常會召開日期:107/05/23…
本公司董事會決議召開一○七年股東常會相關事宜
1.事實發生日:107/03/142.發生緣由:董事會決議召開一○七年股東常會相關事宜3.因應措施:(1).董事會決議日期:107/03/14(2).股東常會召開日期:107/05/23(3).股東…
公告本公司董事會重要決議
1.事實發生日:107/03/142.發生緣由:本公司107/03/14董事會重要決議如下：(1)本公司IFRS16「租賃」導入計劃案(2)修訂本公司「公司章程」案(3)通過歐帕生技醫藥股份有限公司…
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