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百辰光電(興)公司公告
1.董事會通過日期(事實發生日):112/08/09
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
江曉苓
4.舊任簽證會計師姓名2:
郭柔蘭
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
許淑敏
7.新任簽證會計師姓名2:
郭柔蘭
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部調整
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/06/14
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
不適用
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
自民國112年第2季起之財務報告簽證變更生效
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
江曉苓
4.舊任簽證會計師姓名2:
郭柔蘭
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
許淑敏
7.新任簽證會計師姓名2:
郭柔蘭
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部調整
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/06/14
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
不適用
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
自民國112年第2季起之財務報告簽證變更生效
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/07/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利總額新台幣54,123,838元，每股配發1元。
4.除權（息）交易日:112/08/17
5.最後過戶日:112/08/18
6.停止過戶起始日期:112/08/21
7.停止過戶截止日期:112/08/25
8.除權（息）基準日:112/08/25
9.現金股利發放日期:112/09/15
10.其他應敘明事項:現金股利匯費及支票掛號郵資由股東自行負擔。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利總額新台幣54,123,838元，每股配發1元。
4.除權（息）交易日:112/08/17
5.最後過戶日:112/08/18
6.停止過戶起始日期:112/08/21
7.停止過戶截止日期:112/08/25
8.除權（息）基準日:112/08/25
9.現金股利發放日期:112/09/15
10.其他應敘明事項:現金股利匯費及支票掛號郵資由股東自行負擔。
1.股東會日期:112/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/05/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡佩瑩/稽核主管/資誠聯合會計師事務所資深審計員
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:112/05/31
8.其他應敘明事項:暫由本公司稽核代理人代行職務，新任內部稽核主管待董事會通過任
命案後另行公告。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/05/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡佩瑩/稽核主管/資誠聯合會計師事務所資深審計員
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:112/05/31
8.其他應敘明事項:暫由本公司稽核代理人代行職務，新任內部稽核主管待董事會通過任
命案後另行公告。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/15
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,058,253
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):348,929
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):125,456
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):144,018
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):114,282
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):114,282
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.11
11.期末總資產(仟元):1,870,591
12.期末總負債(仟元):997,521
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):873,070
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,058,253
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):348,929
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):125,456
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):144,018
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):114,282
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):114,282
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.11
11.期末總資產(仟元):1,870,591
12.期末總負債(仟元):997,521
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):873,070
14.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:112/03/15
2.股東會召開日期:112/06/14
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路26巷20弄28號3樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告書。
(2)111年度監察人審查報告書。
(3)111年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)赴大陸地區投資情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/16
12.停止過戶截止日期:112/06/14
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為112年5月13日起至112年6月11
日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投
票。【網址：www.stockvote.com.tw】
(2)依公司法第172條之1規定，訂定本次股東會受理股東書面提案期間，自112年3月
21日起至112年3月30日下午6時止(以寄(送)達本公司日期為憑)，受理處所：百辰光電
股份有限公司(地址：114台北市內湖區瑞光路26巷20弄28號3樓)。提案股東應敘明聯絡
人、聯絡方式，並於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，於受理提案期間內送達
(或以掛號函件寄達)，其他相關事宜將另行依規定公告之。
2.股東會召開日期:112/06/14
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路26巷20弄28號3樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告書。
(2)111年度監察人審查報告書。
(3)111年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)赴大陸地區投資情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/16
12.停止過戶截止日期:112/06/14
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為112年5月13日起至112年6月11
日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投
票。【網址：www.stockvote.com.tw】
(2)依公司法第172條之1規定，訂定本次股東會受理股東書面提案期間，自112年3月
21日起至112年3月30日下午6時止(以寄(送)達本公司日期為憑)，受理處所：百辰光電
股份有限公司(地址：114台北市內湖區瑞光路26巷20弄28號3樓)。提案股東應敘明聯絡
人、聯絡方式，並於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，於受理提案期間內送達
(或以掛號函件寄達)，其他相關事宜將另行依規定公告之。
1.事實發生日:112/03/15
2.公司名稱:百辰光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會決議通過下列議案:
(1)111年度員工酬勞及董監酬勞分派案。
(2)111年度營業報告書及財務報表案。
(3)111年度盈餘分派案。
(4)111年度盈餘分派現金股利案。
(5)111年度「內部控制制度聲明書」案。
(6)修訂本公司「董事會議事規範」案。
(7)擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般原則。
(8)本公司之大陸子公司「昆山百創光電有限公司」執行董事及監事委派案。
(9)本公司之大陸子公司「昆山百創光電有限公司」總經理續聘案。
(10)召集112年股東常會之相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
2.公司名稱:百辰光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會決議通過下列議案:
(1)111年度員工酬勞及董監酬勞分派案。
(2)111年度營業報告書及財務報表案。
(3)111年度盈餘分派案。
(4)111年度盈餘分派現金股利案。
(5)111年度「內部控制制度聲明書」案。
(6)修訂本公司「董事會議事規範」案。
(7)擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般原則。
(8)本公司之大陸子公司「昆山百創光電有限公司」執行董事及監事委派案。
(9)本公司之大陸子公司「昆山百創光電有限公司」總經理續聘案。
(10)召集112年股東常會之相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1. 董事會決議日期：112/03/15
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：54,123,838
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：54,123,838
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.發生變動日期:112/03/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
執行董事:林百祁
監事:賴孟修
4.舊任者簡歷:
林百祁，百辰光電股份有限公司總經理兼任
賴孟修，百辰光電股份有限公司董事長兼任
5.新任者職稱及姓名:
執行董事:林百祁
監事:賴孟修
6.新任者簡歷:
林百祁，百辰光電股份有限公司總經理兼任
賴孟修，百辰光電股份有限公司董事長兼任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期
屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新委派
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/03/10~112/03/09
11.新任生效日期:112/03/15
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於112年3月15日董事會通過子公司執行
董事及監事委派案。
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
執行董事:林百祁
監事:賴孟修
4.舊任者簡歷:
林百祁，百辰光電股份有限公司總經理兼任
賴孟修，百辰光電股份有限公司董事長兼任
5.新任者職稱及姓名:
執行董事:林百祁
監事:賴孟修
6.新任者簡歷:
林百祁，百辰光電股份有限公司總經理兼任
賴孟修，百辰光電股份有限公司董事長兼任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期
屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新委派
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/03/10~112/03/09
11.新任生效日期:112/03/15
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於112年3月15日董事會通過子公司執行
董事及監事委派案。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/07/29
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,000,785
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):177,791
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):71,341
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):93,272
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):74,645
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):74,645
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.52
11.期末總資產(仟元):1,952,716
12.期末總負債(仟元):1,118,275
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):834,441
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,000,785
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):177,791
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):71,341
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):93,272
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):74,645
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):74,645
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.52
11.期末總資產(仟元):1,952,716
12.期末總負債(仟元):1,118,275
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):834,441
14.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/07/29
2.公司名稱:百辰光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會決議通過下列議案：
(1)本公司財務報告簽證會計師委任案。
(2)本公司111年第2季合併財務報表案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
2.公司名稱:百辰光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會決議通過下列議案：
(1)本公司財務報告簽證會計師委任案。
(2)本公司111年第2季合併財務報表案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/07/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:股票股利新台幣49,203,490元，每股配發新台幣1.00000002元。
4.除權（息）交易日:111/08/02
5.最後過戶日:111/08/03
6.停止過戶起始日期:111/08/04
7.停止過戶截止日期:111/08/08
8.除權（息）基準日:111/08/08
9.現金股利發放日期:不適用
10.其他應敘明事項:本次盈餘轉增資發行新股案，業經金融監督管理委員會證券期貨局
111年07月08日申報生效在案。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:股票股利新台幣49,203,490元，每股配發新台幣1.00000002元。
4.除權（息）交易日:111/08/02
5.最後過戶日:111/08/03
6.停止過戶起始日期:111/08/04
7.停止過戶截止日期:111/08/08
8.除權（息）基準日:111/08/08
9.現金股利發放日期:不適用
10.其他應敘明事項:本次盈餘轉增資發行新股案，業經金融監督管理委員會證券期貨局
111年07月08日申報生效在案。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利總額新台幣29,522,094元，每股配發0.60000001元。
4.除權（息）交易日:111/07/15
5.最後過戶日:111/07/18
6.停止過戶起始日期:111/07/19
7.停止過戶截止日期:111/07/23
8.除權（息）基準日:111/07/23
9.現金股利發放日期:111/08/05
10.其他應敘明事項:現金股利匯費及支票掛號郵資由股東自行負擔。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利總額新台幣29,522,094元，每股配發0.60000001元。
4.除權（息）交易日:111/07/15
5.最後過戶日:111/07/18
6.停止過戶起始日期:111/07/19
7.停止過戶截止日期:111/07/23
8.除權（息）基準日:111/07/23
9.現金股利發放日期:111/08/05
10.其他應敘明事項:現金股利匯費及支票掛號郵資由股東自行負擔。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利總額新台幣29,522,094元，每股配發0.6元。
4.除權（息）交易日:111/07/15
5.最後過戶日:111/07/18
6.停止過戶起始日期:111/07/19
7.停止過戶截止日期:111/07/23
8.除權（息）基準日:111/07/23
9.現金股利發放日期:111/08/05
10.其他應敘明事項:現金股利匯費及支票掛號郵資由股東自行負擔。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利總額新台幣29,522,094元，每股配發0.6元。
4.除權（息）交易日:111/07/15
5.最後過戶日:111/07/18
6.停止過戶起始日期:111/07/19
7.停止過戶截止日期:111/07/23
8.除權（息）基準日:111/07/23
9.現金股利發放日期:111/08/05
10.其他應敘明事項:現金股利匯費及支票掛號郵資由股東自行負擔。
1.股東會日期:111/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過110年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂取得或處分資產處理程序部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過110年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂取得或處分資產處理程序部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/05/042.公司名稱:昆山百創光電有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:接獲當地政府復工通知，自今日起逐步恢復生產。6.因應措施:密切注意疫情發展並配合當地政府防疫工作。7.其他應敘明事項:無。
代子公司昆山百創光電有限公司公告，配合當地政府防疫政 策暫時停工事宜
1.事實發生日:111/04/20
2.公司名稱:昆山百創光電有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:配合當地政府對新冠肺炎疫情防疫工作，由原停工至4月19日，配合當地政
府防疫措施再延長，目前已依當地防疫規定申請復工中。
6.因應措施:本公司配合當地政府規定採取應變措施，以確保員工安全與健康。
7.其他應敘明事項:預估部分訂單將遞延至五月出貨。
1.事實發生日:111/04/20
2.公司名稱:昆山百創光電有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:配合當地政府對新冠肺炎疫情防疫工作，由原停工至4月19日，配合當地政
府防疫措施再延長，目前已依當地防疫規定申請復工中。
6.因應措施:本公司配合當地政府規定採取應變措施，以確保員工安全與健康。
7.其他應敘明事項:預估部分訂單將遞延至五月出貨。
代子公司昆山百創光電有限公司公告，配合當地政府防疫 政策停工事宜 1.事實發生日:111/04/122.公司名稱:昆山百創光電有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:配合當地政府對新冠肺炎疫情防疫工作，延長靜默期至4月19日(停工)。6.因應措施:本公司配合當地政府規定採取應變措施，以確保員工安全與健康。7.其他應敘明事項:對財務業務預估暫無重大影響。
1.事實發生日:111/04/082.公司名稱:昆山百創光電有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:配合當地政府對新冠肺炎疫情防疫工作，延長靜默期至4月12日24:00(停工)。6.因應措施:本公司配合當地政府規定採取應變措施，以確保員工安全與健康。7.其他應敘明事項:對財務業務預估暫無重大影響。
代子公司昆山百創光電有限公司公告，配合當地政府防疫 政策暫時停工事宜 1.事實發生日:111/04/062.公司名稱:昆山百創光電有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:配合當地政府對新冠肺炎疫情防疫工作，自4月2日起至4月8日暫時停工。6.因應措施:本公司配合當地政府規定採取應變措施，以確保員工安全與健康。7.其他應敘明事項:對財務業務預估暫無重大影響。
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