百辰光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:110/03/182.股東會召開日期:110/06/183.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路26巷20弄28號3樓(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項(1)109年度營業報告書。(2)109年度監察人審查報告書。(3)109年度員工及董監酬勞分派情形報告。(4)109年度盈餘分派現金股利情形報告。(5)赴大陸地區投資情形報告。(二)承認事項(1)109年度營業報告書及財務報表案。(2)109年度盈餘分派案。(三)討論及選舉事項(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。(2)改選董事及監察人案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/206.停止過戶截止日期:110/06/187.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，訂定本次股東會受理股東書面提案及提名期間，自110年4月12日起至110年4月21日下午6時止(郵寄者以送達本公司日期為憑)，受理處所：百辰光電股份有限公司(地址：114台北市內湖區瑞光路26巷20弄28號3樓)。提案股東應敘明聯絡人、聯絡方式，並於信封封面上加註『股東會提案函件』或『獨立董事候選人提名函件』字樣，於受理提案及提名期間內送達(或以掛號函件寄達)，其他相關事宜將另行依規定公告之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:業務副總經理2.發生變動日期:109/12/243.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:張佑全/業務副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:109/12/248.其他應敘明事項:109/12/24董事會通過任命案

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及代理發言人2.發生變動日期:109/09/243.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:何宜芳，財務主管、會計主管及代理發言人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:109/09/018.新任者聯絡電話:02-660066109.其他應敘明事項:本公司於109/09/24董事會通過財務主管、會計主管及代理發言人任命案，並追認至109/09/01生效。

1.董事會或股東會決議日期:109/09/242.投資計劃內容:本公司原透過香港子公司百譽科技有限公司轉投資大陸昆山百創光電有限公司，擬調整由本公司直接持有昆山百創光電有限公司。3.預計投資投入日期:不適用。4.資金來源:本案為投資架構調整，各該被投資公司均為本公司持股100%之子公司，故不影響權益。5.具體目的:投資架構調整。6.其它應敘明事項:本公司董事會決議有關子公司之清算相關事宜，以及投資架構變更之相關應辦理事項，均授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:自民國109/9/24至民國109/9/242.本次新增（減少）投資方式:投資架構調整(1)調整前：經由第三地區投資事業百譽科技有限公司BAIYU LIMITED轉投資大陸投資事業 昆山百創光電有限公司。(2)調整後：由本公司直接投資大陸投資事業昆山百創光電有限公司。3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:不適用(為投資架構調整)4.大陸被投資公司之公司名稱:昆山百創光電有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:人民幣44,620千元(美金6,800千元)6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產、銷售新型電子原器件8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:人民幣26,867千元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣(2,998)千元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:新台幣210,965千元(美金6,800千元)12.交易相對人及其與公司之關係:為本公司間接持有100%之轉投資公司。13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本公司董事會決議通過18.經紀人:無19.取得或處分之具體目的:簡化大陸投資控股架構、提升營運效率20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:民國109年9月24日23.監察人承認或審計委員會同意日期:民國109年9月24日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:新台幣345,075千元(美金10,700千元)25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:70%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:22%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:51%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:新台幣210,965千元(美金6,800千元)29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:43%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:13%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:31%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:108年 新台幣(13,408)千元107年 新台幣7,861千元106年 新台幣18,501千元33.最近三年度獲利匯回金額:108年 新台幣0元107年 新台幣0元106年 新台幣0元34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用35.會計師事務所名稱:不適用36.會計師姓名:不適用37.會計師開業證書字號:不適用38.其他敘明事項:(一)本公司為利於轉投資管理作業，提升經營績效、降低管理成本，調整目前轉投資 架構，且各該被投資公司均為本公司持股100%之子公司，尚無影響本公司股東之 權益。(二)本計畫經董事會決議有關投資架構調整暨子公司之清算相關事宜，授權董事長 全權處理後續應辦事項。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/09/032.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利總額新台幣39,362,791元，每股配發0.8元。4.除權（息）交易日:109/09/225.最後過戶日:109/09/236.停止過戶起始日期:109/09/247.停止過戶截止日期:109/09/288.除權（息）基準日:109/09/289.現金股利發放日期：:109/10/2010.其他應敘明事項：:現金股利匯費及支票掛號郵資由股東自行負擔。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及代理發言人2.發生變動日期:109/09/013.舊任者姓名、級職及簡歷:李碧珠，財務主管、會計主管及代理發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:何宜芳，財務主管、會計主管及代理發言人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:109/09/018.新任者聯絡電話:02-660066109.其他應敘明事項:新任財務主管、會計主管及代理發言人之任用，待董事會通過後另行　公告。

1.事實發生日:109/08/072.公司名稱:百辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)本公司財會主管代理人任命案。(2)本公司109年第2季合併財務報表案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:109/06/022.重要決議事項:(1)承認108年度營業報告書及財務報表案。(2)承認108年度盈餘分派案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:109/03/102.公司名稱:百辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)108年度員工酬勞及董監酬勞分派案。(2)108年度營業報告書及財務報表案。(3)108年度盈餘分派案。(4)108年度「內部控制制度聲明書」案。(5)修訂本公司「董事會議事規範」案。(6)本公司之大陸子公司「昆山百創光電有限公司」執行董事及監事委派案。(7)本公司之大陸子公司「昆山百創光電有限公司」總經理續聘案。(8)召開本公司109年股東常會之相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：109/03/102. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：39,362,791　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:109/03/102.股東會召開日期:109/06/023.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路26巷20弄28號3樓(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項(1)108年度營業報告。(2)108年度監察人審查報告。(3)108年度盈餘分派情形報告。(4)108年度員工及董監酬勞分派情形報告。(5)赴大陸地區投資情形報告。(6)修訂本公司「誠信經營守則」及「道德行為準則」案。(二)承認事項(1)108年度營業報告書及財務報表案。(2)108年度盈餘分派案。(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/046.停止過戶截止日期:109/06/027.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，訂定本次股東會受理股東書面提案期間，自109年3月27日起至109年4月6日下午6時止(郵寄者以送達本公司日期為憑)，受理處所：百辰光電股份有限公司(地址：11491台北市內湖區瑞光路26巷20弄28號3樓)。提案股東應敘明聯絡人、聯絡方式，並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，於受理提案期間內送達(或以掛號函件寄達)，其他相關事宜將另行依規定公告之。

1.發生變動日期:109/03/102.舊任者姓名及簡歷:(1)執行董事:林百祁，百辰光電股份有限公司總經理兼任(2)監事:賴孟修，百辰光電股份有限公司董事長兼任3.新任者姓名及簡歷:(1)執行董事:林百祁，百辰光電股份有限公司總經理兼任(2)監事:賴孟修，百辰光電股份有限公司董事長兼任4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，重新委派6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/03/22~109/03/218.新任生效日期:109/03/109.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:本公司於109年3月10日董事會通過子公司執行董事及監事委派案。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:109/03/103.舊任者姓名、級職及簡歷:李碧珠，本公司財會部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:董事會尚未任命，由何宜芳暫代(本公司會計課長)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:109/03/118.新任者聯絡電話:02-660066109.其他應敘明事項:新任代理發言人、財務主管及會計主管待董事會聘任後另行公告。

1.事實發生日:109/02/172.公司名稱:昆山百創光電有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:本公司子公司昆山百創光電有限公司，配合當地政府規定之新型冠狀病毒防疫工作，已取得核准公司復工通知，並於2月17日復工。6.因應措施:(1)與客戶及供應商密切聯繫，調整生產規劃及出貨需求。(2)持續注意當地疫情發展，並配合當地政府進行防疫工作。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/02/102.公司名稱:昆山百創光電有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:本公司子公司昆山百創光電有限公司，配合當地政府規定延後至2/10復工，現配合當地政府防疫政策及對外來工作人員之管理措施等因素，復工日期延後，實際復工日期視疫情後續發展及當地主管機關核准為準。6.因應措施:(1)部份生產產能已於休假前備妥。(2)持續密切關注疫情情況，子公司延後復工期間有任何當地政府解除疫情訊息及復工通知時，將立即宣佈當地員工提前復工。(3)已積極協調客戶及供應廠商調整供貨時程安排。7.其他應敘明事項:延遲復工對本公司營收影響程度需視疫情後續發展、供應商及客戶端復工情況而定。

1.事實發生日:108/08/082.公司名稱:百辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)本公司108年第2季合併財務報表案。(2)訂定本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/07/172.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利總額新台幣14,761,047元，每股配發0.3元。4.除權（息）交易日:108/08/295.最後過戶日:108/08/306.停止過戶起始日期:108/08/317.停止過戶截止日期:108/09/048.除權（息）基準日:108/09/049.其他應敘明事項:(1)現金股利發放日為108年9月27日。(2)現金股利匯費及支票掛號郵資由股東自行負擔。

1.股東會日期:108/06/062.重要決議事項:(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。(2)承認107年度盈餘分派案。(3)通過修訂本公司章程案。(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會通過日期(事實發生日):108/04/232.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:郭柔蘭4.舊任簽證會計師姓名2:許淑敏5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:江曉苓7.新任簽證會計師姓名2:許淑敏8.變更會計師之原因:配合會計師事務所內部調整9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/04/1011.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:自民國108年第2季起之財務報告簽證變更生效