百辰光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/232.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,906,4105.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):345,0666.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):134,0097.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):127,1638.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):106,4019.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):106,40110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.1611.期末總資產(仟元):1,720,26212.期末總負債(仟元):934,11813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):786,14414.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/11/022.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利總額新台幣59,044,187元，每股配發1.2元。4.除權（息）交易日:110/09/095.最後過戶日:110/09/106.停止過戶起始日期:110/09/117.停止過戶截止日期:110/09/158.除權（息）基準日:110/09/159.現金股利發放日期:110/11/2610.其他應敘明事項:現金股利匯費及支票掛號郵資由股東自行負擔。

1.事實發生日:110/10/082.公司名稱:百辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部自民國一一０年十一月八日(分割讓與基準日)起分割讓與台新綜合證券股份有限公司，特此公告。(2)台新綜合證券股份有限公司股務代理部營業處所及聯絡電話如下：地址：104台北市中山區建國北路一段96號B1(原台新國際商業銀行股務代理部營業處所)聯絡電話：02-2504-8125(代表號)6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

代子公司昆山百創光電有限公司公告，配合當地政府限電政 策，暫時停工至110年9月30日1.事實發生日:110/09/272.公司名稱:昆山百創光電有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:昆山地區9月26日至9月30日停供工業生產用電，公司配合停工。6.因應措施:(1)停工期間以現有庫存因應；復電後預計安排加班生產以滿足客戶出貨需求。(2)密切觀察後續發展情形。7.其他應敘明事項:預計停工4個工作日對公司營運尚未造成重大影響。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利總額新台幣59,044,187元，每股配發1.2元。4.除權（息）交易日:110/09/095.最後過戶日:110/09/106.停止過戶起始日期:110/09/117.停止過戶截止日期:110/09/158.除權（息）基準日:110/09/159.現金股利發放日期:尚未訂定10.其他應敘明事項:待現金股利發放日訂定後，將另行公告。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/102.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):867,6865.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):153,7826.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):60,1687.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):53,9888.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):46,0569.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):46,05610.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.9411.期末總資產(仟元):1,654,69712.期末總負債(仟元):930,00913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):724,68814.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/08/102.公司名稱:百辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)變更財務報告簽證會計師案。(2)110年第2季合併財務報表案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會通過日期(事實發生日):110/08/102.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:江曉苓4.舊任簽證會計師姓名2:許淑敏5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:江曉苓7.新任簽證會計師姓名2:郭柔蘭8.變更會計師之原因:配合會計師事務所內部調整9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/08/0211.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:自民國110年第2季起之財務報告簽證變更生效

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/212.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:賴孟修，本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:賴孟修，本公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:董事任期屆滿改選，並選任董事長。7.新任生效日期:110/07/218.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/07/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:阮金祥：東吳大學企業管理系教授、本公司獨立董事、台灣艾華電子工業股份有限公司　　　　獨立董事李浩典：本公司獨立董事汪輝明：南臺科技大學電機工程系副教授、笙泉科技股份有限公司獨立董事、　　　　本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:阮金祥：東吳大學企業管理系教授、本公司獨立董事、台灣艾華電子工業股份有限公司　　　　獨立董事李浩典：本公司獨立董事汪輝明：南臺科技大學電機工程系副教授、笙泉科技股份有限公司獨立董事、　　　　本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合股東常會全面改選董事，重新聘任薪資報酬委員會委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/07/02~110/06/198.新任生效日期:110/07/219.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:110/07/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事5席(含獨立董事3席)及監察人3席。當選名單如下:董事:賴孟修董事:巨尚投資有限公司 代表人:林百祁獨立董事:阮金祥獨立董事:李浩典獨立董事:汪輝明監察人:王經武監察人:施正暉監察人:賴建宏6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「股東會議事規則」案。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/07/162.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董 事：賴孟修 本公司董事長董 事：巨尚投資有限公司代表人：林百祁 本公司總經理獨立董事：李浩典 義統電子(股)公司副總經理獨立董事：阮金祥 東吳大學企業管理系教授獨立董事：汪輝明 南臺科技大學電機工程系副教授監 察 人：王經武 慶盈聯合會計師事務所所長監 察 人：施正暉 廣譜光電科技(股)公司董事長監 察 人：賴建宏 辰煒電子股份有限公司品保經理4.新任者職稱、姓名及簡歷:董 事：賴孟修 本公司董事長董 事：巨尚投資有限公司代表人：林百祁 本公司總經理獨立董事：李浩典 義統電子(股)公司副總經理獨立董事：阮金祥 東吳大學企業管理系教授獨立董事：汪輝明 南臺科技大學電機工程系副教授監 察 人：王經武 慶盈聯合會計師事務所所長監 察 人：施正暉 廣譜光電科技(股)公司董事長監 察 人：賴建宏 辰煒電子股份有限公司品保經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿全面改選7.新任者選任時持股數:董 事：賴孟修 2,123,223股董 事：巨尚投資有限公司代表人：林百祁 10,212,000股獨立董事：李浩典 0股獨立董事：阮金祥 0股獨立董事：汪輝明 0股監 察 人：王經武 0股監 察 人：施正暉 693,444股監 察 人：賴建宏 0股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/20~110/06/199.新任生效日期:110/07/1610.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，本公司股東常會延期至110/07/16召開。依公司法第195條及第217條規定，任期屆滿不及改選時，延長其職務至改選董事及監察人就任時為止。

公告本公司董事會決議因應疫情延期召開110年股東常會之日 期及地點1.董事會決議日期:110/06/232.股東會召開日期:110/07/163.股東會召開時間:上午10時整4.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路26巷20弄28號3樓(本公司會議室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):3月18日及4月23日6.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/06/182.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:阮金祥：東吳大學企業管理系教授、本公司獨立董事李浩典：本公司獨立董事汪輝明：南臺科技大學電機工程系副教授、本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:尚未聘任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:第四屆薪資報酬委員會委員任期至110年6月19日屆滿。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/07/02~110/06/198.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第五屆薪資報酬委員會委員將於近期董事會聘任後，另行公告。

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/183.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/04/232.股東會召開日期:110/06/183.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路26巷20弄28號3樓(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項(1)109年度營業報告書。(2)109年度監察人審查報告書。(3)109年度員工及董監酬勞分派情形報告。(4)109年度盈餘分派現金股利情形報告。(5)赴大陸地區投資情形報告。(二)承認事項(1)109年度營業報告書及財務報表案。(2)109年度盈餘分派案。(三)討論及選舉事項(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。(2)設置審計委員會替代監察人案。(增列)(3)修訂公司章程部分條文案。(增列)(4)改選董事及監察人案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/206.停止過戶截止日期:110/06/187.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:其他相關事宜將另行依規定公告之。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/182.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,384,9765.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):301,4136.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):123,2227.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):114,5468.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):92,1809.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):92,18010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.8711.期末總資產(仟元):1,577,67212.期末總負債(仟元):837,96713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):739,70514.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：110/03/182. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：59,044,187　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:110/03/182.公司名稱:百辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)109年度員工酬勞及董監酬勞分派案。(2)109年度營業報告書及財務報表案。(3)109年度盈餘分派案。(4)109年度盈餘分派現金股利案。(5)109年度「內部控制制度聲明書」案。(6)修訂本公司「股東會議事規則」案。(7)修訂本公司「子公司監理作業管理辦法」案。(8)改選董事及監察人案。(9)召集110年股東常會之相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/03/182.股東會召開日期:110/06/183.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路26巷20弄28號3樓(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項(1)109年度營業報告書。(2)109年度監察人審查報告書。(3)109年度員工及董監酬勞分派情形報告。(4)109年度盈餘分派現金股利情形報告。(5)赴大陸地區投資情形報告。(二)承認事項(1)109年度營業報告書及財務報表案。(2)109年度盈餘分派案。(三)討論及選舉事項(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。(2)改選董事及監察人案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/206.停止過戶截止日期:110/06/187.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，訂定本次股東會受理股東書面提案及提名期間，自110年4月12日起至110年4月21日下午6時止(郵寄者以送達本公司日期為憑)，受理處所：百辰光電股份有限公司(地址：114台北市內湖區瑞光路26巷20弄28號3樓)。提案股東應敘明聯絡人、聯絡方式，並於信封封面上加註『股東會提案函件』或『獨立董事候選人提名函件』字樣，於受理提案及提名期間內送達(或以掛號函件寄達)，其他相關事宜將另行依規定公告之。