真好玩娛樂科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/08/142.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股東股票股利新台幣79,700,000元(2)股東現金股利新台幣8,856,975元4.除權（息）交易日:107/08/295.最後過戶日:107/08/306.停止過戶起始日期:107/08/317.停止過戶截止日期:107/09/048.除權（息）基準日:107/09/049.其他應敘明事項:(1)現金股利發放日:107/09/28(2)增資新股發放日：待主管機關核淮資本額變更登記後三十日內，以帳簿劃撥方式交付。(3)其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。

台灣光榮特庫摩股份有限公司控告本公司負責人周玄昆 違反商標法等案件，經台灣高等檢察署智慧財產檢察分署審核 終結，認為應予駁回再議聲請，茲已收到駁回處分書。1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:告訴人：台灣光榮特庫摩股份有限公司被告：周玄昆法院名稱：台灣高等檢察署智慧財產檢察分署法律事件之相關文書案號：107年度上聲議字第260號2.事實發生日:107/08/073.發生原委（含爭訟標的）:105年年間台灣光榮公司向台灣台北地方法院檢察署提出本公司董事長周玄昆違反商標權及著作權之告訴。4.處理過程:(1)本公司董事長針對台灣光榮公司所提起之商標權及著作權之告訴105~107年間均已委請律師向台灣台北地方法院檢察署提出刑事答辯。(2)本案經台灣台北地方法院偵查終結，認應為不起訴處分，本公司已正式收啟不起訴處分書。(3)台灣光榮特庫摩股份有限公司不服上述處分，聲請再議。(4)107年7月31日經台灣高等檢察署智慧財產檢察分署審核終結，認為應予駁回再議聲請，本公司於107年8月7日已收到駁回處分書。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。6.因應措施及改善情形:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/07/262.公司名稱:真好玩娛樂科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(一)本公司依照國際財務報導準則公報第15號規範，將合約收入予以調整 ，故更正民國107年6月份營業收入金額。(二)因上述(一)之原因，本公司更正民國107年6月份合併營業收入金額 更正前:107年6月單月合併營收136,771仟元，累計營收840,918仟元 更正後:107年6月單月合併營收125,710仟元，累計營收829,857仟元6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新更正申報數7.其他應敘明事項:無

台灣光榮特庫摩股份有限公司控告本公司負責人周玄昆違反商標法等案件，經台灣台北地方法院檢察署偵查終結，認應為不起訴處分，茲已收到不起訴處分書。1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:告訴人：台灣光榮特庫摩股份有限公司被告：周玄昆法院名稱：台灣台北地方法院檢察署法律事件之相關文書案號：105年度偵字第5515號2.事實發生日:107/07/093.發生原委（含爭訟標的）:105年年間台灣光榮公司向台灣台北地方法院檢察署提出本公司董事長周玄昆違反商標權及著作權之告訴。4.處理過程:(1)本公司董事長針對台灣光榮公司所提起之商標權及著作權之告訴於105~107年間均已委請律師向台灣台北地方法院檢察署提出刑事答辯。(2)107年7月9日經台灣台北地方法院偵查終結，認應為不起訴處分，已收到不起訴處分書。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。6.因應措施及改善情形:無。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:107/06/252.重要決議事項:一、報告事項第一案：一○六年度營業報告。第二案：審計委員會審查一○六年度決算表冊報告。第三案：一○六年度董事及員工酬勞分配情形報告。二、承認事項第一案：一○六年度營業報告書及財務報表案。第二案：一○六年度盈餘分配案。三、討論事項第一案：申請上櫃案。第二案：擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上櫃時公開承銷案。第三案：一○六年度盈餘轉增資發行新股案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.傳播媒體名稱:UDN(UDN.COM)2.報導日期:107/06/263.報導內容:真好玩 最快年底上櫃「...通過轉上櫃案，預計最快年底前、最慢明年上半年將掛牌上櫃。...」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述媒體報導中提及本公司未來上櫃時程純屬媒體自行推估，本公司並未宣布相關訊息，請投資人以公開資訊觀測站之公告為準。6.因應措施:發布重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:財訊快報(INVESTOR)2.報導日期:107/06/253.報導內容:真好玩旗下《玲瓏訣》本週進軍韓國，《物靈少女》8月在台上市　「...全年營運優於去年，營收及獲利有望再寫新猷。...預計今年...，全年營運優於去年。」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述媒體報導中提及本公司未來營運獲利純屬媒體自行推估，本公司並未宣布相關訊息，請投資人以公開資訊觀測站之公告為準。6.因應措施:發布重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/06/082.公司名稱:真好玩娛樂科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司今日召開董事會，會中重要決議如下：(一)擬修訂一○七年度預算案。(二)內部控制聲明書。(三)解除法人董事代表人及總經理劉志成競業禁止案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:107/06/082.委請會計師執行內部控制專案審查日期:106/04/01~107/3/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:107/06/085.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:107/06/082.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:劉志成/總經理3.許可從事競業行為之項目:劉志成總經理兼任：(1)香港子公司9splay Holding Co.,Limited 之在台分公司香港商真好玩科技有限公司負責人兼任總經理(2)9Splay Atinum Holdings Ltd.法人董事代表人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事決議，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:(1)民事：台灣光榮特庫摩股份有限公司(以下簡稱台灣光榮公司)、本公司及本公司董事長(2)刑事：台灣光榮公司、本公司董事長法律事件之法院名稱或處分機關：智慧財產法院(民事)、臺灣台北地方法院檢察署(刑事偵查)法律事件之相關文書案號:104年度民商訴字第27號(民事)、105偵字5515號(刑事偵查)2.事實發生日:104/11/103.發生原委（含爭訟標的）:(1)104年11月10日收到智慧財產法院民事庭通知台灣光榮公司提出民事起訴狀及要求答辨(2)105年3月14日收到台北地方法院檢察署傳票出庭通知4.處理過程:(1)104年10月28日台灣光榮公司向智慧財產法院民事庭提起本公司違反商標權及著作權之侵權行為、損害賠償等訴訟，嗣於105年6月20日追加本公司董事長為被告。(2)本公司針對台灣光榮公司所提起之商標權及著作權侵權行為於104~107年間均已委請律師向智慧財產法院民事庭提出民事陳述意見及民事答辯。(3)105年年間台灣光榮公司向台北地方法院檢察署提出本公司董事長違反商標權及著作權之告訴。(4)本公司董事長針對台灣光榮公司所提起之商標權及著作權之告訴於105~107年間均已委請律師向台北地方法院檢察署提出刑事答辯。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:前開案件截至目前尚在法院審理或檢查署偵查中，本公司目前營運一切正常，對公司財務業務無重大影響。6.因應措施及改善情形:本公司已委任律師對相關案件提出答辨，經與委任律師研議後，台灣光榮公司之主張尚與法律規範有所不符，且迄今未能證明其為權利人，同時認為對方主張並不合理，本公司將另外提出必要之因應法律措施，全力捍衛本公司及股東權益。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/04/022.公司名稱:真好玩娛樂科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董會事決議庫藏股轉讓員工並訂定認股基準日6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)擬將本公司庫藏股141,100股，依本公司訂定「第一次買回股份轉讓員工辦法」]規定轉讓予員工。(2)員工認股基準日:107年4月3日，並依相關法令辦理申報。(3)本案如經主管機關指示或為因應客觀環境有修正需要時，及其他未盡事宜，擬請董事會授權董事長全權處理。

1.董事會決議日期:107/03/302.股東會召開日期:107/06/253.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓((牛牛牛)亞會議中心)4.召集事由:一、 報告事項：(1)106年度營業報告。(2)審計委員會審查106年度決算表冊報告。(3)106年度員工及董事酬勞分配情形報告。二、承認事項：(1)106年度營業報告書及財務報表案。(2)106年度盈餘分配案。三、討論事項：(1)申請上櫃案。(2)本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上櫃時公開承銷案。(3)本公司106年度盈餘轉增資發行新股案。5.停止過戶起始日期:107/04/276.停止過戶截止日期:107/06/257.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/03/302.公司名稱:真好玩娛樂科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司今日召開董事會，會中重要決議如下：(一)本公司106年度營業報告書及財務報表案。(二)本公司106年度董事及員工酬勞分派情形案。(三)本公司106年度盈餘分派案。(四)本公司106年度盈餘轉增資發行新股案。(五)本公司擬申請股票初次上櫃案。(六)本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上櫃時公開承銷案。(七)106年度「內部控制制度聲明書」案。(八)本公司召開民國107年度股東常會相關事宜案。(九)依據公司法第172 條之1規定，受理持股1%以上股東提案。(十)本公司董事會績效評估案。(十一)辦理第一次買回庫藏股份轉讓員工案。(十二)本公司總經理派任及薪酬案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/03/302.公司名稱:真好玩娛樂科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)依據本公司章程所定之董事酬勞及員工酬勞之提撥率，並參考同業水準，擬依扣除董事酬勞及員工酬勞前之稅前淨利為基礎，提撥1%(新台幣1,268,697元)以作為106年度員工酬勞及0%為董事酬勞。

1.董事會決議日期:107/03/302.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):7,970,000股。4.每股面額:10元。5.發行總金額: 79,700,000元。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發473股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，股東得自除權時股票停止過戶之日起5日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，依公司法第204條規定，按面額折付現金，計算至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人按面額承購之，凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與原有股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本公司嗣後若因依法買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷，或因本公司發行可轉換公司債轉換或辦理現金增資，致影響流通在外股份數量，致股東配股率因此發生變動者，擬提請股東常會授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。(2)本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂發行新股基準日、發放日及其他相關事宜。

1.董事會決議日期或發生變動日期:107/03/302.舊任者姓名及簡歷:周玄昆 本公司董事長兼執行長。3.新任者姓名及簡歷:劉志成 本公司副總經理。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。5.異動原因:107/03/30經董事會通過任命。6.新任生效日期:107/03/307.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/03/302.公司名稱:真好玩娛樂科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司民國一○六年度合併財務報表業經本公司民國107年3月30日董事會通過，相關數字說明如下:會計項目 106年1月1日至12月31日---------------------------------------------------營業收入 1,529,039仟元營業毛利 668,203仟元營業利益 156,100仟元稅前淨利 126,193仟元本期淨利 106,486仟元基本每股盈餘 6.32元有關民國一○六年度合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之財務報表資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。

1. 董事會決議日期：107/03/302. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.53000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：8,856,975　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：4.73000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：7,970,0003. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:107/01/013.報導內容:…真好玩新遊戲獲市場青睞，…上述包含杰力、真好玩、聯嘉等，均已申請或預計2018年轉上市櫃。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本報導係媒體推估，有關本公司之財務業務資訊，一切皆以公開資訊觀測站公告為主，特此聲明。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無