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真好玩娛樂科技(未)公司公告
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/09/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:(1)股票股利：每股配發0.946897元，計新台幣14,696,200元4.除權（息）交易日:105/10/185.最後過戶日:105/10/196.停止過戶起始日期:105/10/207.停止過戶截止日期:105/10/248.除權（息）基準日:105/10/249.其他應敘明事項:(1)本公司盈餘轉增資案業經金融監督管理委員會105年9月21日核准生效在案。(2)股票股利俟呈主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行，以帳簿劃撥方式支付。
澄清經濟日報105年8月31日A2版有關百尺竿頭 前負責人黃文鴻擁有真好玩數位娛樂有限公司一事1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:105/08/313.報導內容:二是…百尺竿頭現任負責人雖是日本人，但櫃買中心資料顯示前負責人是黃文鴻，據過去資料指出，黃文鴻在國內外遊戲業界頗具知名度，除擁有過百尺竿頭，還擁有「真好玩數位娛樂有限公司」。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司負責人為周玄昆先生，有關本公司之資訊，一切皆以公開資訊觀測站公告為主，特此聲明。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:105/07/202.公司名稱:真好玩娛樂科技(股)公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:修正本公司104年度年報第14頁相關資料。6.因應措施:上傳104年度年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:105/04/132.舊任者姓名及簡歷:周玄昆先生：真好玩娛樂科技股份有限公司董事長及執行長謝文雄先生：真好玩娛樂科技股份有限公司董事蘇海博先生：真好玩娛樂科技股份有限公司技術長劉志成先生：真好玩娛樂科技股份有限公司副技術長永霖投資股份有限公司法人代表許雪婷小姐：法智特顧問有限公司營運長3.新任者姓名及簡歷:周玄昆先生：真好玩娛樂科技股份有限公司董事長及執行長9Splay Atinum Holding Ltd.法人代表李正強先生：香港商真好玩科技有限公司總經理楊凱文先生：東立飼料工業股份有限公司經理永霖投資股份有限公司法人代表許雪婷小姐：法智特顧問有限公司營運長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.新任董事選任時持股數:周玄昆先生：341,852股。9Splay Atinum Holding Ltd.法人代表李正強先生：香港商真好玩科技有限公司1,389,505股;李正強先生：30,877股。楊凱文先生：200,706股永霖投資股份有限公司法人代表許雪婷小姐：永霖投資股份有限公司804,369股許雪婷小姐：0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/22~107/06/218.新任生效日期:105/04/13~108/04/129.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:105/06/302.重要決議事項:(1)承認一零四年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司一零四年度盈餘分派案。(3)通過討論申請上櫃案。(4)通過討論現金增資發行新股做為上櫃前公開承銷之股份來源，原股東全數放棄優先認購現增案。(5)通過討論盈餘轉增資發行新股案。(6)通過討論解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。
1.股東會決議日:105/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：楊凱文-東立飼料工業股份有限公司業務經理。(2)法人董事：永霖投資股份有限公司代表人-許雪婷法智特顧問有限公司營運長。公信記帳士事務所營運長。(3)獨立董事：顏池男-衡宇科技股份有限公司董事長兼任總經理。(4)獨立董事：林榮真-凱基銀行副理。3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同，以無損及本公司利益為限。4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事及獨立董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，解除上述董事之競業禁止。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。
1.傳播媒體名稱:鉅亨網2.報導日期:105/05/283.報導內容:另外…真好玩(8491-TW)預計第三季陸續遞件申請上櫃，搶搭年底上櫃列車。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司尚未訂定興櫃轉掛牌上櫃日期，報導所載均係市場及媒體善意推估，有關本公司之財務及業務資訊，一切資訊皆以公開資訊觀測站公告為主，特此聲明。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:105/04/282.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,469,620股。4.每股面額:10元。5.發行總金額:14,696,200元。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發94.6897股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，股東得自除權時股票停止過戶之日起5日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，依公司法第204條規定，按面額折付現金，計算至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人按面額承購之，凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與原發行股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本公司嗣後若因依法買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷，或因本公司發行可轉換公司債轉換或辦理現金增資，致影響流通在外股份數量，致股東配股率因此發生變動者，擬提請股東常會授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。(2)本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂發行新股基準日、發放日及其他相關事宜。
1. 董事會決議日期：2016/04/282. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.94689700 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：1,469,6203. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.董事會決議日期:105/04/282.股東會召開日期:105/06/303.股東會召開地點:台北市中正區衡陽路51號11樓基泰國際會議中心。4.召集事由:一、報告事項：(1)104年度營業報告。(2)審計委員會審查104年度決算表冊報告。(3)104年度員工及董監事酬勞分配情形報告案。二、承認事項：(1)104年度營業報告書及財務報表案。(2)104年度盈餘分配案。三、討論事項：(1)申請上（市）櫃案。(2)辦理初次上（市）櫃現金增資提撥公開承銷案，原股東全數放棄優先認購現增案。(3)盈餘轉增資發行新股案。(新增)(4)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。(新增)5.停止過戶起始日期:105/05/026.停止過戶截止日期:105/06/307.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:105/04/282.公司名稱:真好玩娛樂科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:一、依據本公司章程所定之董監事酬勞及員工酬勞之提撥率，並參考同業水準，擬依扣除董監事酬勞及員工酬勞前之稅前淨利為基礎，提撥1%(新台幣212,987元)以作為104年度員工酬勞。二、104年度不提撥董監事酬勞。
1.事實發生日:105/04/282.公司名稱:真好玩娛樂科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案一、本公司104年度董監事及員工酬勞分派情形。二、本公司104年度營業報告書及財務報表案。三、本公司104年度盈餘分派案。四、盈餘轉增資發行新股案。五、擬對本公司100%轉投資子公司9splay Holding Co., Limited.增資150萬元美金。六、解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
1.臨時股東會日期:105/04/132.重要決議事項:討論及選舉事項一、修訂公司章程案。二、修訂「董事及監察人選舉管理作業程序」案。三、修訂「股東會議事規則」案。四、全面改選本公司董事案。五、解除本公司新任董事有關公司法第209條「董事競業之限制」案。3.其它應敘明事項:無。
1.發生變動日期:105/04/132.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:蔡哲岳先生：本公司獨立董事。顏池男先生：衡宇科技股份有限公司董事長及總經理。林榮真先生：凱基商業銀行股份有限公司副理。4.新任者姓名及簡歷:蔡哲岳先生：本公司獨立董事。顏池男先生：衡宇科技股份有限公司董事長及總經理。林榮真先生：凱基商業銀行股份有限公司副理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。6.異動原因:新任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/22~107/06/218.新任生效日期:105/04/13~108/04/129.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:105/04/132.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:無。4.新任者姓名及簡歷:蔡哲岳先生：本公司獨立董事。顏池男先生：衡宇科技股份有限公司董事長及總經理。林榮真先生：凱基商業銀行股份有限公司副理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。6.異動原因:新任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:105/04/139.其他應敘明事項:無。
1.股東會決議日:105/04/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:周玄昆董事長9Splay Atinum Holding Ltd.法人代表李正強先生3.許可從事競業行為之項目:周玄昆董事長許可從事：1.擔任9splay Holding Co.,Ltd.董事長。2.擔任上海玄玖信息科技有限公司董事長。9Splay Atinum Holding Ltd.法人代表李正強先生許可從事：香港商真好玩科技有限公司總經理。4.許可從事競業行為之期間:任職期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經105年第一次股東臨時會決議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:周玄昆董事長。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:上海玄玖信息科技有線公司董事長。8.所擔任該大陸地區事業地址:中國上海市閔行區光華路2118號第7棟F057室。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:技術開發、技術轉讓、技術諮詢。10.對本公司財務業務之影響程度:本公司香港子公司之對中國轉投資公司。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:105/04/132.舊任者姓名及簡歷:周玄昆先生：真好玩娛樂科技股份有限公司董事長及執行長謝文雄先生：真好玩娛樂科技股份有限公司董事蘇海博先生：真好玩娛樂科技股份有限公司技術長劉志成先生：真好玩娛樂科技股份有限公司副技術長永霖投資股份有限公司法人代表許雪婷小姐：法智特顧問有限公司營運長3.新任者姓名及簡歷:周玄昆先生：真好玩娛樂科技股份有限公司董事長及執行長9Splay Atinum Holding Ltd.法人代表李正強先生：香港商真好玩科技有限公司總經理楊凱文先生：東立飼料工業股份有限公司經理永霖投資股份有限公司法人代表許雪婷小姐：法智特顧問有限公司營運長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.新任董事選任時持股數:周玄昆先生：341,852股。9Splay Atinum Holding Ltd.法人代表李正強先生：香港商真好玩科技有限公司1,389,505股;李正強先生：30,877股。楊凱文先生：200,706股永霖投資股份有限公司法人代表許雪婷小姐：永霖投資股份有限公司804,369股許雪婷小姐：0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/22~107/06/218.新任生效日期:105/04/13~108/06/219.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:105/04/132.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:蔡哲岳先生：本公司獨立董事。顏池男先生：衡宇科技股份有限公司董事長及總經理。林榮真先生：凱基商業銀行股份有限公司副理。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。5.異動原因:新任。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:105/04/13~108/04/128.同任期董事變動比率:不適用。9.同任期獨立董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日或發生變動日期:105/04/132.舊任者姓名及簡歷:周玄昆董事長，真好玩娛樂科技股份有限公司董事長兼執行長。3.新任者姓名及簡歷:周玄昆董事長，真好玩娛樂科技股份有限公司董事長兼執行長。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。5.異動原因:新任。6.新任生效日期:105/04/137.其他應敘明事項:本公司於105年第一次股東臨時會選舉第三屆新任董事，新任董事共同推舉周玄昆董事長為本公司新任董事長。
1.董事會決議日期:105/03/172.股東會召開日期:105/06/303.股東會召開地點:台北市中正區衡陽路51號3樓 基泰國際會議中心4.召集事由:(一)討論事項：(1)申請上（市）櫃案。(2)辦理初次上（市）櫃現金增資提撥公開承銷案，原股東全數放棄優先認購現增案。(二)報告事項：(1)104年度營業報告。(2)審計委員會審查104年度決算表冊報告。(3)104年度員工及董監事酬勞分配情形報告案。(三)承認事項：(1)104年度營業報告書及財務報表案。(2)104年度盈餘分配案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/05/026.停止過戶截止日期:105/06/307.其他應敘明事項:無
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