磐采公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:111/07/18

2.公司名稱:本公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依「公開發行公司年報應行記載事項準則」暨櫃檯買賣中心

指示辦理修正本公司110年度年報

6.更正資訊項目/報表名稱:110年度年報。

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)第19頁:最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金

(2)第47頁:持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬

關係之資訊

(3)第127頁:其他重要風險及因應措施

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)第19項:個別揭露最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金

(2)第47頁:持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之

親屬關係之資訊:修正法人股東負責人之揭露方式

(3)第127頁:其他重要風險及因應措施:補列資安風險評估分析之說明

9.因應措施:發布重大訊息並重新上傳修正後年報至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:111/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110 年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案

(2)通過本公司「股東會議事規則」修訂案

7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：111/03/222. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:111/03/222.股東會召開日期:111/06/143.股東會召開地點:桃園市龜山區樂善里文明路72之1號(本公司二廠會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: 1.110年度營業報告。 2.審計委員會查核報告。 3.其他報告。6.召集事由二、承認事項: 1.承認110年度營業報告書及財務報表案。 2.承認110年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項: 1.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 2.本公司「股東會議事規則」修訂案。 3.本公司「公司章程」修訂案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/1612.停止過戶截止日期:111/06/1413.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東會提案，本公司 將於111年04月09日起至4月19日止受理股東提案。 受理方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：磐采股份有限公司財務部(地址：桃園市龜山區樂善里文明路72之1號)(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為111年5月14日 至111年6月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司 「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：www.stockvote.com.tw】

1.事實發生日:111/03/222.公司名稱:磐采股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:配合本公司龜山廠拆除改建工程，經董事會決議通過本公司總公司遷址案 遷址前(龜山廠現址)：桃園市龜山區樂善里文明三街12號 遷址後(二廠現址)：桃園市龜山區樂善里文明路72之1號6.因應措施:配合龜山廠拆除改建工程進度，經董事會決議全權授權董事長依法向主管 機關辦理遷址變更登記相關事宜7.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/222.審計委員會通過財務報告日期:111/03/223.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):389,8055.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):68,3916.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(19,675)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(24,787)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(21,008)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(21,008)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.65)11.期末總資產(仟元):936,12012.期末總負債(仟元):394,19113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):541,92914.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/102.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):204,8825.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):42,5686.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(1,831)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(5,762)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(5,790)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(5,790)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.18)11.期末總資產(仟元):974,73312.期末總負債(仟元):417,58613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):557,14714.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:110/08/102.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。(2)通過本公司「董事選舉辦法」修訂案。7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會重新決議110年股東常會召開日期(依金管會 公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/06/222.股東會召開日期:110/08/103.股東會召開時間:上午九點整4.股東會召開地點:桃園市龜山區樂善里文明路72-1號(本公司二廠會議室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/306.其他應敘明事項:嗣後倘仍受疫情影響而需因應政府措施，授權董事長處理相關事宜。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/06/222.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣32,133,494元，每股配發新台幣1.0元4.除權（息）交易日:110/07/085.最後過戶日:110/07/096.停止過戶起始日期:110/07/107.停止過戶截止日期:110/07/148.除權（息）基準日:110/07/149.現金股利發放日期：:110/07/2810.其他應敘明事項：:無

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/223.其他應敘明事項:延期之日將另行公告。

1.董事會決議日期:110/03/302.股東會召開日期:110/06/223.股東會召開地點:桃園市龜山區樂善里文明路72-1號(本公司二廠會議室)4.召集事由:(一)報告事項 1.109年度營業報告。 2.審計委員會查核報告。 3.109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 4.109年度現金股利分派情形報告。 5.本公司「道德行為準則」修訂報告。 6.其他報告。(二)承認事項 1.承認109年度營業報告書及財務報表案。 2.承認109年度盈餘分配案。(三)討論事項 1.本公司「股東會議事規則」修訂案。 2.本公司「董事選舉辦法」修訂案。(四)選舉事項:無。(五)臨時動議(六)散會5.停止過戶起始日期:110/04/246.停止過戶截止日期:110/06/227.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東會提案，本公司 將於110年04月16日起至4月26日止受理股東提案。 受理方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：磐采股份有限公司財務部(地址：桃園市龜山區樂善里文明三街12號)(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為110年5月22日 至110年6月19日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司 「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：www.stockvote.com.tw】

1. 董事會決議日期：110/03/302. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：32,133,494　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:110/03/302.公司名稱:磐采股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議，因應本公司龜山廠(一廠)廠房修繕改建，授權董事長 於上限新台幣柒仟伍佰萬元(含)，購置合適土地辦理容積移轉，並全權代表本公司 洽談及簽約相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:完成後提報董事會，並依規定適時公告

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/302.審計委員會通過財務報告日期:110/03/303.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):516,9135.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):165,5996.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):58,3197.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):8,5538.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):6,9949.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):6,99410.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.2211.期末總資產(仟元):1,054,89712.期末總負債(仟元):459,82713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):595,07014.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人:本公司、本公司董事長及本公司所有相關當事經理人、碩禾電子材料股份有限公司(下稱碩禾公司)2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣新竹地方法院3.法律事件之相關文書案號:臺灣新竹地方法院刑事108年度智訴字第1號。臺灣新竹地方法院刑事附帶民事108年度智附民字第3號。4.事實發生日:110/01/115.發生原委（含爭訟標的）:有關本公司、本公司董事長及本公司所有相關當事經理人與碩禾公司間之營業秘密訴訟案件。6.處理過程:本公司、本公司董事長及本公司所有相關當事經理人與碩禾公司已正式簽訂和解協議，依協議書約定解決現存之所有訴訟，本公司同意支付和解金與碩禾公司，碩禾公司同意向法院撤回現存之所有訴訟。因內容涉及當事人機密協議書之約定，予以保密。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司目前之財務業務無重大影響，公司營運一切正常。8.因應措施及改善情形:無。9.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:109/06/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:賴佳誼/宏維會計師事務所所長/本公司獨立董事/兆利科技工業股份有限公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員高漢謀/中興大學化學系教授/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員潘鴻謀/法務部調查局副局長/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員4.新任者姓名及簡歷:賴佳誼/宏維會計師事務所所長/本公司獨立董事/兆利科技工業股份有限公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員高漢謀/中興大學化學系教授/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員潘鴻謀/法務部調查局副局長/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/02/08 ~ 109/02/078.新任生效日期:109/06/309.其他應敘明事項:(1)本公司董事因任期屆滿於109/06/19股東常會全面改選之。(2)配合董事會改選，薪資報酬委員會成員之任期自董事會聘任通過後生效，至董事會 任期截止日止。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣56,233,614元，每股配發新台幣1.75元4.除權（息）交易日:109/07/165.最後過戶日:109/07/176.停止過戶起始日期:109/07/187.停止過戶截止日期:109/07/228.除權（息）基準日:109/07/229.現金股利發放日期：:109/08/1210.其他應敘明事項：:無

1.發生變動日期:109/06/192.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事賴佳誼/宏維會計師事務所所長/本公司獨立董事/兆利科技工業股份有限公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員獨立董事高漢謀/中興大學化學系教授/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員獨立董事潘鴻謀/法務部調查局副局長/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員4.新任者姓名及簡歷:獨立董事賴佳誼/宏維會計師事務所所長/本公司獨立董事/兆利科技工業股份有限公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員獨立董事高漢謀/中興大學化學系教授/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員獨立董事潘鴻謀/法務部調查局副局長/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/02/08 ~ 109/02/078.新任生效日期:109/06/199.其他應敘明事項:(1)本公司上屆董事之任期原於109/02/07屆滿，按公司法第一九五條規定，任期屆滿不及改選時，得延長職務至改選董事就任時止。(2)審計委員會委員依法由公司109年股東常會改選之獨立董事擔任。

1.股東會決議日:109/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事林冠禎/越南清祿鞋業有限公司自動化經理獨立董事賴佳誼/兆利科技工業股份有限公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司109年股東常會決議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無