精碟科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/06/282.發生緣由:本公司發行股份總數為1,272,743,344股(已依公司法第179條規定扣除無表決權數3,612,734股)，依據股東常會股權統計組第三次報告出席數為174,632,980股，出席率為13.72%，未超過發行股份總數二分之ㄧ，因此流會。3.因應措施:擇期召開4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/04/262.發生緣由:不適用3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1).董事會決議日期:105/04/26(2).股東會召開日期:105/06/28(星期二) 上午9點整(3).股東會召開地點:新北市五股區五權路一號二樓會議廳(新北市工商展覽中心二樓)(4).召集事由: 一 討論事項(一)： 1.修改公司章程案。 二 報告事項: 1.100~104年度營業報告書。 2.100~104年度監察人查核報告書。 3.100~104年度對外資金貸與餘額報告。 4.公司累積虧損達實收資本額1/2情形報告。 三 承認事項: 1.100~104年度營業報告書暨財務報告。 2.100~104年度虧損撥補。 四 討論(二)暨選舉事項: 1.修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文案。 2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 3.修訂本公司「資金貸與及背書保證」部分條文案。 4.改選董事、監察人案。 5.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 五 臨時動議:(5).停止過戶起始日期:105/04/30(6).停止過戶截止日期:105/06/28(7)股東如欲於本次股東常會提出議案，請於105年4月27日起至105年5月6日止依公司法第172條之1規定至新北市新莊區五權三路十四號辦理提案手續(公司電話：(02)22992255)，本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之一規定之議案列於開會通知書。

1.事實發生日:104/06/252.發生緣由:本公司發行股份總數為1,274,794,311(已依公司法第179條規定扣除無表決權數1,561,767股)，依據股東常會股權統計組第三次報告出席數為160,143,307股，出席率為12.56%，未超過發行股份總數二分之ㄧ，因此流會。3.因應措施:擇期召開4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/06/252.發生緣由:本公司發行股份總數為1,274,794,311(已依公司法第179條規定扣除無表決權數1,561,767股)，依據股東常會股權統計組第三次報告出席數為171,605,262股，出席率為13.46%，未超過發行股份總數二分之ㄧ，因此流會。3.因應措施:擇期召開4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/04/222.發生緣由:不適用3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1).董事會決議日期:104/04/22(2).股東會召開日期:104/06/25(3).股東會召開地點:新北市五股區五權路一號二樓會議廳(新北市工商展覽中心二樓)(4).召集事由: (一)報告事項: 1.100~103年度營業報告書。 2.100~103年度監察人查核報告書。 3.100~103年度對外資金貸與餘額報告。 4.公司累積虧損達實收資本額1/2情形報告。 (二)承認事項: 1.100~103年度營業報告書暨財務報表。 2.100~103年度虧損撥補。 (三)討論暨選舉事項: 1.修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文案。 2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 3.修訂本公司「資金貸與及背書保證」部分條文案。 4.改選董事、監察人案。 5.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (四)臨時動議:(5).停止過戶起始日期:104/04/27(6).停止過戶截止日期:104/06/25(7)股東如欲於本次股東常會提出議案，請於104年4月27日起至104年5月6日止依公司法第172條之1規定至新北市新莊區五權三路十四號辦理提案手續(公司電話：(02)22992255)，本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之一規定之議案列於開會通知書。

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:債權人：臺灣銀行股份有限公司債務人：精碟科技股份有限公司法院名稱：臺灣新北地方法院相關文書案號：新北院清104司執洪字第7214號。2.事實發生日:104/03/133.發生原委（含爭訟標的）:債權人臺灣銀行股份有限公司與本公司之間清償債務強制執行事件，債權人向臺灣新北地方法院申請就債務人在第三人凱基證券股份有限公司板橋分公司設有證券帳號委託交易之上市、上櫃、興櫃股票(該帳號內之股票交臺灣集中保管結算所股份有限公司集中保管)，在以下範圍內予以扣押:(一)美金32,043,970.89元及自102年9月15日起至清償日止按年息百分之6.875計算之利息，並自102年9月15日起至清償日止按遲延利率百分之20計算之違約金。(二)新台幣986,215,434元及自102年9月15日起至清償日止按年息百分之3.8425計算之利息，並自102年9月15日起至清償日止按遲延利率百分之20計算之違約金。(三)新台幣122,201,546元及自102年9月15日起至清償日止按年息百分之3.6575計算之利息，並自102年9月15日起至清償日止按遲延利率百分之20計算之違約金。(四)新台幣928,938,874元及自102年9月15日起至清償日止按年息百分之3.6047計算之利息，並自102年9月15日起至清償日止按遲延利率百分之20計算之違約金。4.處理過程:藉由公開的司法程序處理，以確保股東權益。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司已於102年2月27日董事會決議，於102年3月8日全面停止光碟片生產。6.因應措施及改善情形:由委任律師依法處理相關後續訴訟事宜。7.其他應敘明事項:無。

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:債權人：兆豐國際商業銀行股份有限公司債務人：精碟科技股份有限公司法院名稱：臺灣新北地方法院相關文書案號：新北院清104司執洪字第6556號。2.事實發生日:104/02/023.發生原委（含爭訟標的）:債權人兆豐國際商業銀行股份有限公司與本公司之間清償債務強制執行事件，債權人向臺灣新北地方法院聲請在以下範圍內，對本公司於聯邦商業銀行股份有限公司中和分公司、永豐商業銀行股份有限公司新泰分公司、永豐商業銀行股份有限公司思源分公司、玉山商業銀行股份有限公司五股分公司之存款予以扣押:(一)新台幣1,282,396,439元及自97年7月15日起至清償日止按年息百分之6.5計算之利息，並自97年8月5日起至清償日止，其逾期在6個月以內者，按上開利率百分之十，逾期超過6個月部份，按上開利率百分之20計算之違約金。(二)日幣455,274,267元及自97年7月15日起至清償日止按年息百分之3.316計算之利息，並自97年8月5日起至清償日止，其逾期在6個月以內者，按上開利率百分之十，逾期超過6個月部份，按上開利率百分之20計算之違約金。(三)美金18,576,167.81元及自97年7月15日起至清償日止按年息百分之5.527計算之利息，並自97年8月5日起至清償日止，其逾期在6個月以內者，按上開利率百分之十，逾期超過6個月部份，按上開利率百分之20計算之違約金與取得執行名義費用1,000元。4.處理過程:藉由公開的司法程序處理，以確保股東權益。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司已於102年2月27日董事會決議，於102年3月8日全面停止光碟片生產。6.因應措施及改善情形:由委任律師依法處理相關後續訴訟事宜。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/04/302.發生緣由:依會計研究發展基金會(93)秘字第167號函規定,將帳上逾期帳款轉列資金貸與性質,今申請更正102年12月_103年2月本公司因業務往來而產生之資金貸放餘額資料:102年12月月份.103年1月份及2月份因業務往來而產生的資金貸放餘額分別由307,777仟元.316,451仟元及326,248仟元,更正為303,341仟元.308,286仟元及308,388仟元;各子公司截至本月止因短期融通資金必要而產生之資金貸放餘額102年12月份_103年2月份皆由20,000仟元,更正為40,000仟元3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：精碟科技董事會決議召開103年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/27停止過戶日期起日：103/04/29停止過戶日期迄日：103/06/27公告內容：說明：一、董事會決議日期:103年4月10日二、股東會召開日期:103年6月27日(星期五) 上午9時整三、股東會召開地點: 新北市五股區五權路一號二樓會議廳(新北市工商展覽中心二樓)四、召集事由:(一)報告事項1.100.101.102年度營業報告書。2.100.101.102年度監察人查核報告書。3.100.101.102年度對外資金貸與餘額報告。4.本公司赴大陸投資執行情形報告。5.公司累積虧損達實收資本額1/2情形報告。(二)承認事項1.100.101.102年度營業報告書暨財務報表。2.100.101.102年度虧損撥補。(三)討論暨選舉事項1.修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文案。2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。3.修訂本公司「資金貸與及背書保證」部分條文案。4.改選董事、監察人案。5.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議五、停止股票過戶起訖日期：103年4月29日至103年6月27日六、其他應敘明事項(一)依公司法第一六五條規定，自103年4月29日起至103年6月27日止停止股票過戶、轉讓登記，凡持有本公司股票尚未過戶之股東，務請於103年4月28日（星期一）下午四時三十分以前，至本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部（台北市建國北路一段九十六號地下一樓）辦理過戶手續；或郵寄104台北郵政46之300號信箱辦理，郵寄過戶者以郵戳為憑。(二)因本公司已採無實體發行股票，凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。(三)開會通知書及委託書於開會三十日前寄發各股東，屆時如尚未收到者，請書明股東戶號、戶名及詳細地址，逕向本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部查詢（電話:02-25048125），惟持股未滿一仟股股東之召集通知，將以公告方式為之。(四)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日前依規定將相關資料送達本公司（地址：新北市新莊區五權三路十四號）。(五)受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月18日起至民國103年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月29日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司(地址:新北市新莊區五權三路十四號，電話:(02)22992255)(六)特此公告

1.事實發生日:103/04/102.發生緣由:不適用3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1).董事會決議日期:103/04/10(2).股東會召開日期:103/06/27(3).股東會召開地點:新北市五股區五權路一號二樓會議廳(新北市工商展覽中心二樓)(4).召集事由: (一)報告事項: 1.100.101.102年度營業報告書。 2.100.101.102年度監察人查核報告書。 3.100.101.102年度對外資金貸與餘額報告。 4.本公司赴大陸投資執行情形報告。 5.公司累積虧損達實收資本額1/2情形報告。 (二)承認事項: 1.100.101.102年度營業報告書暨財務報表。 2.100.101.102年度虧損撥補。 (三)討論暨選舉事項: 1.修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文案。 2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 3.修訂本公司「資金貸與及背書保證」部分條文案。 4.改選董事、監察人案。 5.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (四)臨時動議:(5).停止過戶起始日期:103/04/29(6).停止過戶截止日期:103/06/27(7)股東如欲於本次股東常會提出議案，請於103年4月18日起至103年4月29日止依公司法第172條之1規定至新北市新莊區五權三路十四號辦理提案手續(公司電話：(02)22992255)，本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之一規定之議案列於開會通知書。

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 受文者：精碟科技股份有限公司 法院名稱：臺灣新北地方法院 相關文書案號：100板金職一字第95號(98年司執土字第9995號)2.事實發生日:102/09/043.發生原委（含爭訟標的）:本公司於102年8月14日獲悉台灣金融資產服務股份有限 公司通知，受理100板金職一字第95號返還消費借貸款強制執行事件，本公司所有經 法院查封之不動產，定於102年9月4日上午11時在台灣金融資產服務股份有限公司 投標室公開拍賣(第三次拍賣)。 拍賣結果:(一)標別乙由第一金融資產管理(股)公司以692,229,999元得標 (二)標別丙由台灣金聯資產管理(股)公司以729,790,000元得標。4.處理過程:藉由公開的司法程序處理，以確保股東權益。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司已於102年2月27日董事會決議，於102年3月8日全面停止光碟片生產。6.因應措施及改善情形:由委任律師依法處理相關後續訴訟事宜7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/08/302.發生緣由:本公司102年6月及7月資金貸放餘額因會計師調整分錄及財會人員疏失,以致部份資料揭漏錯誤,今申請更正資料:6月份及7月份因業務往來而產生的資金貸放餘額分別由3634仟元及3632仟元,更正為244,258仟元及244,095仟元3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 受文者：精碟科技股份有限公司 法院名稱：臺灣新北地方法院 相關文書案號：100板金職一字第95號(98年司執土字第9995號)2.事實發生日:102/08/143.發生原委（含爭訟標的）:本公司於102年8月14日獲悉台灣金融資產服務股份有限 公司通知，受理100板金職一字第95號返還消費借貸款強制執行事件，本公司所有經 法院查封之不動產，定於102年9月4日上午11時在台灣金融資產服務股份有限公司 投標室公開拍賣(第三次拍賣)。4.處理過程:藉由公開的司法程序處理，以確保股東權益。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司已於102年2月27日董事會決議，於102年3月8日全面停止光碟片生產。6.因應措施及改善情形:由委任律師依法處理相關後續訴訟事宜7.其他應敘明事項:無。

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 受文者：精碟科技股份有限公司 法院名稱：臺灣新北地方法院 相關文書案號：100板金職一字第95號(98年司執土字第9995號)2.事實發生日:102/08/073.發生原委（含爭訟標的）:本公司於102年7月17日獲悉台灣金融資產服務股份有限 公司通知，受理100板金職一字第95號返還消費借貸款強制執行事件，本公司所有經 法院查封之不動產，定於102年8月7日上午11時在台灣金融資產服務股份有限公司 投標室公開拍賣(第二次拍賣)。 拍賣結果:(一)標別丁由謝陳麗敏女士以855,000,000元得標 (二)標別甲由全聯實業股份有限公司以1,271,165,888元得標。 (三)其他標別待法院通知第三次拍賣日期。4.處理過程:藉由公開的司法程序處理，以確保股東權益。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司已於102年2月27日董事會決議，於102年3月8日全面停止光碟片生產。6.因應措施及改善情形:由委任律師依法處理相關後續訴訟事宜7.其他應敘明事項:無。

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 受文者：精碟科技股份有限公司 法院名稱：臺灣新北地方法院 相關文書案號：100板金職一字第95號(98年司執土字第9995號)2.事實發生日:102/07/173.發生原委（含爭訟標的）:本公司於102年7月17日獲悉台灣金融資產服務股份有限 公司通知，受理100板金職一字第95號返還消費借貸款強制執行事件，本公司所有經 法院查封之不動產，定於102年8月7日上午11時在台灣金融資產服務股份有限公司 投標室公開拍賣(第二次拍賣)。4.處理過程:藉由公開的司法程序處理，以確保股東權益。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司已於102年2月27日董事會決議，於102年3月8日全面停止光碟片生產。6.因應措施及改善情形:由委任律師依法處理相關後續訴訟事宜7.其他應敘明事項:無。

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:當事人：精碟科技股份有限公司法院名稱：臺灣新北地方法院相關文書案號：新北院清102司執日字第35966號.新北院清102司執日字第35968號2.事實發生日:102/07/123.發生原委（含爭訟標的）:本公司於102年7月12日上午9時40分在新北市五股區五工六路35號(9廠)舉行動產-設備公開拍賣。拍賣結果：(1)新北院清102司執日字第35966號動產-設備,由龍陽力企業有限公司 以新台幣4410萬得標。 (2)新北院清102司執日字第35968號動產-設備,由龍陽力企業有限公司 以新台幣3030萬得標。4.處理過程:藉由公開的司法程序處理，以確保股東權益。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司已於102年2月27日董事會決議，於102年3月8日全面停止光碟片生產。6.因應措施及改善情形:由委任律師依法處理相關後續訴訟事宜。7.其他應敘明事項:無。

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:當事人：精碟科技股份有限公司法院名稱：臺灣新北地方法院相關文書案號：新北院清102司執日字第35966號.新北院清102司執日字第35968號2.事實發生日:102/07/033.發生原委（含爭訟標的）:本公司於102年7月3日接獲臺灣新北地方法院民事執行處通知，定於102年7月12日上午9時40分在新北市五股區五工六路35號(9廠)舉行公開拍賣(第二次拍賣)，拍賣標的：動產設備一批。4.處理過程:藉由公開的司法程序處理，以確保股東權益。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司已於102年2月27日董事會決議，於102年3月8日全面停止光碟片生產。6.因應措施及改善情形:由委任律師依法處理相關後續訴訟事宜。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/06/282.發生緣由:本公司發行股份總數為1,276,120,292(已依公司法第179條規定扣除無表決權數235,786股)，依據股東常會股權統計組第三次報告出席數為177,267,050股，出席率為13.89%，未超過發行股份總數二分之ㄧ，因此流會。3.因應措施:擇期召開4.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:當事人：精碟科技股份有限公司法院名稱：臺灣新北地方法院相關文書案號：新北院清102司執日字第35966號.新北院清102司執日字第35968號2.事實發生日:102/06/283.發生原委（含爭訟標的）:本公司於102年6月13日接獲臺灣新北地方法院民事執行處通知，定於102年6月28日下午2時40分在新北市五股區五工六路35號(9廠)舉行公開拍賣，拍賣結果：本次拍賣流標,待法院通知第二次拍賣日期。4.處理過程:藉由公開的司法程序處理，以確保股東權益。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司已於102年2月27日董事會決議，於102年3月8日全面停止光碟片生產。6.因應措施及改善情形:由委任律師依法處理相關後續訴訟事宜。7.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：精碟科技董事會決議召開102年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：102/06/28停止過戶日期起日：102/04/30停止過戶日期迄日：102/06/28公告內容：公告序號：1主旨： 精碟科技董事會決議召開102年股東常會公告股東會種類： 股東常會開會日期：102/06/28停止過戶日期起日：102/04/30停止過戶日期迄日：102/06/28公告內容：說明：一、董事會決議日期:102年4月08日二、股東會召開日期:102年6月28日(星期五) 上午9時整三、股東會召開地點: 新北市五股區五權七路13號一樓四、召集事由:(一)報告事項1.100.101年度營業報告書。2.100.101年度監察人查核報告書。3.100.101年度對外資金貸與餘額報告。4.本公司赴大陸投資執行情形報告。5.公司累積虧損達實收資本額1/2情形報告。(二)承認事項1.100.101年度營業報告書暨財務報表。2.100.101年度虧損撥補。(三)討論暨選舉事項1.修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文案。2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。3.修訂本公司「資金貸與及背書保證」部分條文案。4.改選董事、監察人案。5.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議五、停止股票過戶起訖日期：102年4月30日至102年6月28日六、其他應敘明事項(一)依公司法第一六五條規定，自102年4月30日起至102年6月28日止停止股票過戶、轉讓登記，凡持有本公司股票尚未過戶之股東，務請於102年4月29日（星期一）下午四時三十分以前，至本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部（台北市建國北路一段九十六號地下一樓）辦理過戶手續；或郵寄104台北郵政46之300號信箱辦理，郵寄過戶者以郵戳為憑。(二)因本公司已採無實體發行股票，凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。(三)開會通知書及委託書於開會三十日前寄發各股東，屆時如尚未收到者，請書明股東戶號、戶名及詳細地址，逕向本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部查詢（電話:02-25048125），惟持股未滿一仟股股東之召集通知，將以公告方式為之。(四)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日前依規定將相關資料送達本公司（地址：新北市新莊區五權三路十四號）。(五)受理股東提案公告詳情請見「公開資訊觀測站」（http：//newmopsov.twse.com.tw）\公告查詢\依公司法第172條之1、第192條之1及第216條之1相關公告。(六)特此公告