群登科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/08/113.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:蔣憶環，本公司特助5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:職務調整7.生效日期:105/08/118.新任者聯絡電話:(03)286-83889.其他應敘明事項:本公司已於105/06/27公告新任者(蔣憶環)異動， 105/08/11經董事會通過正式任命之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/06/273.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡蕙如，本公司代理稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:蔣憶環，本公司特助5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:105/06/278.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:本公司新任稽核主管待董事會正式任命後，另行公告之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/06/243.舊任者姓名、級職及簡歷:黃敬婷，本公司稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡蕙如，本公司代理稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃離職7.生效日期:105/06/248.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:原稽核主管於105/6/24辭任，代理稽核主管自105/6/25起就任， 本公司新任稽核主管待董事會正式任命後，另行公告之。

1.股東會日期:105/06/142.重要決議事項: 一、討論事項一 1.通過修訂章程案。 二、承認事項 1.承認本公司104年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司104年度虧損撥補案。 三、討論事項二 1.通過修訂董事及監察人選任程序案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:105/03/242.公司名稱:群登科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: (1)本公司已於104年06月11日股東常會決議通過發行限制員工權利新股案， 發行總額1,000,000股。 (2)依金管證發字第1040053754號來函自105年01月06日申報生效。 (3)本公司於105年03月24日董事會決議通過發行104年度限制員工權利新股 1,000,000股，增資基準日訂為105年06月15日。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):105/03/242.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:蔡美貞4.舊任簽證會計師姓名2:陳錦章5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:葉東煇7.新任簽證會計師姓名2:林政治8.變更會計師之原因:配合勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調更換會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:104/12/3111.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:不適用

1. 董事會決議日期：2016/03/242. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：本公司104年度盈虧撥補後，期末待彌補虧損計新台幣113,724,750元，擬以資本公積新台幣113,724,750元彌補虧損，彌補後累積虧損餘額為新台幣0元。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:105/03/242.公司名稱:群登科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105年3月24日董事會重要決議事項 (01)決議通過本公司104年度營業報告書、財務報表案。 (02)決議通過本公司104年度虧損撥補案。 (03)決議通過本公司104年度內部控制制度有效性聲明書案。 (04)決議通過公司提升自行編製財務報告能力計畫執行追蹤案。 (05)決議配合會計師事務所內部調整更換本公司簽證會計師案。 (06)決議通過追認組織異動與產品應用處處長任命及新增經理人薪酬案。 (07)決議通過經理人限制型員工權利新股配發案。 (08)決議通過修正本公司發行104年度限制型員工權利新股辦法案。 (09)決議通過訂定限制員工權利新股增資基準日案。 (10)決議通過訂定105年第一季員工認股權證轉換增資基準日案。 (11)決議通過本公司申請銀行短期融資案。 (12)決議通過105年度股東常會日期、時間、地點、議案及議程案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/03/242.公司名稱:群登科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過104年度財務報表，其簡明損益資訊如下： 營業收入：203,217仟元 營業毛利：-53,755仟元 營業利益：-115,019仟元 稅後淨利：-113,725仟元 稅後每股盈餘：-4.92元6.因應措施:擬提請105年度股東常會報告。7.其他應敘明事項: 有關104年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業， 屆時相關資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。(網址為http://mops.twse.com.tw)

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:105/03/243.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:邱文正/本公司產品應用處處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:配合公司營運需求，變動組織並晉升邱文正先生為本公司產品應用處處長7.生效日期:105/03/018.新任者聯絡電話:03-28683889.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/03/242.股東會召開日期:105/06/143.股東會召開地點:桃園市桃園區延平路147號(婦女館101會議室1F)4.召集事由: (一)宣佈開會 (二)主席致詞 (三)討論事項一 1. 修訂章程案。 (四)報告事項 1.一○四年度營業報告。 2.審計委員會一○四年度審查財務報告。 (五)承認事項 1.一○四年度營業報告書及財務報表案。 2.一○四年度虧損撥補案。 (六)討論事項二 1. 修訂董事及監察人選任程序案。 (七)臨時動議 (八)散會5.停止過戶起始日期:105/04/166.停止過戶截止日期:105/06/147.其他應敘明事項: 股東常會受理股東之提案相關事宜如下： (一)依公司法第172條之1及192條之1及相關法令規定，持有本公司已發 行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會 議案。 (二)提案受理期間︰105年4月11日起至105年4月20日。 (每日上午9時至下午6時) (三)受理提案處所：群登科技股份有限公司 桃園市桃園區復興路207號3樓之1 電話：(03)286-8388。 (四)提案之審理標準及作業流程： 一、提案資料審查標準： 1.以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者， 均不列入議案。 2.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案 3.有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： (1)該議案非股東會所得決議者。 (2)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過 戶時，持股未達百分之一者。 (3)該議案於公告受理期間外提出者。 二、提案資料審查作業流程： 1.股東於提案權受理期間以書面方式向本公司財務部提出。 2.於受理期間截止日後二日內公告提案內容。 3.董事會依上述審查標準審查股東提案。 4.公司於董事會決議後二日內或股東會召集通知日前（以上開日期孰 前者為準），公告董事會審查提案之處理結果及未列入議案之理由。 5.將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通 知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之 理由。 6.於股東常會後二日內公告決議情形。

1.董事會決議日期:105/03/242.預計發行價格:本次限制型員工權利新股為無償發行。3.預計發行總額(股):1,000,000股，於股東常會決議後，授權董事會於一年內一次或 分次向主管機關申報辦理。4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式:(1)既得條件： 員工自獲配限制員工權利新股之即日起(即該次限制員工權利新股增資基準日) 屆滿下述時程仍在職，並達成本公司要求之績效條件C以上者，可分別達成既得條件 之股份比例如下：(修正條文) 任職屆滿1年：40% 任職屆滿2年：30% 任職屆滿3年：30%(2)未符既得條件時： 1.遇有公司虧損(最近一期會計師財務報告)或員工違反勞動契約、工作規則、 未達既得條件要求等情形時，就其獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利 新股，本公司將無償收回其股份並辦理註銷。 (修正條文) 2.一般離職(自願/退休/資遣/開除/調任子公司/非受職業災害致身體殘疾或死亡 而無法繼續任職者)：就其獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利新股部份， 本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。惟對於自獲配限制員工權利新股之 即日起屆滿一年以上之員工，董事長得考量員工之特殊功績與整體貢獻後給予 一部份或全部尚未達成既得條件之限制員工權利新股。 (修正條文) 3.留職停薪：未達成既得條件之限制員工權利新股，自復職日起回復其權益，惟 既得期間條件不往後遞延。在留職停薪期間，其獲配但尚未達成既得條件之限 制員工權利新股本公司將無償收回其股份並辦理註銷。 4.因受職業災害致身體殘疾/死亡而無法繼續任職者：如因受職業災害至身體殘疾 或死亡者，其當年度符合本辦法既得條件，則視為於當年度既得期間屆滿日達 成當年度之既得條件，但喪失達成下年度或下下年度既得條件之資格。就未達 成既得條件之股份，由本公司無償收回其股份並辦理註銷。 (修正條文)(3)發生繼承時： (刪除條文)5.員工之資格條件: 須為本公司全職正式員工，配發後服務滿一年且參酌員工年資、職等、工作績效 、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需要等條件發給之。 累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之 合計數，不得超過已發行普通股股數總數千分之三，且加計一般員工認股權得認 購股份數累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行普通股股數總數之 百分之一。6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由: 為留任本公司所需之專業人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬感， 以共同創造公司及股東之利益，故擬發行限制型員工權利新股。7.可能費用化之金額: 若全數達成既得條件，設算估計可能費用化金額約為新臺幣13,910仟元 (暫以104年3月11日收盤價新臺幣13.91元擬制估算)。第一年為新台幣5,564仟元， 第二年為新台幣4,173仟元，第三年為新台幣4,173仟元。8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項: 對EPS可能的影響：第一年為NT$0.25，第二年為NT$0.19，第三年為NT$0.19， 對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利: 1.員工不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定， 或作其他方式之處分。員工符合既得條件後，該股份將自信託帳戶撥付 員工個人之集保帳戶。 2.限制員工權利新股仍可參與配股配息，惟於既得期間取得配股配息，本 公司將無償發放給員工。10.其他重要約定事項（含股票信託保管等）: 股東會表決權及選舉權：員工未達既得條件前於本公司股東會之提案、發言、 表決權及其他有關股東權益事項皆委託信託保管機構代為行使之。11.其他應敘明事項: 本次發行限制員工權利新股相關事宜，未來如經主管機關修正或調整相關內容， 擬提請股東會授權董事會全權處理。若於送件審核過程中，因主管機關審核之要求 而須做修正時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。

1.傳播媒體名稱:工商日報2.報導日期:105/01/283.報導內容:群登推一站購足服務，提供多元物聯網解決方案，涵蓋系統整合、工業設計等完整客製化應用....去年吸引策略合作夥伴的入股投資與合作...，法人推估於去年第四季已經轉虧為盈。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述媒體之報導，係屬媒體臆測，提醒投資人應以本公司於公開資訊觀測站公告之資訊為準，特此澄清。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/12/022.法人名稱:矽品精密工業股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:矽品精密工業股份有限公司(代表人:江百宏)4.新任者姓名及簡歷:無5.異動原因:法人董事請辭6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/11~107/06/107.新任生效日期:NA8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/08/242.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係: 本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及財政部證券暨期貨管理委員會 91年6月13日（91）台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。 本公司董事會決議選定策略性投資人為瑞傳科技股份有限公司， 該公司非為本公司關係人。4.私募股數或張數:5,180,000股。5.得私募額度:以不超過6,000,000股為限，每股面額新台幣10元。6.私募價格訂定之依據及合理性: 本次私募普通股參考價格之訂定係以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選 系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之 總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前 最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值兩者取高價定為參考價 格，但不得低於參考價格之八成且不低於面額。 本次私募採用最近期經會計師核閱之財務報告顯示之每股淨值計算， 計算後之私募參考價為新台幣14.09元，實際私募價格訂為新台幣12.5元。7.本次私募資金用途: 本次私募獲得之資金將提供公司穩定現金流量，俾使經營團隊可全心投入技術深耕 及產品研發，並藉由與策略投資人產業合作或聯盟的機會，以擴展市場版圖及創造 股東長期價值，故擬以私募方式引進策略性投資人。8.不採用公開募集之理由: 因私募方式相對迅速簡便及具時效性且私募股票有限制轉讓之規定，更可確保公司 與策略性合作夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式辦理現金 增資發行新股。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:104/08/2411.參考價格:每股新台幣14.09元12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣12.5元13.本次私募新股之權利義務: 本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易 法第43條之8規定，除符合該條文規定之轉讓對象及條件外，於交付日或劃撥日起 滿三年始得自由轉讓。 另本次私募之普通股，依相關法令規定，於發行滿三年後，依相關法令規定向主管 機關補辦公開發行及申請上(市)櫃交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用16.其他應敘明事項: (1)繳款期間:訂定民國104年8月25日至104年09月02日為私募之應募人繳款期間。 (2)私募普通股之增資基準日:訂定民國104年09月02日為私募普通股之增資基準日， 如有變更授權董事長另訂定之。

1.臨時股東會日期:104/08/212.重要決議事項: 決議通過私募普通股案。3.其它應敘明事項:無

1.事實發生日:104/08/062.公司名稱:群登科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: (1)104年度第二季財務報表報告案。 (2)通過會計師公費案。 (3)通過向銀行申請短期融資案。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。

補充公告本公司私募專區內容，依財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心函文補充說明1.事實發生日:104/08/052.公司名稱:群登科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心 (104)證保法字第1041001707號函辦理: 一、針對原私募現金增資發行普通股申報內容有關辦理私募之資金用途補充說明。6.因應措施:發佈重大訊息重新上傳公開資訊觀測站私募專區7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/07/062.公司名稱:群登科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年7月6日董事會重要決議事項 1.決議通過私募普通股案。 2.決議通過一○四年度股東臨時會日期、時間、地點、議案及議程案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/07/062.股東臨時會召開日期:104/08/213.股東臨時會召開地點:桃園市桃園區延平路147號(婦女館101會議室1F)4.召集事由: 一、承認事項：無 二、討論事項： 1.私募普通股案，提請 討論。 三、其他議案或臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/07/236.停止過戶截止日期:104/08/217.其他應敘明事項:無