群登科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:102/10/242.買回股份目的:轉讓予員工。3.買回股份種類:普通股。4.買回股份總金額上限(元):新台幣357,669,760元整。5.預定買回之期間:102年10月25日至103年01月24日。6.預定買回之數量(股):792,075股。7.買回區間價格(元):每股新台幣20元至52元。若於買回期間公司股價低於本區間價格下限，得依相關法令規定繼續買回股份。8.買回方式:自證券櫃檯買賣中心證券商營業處所興櫃股票市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.93%。10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):216,000股。11.申報前三年內買回公司股份之情形:102年01月23日至102年07月22日買回216,000股。12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。13.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:102/09/103.報導內容:....同步切入大陸品牌手機及平板電腦市場，9月起爆量出貨......法人預估......明年營收成長上看七成。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述媒體之報導，係屬媒體引用法人推估，非本公司公佈之訊息，特此說明。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/08/262.公司名稱:群登科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因員工行使員工認股權憑證287,500股，致影響流通在外股數，經董事會授權董事長調整配息率。(1)原發放股利種類及金額︰普通股現金股利︰新台幣98,170,000元(每股配發新台幣5.04263406元)(2)變更後發放股利種類及金額︰普通股現金股利︰新台幣98,170,000元(每股配發新台幣4.96924906元)6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：群登科技股份有限公司98年第1次員工認股權憑證第3次行使轉換普通股發放公告公告內容：一、本公司奉行政院金融監督管理委員會101年9月26日金管證發字第1010043071號函暨本公司員工認股權憑證發行及認股辦法之規定辦理。二、公告事項︰1.原已上興櫃股票︰普通股19,684,000股，每股面額10元，計新台幣196,840,000元整。2.本公司於102年8月15日受理98年度第1次發行員工認股權憑證經員工繳納股款執行認購計普通股275,000股，並經洽詢財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意，自民國102年8月21日(星期三)起於興櫃買賣。3.轉換普通股權利義務︰與原發行普通股股票相同。三、股務代理機構︰1.機構名稱︰元大寶來證券股份有限公司股務代理部2.機構地址︰台北市大同區承德路三段210號B13.機構電話︰(02)2586-5859四、特此公告。

公告序號：1主旨：公告本公司發放現金股利公告內容：一、本公司業經民國102年06月10日股東常會決議通過101年度盈餘分配案，原股東按除息基準日股東名簿所載之股東持有股份比率計算，每股配發新台幣5元，現金股利總額新台幣98,170,000元。二、本公司因員工行使員工認股權憑證而發行新股50,000股及執行庫藏股買回216,000股，致影響流通在外股數，故調整盈餘配息率，調整後普通股現金股利每股配發5.04263406元，現金股利分配至元為止，元以下不計。三、本公司經董事會決議通過訂定現金分配事項如下︰(一)現金股利除息基準日︰102年9月8日(二)股票最後過戶日︰102年9月3日(三)股票停止過戶日︰102年9月4日至102年9月8日(四)現金股利發放日︰預計102年9月18日四、依公司法第165條規定，自102年9月4日起至102年9月8日止為股票停止過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年9月3日前親臨本公司股務代理機構「元大寶來證券股份有限公司股務代理部」(台北市大同路承德路3段210號B1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年9月3日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。五、現金股利預計於民國102年9月18日起，委由兆豐國際商業銀行以匯款或掛號郵寄支票方式發放。六、現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵寄由股東自行負擔。七、特此公告。

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣98,100,000元2.原預定買回之期間:102年1月23日至102年7月22日3.原預定買回之數量(股):981,000股4.原預定買回區間價格(元):每股單價新台幣50元至100元整5.本次實際買回期間:102年1月23日至102年7月22日6.本次已買回股份數量(股):216,000股7.本次已買回股份總金額(元):新台幣13,154,814元8.本次平均每股買回價格(元):新台幣60.9元9.累積已持有自己公司股份數量(股):216,000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.097%11.本次未執行完畢之原因:本公司為兼顧市場機制及維護全體股東權益，視股價變化及成交量狀況分批買回策略，致未能依原預定數量全數買回。12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:102/06/102.重要決議事項:一、承認本公司一○一年度營業報告書及財務報表。二、承認本公司一○一年度盈餘分配。發放股利種類及金額︰(一)股東股票股利0元。(預計每仟股約配發0股)(二)股東現金股利98,170,000。(預計每仟股約配發5,000元)(三)其他︰(1)員工現金紅利13,135,343元。(2)董監事酬勞︰2,640,373元。三、通過訂定「從事衍生性商品交易程序」案。四、通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。五、通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。六、通過修訂「背書保證處理程序」案。七、通過修訂「股東會議事規則」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1. 董事會決議日期：2013/04/25　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.00000000　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：98,170,000　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：2,640,373　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：13,135,343　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

1.事實發生日:102/03/212.公司名稱:群登科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過遷移公司營業地址原地址:桃園縣桃園市大林路22號3樓 新地址:桃園縣桃園市復興路207號3樓 6.因應措施:向主管機關辦理遷址變更登記7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:桃園縣婦女館201會議室2F(桃園市延平路147號)4.召集事由:（一）報告事項 1.一○一年度營業報告 2.審計委員會一○一年度查核報告 3.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列 之特別盈餘公積數額。 （二）承認事項 1.一○一年度營業報告書及財務報表承認案。 2.一○一年度盈餘分配承認案。 （三）討論事項 1.訂定「從事衍生性商品交易程序」案。 2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 3.修訂「資金貸與他人作業程序」案。 4.修訂「背書保證處理程序」案。 5.修訂「股東會議事規則」案。 （四）臨時動議 （五）散會 5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定，受理1%以上股東提案自102年4月6日至102年4月15日止下午5:30止，受理處所：桃園縣 桃園市復興路207號3樓(新光大樓)本公司股務

1. 董事會決議日期：2013/03/21　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.00000000　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：98170000　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：2671620　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：13104096　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：至3/21已執行員工認股權尚未辦理變更登記:50,000股

公告序號：1主旨：群登科技股份有限公司100年第1次員工認股權憑證首次行使轉換普通股發放公告公告內容：一、本公司奉行政院金融監督管理委員會101年9月26日金管證發字第1010043071號函暨本公司員工認股權憑證發行及認股辦法之規定辦理。二、公告事項：1、原已上興櫃股票：普通股19,634,000股，每股面額10元，計新台幣196,340,000元整。2、本公司於102年3月14日受理100年度第一次發行員工認股權憑證經員工繳納股款執行認購計普通股股50,000 股，並經洽詢財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意，自民國102年3月21日(星期四)起於興櫃買賣。3、轉換普通股權利義務：與原發行普通股股票相同。三、股務代理機構：1.機構名稱：元大寶來證券股份有限公司股務代理部2.機構地址：台北市大同區承德路三段210號地下一樓3.機構電話：(02)25865859四、特此公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:102/02/253.舊任者姓名、級職及簡歷:莊行禹，本公司總經理兼技術處主管4.新任者姓名、級職及簡歷:曾國禎，本公司硬體研發部經理，升任技術處主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:102/02/258.新任者聯絡電話:03-37168699.其他應敘明事項:待本公司最近期董事會追認。

1.事實發生日:102/01/222.公司名稱:群登科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於102年1月22日董事會決議買回庫藏股6.因應措施:依董事會決議7.其他應敘明事項:(1)買回股份目的：轉讓予員工 (2)買回股份種類：普通股 (3)預計買回之數量：981,000股 (4)預計買回之期間：102年1月23日至102年7月22日 (5)買回之區間價格：每股單價新台幣50元至100元整，惟當公司 股價低於所定買回區間價下限時，公司將繼續執行買回股份。 (6)買回之方式：自興櫃市場買回。 (7)預定買回股份佔公司已發行股份總數之比率:5.00%。

符合條款第XX款：30事實發生日：102/01/291.召開法人說明會之日期：102/01/292.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心多功能資訊媒體區(台北市羅斯福路二段100號11樓)4.法人說明會擇要訊息：本次說明會將由公司經營團隊說明產業概況、財務業務狀況、未來展望。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：報名聯絡人：元大寶來證券投資銀行業務部，(02)2718-1234 分機 6603 謝小姐。

1.發生變動日期:101/12/242.舊任者姓名及簡歷:李榮熀先生/百一電子股份有限公司採購部經理 陳昌成先生/中鼎工程股份有限公司副專案經理、先封科技股份有限公司董事 3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:因應本公司設置審計委員會，廢除監察人制度6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/25~104/06/248.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/12/242.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:丁原梓先生/本公司獨立董事，鄭淳仁先生/本公司獨立董事，許超雲先生/本公司獨立董事 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:委任第一屆審計委員會委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:101/12/249.其他應敘明事項:審計委員會成員推舉丁原梓委員為本公司第一屆「審計委員會」召集人

1.臨時股東會日期:101/12/242.重要決議事項:討論暨選舉事項 (1)通過申請股票上櫃案 (2)通過初次申請上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案 (3)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (5)通過修訂本公司「董事會議事規則」案 (6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案 (7)選任獨立董事案 獨立董事當選名單： 獨立董事：丁原梓先生 獨立董事：鄭淳仁先生 獨立董事：許超雲先生 (8)通過解除新任董事競業禁止案 3.其它應敘明事項:無

1.股東會決議日:101/12/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:丁原梓先生/正文科技寬頻無線事業部總經理、金磚通訊科技(股)公司董事、 莫比網格運算(股)公司監察人 獨立董事:鄭淳仁先生/陞達科技(股)公司副總、德微科技(股)公司獨立董事、 天鉞電子(股)公司獨立董事 獨立董事:許超雲先生/慶良電子(股)公司獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並 擔任該公司董事或經理人之行為，在無損及本公司利益 之前提下，依公司法第209條規定，同意解除該董事及 其擔任代表人之競業禁止限制。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/12/242.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:丁原梓先生/正文科技寬頻無線事業部總經理、金磚通訊科技(股)公司董事、 莫比網格運算(股)公司監察人 鄭淳仁先生/陞達科技(股)公司副總、德微科技(股)公司獨立董事、 天鉞電子(股)公司獨立董事 許超雲先生/大同大學教授及無線寬頻技術中心主任、慶良電子(股)公司/獨立董事 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增選獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:101/12/248.同任期董事變動比率:3/79.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無