群登科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:106/06/202.重要決議事項: 一、承認事項 1.一○五年度營業報告書及財務報表案。 2.一○五年度虧損撥補案。 二、討論事項 1.修訂本公司 「公開發行公司取得或處分資產處理準則」。 2.修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:106/06/202.公司名稱:群登科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年06月20日董事會重要決議事項 (1)決議通過本公司收回註銷未達既得條件之已發行限制員工權利新股事宜。 (2)決議通過106年度會計師公費案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議收回註銷未達既得條件之已發行限制員工權利新股事宜1.董事會決議日期:106/06/202.減資緣由:本公司獲配限制員工權利新股之員工因未達既得條件，依發行辦法規定 收回其股份並辦理註銷減資。3.減資金額:新台幣3,760,000元4.消除股份:376,000股5.減資比率:1.36%6.減資後實收資本額:新台幣272,685,350元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:董事會決議訂定減資基準日為106/06/20。

1.主管機關核准減資日期:106/03/312.辦理資本變更登記完成日期:106/03/313.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: 實收資本額(元) 普通股發行股數(股) 流通在外股數(股) 每股淨值(元) 減資前 279,845,350 27,984,535 22,335,535 8.96 減資後 276,445,350 27,644,535 22,305,535 8.97 註：本次為註銷因離職而未達既得條件之限制員工權利新股收買收回30,000股， 暨註銷屆期之庫藏股310,000股，每股淨值以105年第4季個別財報為計算基礎。4.預計換股作業計畫:不適用5.其他應敘明事項:本公司於106年04月05日接獲桃園市政府之變更登記核准函。

1.事實發生日:106/03/162.公司名稱:群登科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年3月16日董事會重要決議事項 (01)決議通過本公司105年度營業報告書、財務報表案。 (02)決議通過本公司提升自行編製財務報告能力計畫執行追蹤案。 (03)決議通過本公司105年度虧損撥補案。 (04)決議通過本公司105年度內部控制制度有效性聲明書案。 (05)決議通過本公司收回註銷未達既得條件之已發行限制員工權利新股事宜。 (06)決議通過庫藏股減資基準日案。 (07)決議通過106年度股東常會日期、時間、地點、議案及議程案。 (08)決議通過修訂「取得及處分資產處理程序」案。 (09)決議通過修訂「企業社會責任實務守則」案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/03/162.公司名稱:群登科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過105年度財務報表，其簡明損益資訊如下： 營業收入：98,225仟元 營業毛利：-6,911仟元 營業利益：-78,179仟元 稅後淨利：-78,053仟元 稅後每股盈餘：-2.93元6.因應措施:擬提請106年度股東常會報告。7.其他應敘明事項: 有關105年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業， 屆時相關資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。(網址為http://mops.twse.com.tw)

1.董事會決議日期:106/03/162.股東會召開日期:106/06/203.股東會召開地點:桃園市桃園區延平路147號(婦女館101會議室1F)4.召集事由: (一)宣佈開會 (二)主席致詞 (三)報告事項 1.一○五年度營業報告。 2.審計委員會一○五年度審查財務報告。 (四)承認事項 1.一○五年度營業報告書及財務報表案。 2.一○五年度虧損撥補案。 (五)討論事項 1.修訂本公司「公開發行公司取得或處分資產處理準則」。 2.修訂本公司「企業社會責任實務守則」。 (六)臨時動議 (七)散會5.停止過戶起始日期:106/04/226.停止過戶截止日期:106/06/207.其他應敘明事項: 股東常會受理股東之提案相關事宜如下： (一)依公司法第172條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向本公司提出股東常會議案 。 (二)提案受理期間︰106年4月17日起至106年4月26日。 (每日上午9時至下午6時) (三)受理提案處所：群登科技股份有限公司 (桃園市桃園區復興路207號3樓之1)電話：(03)286-8388。 (四)提案之審理標準及作業流程： 一、提案資料審查標準： 1.以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者， 均不列入議案。 2.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案 3.有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： (1)該議案非股東會所得決議者。 (2)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過 戶時，持股未達百分之一者。 (3)該議案於公告受理期間外提出者。 二、提案資料審查作業流程： 1.股東於提案權受理期間以書面方式向本公司財務部提出。 2.於受理期間截止日後二日內公告提案內容。 3.董事會依上述審查標準審查股東提案。 4.公司於董事會決議後二日內或股東會召集通知日前（以上開日期孰 前者為準），公告董事會審查提案之處理結果及未列入議案之理由。 5.將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通 知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之 理由。 6.於股東常會後二日內公告決議情形。

公告本公司董事會決議收回註銷未達既得條件之已發行限制員工權利新股事宜1.董事會決議日期:106/03/162.減資緣由:本公司獲配限制員工權利新股之員工因未達既得條件，依發行辦法規定 收回其股份並辦理註銷減資。3.減資金額:新台幣300,000元4.消除股份:30,000股5.減資比率:0.11%6.減資後實收資本額:新台幣279,545,350元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:董事會決議訂定減資基準日為106/03/16。

1.董事會決議日期:106/03/162.減資緣由:本公司第二次買回之庫藏股予以註銷3.減資金額:新台幣3,100,000元整4.消除股份:310,000股5.減資比率:1.11%6.減資後實收資本額:新台幣276,445,350元整7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:減資基準日為106/03/16

1. 董事會決議日期：106/03/162. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：本公司105年度稅後虧損及期末待彌補虧損為新台幣88,471,569元，擬以資本公積新台幣72,395,560元彌補虧損，彌補後累積虧損餘額為新台幣16,076,009元。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.主管機關核准減資日期:105/12/292.辦理資本變更登記完成日期:105/12/293.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: 實收資本額(元) 普通股發行股數(股) 流通在外股數(股) 每股淨值(元) 減資前 281,045,350 28,104,535 22,455,535 10.29 減資後 279,845,350 27,984,535 22,335,535 10.29 註：本次為註銷因離職而未達既得條件之限制員工權利新股收買收回120,000股， 每股淨值以105年第2季個別財報為計算基礎。4.預計換股作業計畫:不適用5.其他應敘明事項: 本公司於105年12月30日接獲桃園市政府之變更登記核准函。

1.事實發生日:105/12/132.公司名稱:群登科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105年12月13日董事會重要決議事項 (1)決議通過本公司106年度稽核計畫案。 (2)決議通過本公司提升自行編製財務報告能力計畫執行追蹤案。 (3)決議通過追認本公司財會主管傅瑞芳就任案。 (4)決議通過本公司106年度預算案。 (5)決議通過本公司申請銀行短期融資額度案。 (6)決議通過本公司申請銀行履約保證額度案。 (7)決議通過本公司經理人105年度年終獎金案。 (8)決議通過追認本公司代理發言人蔣憶環就任案。 (9)決議通過本公司收回註銷未達既得條件之已發行限制員工權利新股事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議 收回註銷未達既得條件之已發行限制員工權利新股事宜1.董事會決議日期:105/12/132.減資緣由:本公司獲配限制員工權利新股之員工因未達既得條件，依發行辦法規定3.減資金額:新台幣1,200,000元4.消除股份:120,000股5.減資比率:0.43%6.減資後實收資本額:新台幣279,845,350元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:董事會決議訂定減資基準日為105/12/13。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:105/12/133.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:蔣憶環/經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會通過任命案7.生效日期:105/12/138.新任者聯絡電話:03-28683889.其他應敘明事項:本公司已於105/09/14公告新任者(蔣憶環)異動， 105/12/13經董事會通過正式任命之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管、財務主管2.發生變動日期:105/12/133.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷: (1)會計主管：傅瑞芳/資深管理師接任本公司財務經理 (2)財務主管：傅瑞芳/資深管理師接任本公司財務經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會通過任命案7.生效日期:105/12/138.新任者聯絡電話:03-28683889.其他應敘明事項:本公司已於105/09/14公告新任者(傅瑞芳)異動， 105/12/13經董事會通過正式任命之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:105/09/143.舊任者姓名、級職及簡歷: (1)會計主管：楊文鋐/財務經理 (2)財務主管：楊文鋐/財務經理4.新任者姓名、級職及簡歷: (1)會計主管：傅瑞芳/資深管理師接任本公司財務經理 (2)財務主管：傅瑞芳/資深管理師接任本公司財務經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:楊文鋐財務經理辭職，傅瑞芳資深管理師升任財務經理7.生效日期:105/09/148.新任者聯絡電話:03-28683889.其他應敘明事項:新任財會主管之異動，待本公司提報董事會決議通過後， 將另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:105/09/143.舊任者姓名、級職及簡歷:楊文鋐/財務經理4.新任者姓名、級職及簡歷:蔣憶環/經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:105/09/148.新任者聯絡電話:03-28683889.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:105/09/092.辦理資本變更登記完成日期:105/09/093.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: 實收資本額(元) 普通股發行股數(股) 流通在外股數(股) 每股淨值(元) 減資前 283,205,350 28,320,535 22,455,535 10.29 減資後 281,045,350 28,104,535 22,455,535 10.29 註：本次為註銷庫藏股216,000股，每股淨值以105年第2季個別財報為計算基礎。4.預計換股作業計畫:不適用5.其他應敘明事項: 本公司於105年09月10日接獲桃園市政府之變更登記核准函。

1.事實發生日:105/08/112.公司名稱:群登科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105年08月11日董事會重要決議事項 (01)決議通過105年度第二季財務報表報告案。 (02)決議通過追認本公司稽核主管就任案。 (03)決議通過庫藏股減資基準日案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/08/112.減資緣由:本公司第一次買回之庫藏股予以註銷3.減資金額:新台幣2,160,000元整4.消除股份:216,000股5.減資比率:0.76%6.減資後實收資本額:281,045,350元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:減資基準日為105/08/11