群豐科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日:109/02/212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:王龍化 群豐科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:徐常基 美祿科技（股）公司董事長 友縳投資（股）公司董事長兼總經理 兼任克里斯科技有限公司董事長兼總經理 兼任韓國GST公司海外銷售顧問 曾任工研院電子所所長特助兼人資部經理 曾任漢民科技董事長特助兼漢信公司總經理 曾任崇越科技資深副總 曾任長洛科技總經理 曾任上海精泰集團業務長5.異動原因:改選董事長6.新任生效日期:109/02/217.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:108/12/302.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:羅啟彰 群豐科技股份有限公司新事業處總經理兼代總經理 群成科技股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:洪端佑 前鼎光電科技股份有限公司顧問 歷任前鼎光電科技股份有限公司總經理、 旺錸科技股份有限公司研發副總、建廠負責人、 中華大學電機工程學系、副教授、系主任、研究所所長、 行政院國科會精密儀器發展中心助理研究員、副研究員、 光電儀器課課長、光學標準室負責人 擁有20多年豐富專業技術及光電產業資歷5.異動原因:營運需要組織調整6.新任生效日期:109/01/017.其他應敘明事項:本公司仍將借重原代總經理羅啟彰先生之技術專業， 由其續擔任新事業處總經理

1.事實發生日:108/09/272.發生緣由: 本公司辦理第三次私募變更登記，業經經濟部民國108年9月25日 經授商字第10801127560號函核准，私募增資25,000,000股，增加資本250,000,000 元，增資完成後，實收資本額為新台幣883,900,150元，變更登記完成。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項: 本公司於108/09/27接獲主管機關核准私募增資變更登記核准函。

公告本公司108年第3次私募普通股繳納完成 及訂定增資基準日相關事宜1.事實發生日:108/08/232.發生緣由:本公司108年第3次私募普通股股款繳納完成相關事宜3.因應措施: 本公司經108年8月9日董事會通過,以每股4元,募集第3次私募現增25,000,000 股,募集金額為100,000,000元,業經應募人陳章鑑、徐常基、張致遠、郭飛龍 、洪欽富、彭裕翔、友縳投資股份有限公司、黃文權、石忠靜、蕭安琪、江序利 、杜依靜等人全數繳款完成,擬就已收足股款之股數發行新股。4.其他應敘明事項:1.本公司於108年8月9日經董事會通過私募應募人名單,如有異動 授權董事長全權處理之,同日並訂定增資基準日為8月23日。2.102年度員工認股權因本次私募增發新股,認股價格由28.41元調整為21.5元。

代取得人友縳投資(股)公司依證券交易法第43條之1第1項 規定辦理公告1.事實發生日:108/08/232.發生緣由:代取得人友縳投資(股)公司依證券交易法第43條之1第1項規定辦理公告(1)被取得股份公司：群豐科技股份有限公司，已發行股份總額：88,390,015股。(2)取得人資料 A.取得人：友縳投資股份有限公司 前一次公告持股總額：18,732,108股 前一次公告持股總額占公司已發行股份總額百分比：29.55% 本次公告時持股總額：33,732,108股 本次公告時持股總額占公司已發行股份總額百分比：38.16% B.取得人：吳賴惠珍 前一次公告持股總額：5,000,000股 前一次公告持股總額占公司已發行股份總額百分比：7.89% 本次公告時持股總額：5,000,000股 本次公告時持股總額占公司已發行股份總額百分比：5.66%(3)取得或增減之股數、日期及方式： 於108年8月23日起至108年8月23日止，經由私募認股方式取得15,000,000股。(4)新增或減少之共同取得人：不適用。(5)取得股份之目的：長期投資。(6)預計於1年內再取得股份之數額及方式： 暫無規劃，將視被投資公司實際營運情況決定。(7)資金來源明細：貸款新台幣60,000,000元。(8)取得股份之股權行使計畫：無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/08/092.發生緣由:一、本公司業經107年12月26日經股東臨時會決議於不超過75,000,000股之額度 範圍內辦理私募普通股，並自股東會決議日起一年內分三次籌措資金，第1 次及第2次私募已於108年3月完成，以每股4元增發新股35,000,000股，共計 募得新台幣1.4億元，本次預計進行第3次私募發行新股。二、本次私募普通股之相關內容如下： (一)私募價格訂定依據及私募參考價格：本次私募價格之訂定，不得低於實 際定價日參考價格之8成；參考價格為最近期經會計師查核簽證或核閱之 財務報告顯示之每股淨值，故以108年上半年經會計師核閱之財務報告設 算每股淨值1.38元為參考價格。 (二)實際私募價格：以不低於參考價格之8成設算及參考近期增資價格，訂定 私募普通股價格為每股4元。 (三)實際私募普通股認購價格低於股票面額之原因、合理性、訂價方式及對 股東權益之影響：本公司因記憶體封裝產業競爭激烈，造成連續七年呈 現虧損，致使108年度上半年每股淨值為1.38元，故考量本次私募完成之 可能性，依主管機關規定之定價方式，可能產生私募普通股每股價格將 低於票面價格，係屬合理。而依上述定價方式致使私募價格低於股票面 額所增加之累積虧損對股東權益之影響，本公司將視未來營運狀況決定 以帳上未分配盈餘、資本公積或減資方式消除之。若未來公司營運有減 資之必要時，將提請股東會討論辦理。 (四)私募股數及私募金額：本次預計私募股數為25,000,000股；私募金額為 新台幣100,000,000元，惟若因外在環境因素致使資金募集不足，資金 不足數將以銀行借款或處分資產因應之，並授權董事長全權處理。 (五)私募資金用途、運用進度及預計達成效益： 1.私募資金用途：充實營運資金、償還銀行借款、改善資本結構及因應 本公司長期發展之資金需求 2.運用進度及預計達成效益：本次私募款項預計於108年8月23日募足， 待驗資完畢後，隨即投入公司營運所需，預計強化公司競爭力、改善 財務結構與償債能力，並對股東權益有正面助益。 (六)當次及預計累計私募達實收資本額比例：28.28%；67.88%。 (七)應募人選擇方式：本公司特定人之選擇將依據證券交易法第43條之6及 原財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日台財證一字第0910003455 號令規定辦理。目前暫定之應募人如下，如有異動授權董事長全權處理之。 應募人 選擇方式與目的 與公司之關係 陳章鑑 對本公司營運有相當了解及助益 董事 張致遠 對本公司營運有相當了解及助益 獨立董事 郭飛龍 對本公司營運有相當了解及助益 無 李錦文 對本公司營運有相當了解及助益 無 彭裕翔 對本公司營運有相當了解及助益 無 黃文權 對本公司營運有相當了解及助益 無 友縳投資股份有限公司 對本公司營運有相當了解及助益 法人董事 法人應募人 其前十名股東名稱及其持股比 與公司之關係 友縳投資股份有限公司 台灣光罩股份有限公司(持股友縳100%)法人董事 (八)私募普通股之權利義務：本次私募普通股其權利義務與本公司已發行之普通 股相同，且於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象 外，餘不得再行賣出。本次私募普通股將自交付日起滿三年後，授權董事會 視當時公司現況依相關規定向主管機關申報補辦公開發行及掛牌交易。 (九)私募發行新股基準日：暫定為民國108年8月23日，如有異動授權董事長另訂 之。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:與本案有利害關係之董事，於逐項討論時，依法進行利益迴避，不 參與討論及表決。

1.事實發生日:108/08/092.發生緣由:一、本公司之子公司群成科技股份有限公司(下稱群成)為母公司背書保證超限情形 ，已於108年6月群成股東常會修正背書保證作業程序，將背書保證作業程序有 關總額及對單一企業限額之訂定基礎改以子公司(群成)淨值為準，修正後子公 司背書保證已符合規定。3.因應措施:提報母公司董事會控管。4.其他應敘明事項:依金管證審字第1080313065號函辦理。

1.發生變動日期:108/07/082.舊任者姓名及簡歷: 舊任董事 王龍化(本公司董事長兼執行長/智邦科技(股)公司董事兼資深副總經理/財務長) 超捷投資股份有限公司代表人:張志全(長誠法律事務所主持律師) 徐常基(美祿科技（股）公司董事長) 吳政桓(駿躍投資股份有限公司投資部協理) 陳章鑑(力晶積成電子製造（股）公司副總經理) 獨立董事 張致遠(新竹科學工業園區同業公會秘書長) 獨立董事 范振銓(奇盈科技董事長兼總經理) 舊任監察人 林進雄(波若威光纖通訊(中山)有限公司供應鏈管理部副總經理)3.新任者姓名及簡歷: 董事7席 友縳投資股份有限公司代表人:王龍化(本公司董事長兼執行長) 曾任仲琦科技股份有限公司美國公司營運長 曾任智邦科技股份有限公司董事兼資深副總經理/財務長 曾任興建東科技精密工業股份有限公司總經理 曾任上海廣智公司總經理 曾任美國SMC公司副總經理 曾任工研院電子所經理 友縳投資股份有限公司代表人:羅啟彰(本公司新事業處總經理/代總經理) 兼任群成科技股份有限公司董事兼總經理 曾任矽富康科技股份有限公司董事長 曾任力成科技股份有限公司副理 友縳投資股份有限公司代表人:徐常基(美祿科技（股）公司董事長) 兼任克里斯科技有限公司董事長兼總經理 兼任韓國GST公司海外銷售顧問 曾任工研院電子所所長特助兼人資部經理 曾任漢民科技董事長特助兼漢信公司總經理 曾任崇越科技資深副總 曾任長洛科技總經理 曾任上海精泰集團業務長 友縳投資股份有限公司代表人:保繽(美祿科技股份有限公司董事長特助) 兼任昱品國際貿易公司總經理 陳章鑑(力晶積成電子製造（股）公司副總經理) 曾任工研院電子所駐美西/駐日辦事處代表 曾任力晶科技（股）公司採購處長/副總經理 曾任瑞晶電子（股）公司行政副總經理 獨立董事2席 張致遠(台灣科學工業園區科學工業同業公會秘書長) 曾任華邦公司發言人/中國區各子公司總經理 張世安(工研院特約研究) 曾任工研院會計處專案經理/顧問 曾任億威電子股份有限公司管理部經理 曾任工研院光電所會計主任/所長室特助 監察人3席 林進雄(波若威光纖通訊(中山)有限公司供應鏈管理部副總經理) 波若威供應鏈副總經理 曾任上詮光纖通信(股)公司副總 曾任新彩科技(股)公司可靠度工程經理 筑波投資股份有限公司代表人:許深福(筑波科技(股)公司董事長) 兼任筑波投資(股)公司董事長 兼任筑波租賃(股)公司董事長 兼任筑波醫電(股)公司董事長 兼任福多康科技(股)公司董事長 兼任華壹生活科技(股)公司董事 兼任時生農業有限公司董事 周進益(Infinitix Inc董事長) 兼任敦陽科技董事 兼任波若威科技/上詮光纖/聚昌科技/數位無限軟體(股)公司監察人 曾任美商德州儀器公司（Texas Instrument )製造部主管 曾任華隆半導體資材處長/管理處長 曾任敦新科技執行長/董事長 曾任義隆電子/凌越科技監察人4.異動原因:全面改選第七屆董事及監察人5.新任董事選任時持股數:董事 友縳投資股份有限公司代表人:王龍化:18,732,108股 友縳投資股份有限公司代表人:羅啟彰:18,732,108股 友縳投資股份有限公司代表人:徐常基:18,732,108股 友縳投資股份有限公司代表人:保繽 :18,732,108股 陳章鑑:500,000股 張致遠:0股 張世安:0股 監察人 林進雄:624,089股 筑波投資股份有限公司代表人:許深福:420,000股 周進益:0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/29~110/06/287.新任生效日期:108/06/28至111/06/278.同任期董事變動比率:董監事全面改選，故不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/06/282.發生緣由:本公司108年股東常會重要決議 (一)股東會日期：108/06/28 (二)重要決議事項： 一、承認事項 (1)通過承認一○七年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認一○七年度虧損撥補案。 二、討論及選舉事項 (1)通過修訂本公司「公司章程」案。 (2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)改選第七屆董事與監察人案。 當選人名單 董事：友縳投資股份有限公司代表人:王龍化 董事：友縳投資股份有限公司代表人:羅啟彰 董事：友縳投資股份有限公司代表人:徐常基 董事：友縳投資股份有限公司代表人:保繽 董事：陳章鑑 獨立董事：張致遠 獨立董事：張世安 監察人：林進雄 監察人：筑波投資股份有限公司代表人:許深福 監察人：周進益 (5)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 (6)通過修正107年第2次股東臨時會通過之私募普通股應募人選擇方式案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/06/282.舊任者姓名及簡歷: 舊任董事 王龍化(本公司董事長兼執行長/智邦科技(股)公司董事兼資深副總經理/財務長) 超捷投資股份有限公司代表人:張志全(長誠法律事務所主持律師) 徐常基(美祿科技（股）公司董事長) 吳政桓(駿躍投資股份有限公司投資部協理) 陳章鑑(力晶積成電子製造（股）公司副總經理) 獨立董事 張致遠(新竹科學工業園區同業公會秘書長) 獨立董事 范振銓(奇盈科技董事長兼總經理) 舊任監察人 林進雄(波若威光纖通訊(中山)有限公司供應鏈管理部副總經理)3.新任者姓名及簡歷: 董事7席 友縳投資股份有限公司代表人:王龍化(本公司董事長兼執行長) 曾任仲琦科技股份有限公司美國公司營運長 曾任智邦科技股份有限公司董事兼資深副總經理/財務長 曾任興建東科技精密工業股份有限公司總經理 曾任上海廣智公司總經理 曾任美國SMC公司副總經理 曾任工研院電子所經理 友縳投資股份有限公司代表人:羅啟彰(本公司新事業處總經理/代總經理) 兼任群成科技股份有限公司董事兼總經理 曾任矽富康科技股份有限公司董事長 曾任力成科技股份有限公司副理 友縳投資股份有限公司代表人:徐常基(美祿科技（股）公司董事長) 兼任克里斯科技有限公司董事長兼總經理 兼任韓國GST公司海外銷售顧問 曾任工研院電子所所長特助兼人資部經理 曾任漢民科技董事長特助兼漢信公司總經理 曾任崇越科技資深副總 曾任長洛科技總經理 曾任上海精泰集團業務長 友縳投資股份有限公司代表人:保繽(美祿科技股份有限公司董事長特助) 兼任昱品國際貿易公司總經理 陳章鑑(力晶積成電子製造（股）公司副總經理) 曾任工研院電子所駐美西/駐日辦事處代表 曾任力晶科技（股）公司採購處長/副總經理 曾任瑞晶電子（股）公司行政副總經理 獨立董事2席 張致遠(台灣科學工業園區科學工業同業公會秘書長) 曾任華邦公司發言人/中國區各子公司總經理 張世安(工研院特約研究) 曾任工研院會計處專案經理/顧問 曾任億威電子股份有限公司管理部經理 曾任工研院光電所會計主任/所長室特助 監察人3席 林進雄(波若威光纖通訊(中山)有限公司供應鏈管理部副總經理) 工業技術研究院電子研究所經理 波若威供應鏈副總經理 上詮光纖通信(股)公司副總 新彩科技(股)公司可靠度工程經理 筑波投資股份有限公司代表人:許深福(筑波科技(股)公司董事長) 周進益(數位無限公司董事長) 兼任敦陽科技董事 兼任波若威科技/上詮光纖/聚昌科技監察人 曾任美商德州儀器公司（Texas Instrument )製造部主管 曾任華隆半導體資材處長/管理處長 曾任敦新科技執行長/董事長 曾任義隆電子/凌越科技監察人4.異動原因:全面改選第七屆董事及監察人5.新任董事選任時持股數:董事 友縳投資股份有限公司代表人:王龍化:18,732,108股 友縳投資股份有限公司代表人:羅啟彰:18,732,108股 友縳投資股份有限公司代表人:徐常基:18,732,108股 友縳投資股份有限公司代表人:保繽 :18,732,108股 陳章鑑:500,000股 張致遠:0股 張世安:0股 監察人 林進雄:624,089股 筑波投資股份有限公司代表人:許深福:420,000股 周進益:0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/29~110/06/287.新任生效日期:108/06/28至111/06/278.同任期董事變動比率:董監事全面改選，故不適用9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:108/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:友縳投資股份有限公司代表人:王龍化 董事:友縳投資股份有限公司代表人:羅啟彰 董事:友縳投資股份有限公司代表人:徐常基 董事:友縳投資股份有限公司代表人:保繽 董事:陳章鑑 獨立董事:張致遠 獨立董事:張世安3.許可從事競業行為之項目: 職稱 姓名 兼任業務法人董事 友縳投資(股)公司 聚積科技(股)公司董事(IC設計及積體電路設計)法人董事代表人 王龍化 無 無法人董事代表人 徐常基 美祿科技(股)公司董事長(IC代工顧問業) 克里斯科技有限公司董事長兼總經理 (半導體設備經銷及代理) 韓國GST公司海外銷售顧問(半導體設備製造)法人董事代表人 羅啟彰 群成科技(股)公司董事及總經理(晶圓級封裝)法人董事代表人 保繽 美祿科技(股)公司董事長特助(IC代工顧問業) 昱品國際貿易公司總經理(晶圓代工代理業務)董事 陳章鑑 力晶積成電子製造(股)公司副總經理 (動態隨機存取記憶體、非揮發性記憶體製造及晶圓代工)獨立董事 張致遠 台灣科學工業園區科學工業同業公會秘書長 (園區廠商公會服務)獨立董事 張世安 工研院特約研究顧問(以科技研發推動產業發展)4.許可從事競業行為之期間:108/06/28~111/06/275.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經主席徵詢 全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

公告本公司股東會通過修正107年第2次股東臨時會通過之私募普通股應募人選擇方式1.事實發生日:108/06/282.發生緣由:(一)本公司於107年第2次股東臨時會通過分3次，每次不超過25,000,000股私募 普通股，業經108年3月15日董事會決議第1次及第2次私募價格等相關事項， 該二次私募普通股之應募人為上詮光纖通信股份有限公司、友縳投資股份有 限公司及吳賴惠珍女士，應募當時皆非為本公司之內部人或關係人，符合107 年第2次股東臨時會決議通過之私募對象選擇方式及證券交易法第43條之6相關 法令之規定，並均已繳款完成，同時依證券交易法第43條之1申報為持股10%以 上之大股東。(二)本公司考量公司營運需要，擬修正107年第2次股東臨時會通過之私募普通股應 募人選擇方式，剩餘之第3次私募普通股未發行額度25,000,000股，目前未洽定 應募人，若洽定之應募人為本公司之內部人或關係人者，可能名單及其與公司關 係如下: 應募人 選擇方式與目的 與公司之關係 王龍化 對本公司營運有相當了解及助益 董事長 徐常基 對本公司營運有相當了解及助益 董事 陳章鑑 對本公司營運有相當了解及助益 董事 張致遠 對本公司營運有相當了解及助益 獨立董事 羅啟彰 對本公司營運有相當了解及助益 新事業處總經理 上詮光纖通信(股)公司 對本公司營運有相當了解及助益 大股東 友縳投資(股)公司 對本公司營運有相當了解及助益 大股東 吳賴惠珍 對本公司營運有相當了解及助益 大股東 法人應募人 前十名股東名稱及其持股比例 與公司之關係 上詮光纖通信(股)公司 1.林松福 無 2.波若威科技(股)公司 無 3.林武瑚 無 4.果和投資(股)公司 無 5.李淑惠 無 6.英屬維京群島商百威林 無 投資有限公司台灣分公司 7.陳昭賢 無 8.吳國精 大股東配偶 9.吳賴惠珍 大股東 10.鄭吉發 無 友縳投資(股)公司 台灣光罩(股)公司(持股友縳100%) 大股東3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:除增列可能之內部人及關係人應募人名單外，其餘私募普通股 相關內容，同107年第2次股東臨時會之決議。

1.董事會決議日:108/06/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:王龍化 群豐科技股份有限公司董事長 曾任仲琦科技股份有限公司美國公司營運長 曾任智邦科技股份有限公司董事兼資深副總經理/財務長 曾任興建東科技精密工業股份有限公司總經理 曾任上海廣智公司總經理 曾任美國SMC公司副總經理 曾任工研院電子所經理4.新任者姓名及簡歷:友縳投資股份有限公司代表人:王龍化 現任群豐科技股份有限公司董事長暨執行長 曾任仲琦科技股份有限公司美國公司營運長 曾任智邦科技股份有限公司董事兼資深副總經理/財務長 曾任興建東科技精密工業股份有限公司總經理 曾任上海廣智公司總經理 曾任美國SMC公司副總經理 曾任工研院電子所經理5.異動原因:第七屆董事會推選續任6.新任生效日期:108/06/287.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:蔡彥平/群豐科技股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:無/該職缺由新事業處總經理 羅啟彰暫代5.異動原因:因營運需要進行組織調整,原總經理蔡彥平先生調整為特助6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:組織調整自108年6月15日起生效,後續新任總經理人選 將提董事會任命通過後公告。

1.事實發生日:108/06/142.發生緣由:發言人及代理發言人異動舊任者姓名/職級及簡歷:舊任發言人 :遺缺待補 舊任代理發言人:倪偉傑/群豐科技(股)公司資源整合中心副總新任者姓名/職級及簡歷:新任發言人 :龔怡萍/群豐科技(股)公司財務部經理 新任代理發言人:賴志榮/群豐科技(股)公司管理處副處長異動原因:發言人遺缺補齊及舊任代理發言人生涯規劃異動3.因應措施:無4.其他應敘明事項:新任發言人及代理發言人自108年6月15日生效

1.事實發生日:108/05/132.發生緣由:因應本公司營運需要，經董事會決議通過委任王龍化董事長兼任 本公司執行長，統籌全公司經營管理業務。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議修正召開股東常會事宜(新增報告案七及討論案六)1.事實發生日:108/05/132.發生緣由:一、董事會決議日期：108/05/13二、股東會召開日期：108/06/28三、股東會召開地點：苗栗縣竹南鎮友義路399號(廣源科技園區會議中心)四、召集事由： (一)報告事項 (1)一○七年度營業報告。 (2)監察人審查一○七年度決算表冊報告。 (3)一○六及一○七年度減少資本案健全營運計畫執行情形報告。 (4)私募普通股執行情形報告。 (5)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (6)本公司「董事會議事規則」修訂報告。 (7)子公司背書保證超限改善執行情形報告。(本項新增) (二)承認事項 (1)一○七年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○七年度虧損撥補案。 (三)討論暨選舉事項 (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)全面改選第七屆董事與監察人案。 (5)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 (6)擬修正107年第2次股東臨時會通過之私募普通股應募人選擇方式案。(本案新增) (四)臨時動議五、為配合辦理股東常會相關事宜，依公司法第165條規定，自108年4月30日起 至108年6月28日止股票停止過戶及員工認股權停止行使。六、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂 於108年4月23日起至108年5月2日止，受理持有本公司已發行股份總數1%以上 股份之股東提案，凡有意提案之股東，請於108年5月2日17時前送達並敘明聯 絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股 東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送受理提案處所：群豐科技股份有限公司 財務部 (地址：苗栗縣竹南鎮友義路398-1號，電話037-586068 分機8807)。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:經108/5/13董事會決議通過新增報告案七及討論案六。

公告本公司董事會決議修正107年第2次股東臨時會通過之私募普通股應募人選擇方式1.事實發生日:108/05/132.發生緣由:(一)本公司於107年第2次股東臨時會通過分3次，每次不超過25,000,000股私募 普通股，業經108年3月15日董事會決議第1次及第2次私募價格等相關事項， 該二次私募普通股之應募人為上詮光纖通信股份有限公司、友縳投資股份有 限公司及吳賴惠珍女士，應募當時皆非為本公司之內部人或關係人，符合107 年第2次股東臨時會決議通過之私募對象選擇方式及證券交易法第43條之6相關 法令之規定，並均已繳款完成，同時依證券交易法第43條之1申報為持股10%以 上之大股東。(二)本公司考量公司營運需要，擬修正107年第2次股東臨時會通過之私募普通股應 募人選擇方式，剩餘之第3次私募普通股未發行額度25,000,000股，目前未洽定 應募人，若洽定之應募人為本公司之內部人或關係人者，可能名單及其與公司關 係如下: 應募人 選擇方式與目的 與公司之關係 王龍化 對本公司營運有相當了解及助益 董事長 徐常基 對本公司營運有相當了解及助益 董事 陳章鑑 對本公司營運有相當了解及助益 董事 張致遠 對本公司營運有相當了解及助益 獨立董事 蔡彥平 對本公司營運有相當了解及助益 總經理 羅?彰 對本公司營運有相當了解及助益 新事業處總經理 上詮光纖通信(股)公司 對本公司營運有相當了解及助益 大股東 友縳投資(股)公司 對本公司營運有相當了解及助益 大股東 吳賴惠珍 對本公司營運有相當了解及助益 大股東 法人應募人 前十名股東名稱及其持股比例 與公司之關係 上詮光纖通信(股)公司 1.林松福 無 2.波若威科技(股)公司 無 3.林武瑚 無 4.果和投資(股)公司 無 5.李淑惠 無 6.英屬維京群島商百威林 無 投資有限公司台灣分公司 7.陳昭賢 無 8.吳國精 大股東配偶 9.吳賴惠珍 大股東 10.鄭吉發 無 友縳投資(股)公司 台灣光罩(股)公司(持股友縳100%) 大股東3.因應措施:提請一○八年股東會討論。4.其他應敘明事項:除增列可能之內部人及關係人應募人名單外，其餘私募普通股 相關內容，同107年第2次股東臨時會之決議。。

1.事實發生日:108/05/072.發生緣由:一、本公司之子公司群成科技(股)有限公司為母公司群豐科技(股)公司背書保證， 截至108年4月底止總額達新台幣20,000仟元，因母公司群豐科技(股)公司持續 虧損，以108年4月12日董事會通過之群豐財報淨值8,762仟元設算，該背書保證 金額已超過子公司自訂背書保證作業程序第5條「一、累計對外背書保證總額以 不超過母公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表淨值之40%為限。二、 對單一企業之背書保證金額以不超過母公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財 務報表淨值之30%為限。」標準。二、就上開背書保證超過限額部分，子公司將修正背書保證作業程序，將背書保證 作業程序有關總額及對單一企業限額之訂定基礎改以子公司淨值為準，以符合規 定，後續並將請母公司按季公告執行情形及逐季提報母公司董事會控管，並於下 次母公司股東會報告執行情形。三、子公司『背書保證作業程序』修訂後，將提報子公司近期5/14董事會及6/27股東 會修訂通過。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:依金管證審字第1080313065號函辦理。

1.事實發生日:108/04/242.發生緣由: 本公司辦理減資及私募變更登記，業經經濟部民國108年4月22日 經授中字第10801043120號函核准，減少股份28,390,015股，減少資本新台幣 283,900,150元，私募增資35,000,000股，增加資本350,000,000元 整體減增資完成後，實收資本額為新台幣633,900,150元，變更登記完成。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項: 本公司於108/04/24接獲主管機關核准減資變更登記核准函。