群豐科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/11/072.發生緣由: 本公司為健全營運體質及改善財務結構，擬辦理期中減資彌補累積虧損，公司資本 減少後，每股淨值將可回升，以利公司未來營運發展。3.因應措施: (一)本公司截至107 年6月30日待彌補虧損共計新台幣456,210,090元，茲為健全營 運體質及改善財務結構，擬依公司法相關規定辦理減少資本新台幣283,900,150 元，銷除普通股28,390,015股，用以彌補本公司累積虧損。 (二)本公司減資前實收資本額為新台幣567,800,300元，分為56,780,030股，每股 面額新台幣10元。減資後實收資本額為新台幣283,900,150元，分為28,390,015 股，每股面額新台幣10元，減資後換發股份之權利義務與原發行股份相同，並採 無實體發行。 (三)本次減資俟一○七年第二次股東臨時會通過並呈奉主管機關核准後，依減資換股 基準日股東名簿記載之股東持股比例銷除股份，每仟股減少500股，減資比率為50 %(即每一仟股換發500股)。減資後未滿壹股之畸零股，股東可於減資停止過戶日 前向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記。逾期未辦理拼湊或拼湊後仍不足 壹股之畸零股，按股票面額折付現金至元為止，其股份並授權董事長洽特定人按 面額認購。 (四)減資基準日、減資換股基準日及換股作業事宜，俟一○七年第二次股東臨時會通 過並呈報主管機關核准後，擬授權董事長或其指定之人，全權處理之，包括但不 限於相關行政程序。 (五)如因減資換股基準日前遇有本公司普通股變動，實際減資比率以變更後之比例為 準，本公司將於資本額變更後另行公告減資前後資本額及減資比率。本次減資相 關事宜，如經主管機關審核要求或因應法令修訂需予變更或修正時，授權董事長 辦理之。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/11/072.發生緣由: 1.董事會決議日期:107/11/07 2.私募有價證券種類:私募普通股 3.私募股數或張數:本公司為充實營運資金，償還銀行借款及改善資本結構 ，並考量募集資金之時效性及便利性，擬提股東會授權董事會於適當時 機，視當時金融市場狀況，於不超過75,000,000股之額度範圍內辦理私 募普通股。並自股東會決議日起一年內一次籌措資金。 4.私募價格訂定之依據及合理性: (1)私募普通股 本次私募價格之訂定，不得低於實際定價日參考價格之8成，參考 價格為最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值 ，惟若本公司辦理減資，則以減資基準日後股數，設算每股淨值。 暫以107年11月7日為定價日，以107年第2季會計師核閱財務報告之 股東權益設算，每股淨值為2.11元，以不低於此參考價之8成設算， 暫訂私募普通股價格為每股2元。惟若以減資後每股淨值回升至 4.23元計算，以不低於減資後參考價之8成設算，暫訂減資後私募 普通股價格為每股4元。 (2)上述私募普通股實際定價日及實際私募價格，擬授權董事會於股東 會決議範圍內，視日後洽定特定人情形及市場狀況決定之。 因私募之有價證券於交付日後三年內不得自由轉讓，流動性較差， 故本次私募普通股價格之訂定方式應屬合理。 (3)私募普通股認購價格低於股票面額之原因、合理性、訂價方式及對股 東權益之影響（如造成累積虧損增加、未來是否可能因累積虧損增加 而辦理減資等） 本公司因記憶體封裝產業競爭激烈，造成連續六年呈現虧損，致使107 年第2季每股淨值為2.11元，故考量本次私募完成之可能性，依主管機 關規定之定價方式，可能產生私募普通股每股價格將低於票面價格， 係屬合理。而依上述定價方式致使私募價格低於股票面額所增加之累 積虧損對股東權益之影響，本公司將視未來營運狀況決定以帳上未分 配盈餘、資本公積或減資方式消除之。若未來公司營運有減資之必要 時，將提請股東會討論辦理。 5.特定人選擇之方式:本公司特定人之選擇將依據證券交易法第43條之6 及原財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日台財證一字第　 0910003455號令規定辦理。惟目前尚未洽定應募人。 6.辦理私募之必要理由： (1)不採用公開募集之理由:為順利於短期內取得營運所需資金，擬透過 私募方式向特定人籌募款項，以充實營運資金、償還銀行借款、改 善資本結構及因應本公司長期發展之資金需求。 (2)得辦理私募額度:於不超過75,000,000股額度內私募普通股，於股東 臨時會決議日起一年內一次辦理。 (3)辦理私募之資金用途及預計達成效益：本次私募資金擬用於充實營運 資金、償還銀行借款、改善資本結構及因應本公司長期發展之資金需 求，預計將可強化公司競爭力、改善財務結構與償債能力，並對股東 權益有正面助益。 7.獨立董事反對或保留意見:無。 8.董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動或引進策略性投資人後 ，將造成經營權重大變動，洽請證券承銷商針對辦理私募必要性及合理性 出具評估意見。(已委請國票證券出具私募必要性及合理性評估意見) 9.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股其權利義務與本公司已發行之 普通股相同，且於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉 讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募普通股，將自交付日起滿三年後， 授權董事會視當時公司現況依相關規定向主管機關申報補辦公開發行及掛 牌交易。 10.其他應敘明事項:本次私募普通股之主要內容，除私募價格定價成數由 股東會決議外，包括實際定價日、發行價格、發行條件、募集金額、 資金用途、效益及進度、發行辦法及其他未盡事宜，如因法令變更、 主管機關意見或市場狀況變化，而有變更之需要時，擬請股東會授權董 事會全權處理之，並授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議一 切有關私募計畫之契約及文件事宜。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本案擬經董事會決議通過後，提請一○七年第二次股東臨時 會討論。

1.事實發生日:107/11/072.發生緣由:本公司董事會通過新任稽核主管任命案3.因應措施:(1)人員變動別:內部稽核主管(2)發生變動日期:107/11/07(3)舊任者姓名、職級及簡歷:不適用(4)新任者姓名、職級及簡歷:蔡玲君經理/本公司稽核主管/群豐科技資訊一部經理。(5)異動情形:新任。(6)異動原因:107/11/07董事會通過新任稽核主管任命案。(7)生效日期:107/11/07。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/11/072.發生緣由:一、董事會決議日期：107/11/07二、股東會召開日期：107/12/26三、股東會召開地點：苗栗縣竹南鎮友義路399號(廣源科技園區會議中心)四、召集事由： (一)報告事項 (1)大陸投資報告案。 (2)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案。 (3)監察人審查一○七年度上半年決算表冊報告。 (二)承認事項 (1)本公司一○七年度上半年財務報表案。 (2)本公司一○七年度上半年虧損撥補案。 (三)討論事項 (1)擬解除本公司現任董事及其代表人競業行為之限制案。 (2)擬辦理本公司一○七年度期中減資彌補虧損案。 (3)本公司擬辦理私募普通股案。 (四)臨時動議五、依公司法第165條及102年度員工認股權憑證發行及認股辦法規定，自一○七年十一月二十七日至一○七年十二月二十六日止停止股票過戶及員工認股權行使。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/10/222.發生緣由:本公司於民國107年10月22日上午9時整，召開107年第1次股東臨時會，截至停止過戶日止，本公司已發行股份總數扣除無表決權之股份後，計已發行股份總數為56,780,030股，因出席率未達法定成數50%，主席宣佈流會。3.因應措施:擇期召開。4.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議召開一○七年第一次股東臨時會(補充報告事項第三項)1.事實發生日:107/09/072.發生緣由:一、董事會決議日期：107/08/31二、股東會召開日期：107/10/22三、股東會召開地點：苗栗縣竹南鎮友義路399號(廣源科技園區會議中心)四、召集事由： (一)報告事項 (1)大陸投資報告案。 (2)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案。 (3)監察人審查一○七年度上半年決算表冊報告。 (二)承認事項 (1)本公司一○七年度上半年財務報表案。 (2)本公司一○七年度上半年虧損撥補案。 (三)討論事項 (1)擬解除本公司現任董事及其代表人競業行為之限制案。 (2)擬辦理本公司一○七年度期中減資彌補虧損案。 (3)本公司擬辦理私募普通股案。 (四)臨時動議五、依公司法第165條及102年度員工認股權憑證發行及認股辦法規定，自一○七年九月二十三日至一○七年十月二十二日止停止股票過戶及員工認股權行使。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:補充報告事項第三項。

1.事實發生日:107/08/312.發生緣由:本公司截至民國一○七年六月三十日止累積虧損 計NTD 456,210仟元，已達本公司一○七年六月 三十日止之實收資本額NTD 567,800仟元之二分之 一，惟資產總額為NTD 397,025仟元，仍足以抵償所 負債務NTD 277,002仟元。3.因應措施:後續將視營運情形提出健全資本結構計劃。4.其他應敘明事項:將提請107年股東臨時會報告。

1.事實發生日:107/08/312.發生緣由: 本公司為健全營運體質及改善財務結構，擬辦理期中減資彌補累積虧損，公司資本 減少後，每股淨值將可回升，以利公司未來營運發展。3.因應措施: (一)本公司截至107 年6月30日待彌補虧損共計新台幣456,210,090元，茲為健全營 運體質及改善財務結構，擬依公司法相關規定辦理減少資本新台幣456,210,090 元，銷除普通股45,621,009股，用以彌補本公司累積虧損。 (二)本公司減資前實收資本額為新台幣567,800,300元，分為56,780,030股，每股 面額新台幣10元。減資後實收資本額為新台幣111,590,210元，分為11,159,021 股，每股面額新台幣10元，減資後換發股份之權利義務與原發行股份相同，並採 無實體發行。 (三)本次減資俟一○七年股東臨時會通過並呈奉主管機關核准後，依減資基準日股 東名簿記載之股東持股比例銷除股份，每仟股減少803股，減資比率為80.3%(即 每一仟股換發197股)。減資後未滿壹股之畸零股，股東可於減資停止過戶日前 向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記。逾期未辦理拼湊或拼湊後仍不足壹 股之畸零股，按股票面額折付現金至元為止，其股份並授權董事長洽特定人按面 額認購。 (四)減資基準日、減資換股基準日及換股作業事宜，俟一○七年股東臨時會通過並呈 報主管機關核准後，擬授權董事長或其指定之人，全權處理之，包括但不限於相 關行政程序。 (五)如因減資換股基準日前遇有本公司普通股變動，實際減資比率以變更後之比例為 準，本公司將於資本額變更後另行公告減資前後資本額及減資比率。本次減資相 關事宜，如經主管機關審核要求或因應法令修訂需予變更或修正時，授權董事長 辦理之。4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:107/08/312.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 何佩青 /行銷業務處處長3.許可從事競業行為之項目: 聲遠精密光學股份有限公司管理處協理4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/08/312.發生緣由:一、董事會決議日期：107/08/31二、股東會召開日期：107/10/22三、股東會召開地點：苗栗縣竹南鎮友義路399號(廣源科技園區會議中心)四、召集事由： (一)報告事項 (1)大陸投資報告案。 (2)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案。 (二)承認事項 (1)本公司一○七年度上半年財務報表案。 (2)本公司一○七年度上半年虧損撥補案。 (三)討論事項 (1)擬解除本公司現任董事及其代表人競業行為之限制案。 (2)擬辦理本公司一○七年度期中減資彌補虧損案。 (3)本公司擬辦理私募普通股案。 (四)臨時動議五、依公司法第165條及102年度員工認股權憑證發行及認股辦法規定，自一○七年九月二十三日至一○七年十月二十二日止停止股票過戶及員工認股權行使。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/08/312.發生緣由: 1.董事會決議日期:107/08/31 2.私募有價證券種類:私募普通股 3.私募股數或張數:本公司為充實營運資金，償還銀行借款及改善資本結構 ，並考量募集資金之時效性及便利性，擬提股東授權董事會於適當時機 ，視當時金融市場狀況，於不超過40,000,000股之額度範圍內辦理私募 普通股。並自股東會決議日起一年內一次籌措資金。 4.私募價格訂定之依據及合理性: (1)私募普通股 本次私募價格之訂定，不得低於實際定價日參考價格之9成，參考 價格為最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值 ，惟若本公司辦理減資，則以減資基準日後股數，設算每股淨值。 暫以107年8月31日為定價日，以107年第2季會計師核閱財務報告之 股東權益設算，每股淨值為2.11元，以不低於此參考價之9成設算， 暫訂私募普通股價格為每股2元。惟若以減資後每股淨值回升至 10.76元計算，以不低於減資後參考價之9成設算，暫訂減資後私募 普通股價格為每股10元。 (2)上述私募普通股實際定價日及實際私募價格，擬授權董事會於股東 會決議範圍內，視日後洽定特定人情形及市場狀況決定之。 因私募之有價證券於交付日後三年內不得自由轉讓，流動性較差， 故本次私募普通股價格之訂定方式應屬合理。 (3)私募普通股認購價格低於股票面額之原因、合理性、訂價方式及對股 東權益之影響（如造成累積虧損增加、未來是否可能因累積虧損增加 而辦理減資等） 本公司因記憶體封裝產業競爭激烈，造成連續六年呈現虧損，致使107 年第2季每股淨值為2.11元，故考量本次私募完成之可能性，依主管機 關規定之定價方式，可能產生私募普通股每股價格將低於票面價格， 係屬合理。而依上述定價方式致使私募價格低於股票面額所增加之累 積虧損對股東權益之影響，本公司將視未來營運狀況決定以帳上未分 配盈餘、資本公積或減資方式消除之。若未來公司營運有減資之必要 時，將提請股東會討論辦理。 5.特定人選擇之方式:本公司特定人之選擇將依據證券交易法第43條之6 及原財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日台財證一字第　 0910003455號令規定辦理。惟目前尚未洽定應募人，如應募人為關係 人或內部人，可能名單如下: 應募人 選擇方式與目的 與公司之關係 王龍化 對本公司營運有相當了解 董事長 徐常基 對本公司營運有相當了解 董事 陳章鑑 對本公司營運有相當了解 董事 吳政桓 對本公司營運有相當了解 董事 林子平 對本公司營運有相當了解 董事 超捷投資 對本公司營運有相當了解 法人董事 范振銓 對本公司營運有相當了解 獨立董事 張致遠 對本公司營運有相當了解 獨立董事 WONG CHUN CHIU 對本公司營運有相當了解 監察人 林進雄 對本公司營運有相當了解 監察人 蔡彥平 對本公司營運有相當了解 監察人 羅啟彰 對本公司營運有相當了解 總經理 鄭文傑 對本公司營運有相當了解 製造中心副總 倪偉傑 對本公司營運有相當了解 資源整合中心副總 何佩青 對本公司營運有相當了解 行銷業務處處長 黃仕丞 對本公司營運有相當了解 製程發展處副處長 郭良杰 對本公司營運有相當了解 品保處副處長 楊宗諺 對本公司營運有相當了解 封裝產品工程處處長 陀志剛 對本公司營運有相當了解 測試製造處處長 蔡志明 對本公司營運有相當了解 生產企劃處副處長 黃立沁 對本公司營運有相當了解 封裝製造處副處長 許煌志 對本公司營運有相當了解 影像產品處資深經理 李國智 對本公司營運有相當了解 資訊處處長 賴志榮 對本公司營運有相當了解 管理處副處長 龔怡萍 對本公司營運有相當了解 財務部經理 莊貴芳 對本公司營運有相當了解 會計部經理 法人應募人 前十名股東名稱及持股比例 與公司之關係 超捷投資 宜加投資股份有限公司(40%) 無 葉柄輝(20%) 無 蔡振龍(20%) 無 胡耀文(20%) 無 6.辦理私募之必要理由： (1)不採用公開募集之理由:為順利於短期內取得營運所需資金，擬透過 私募方式向特定人籌募款項，以充實營運資金、償還銀行借款、改 善資本結構及因應本公司長期發展之資金需求。 (2)得辦理私募額度:於不超過40,000,000股額度內私募普通股，於股東 臨時會決議日起一年內一次辦理。 (3)辦理私募之資金用途及預計達成效益：本次私募資金擬用於充實營運 資金、償還銀行借款、改善資本結構及因應本公司長期發展之資金需 求，預計將可強化公司競爭力、改善財務結構與償債能力，並對股東 權益有正面助益。 7.獨立董事反對或保留意見:無。 8.董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動或引進策略性投資人後 ，將造成經營權重大變動，洽請證券承銷商針對辦理私募必要性及合理性 出具評估意見。(已委請國票證券出具私募必要性及合理性評估意見) 9.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股其權利義務與本公司已發行之 普通股相同，且於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉 讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募普通股，將自交付日起滿三年後， 授權董事會視當時公司現況依相關規定向主管機關申報補辦公開發行及掛 牌交易。 10.其他應敘明事項:本次私募普通股之主要內容，除私募價格定價成數由 股東會決議外，包括實際定價日、發行價格、發行條件、募集金額、 資金用途、效益及進度、發行辦法及其他未盡事宜，如因法令變更、 主管機關意見或市場狀況變化，而有變更之需要時，擬請股東會授權董 事會全權處理之，並授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議一 切有關私募計畫之契約及文件事宜。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本案擬經董事會決議通過後，提請一○七年第一次股東臨時 會討論。

1.事實發生日:107/08/102.發生緣由: 本公司董事會考量現行群豐財務及人力狀況，首要營運方向應以扎穩群豐根基 為主，後續若有產能滿載之情形，再評估複製台灣成功經驗赴大陸投資，故擬 暫緩江蘇達豐半導體投資案。3.因應措施:將提近期股東會報告。4.其他應敘明事項:本案經107年6月29日股東會通過，惟當時亦全面改選第六屆董監事，因此案投資金額重大，故重新評估。

1.事實發生日:107/08/102.發生緣由:董事會通過變更簽證會計師事務所1.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所2.舊任簽證會計師姓名1:曾棟鋆3.舊任簽證會計師姓名2:張瑞娜4.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所5.新任簽證會計師姓名1:鄭雅慧6.新任簽證會計師姓名2:林玉寬7.變更會計師之原因:本公司經營管理所需8.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:本公司主動終止委任9.公司通知或接獲通知終止之日期:107/07/0310.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無11.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用12.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用13.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是14.其他應敘明事項:無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:經本公司107年7月3日及8月10日董事會通過並補充公告

1.事實發生日:107/07/042.發生緣由:本公司發言人異動3.因應措施:(1)發生變動日期:107/07/04(2)舊任發言人:龔怡萍 簡歷:群豐科技(股)公司財務經理(3)新任發言人:遺缺待補(4)異動情形:辭任(5)生效日期:107/07/044.其他應敘明事項:遺缺待補期間由代理發言人倪偉傑代理發言; 龔怡萍仍擔任財務經理

1.董事會決議日:107/07/032.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:卓恩民 群豐科技股份有限公司董事長 群成科技股份有限公司董事長 達豐通訊科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:王龍化 仲琦科技股份有限公司營運長 智邦科技股份有限公司總經理5.異動原因:董事會新推選6.新任生效日期:107/07/037.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/07/032.發生緣由:董事會通過變更簽證會計師事務所1.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所2.舊任簽證會計師姓名1:曾棟鋆3.舊任簽證會計師姓名2:張瑞娜4.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所5.新任簽證會計師姓名1:尚未委任新任會計師6.新任簽證會計師姓名2:尚未委任新任會計師7.變更會計師之原因:本公司經營管理所需8.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:本公司主動終止委任9.公司通知或接獲通知終止之日期:107/07/0310.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無11.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用12.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用13.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是14.其他應敘明事項:新任會計師待委任後另行公告3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司107年7月3日董事會通過

1.事實發生日:107/06/292.發生緣由:本公司107年股東常會重要決議 (一)股東會日期：107/06/29 (二)重要決議事項： 一、承認事項 (1)通過承認一○六年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認一○六年度虧損撥補案。 二、討論及選舉事項 (1)通過大陸投資案。 (2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (3)改選第六屆董事與監察人案。 當選人名單 董事：超捷投資股份有限公司代表人:林子平、王龍化、 徐常基、吳政桓、陳章鑑 獨立董事：范振銓、張致遠 監察人：WONG CHUN CHIU DANIEL、林進雄、蔡彥平 (4)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:107/06/292.舊任者姓名及簡歷:董事卓恩民(本公司執行長兼總經理)中盈投資開發股份有限公司代表人：林慶鈞(中盈投資開發直接投資部經理)獨立董事施辰民(鼎石投資顧問有限公司創辦人)監察人開曼群島尚青儲存系統股份有限公司代表人：蔡振龍(President, GreenliantSystems, Ltd.)WONG CHUN CHIU DANIEL(群成科技董事)3.新任者姓名及簡歷:董事5席超捷投資股份有限公司代表人:林子平(President,Greenliant Taiwan Corporation) (尚青儲存系統股份有限公司董事)王龍化(仲琦科技股份有限公司COO)徐常基吳政桓陳章鑑(力晶科技採購副總)獨立董事2席范振銓(奇盈科技股份有限公司董事長兼總經理)張致遠(台灣科學工業園區科學工業同業公會秘書長)監察人3席WONG CHUN CHIU DANIEL (群成科技董事)林進雄蔡彥平4.異動原因:全面改選第六屆董事及監察人5.新任董事選任時持股數:董事超捷投資股份有限公司:384,158股王龍化:0股徐常基:0股吳政桓:0股陳章鑑:0股范振銓:0股張致遠:0股監察人WONG CHUN CHIU DANIEL:0股林進雄:0股蔡彥平:0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/02~107/06/017.新任生效日期:107/06/29至110/06/288.同任期董事變動比率:董監事任期屆滿全面改選，故不適用9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:107/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 超捷投資股份有限公司代表人林子平 獨立董事 范振銓3.許可從事競業行為之項目: 董事 超捷投資股份有限公司代表人林子平(President,Greenliant Taiwan Corporation)(尚青儲存系統股份有限公司董事)獨立董事 范振銓 (奇盈科技股份有限公司董事長兼總經理)4.許可從事競業行為之期間:107/06/29~110/06/285.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/272.舊任者姓名及簡歷:獨立董事施辰民3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:公務繁忙辭任5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/02~107/06/017.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:5/79.其他應敘明事項:辭任生效日107/06/27,缺額將於近期股東會改選