聯超實業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:107/07/182.股東臨時會召開日期:107/09/053.股東臨時會召開地點:台北市南京東路2段206號14樓(和益化工會議室)4.召集事由: 一、報告事項： 「董事會議事規範」修正。 二、選舉事項： 增選董事案。 三、討論事項： 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:107/08/076.停止過戶截止日期:107/09/057.其他應敘明事項:依據公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提名董事候選人。本公司訂於民國107年07月27日起至民國107年08月06日止，受理股東就本次股東臨時會之提名董事候選人，凡有意提名之股東務請於民國107年08月06日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封上加註『股東臨時會提名函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：聯超實業股份有限公司行政部(地址：台北市南京東路二段206號13樓之5)。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/07/182.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:配發現金股利，每股新台幣2元。4.除權（息）交易日:107/08/035.最後過戶日:107/08/066.停止過戶起始日期:107/08/077.停止過戶截止日期:107/08/118.除權（息）基準日:107/08/119.其他應敘明事項:(1)本公司107年06月14日股東常會決議通過，於106年度可分配盈餘中提撥新臺幣(以下同)183,874,420元配發現金股利，每股分派現金股利2元。現金股利發放日期為107年09月25日。(2)現金股利以配息基準日股東名簿記載之股東為配發對象，分派金額至元為止。(3)本次現金股利發放採匯撥方式，無法匯撥者扣除郵資後以禁止背書轉讓支票郵寄各股東。

1.董事會決議日期或發生變動日期:107/07/182.舊任者姓名及簡歷:廖嘉國先生，本公司董事長暫代總經理3.新任者姓名及簡歷:廖嘉國先生，本公司董事長兼任總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:重新委任。6.新任生效日期:107/07/017.其他應敘明事項:本公司董事會決議，由廖嘉國董事長兼任總經理職務。

1.股東會日期:107/06/142.重要決議事項:(一)報告事項：1). 106年度營業報告。2). 106年度監察人查核報告書。3). 106年度員工及董監酬勞發放情形報告。(二)承認事項：1). 通過承認106年度決算表冊案。2). 通過承認106年度盈餘分配案。 現金股利：NT$183,874,420元(每股配發2元)。(三)討論事項：1). 通過「公司章程」修正案。2). 通過「董事監察人選舉辦法」更名與修正案。3). 通過「股東會議事規則」修正案。4). 通過「資金貸與及背書保證處理程序」修正案。5). 通過「取得或處分資產處理程序」修正案。(四)舉選事項：1). 第九屆董事，當選名單： 董事-和益化學工業(股)公司代表人：廖嘉國 董事-陳勳、曹宗彝、黃振(屯邑) 獨立董事-王瑞琛、陳長、楊筑華第九屆董事任期自107年7月1日至110年6月30日止。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:107/06/142.舊任者姓名及簡歷:董事7席(含獨立董事3席)，監察人3席。職稱 姓名 簡歷-------------------------------------------------------------------董事長 和益化學工業(股)公司代表人：廖嘉國 本公司董事長董事 和益化學工業(股)公司代表人：黃勝舜 和益化學工業(股)公司董事董事 和益化學工業(股)公司代表人：廖富華 本公司總經理董事 曹宗彝 泓嘉法律事務所律師獨立董事王瑞琛 本公司獨立董事獨立董事陳 長 長立國際法律事務所律師獨立董事楊筑華 欣興電子策略市場部副總監察人 雷敏宏 碧氫科技(股)公司董事長監察人 黃振(屯邑) 老松投資(股)公司董事長監察人 黃國峻 和協工程(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:董事7席(含獨立董事3席)職稱 姓名 簡歷-------------------------------------------------------------------董事 和益化學工業(股)公司代表人：廖嘉國 本公司董事長董事 陳勳 和益化學工業(股)公司董事長董事 曹宗彝 泓嘉法律事務所律師董事 黃振(屯邑) 老松投資(股)公司董事長獨立董事王瑞琛 東南科技大學教授獨立董事陳 長 長立國際法律事務所律師獨立董事楊筑華 欣興電子策略市場部資深副總4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:職稱 姓名 選任時持有股數------------------------------------------------------------董事 和益化學工業(股)公司代表人：廖嘉國 71,883,572股董事 陳勳 127,621股董事 曹宗彝 0股董事 黃振(屯邑) 0股獨立董事王瑞琛 0股獨立董事陳 長 0股獨立董事楊筑華 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/07/01~107/06/308.新任生效日期:107/07/01~110/06/309.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用10.其他應敘明事項:本公司改選董事7席(含獨立董事3席)，設置審計委員會替代監察人。

1.董事會決議日或發生變動日期:107/06/142.舊任者姓名及簡歷:廖嘉國 / 本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:廖嘉國 / 本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:改選。6.新任生效日期:107/07/017.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:107/06/142.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:王瑞琛 本公司獨立董事陳 長 本公司獨立董事楊筑華 本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:王瑞琛 本公司獨立董事陳 長 本公司獨立董事楊筑華 本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事會任期屆滿，重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/07/01~107/06/308.新任生效日期:107/07/019.其他應敘明事項:薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。

1.發生變動日期:107/06/142.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:王瑞琛 本公司獨立董事陳 長 本公司獨立董事楊筑華 本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:依公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:107/07/01~110/06/309.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:107/05/032.股東會召開日期:107/06/143.股東會召開地點:台北市松江路101號4樓(松江101會議中心)4.召集事由: 一、報告事項： 1. 106年度營業報告。 2. 106年度監察人查核報告書。 3. 106年度員工及董監酬勞發放情形報告。 二、承認事項： 1. 106年度決算表冊案。 2. 106年度盈餘分配案。 三、討論事項： 1. 「公司章程」修正案。 2. 「董事監察人選舉辦法」更名與修正案。 3. 「股東會議事規則」修正案。 4. 「資金貸與及背書保證處理程序」修正案。 5. 「取得或處分資產處理程序」修正案。 四、選舉事項： 1. 第九屆董事選舉案。 五、臨時動議。5.停止過戶起始日期:107/04/166.停止過戶截止日期:107/06/147.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1及第192條之規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，及提名董事、監察人候選人。本公司訂於民國107年4月09日起至民國107年4月19日止，受理股東就本次股東常會之提案及提名董事、監察人候選人，凡有意提案及提名之股東務請於民國107年4月19日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封上加註『股東會提案、提名函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：聯超實業股份有限公司行政部(地址：台北市南京東路二段206號13樓之5)。1.

1. 董事會決議日期：107/03/222. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：183,874,420　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:107/03/222.股東會召開日期:107/06/143.股東會召開地點:台北市松江路101號4樓(松江101會議中心)4.召集事由: 一、報告事項： 1. 106年度營業報告。 2. 106年度監察人查核報告書。 3. 106年度員工及董監酬勞發放情形報告。 二、承認事項： 1. 106年度決算表冊案。 2. 106年度盈餘分配案。 三、討論事項(一)： 1. 「公司章程」修正案。 2. 「董事監察人選舉辦法」更名與修正案。 3. 「股東會議事規則」修正案。 四、選舉事項： 1. 第九屆董事選舉案。 五、其他議案： 1. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 六、臨時動議。5.停止過戶起始日期:107/04/166.停止過戶截止日期:107/06/147.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1及第192條之規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，及提名董事候選人。本公司訂於民國107年4月09日起至民國107年4月19日止，受理股東就本次股東常會之提案及提名董事、監察人候選人，凡有意提案及提名之股東務請於民國107年4月19日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封上加註『股東會提案、提名函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：聯超實業股份有限公司行政部(地址：台北市南京東路二段206號13樓之5)。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/07/182.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:配發現金股利，每股新台幣3元。4.除權（息）交易日:106/09/145.最後過戶日:106/09/156.停止過戶起始日期:106/09/187.停止過戶截止日期:106/09/228.除權（息）基準日:106/09/229.其他應敘明事項:(1)本公司106年06月16日股東常會決議通過，於105年度可分配盈餘中提撥新臺幣(以下同)275,811,630元配發現金股利，每股分派現金股利3元。現金股利發放日期為106年10月16日。(2)因最後過戶日106年09月17日適逢假日，故提前至106年09月15日。(3)現金股利以配息基準日股東名簿記載之股東為配發對象，分派金額至元為止。(4)本次現金股利發放採匯撥方式，無法匯撥者扣除郵資後以禁止背書轉讓支票郵寄各股東。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、發言人2.發生變動日期:106/07/183.舊任者姓名、級職及簡歷:財務主管：林立人/本公司財務經理會計主管：林立人/本公司財務經理發言人：林立人/本公司財務經理代理發言人：廖嘉國/本公司總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:財務主管：許麗慧/本公司副總經理會計主管：許麗慧/本公司副總經理發言人：林延富/本公司行政副理代理發言人：許麗慧/本公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:106/07/18董事會決議通過7.生效日期:106/08/018.新任者聯絡電話:02-250723879.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/07/102.公司名稱:聯超實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務作業原委由台新國際商業銀行股務代理部代理，自106年9月8日起，改委由福邦證券股份有限公司股務代理部辦理，業經臺灣集中保管結算所股份有限公司106年7月7日保結稽字第1060013619號函覆准予備查。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:凡本公司股東自106年9月8日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至台北市中正區忠孝西路一段6號6樓，福邦證券股份有限公司股務代理部，聯絡電話：(02)2371-1658。

1.事實發生日:106/06/232.公司名稱:聯超實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司因營運需要，擬變更申請股票上市櫃之主辦輔導推薦證券商為「福邦證券股份有限公司」，以接續原主辦輔導推薦證券商「台新綜合證券股份有限公司」之業務，預計自106年6月30日起接任，實際生效日以主管機關核准生效日為主。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:相關變更程序作業，授權董事長全權處理。

1.事實發生日:106/06/232.公司名稱:聯超實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務作業原委由台新國際商業銀行股務代理部代理，自106年9月8日起，改委由福邦證券股份有限公司股務代理部辦理，並於與新代辦股務機構簽約後向臺灣集中保管結算所申請備查。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:凡本公司股東自106年9月8日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至台北市中正區忠孝西路一段6號6樓，福邦證券股份有限公司股務代理部，聯絡電話：(02)2371-1658。

1.董事會決議日期或發生變動日期:106/06/232.舊任者姓名及簡歷:廖富華先生，本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:廖嘉國先生，本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休及新任5.異動原因:舊任總經理退休。6.新任生效日期:106/06/287.其他應敘明事項:本公司董事會決議，由廖嘉國董事長暫代總經理職務。

1.股東會日期:106/06/162.重要決議事項:(一)報告事項：1). 105年度營業報告。2). 105年度監察人查核報告書。3). 105年度員工及董監酬勞發放情形報告。(二)承認事項：1). 通過承認105年度決算表冊案。2). 通過承認105年度盈餘分配案。 現金股利：NT$275,811,630元(每股配發3元)。(三)討論事項：1). 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:106/04/243.報導內容:「興櫃化工股-聯超實業(4752)，連續兩年獲利都保持3元以上的亮眼成績，2015年EPS3.93元，2016年EPS3.28元，.......。」、「......將產能擴充至2.8萬噸」、「......也已擬定新的營運策略......」。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司從未發佈任何預測性財務資訊，本公司實際營收及獲利數字，概依本公司經會計師查核或核閱後之財務報表為準。(2)本公司相關資訊，以公告於公開資訊觀測站之資料為主，對於相關之媒體報導，請投資人審慎判斷。6.因應措施:公佈澄清訊息於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/03/272.公司名稱:聯超實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:誤植盈餘分配表之其他綜合損益淨額6.因應措施:更正其他綜合損益淨額、可供分配盈餘及分配後期末未分配盈餘 盈餘分配表 修正前 修正後其他綜合損益淨額 868元 -868元可供分配盈餘 333,749,884元 333,748,148元期末未分配盈餘 57,938,254元 57,936,518元7.其他應敘明事項:不影響董事會決議現金股利分配數額