聯超實業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:104/03/232.股東會召開日期:104/06/153.股東會召開地點:台北市建國北路二段7號15樓(首都大飯店紐約廳)4.召集事由: 一、報告事項 1.103年度營業報告。 2.103年度監察人查核報告書。 3.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。 4.訂定本公司「道德行為準則」報告案。 二、承認事項 1.103年度決算表冊案。 2.103年度盈餘分配案。 三、討論暨選舉事項 1.修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3.全面改選董事及監察人案。 4.解除本公司新任董事及其代表人競業行為案。 四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/176.停止過戶截止日期:104/06/157.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司(地址：台北市　南京東路二段206號13樓之5)，受理期間為自104年4月8日起至104年4月17日止，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:104/03/063.報導內容:”轉投資78.16%的氫化石油樹脂廠聯超，去年營收31.79億、年增5.5%，公司自結稅後””純益約1.1億元上下，每股稅後純益約1.4元。......”等。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對媒體報導之情事，係媒體及法人善意推估，本公司特此澄清並未對外發佈任何有關營運等財務預測相關資訊，有關本公司之財務、業務資訊，均將依重大訊息規定進行公告，特此說明。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

一、公告序號：1二、主旨：聯超實業股份有限公司分派103年現金股利公告三、依據：本公司103年06月17日召開之股東會決議, 通過授權董事會訂定除息基準日。103年07月18日董事會決議訂定103年08月31日為除息基準日。四、股票停止過戶起訖日期：103年08月27日至103年08月31日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：103第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 150,000,000股、金額： 1,500,000,000元，每股面額：新台幣 10.0000元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 76,614,342股、金額： 766,143,420元，每股面額：新台幣 10.0000元已完成變更登記： 76,614,342股、金額： 766,143,420元，每股面額：新台幣 10.0000元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：訂立章程日期：84年09月15日最近一次修訂日期：102年06月17日（四）本次增資總額：○除權須申報　●僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行○普通股○特別股：股，每股認購金額：元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷：股，佔本次現金增資比率(%)：股，佔本次現金增資比率(%)：c.原股東認購：股，佔本次現金增資比率(%)：現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資：股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資：股＊員工紅利轉增資：股，佔盈餘轉增資之比例：%＊共計股，金額：元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利)元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 0.50000000元，（即每壹股盈餘分配 0.50000000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元)，現金配發總額 38,307,171元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額： 1,278,489元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計有 0股不參與除權除息（含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0，其中限制員工權利新股 0股），計普通股 76,614,342股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：不適用。＊上開權利分派內容係經103年06月17日股東會通過＊現金股利發放日：103年09月19日（發放現金股利時適用。）＊其他應敘明事項：無。（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額元，股（普通股）2.每股面額新台幣 10.0000元，分次發行。3.特別股部分：股（七）權利分派基準日：103年08月31日除權/除息交易日：103年08月25日（八）增資計劃/用途：六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：103年08月26日　17時00分前（二）辦理過戶機構名稱：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部辦理過戶機構地址：台北市建國北路一段96號B1辦理過戶機構電話：02- 25048125（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年08月26日前 親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部」(台北市建國北路一段96號B1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年08月26日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：七、其他應公告事項：八、特此公告

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/07/182.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每股配發現金股利新台幣0.5元。4.除權（息）交易日:103/08/255.最後過戶日:103/08/266.停止過戶起始日期:103/08/277.停止過戶截止日期:103/08/318.除權（息）基準日:103/08/319.其他應敘明事項:(1)本公司103年06月17日股東常會決議通過，於102年度可分配盈餘中提撥新臺幣(以下同)38,307,171元分配現金股利，每股分派現金股利0.5元。現金股利發放日期授權董事長訂定。(2)現金股利以配息基準日股東名簿記載之股東為配發對象，分派金額至元為止。(3)本次現金股利發放採匯撥方式，無法匯撥者扣除郵資後以禁止背書轉讓支票郵寄各股東。

1.董事會決議日或發生變動日期:103/06/272.舊任者姓名及簡歷:陳勳 / 和益化學工業(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:廖嘉國 / 和益化學工業(股)公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:董事會推選新任6.新任生效日期:103/07/017.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:103/06/272.舊任者姓名及簡歷:廖嘉國 / 聯超實業(股)有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:廖富華 / 聯超實業(股)有限公司業務部協理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:新任董事長改聘6.新任生效日期:103/07/017.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/06/252.法人名稱:和益化學工業股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:陳勳 / 和益化學工業(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:廖富華 / 聯超實業(股)公司協理5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/07/01_104/06/307.新任生效日期:103/07/018.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:103/06/252.舊任者姓名及簡歷:陳勳 / 和益化學工業(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:近日內召開臨時董事會推選董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:自103/07/01起,辭任本公司董事及董事長職務。6.新任生效日期:103/07/017.其他應敘明事項:103/07/01前召開臨時董事會推選董事長

1.股東會日期:103/06/172.重要決議事項:一、承認102年度決算表冊案。二、通過102年度盈餘分派案。 股東現金紅利：NT$38,307,171元(每股配發0.5元)。 員工現金紅利：NT$1,278,489元。 董監酬勞：NT$1,278,489元。三、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1. 董事會決議日期：2014/03/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：38,307,171　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：1,278,4894. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：1,278,489　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:103/03/272.股東會召開日期:103/06/173.股東會召開地點:台北市建國北路二段7號15樓(首都大飯店紐約廳)4.召集事由: 一、報告事項 1.102年度營業報告。 2.102年度監察人查核報告書。 二、承認事項 1.102年度決算表冊案。 2.102年度盈餘分配案。 三、討論事項 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/196.停止過戶截止日期:103/06/177.其他應敘明事項:擬依據公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司(地址：台北市南京東路二段206號13樓之5)，受理期間為自103年4月10日起至103年4月21日止，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出。

說明工商時報103/02/15＜新三輕投產供料 聯超實業營運有勁＞之報導1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:103/02/153.報導內容:”今年營運獲利可望較去年成長10%_20%，每股稅前盈餘達1元。””自結全年獲利僅約6,000萬元，每股獲利約0.78元。””生產的黃色石油樹脂全數交給和益再製, ......”等。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:1.以上報載資料係屬法人及媒體善意臆測，本公司並無對外發布有關財務預測資料。2.報載有關本公司營收及每股盈餘之訊息，係媒體自行推估。有關本公司之財務、業務資訊，皆以公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

一、公告序號：1二、主旨：本公司分派現金股利公告三、依據：本公司102年06月17日召開之股東會決議, 通過授權董事會訂定除息基準日。102年07月19日董事會決議訂定102年08月31日為除息基準日。四、股票停止過戶起訖日期：102年08月27日至102年08月31日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：102第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 100,000,000股、金額： 1,000,000,000元，每股面額： 10元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 76,614,342股、金額： 766,143,420元，每股面額： 10元已完成變更登記： 76,614,342股、金額： 766,143,420元，每股面額： 10元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：訂立章程日期：84年09月15日最近一次修訂日期：102年06月17日（四）本次增資總額：○除權須申報　●僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行○普通股○特別股：股，每股認購金額：元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷：股，佔本次現金增資比率(%)：股，佔本次現金增資比率(%)：c.原股東認購：股，佔本次現金增資比率(%)：現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資：股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資：股＊員工紅利轉增資：股，佔盈餘轉增資之比例：%＊共計股，金額：元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利)元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 0.49999980元，（即每壹股盈餘分配 0.49999980元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元)，現金配發總額 38,307,156元特別股(代碼：47520)：每壹股配發現金股利 0.00000000元，現金股利總額 0元員工現金紅利總金額： 1,669,960元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計有 0股不參與除權除息（含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0股）計普通股 76,614,342股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：請股東自行歸併成整股, 未歸併者按面額折發現金計算至元為止,畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之。＊上開權利分派內容係經102年06月17日股東會通過＊其他應敘明事項：（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額元，股（普通股）2.每股面額元，分次發行。3.特別股部分：股（七）權利分派基準日：102年08月31日除權/除息交易日：102年08月23日（八）增資計劃/用途：六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：102年08月26日　17時00分前（二）辦理過戶機構名稱：台新股務代理股份有限公司辦理過戶機構地址：台北市建國北路1段96號B1辦理過戶機構電話：02-25048125（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年08月26日下午5:00前 親臨本公司股務代理機構「台新股務代理股份有限公司」(台北市建國北路一段96號B1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年08月26日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：無。七、其他應公告事項：(1)本公司102年06月17日股東常會決議通過，於101年度可分配盈餘中提撥新臺幣(以下同)38,307,156元分配現金股利，每股分派現金股利0.5元。現金股利訂於102年09月16日發放。(2)現金股利以配息基準日股東名簿記載之股東為配發對象，分派金額至元為止。(3)本次現金股利發放採匯撥方式，無法匯撥者扣除郵資後以禁止背書轉讓支票郵寄各股東。八、特此公告

公告序號：1主旨：聯超實業股份有限公司分派101年度現金股利公告公告內容：一、本公司101年度盈餘分配現金股利案，業經102年6月17日股東常會決議通過，每股分派現金股利新台幣0.5元，並於102年7月19日由董事會訂定除息基準日為102年8月31日。二、依公司法第165條規定，自102年8月27日起至102年8月31日止依法停止股票過戶5天；凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於102年8月26日（星期一）17時00分以前親臨本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部台北市建國北路一段96號B1（電話：（02）2504-8125），辦理過戶手續，掛號郵寄者，以截至102年8月26日郵戳為準。三、凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司股務代理機構將依台灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。四、現金股利預定發放日：102年9月16日。五、特此公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/07/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每股配發現金股利新台幣0.5元。4.除權（息）交易日:102/08/235.最後過戶日:102/08/266.停止過戶起始日期:102/08/277.停止過戶截止日期:102/08/318.除權（息）基準日:102/08/319.其他應敘明事項:(1)本公司102年06月17日股東常會決議通過，於101年度可分配盈餘中提撥新臺幣(以下同)38,307,156元分配現金股利，每股分派現金股利0.5元。現金股利發放日期授權董事長訂定。(2)現金股利以配息基準日股東名簿記載之股東為配發對象，分派金額至元為止。(3)本次現金股利發放採匯撥方式，無法匯撥者扣除郵資後以禁止背書轉讓支票郵寄各股東。

1.股東會日期:102/06/172.重要決議事項:一、承認101年度決算表冊案。二、通過101年度盈餘分派案： 股東現金紅利：新台幣38,307,156元(每股配發0.5元)。 員工現金紅利：新台幣1,669,960元。 董監事酬勞：新台幣1,669,960元。三、通過修訂公司章程部分條文案。四、通過修訂股東會議事規則部分條文案。五、通過申請股票上市(櫃)案。六、通過初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:台北市建國北路二段7號15樓 (首都大飯店紐約廳)4.召集事由:一.報告事項 1.101年度營業報告 2.101年度監察人查核報告書 3.本公司首次採用國際財務報導準則(簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘 公積數額之報告。 二.承認事項 1.101年度決算表冊承認案 2.101年度盈餘分派案 三.討論事項 1.修訂「公司章程」案 2.修訂「股東會議事規則」案 3.申請股票上市(櫃)案 4.擬辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷案 四.臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:擬依據公司法第一七二條之一規定辦理公告受理股東之提案，受理處所為本公司(地址：台北市南京東路二段206號13樓之5)，受理期間為自102年4月10日起 至102年4月19日止，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提 出股東常會議案。

1.臨時股東會日期:102/02/212.重要決議事項:(一)通過本公司「資金貸與及背書保證處理程序」修訂案。 (二)獨立董事、監察人補選案。 3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:102/02/212.舊任者姓名及簡歷:職稱 姓名 簡歷 獨立董事 卓訓榮 美國賓州法亞尼大學博士/國立交通大學管理學院代理院長 監察人 蔡傳實 和益化學工業股份有限公司總經理 3.新任者姓名及簡歷:職稱 姓名 簡歷 獨立董事 陳長 美國杜蘭大學法學碩士/長立國際法律事務所律師 監察人 黃國峻 和益化學工業股份有限公司副總經理 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:董監事缺額補選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:101/07/01~104/06/307.新任生效日期:102/02/21~104/06/308.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:102/01/232.股東臨時會召開日期:102/02/213.股東臨時會召開地點:和益化工會議室(台北市南京東路2段206號14樓)4.召集事由:(一) 報告事項: (二) 承認及討論事項： 1.本公司「資金貸與及背書保證處理程序」修訂案。(新增) (三) 選舉事項： 1.獨立董事、監察人補選案。 (四) 臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/01/236.停止過戶截止日期:102/02/217.其他應敘明事項:102年01月23日董事會決議新增承認及討論事項之「資金貸與及背書 保證處理程序」修訂案。