聯超實業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:106/03/242.公司名稱:聯超實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司董事會決議通過105年度員工酬勞及董監事酬勞：(1)員工酬勞新台幣9,565,750元，(2)董監事酬勞新台幣9,565,750元。上述金額全數以現金發放，與105年度估列費用無差異。

1. 董事會決議日期：106/03/242. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：275,811,630　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:106/03/242.股東會召開日期:106/06/163.股東會召開地點:台北市建國北路二段7號15樓(首都大飯店紐約廳)4.召集事由: 一、報告事項： 1. 105年度營業報告。 2. 105年度監察人查核報告書。 3. 105年度員工及董監酬勞發放情形報告。 二、承認事項： 1. 105年度決算表冊案。 2. 105年度盈餘分配案。 三、討論事項： 1. 本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。 四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:106/04/186.停止過戶截止日期:106/06/167.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂於民國106年4月10日起至民國106年4月19日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國106年4月19日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。信封上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：聯超實業股份有限公司行政部(地址：台北市南京東路二段206號13樓之5)。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/07/152.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)盈餘轉增資配股，每股新台幣2元。(2)配發現金股利，每股新台幣2.5元。4.除權（息）交易日:105/08/255.最後過戶日:105/08/266.停止過戶起始日期:105/08/277.停止過戶截止日期:105/08/318.除權（息）基準日:105/08/319.其他應敘明事項:(1)本公司105年06月15日股東常會決議通過，於104年度可分配盈餘中提撥新臺幣(以下同)153,228,680元以盈餘轉增資發行新股15,322,868股，按增資配股基準日股東名冊記載之持股比例每仟股無償配發200股。增資配股發放日為105年09月30日。(2)本公司105年06月15日股東常會決議通過，於104年度可分配盈餘中提撥新臺幣191,535,855元配發現金股利，每股分派現金股利2.5元。現金股利發放日期為105年09月30日。(3)現金股利以配息基準日股東名簿記載之股東為配發對象，分派金額至元為止。(4)本次現金股利發放採匯撥方式，無法匯撥者扣除郵資後以禁止背書轉讓支票郵寄各股東。

1.股東會日期:105/06/152.重要決議事項:(一)討論事項(一)：1).通過「公司章程」修正案。(二)報告事項：1). 104年度營業報告。2). 104年度監察人查核報告書。3). 104年度員工及董監酬勞發放情形報告。(三)承認事項：1). 通過承認104年度決算表冊案。2). 通過承認104年度盈餘分配案。 股票股利：NT$153,228,680元(每股配發2元)。 現金股利：NT$191,535,855元(每股配發2.5元)。(四)討論事項(二)：1). 通過「董事監察人選舉辦法」修正案。2). 通過104年度盈餘轉增資發行新股案(每仟股配發200股)。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:105/03/282.股東會召開日期:105/06/153.股東會召開地點:台北市建國北路二段7號15樓(首都大飯店紐約廳)4.召集事由: 一、討論事項(一)： 1.「公司章程」修正案。 二、報告事項： 1. 104年度營業報告。 2. 104年度監察人查核報告書。 3. 104年度員工及董監酬勞發放情形報告。 三、承認事項： 1. 104年度決算表冊案。 2. 104年度盈餘分配案。 四、討論事項(二)： 1. 「董事監察人選舉辦法」修正案。 2. 104年度盈餘轉增資發行新股案。 五、臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/176.停止過戶截止日期:105/06/157.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司(地址：台北市　南京東路二段206號13樓之5)，受理期間為自105年4月8日起至105年4月18日止，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出。

1.事實發生日:105/03/282.公司名稱:聯超實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會決議104年度提撥員工酬勞新台幣 11,544,291元及董監事酬勞新台幣11,544,291元， 均以現金發放。(2)上述金額須於股東會決議通過章程修正案後發放。(3)員工酬勞及董監酬勞於104年認列費用，估列金額共計新台幣22,300,000元，與實際金額新台幣23,088,582元，差異新台幣788,582元，其差異係因費用化金額以預計稅前損益估列，而董事會通過金額則係以經會計師查核後實際稅前金額計算。此差異金額將依會計估計變動，於105年度認列損益。

1. 董事會決議日期：2016/03/282. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：191,535,855　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：2.00000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：15,322,8683. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:105/03/282.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):15,322,868股4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額:新台幣153,228,680元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:無8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發盈餘配股200股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股發現金(計算至元為止)，股東亦可自增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足一股之畸零股授權由董事長洽特定人按票面額認購。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，請股東會授權董事會另訂增資配股基準日。以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或因應事實需要修訂，須予變更時，請股東會授權董事會全權處理之。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:105/02/203.報導內容:和益因轉投資氫化樹脂廠聯超(4752)獲利躍進，增添3億元挹注，......每股稅前盈餘達2元。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導中所提數據為媒體善意推估，本公司並未對外發佈任何財務預測，實際狀況應以本公司依法揭露於公開資訊觀測站之資訊為準，特此澄清說明。6.因應措施:發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會通過日期(事實發生日):105/01/152.舊會計師事務所名稱:立本台灣聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳玉芳4.舊任簽證會計師姓名2:王麗燕5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:張敬人7.新任簽證會計師姓名2:許庭禎8.變更會計師之原因:為配合母公司需求及考量公司營運規模逐漸擴大9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:105/01/1511.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/07/222.公司名稱:聯超實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正103年年報第8、9、12頁部分內容。6.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/07/172.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:配發現金股利每股新台幣0.7元。4.除權（息）交易日:104/08/255.最後過戶日:104/08/266.停止過戶起始日期:104/08/277.停止過戶截止日期:104/08/318.除權（息）基準日:104/08/319.其他應敘明事項:(1)本公司104年06月15日股東常會決議通過，於103年度可分配盈餘中提撥新臺幣(以下同)53,630,039元分配現金股利，每股分派現金股利0.7元。現金股利發放日期為104年09月25日。(2)現金股利以配息基準日股東名簿記載之股東為配發對象，分派金額至元為止。(3)本次現金股利發放採匯撥方式，無法匯撥者扣除郵資後以禁止背書轉讓支票郵寄各股東。

1.股東會日期:104/06/152.重要決議事項:(一)報告事項：1). 103年度營業報告。2). 103年度監察人查核報告書。3). 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。4). 訂定本公司「道德行為準則」案。(二)承認事項：1). 通過承認103年度決算表冊案。2). 通過承認103年度盈餘分配案。 股東現金紅利：NT$53,630,039元(每股配發0.7元)。 員工現金紅利：NT$2,656,179元。 董監酬勞：NT$2,656,179元。(三)討論暨選舉事項：1). 通過修正本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。2). 通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。3). 全面改選董事及監察人，當選名單： 董事-和益化學工業(股)公司代表人：廖嘉國 董事-和益化學工業(股)公司代表人：黃勝舜 董事-和益化學工業(股)公司代表人：廖富華 董事-曹宗彝 獨立董事-王瑞琛、陳長、楊筑華 監察人-雷敏宏、黃振(屯邑)、黃德倫4). 通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:104/06/152.舊任者姓名及簡歷:職稱 姓名 簡歷-------------------------------------------------------------------董事長 和益化學工業(股)公司代表人：廖嘉國 本公司董事長董事 和益化學工業(股)公司代表人：黃勝舜 和益化學工業(股)公司董事董事 和益化學工業(股)公司代表人：廖富華 本公司總經理董事 曹宗彝 泓嘉法律事務所律師獨立董事王瑞琛 本公司獨立董事獨立董事陳 長 長立國際法律事務所律師獨立董事楊筑華 欣興電子策略市場部副總監察人 雷敏宏 碧氫科技(股)公司董事長監察人 黃振(屯邑) 老松投資(股)公司董事長監察人 黃國峻 和協工程(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:職稱 姓名 簡歷-------------------------------------------------------------------董事 和益化學工業(股)公司代表人：廖嘉國 本公司董事長董事 和益化學工業(股)公司代表人：黃勝舜 和益化學工業(股)公司董事董事 和益化學工業(股)公司代表人：廖富華 本公司總經理董事 曹宗彝 泓嘉法律事務所律師獨立董事王瑞琛 本公司獨立董事獨立董事陳 長 長立國際法律事務所律師獨立董事楊筑華 欣興電子策略市場部副總監察人 雷敏宏 碧氫科技(股)公司董事長監察人 黃振(屯邑) 老松投資(股)公司董事長監察人 黃德倫 新莊實業(股)公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:職稱 姓名 選任時持有股數------------------------------------------------------------董事 和益化學工業(股)公司代表人：廖嘉國 59,884,977股董事 和益化學工業(股)公司代表人：黃勝舜 59,884,977股董事 和益化學工業(股)公司代表人：廖富華 59,884,977股董事 曹宗彝 0股獨立董事王瑞琛 0股獨立董事陳 長 0股獨立董事楊筑華 0股監察人 雷敏宏 685,943股監察人 黃振(屯邑) 0股監察人 黃德倫 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/07/01~104/06/308.新任生效日期:104/07/01~107/06/309.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:104/06/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：和益化學工業(股)公司代表人-廖嘉國董事：和益化學工業(股)公司代表人-黃勝舜董事：和益化學工業(股)公司代表人-廖富華董事：曹宗彝3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/152.舊任者姓名及簡歷:廖嘉國 / 本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:廖嘉國 / 本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:改選。6.新任生效日期:104/07/017.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/06/152.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:王瑞琛 本公司獨立董事陳 長 本公司獨立董事楊筑華 本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:王瑞琛 本公司獨立董事陳 長 本公司獨立董事楊筑華 本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事會任期屆滿，重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/07/19~104/06/308.新任生效日期:104/07/019.其他應敘明事項:薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。

1.事實發生日:104/06/112.公司名稱:聯超實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正104年股東會議事手冊第3頁報告事項中，(一)103年度營業報告中的黃色樹脂營業額增減量68,181，印刷誤植為-523,186。氫化樹脂營業額增減量117,220，印刷誤植為820,824。樹脂液營業額增減量-18,943，印刷誤植為-88,781；增減率-2.71%印刷誤植為-2.78%。合計營業額增減量166,458，印刷誤植為199,857。6.因應措施:發佈重大訊息更正之，並更正議事手冊。7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：2015/03/232. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.70000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：53,630,039　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：2,656,1794. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：2,656,179　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元