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華宇藥品公司公告
1.董事會決議日期:114/04/11
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:臺北市內湖區舊宗路二段171巷17號3樓
（華宇藥品股份有限公司 會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）113年度營業狀況報告案
（2）審計委員審查113年度各項表冊報告案
（3）113年員工及董事酬勞發放情形報告案
6.召集事由二、承認事項:
（1）承認本公司113年度營業報告書及財務決算表冊案
（2）承認本公司113年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
（1）修訂「公司章程」部分條文案
（2）解除本公司董事及其代表人競業限制案(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，受理持股1%股東提案之受理期間暨處所如下：
（1）受理期間：114年04月11日至114年04月21日17時止。
（2）受理提案處所：華宇藥品股份有限公司
（臺北市內湖區舊宗路二段171巷17號3樓）；
股務單位 聯絡電話：02-2658-2577分機284。
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:臺北市內湖區舊宗路二段171巷17號3樓
（華宇藥品股份有限公司 會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）113年度營業狀況報告案
（2）審計委員審查113年度各項表冊報告案
（3）113年員工及董事酬勞發放情形報告案
6.召集事由二、承認事項:
（1）承認本公司113年度營業報告書及財務決算表冊案
（2）承認本公司113年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
（1）修訂「公司章程」部分條文案
（2）解除本公司董事及其代表人競業限制案(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，受理持股1%股東提案之受理期間暨處所如下：
（1）受理期間：114年04月11日至114年04月21日17時止。
（2）受理提案處所：華宇藥品股份有限公司
（臺北市內湖區舊宗路二段171巷17號3樓）；
股務單位 聯絡電話：02-2658-2577分機284。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/21
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/21
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):93,455
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):48,708
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(30,821)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(24,819)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(24,819)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(24,819)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.70)
11.期末總資產(仟元):328,976
12.期末總負債(仟元):44,224
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):284,752
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/21
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):93,455
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):48,708
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(30,821)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(24,819)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(24,819)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(24,819)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.70)
11.期末總資產(仟元):328,976
12.期末總負債(仟元):44,224
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):284,752
14.其他應敘明事項:無
1. 董事會擬議日期：114/03/21
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.事實發生日:114/03/21
2.公司名稱:華宇藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於114年3月21日董事會決議不分派員工酬勞及董事酬勞
2.公司名稱:華宇藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於114年3月21日董事會決議不分派員工酬勞及董事酬勞
1.董事會決議日期:114/03/21
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:臺北市內湖區舊宗路二段171巷17號3樓
（華宇藥品股份有限公司 會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）113年度營業狀況報告案
（2）審計委員審查113年度各項表冊報告案
（3）113年員工及董事酬勞發放情形報告案
6.召集事由二、承認事項:
（1）承認本公司113年度營業報告書及財務決算表冊案
（2）承認本公司113年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
（1）修訂「公司章程」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，受理持股1%股東提案之受理期間暨處所如下：
（1）受理期間：114年04月11日至114年04月21日17時止。
（2）受理提案處所：華宇藥品股份有限公司
（臺北市內湖區舊宗路二段171巷17號3樓）；
股務單位 聯絡電話：02-2658-2577分機284。
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:臺北市內湖區舊宗路二段171巷17號3樓
（華宇藥品股份有限公司 會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）113年度營業狀況報告案
（2）審計委員審查113年度各項表冊報告案
（3）113年員工及董事酬勞發放情形報告案
6.召集事由二、承認事項:
（1）承認本公司113年度營業報告書及財務決算表冊案
（2）承認本公司113年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
（1）修訂「公司章程」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，受理持股1%股東提案之受理期間暨處所如下：
（1）受理期間：114年04月11日至114年04月21日17時止。
（2）受理提案處所：華宇藥品股份有限公司
（臺北市內湖區舊宗路二段171巷17號3樓）；
股務單位 聯絡電話：02-2658-2577分機284。
1.事實發生日:113/08/09
2.公司名稱:華宇藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司公告113年上半年財務報告說明內容
「本公司民國113年第二季財務報告，
業經資誠聯合會計師事務所周筱姿會計師及劉倩瑜會計師查核竣事，
並經會計師出具標準式無保留意見之查核報告在案。
前述民國113年第二季財務報告業經本公司審計委員會承認及董事會通過。」
上開說明之「查核」應更正為「核閱」，更正後說明如下，
「本公司民國113年第二季財務報告，
業經資誠聯合會計師事務所周筱姿會計師及劉倩瑜會計師核閱竣事，
並經會計師出具標準式無保留之核閱報告在案。
前述民國113年第二季財務報告業經本公司審計委員會承認及董事會通過。」
6.更正資訊項目/報表名稱:不適用
7.更正前金額/內容/頁次:不適用
8.更正後金額/內容/頁次:不適用
9.因應措施:更正財務報告公告說明內容
10.其他應敘明事項:以上更正對財務報表無重大影響。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.公司名稱:華宇藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司公告113年上半年財務報告說明內容
「本公司民國113年第二季財務報告，
業經資誠聯合會計師事務所周筱姿會計師及劉倩瑜會計師查核竣事，
並經會計師出具標準式無保留意見之查核報告在案。
前述民國113年第二季財務報告業經本公司審計委員會承認及董事會通過。」
上開說明之「查核」應更正為「核閱」，更正後說明如下，
「本公司民國113年第二季財務報告，
業經資誠聯合會計師事務所周筱姿會計師及劉倩瑜會計師核閱竣事，
並經會計師出具標準式無保留之核閱報告在案。
前述民國113年第二季財務報告業經本公司審計委員會承認及董事會通過。」
6.更正資訊項目/報表名稱:不適用
7.更正前金額/內容/頁次:不適用
8.更正後金額/內容/頁次:不適用
9.因應措施:更正財務報告公告說明內容
10.其他應敘明事項:以上更正對財務報表無重大影響。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/05
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):46,986
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):24,530
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):（14,003）
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):（9,794）
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):（9,794）
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):（9,794）
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):（0.28）
11.期末總資產(仟元):336,510
12.期末總負債(仟元):30,169
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):306,341
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):46,986
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):24,530
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):（14,003）
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):（9,794）
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):（9,794）
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):（9,794）
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):（0.28）
11.期末總資產(仟元):336,510
12.期末總負債(仟元):30,169
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):306,341
14.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:113/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司112年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:
無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司112年度營業報告書及財務決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
無
6.重要決議事項五、其他事項:
無
7.其他應敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司112年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:
無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司112年度營業報告書及財務決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
無
6.重要決議事項五、其他事項:
無
7.其他應敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/26
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):103,222
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):51,016
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(27,305)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(21,813)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(21,813)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(21,813)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.61)
11.期末總資產(仟元):350,074
12.期末總負債(仟元):37,401
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):312,673
14.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):103,222
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):51,016
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(27,305)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(21,813)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(21,813)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(21,813)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.61)
11.期末總資產(仟元):350,074
12.期末總負債(仟元):37,401
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):312,673
14.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/03/26
2.公司名稱:華宇藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於113年3月26日董事會決議不分派員工酬勞及董事酬勞
<摘錄公開資訊觀測站>
2.公司名稱:華宇藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於113年3月26日董事會決議不分派員工酬勞及董事酬勞
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會決議日期:113/03/26
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:臺北市內湖區舊宗路二段171巷17號3樓
（華宇藥品股份有限公司 會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）112年度營業狀況報告案
（2）審計委員審查112年度各項表冊報告案
（3）112年員工及董事酬勞發放情形報告案
6.召集事由二、承認事項:
（1）承認本公司112年度營業報告書及財務決算表冊案
（2）承認本公司112年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，受理持股1%股東提案之受理期間暨處所如下：
（1）受理期間：113年04月19日至113年04月30日17時止。
（2）受理提案處所：華宇藥品股份有限公司
（臺北市內湖區舊宗路二段171巷17號3樓）；
股務單位 聯絡電話：02-2658-2577分機281。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:臺北市內湖區舊宗路二段171巷17號3樓
（華宇藥品股份有限公司 會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）112年度營業狀況報告案
（2）審計委員審查112年度各項表冊報告案
（3）112年員工及董事酬勞發放情形報告案
6.召集事由二、承認事項:
（1）承認本公司112年度營業報告書及財務決算表冊案
（2）承認本公司112年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，受理持股1%股東提案之受理期間暨處所如下：
（1）受理期間：113年04月19日至113年04月30日17時止。
（2）受理提案處所：華宇藥品股份有限公司
（臺北市內湖區舊宗路二段171巷17號3樓）；
股務單位 聯絡電話：02-2658-2577分機281。
<摘錄公開資訊觀測站>
1. 董事會擬議日期：113/03/26
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
<摘錄公開資訊觀測站>
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
<摘錄公開資訊觀測站>
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:113/01/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李佳憲/本公司事業發展處副總/
強普生技（股）公司副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:新任者待董事會通過任命後再行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/01/19
8.其他應敘明事項:職務暫由資深產品經理鄭巧蕾代行職務。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:113/01/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李佳憲/本公司事業發展處副總/
強普生技（股）公司副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:新任者待董事會通過任命後再行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/01/19
8.其他應敘明事項:職務暫由資深產品經理鄭巧蕾代行職務。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:113/01/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李佳憲/本公司事業發展處副總
4.新任者姓名、級職及簡歷:新任者待董事會通過任命後再行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/01/19
8.其他應敘明事項:職務暫由資深產品經理鄭巧蕾代行職務。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:113/01/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李佳憲/本公司事業發展處副總
4.新任者姓名、級職及簡歷:新任者待董事會通過任命後再行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/01/19
8.其他應敘明事項:職務暫由資深產品經理鄭巧蕾代行職務。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/08/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:周玉華．稽核副理/華宇藥品(股)公司稽核副理
/遠百企業(股)公司稽核副理/淳安電子(股)公司稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:馬銘禪．稽核經理/華宇藥品(股)公司會計副理
/麗嬰房(股)公司稽核課長/勤業眾信聯合會計師事務所審計組長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/08/09
8.其他應敘明事項:此公告係補充簡歷。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/08/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:周玉華．稽核副理/華宇藥品(股)公司稽核副理
/遠百企業(股)公司稽核副理/淳安電子(股)公司稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:馬銘禪．稽核經理/華宇藥品(股)公司會計副理
/麗嬰房(股)公司稽核課長/勤業眾信聯合會計師事務所審計組長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/08/09
8.其他應敘明事項:此公告係補充簡歷。
1.事實發生日:112/07/17
2.公司名稱:華宇藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心指示辦理，修正本公司111年度年報部份內容
6.更正資訊項目/報表名稱:111年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第2頁/營業報告書
(2)第3頁/營業報告書
(3)第15頁/董事長兼任策略長其原因、合理性、必要性及因應措施說明
(4)第20頁/董事長兼任策略長其原因、合理性、必要性及因應措施說明
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第2頁/補充預算執行情形說明
(2)第3頁/補充研究發展狀況及預期銷售量及其依據說明
(3)第15頁/補充董事長兼任策略長其原因、合理性、必要性及因應措施說明
(4)第20頁/補充董事長兼任策略長其原因、合理性、必要性及因應措施說明
9.因應措施:重新上傳111年度年報並發佈重大訊息。
10.其他應敘明事項:無。
2.公司名稱:華宇藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心指示辦理，修正本公司111年度年報部份內容
6.更正資訊項目/報表名稱:111年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第2頁/營業報告書
(2)第3頁/營業報告書
(3)第15頁/董事長兼任策略長其原因、合理性、必要性及因應措施說明
(4)第20頁/董事長兼任策略長其原因、合理性、必要性及因應措施說明
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第2頁/補充預算執行情形說明
(2)第3頁/補充研究發展狀況及預期銷售量及其依據說明
(3)第15頁/補充董事長兼任策略長其原因、合理性、必要性及因應措施說明
(4)第20頁/補充董事長兼任策略長其原因、合理性、必要性及因應措施說明
9.因應措施:重新上傳111年度年報並發佈重大訊息。
10.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/07/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:周玉華 稽核副理
4.新任者姓名、級職及簡歷::待審計委員會及董事會決議通過後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:112/07/07
8.其他應敘明事項:
(1)內部稽核主管職務暫由會計副理馬銘禪代行職務。
(2)新任內部稽核主管待審計委員會及董事會決議通過後另行公告。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/07/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:周玉華 稽核副理
4.新任者姓名、級職及簡歷::待審計委員會及董事會決議通過後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:112/07/07
8.其他應敘明事項:
(1)內部稽核主管職務暫由會計副理馬銘禪代行職務。
(2)新任內部稽核主管待審計委員會及董事會決議通過後另行公告。
1.股東會日期:112/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司111年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:
無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司111年度營業報告書及財務決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
無
6.重要決議事項五、其他事項:
無
7.其他應敘明事項:
無
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司111年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:
無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司111年度營業報告書及財務決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
無
6.重要決議事項五、其他事項:
無
7.其他應敘明事項:
無
1.發生變動日期:112/06/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：汪嘉林
獨立董事：謝明娟
獨立董事：黃詩瑩
4.舊任者簡歷:
獨立董事：汪嘉林（智合精準醫學科技股份有限公司總經理）
獨立董事：謝明娟（嘉南藥理大學助理教授）
獨立董事：黃詩瑩（志信聯合會計師事務所負責人）
5.新任者姓名:
獨立董事：汪嘉林
獨立董事：謝明娟
獨立董事：簡合瑩
6.新任者簡歷:
獨立董事：汪嘉林（智合精準醫學科技股份有限公司總經理）
獨立董事：謝明娟（嘉南藥理大學助理教授）
獨立董事：簡合瑩（群悅會計師事務所所長）
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
董事全面改選，故董事會重新委任薪資報酬委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/08/06~112/06/29
10.新任生效日期:112/06/27
11.其他應敘明事項:
本公司於112/06/27董事會決議通過，任期自112年06月27日起至115年04月18日本屆
董事會任期屆滿之日止。
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：汪嘉林
獨立董事：謝明娟
獨立董事：黃詩瑩
4.舊任者簡歷:
獨立董事：汪嘉林（智合精準醫學科技股份有限公司總經理）
獨立董事：謝明娟（嘉南藥理大學助理教授）
獨立董事：黃詩瑩（志信聯合會計師事務所負責人）
5.新任者姓名:
獨立董事：汪嘉林
獨立董事：謝明娟
獨立董事：簡合瑩
6.新任者簡歷:
獨立董事：汪嘉林（智合精準醫學科技股份有限公司總經理）
獨立董事：謝明娟（嘉南藥理大學助理教授）
獨立董事：簡合瑩（群悅會計師事務所所長）
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
董事全面改選，故董事會重新委任薪資報酬委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/08/06~112/06/29
10.新任生效日期:112/06/27
11.其他應敘明事項:
本公司於112/06/27董事會決議通過，任期自112年06月27日起至115年04月18日本屆
董事會任期屆滿之日止。
1.發生變動日期:112/04/19
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事 黃詩瑩
獨立董事 汪嘉林
獨立董事 謝明娟
4.舊任者簡歷:
獨立董事黃詩瑩/志信聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事汪嘉林/智合精準醫學科技股份有限公司總經理
獨立董事謝明娟/嘉南藥理大學助理教授
5.新任者姓名:
獨立董事 簡合瑩
獨立董事 汪嘉林
獨立董事 謝明娟
6.新任者簡歷:
獨立董事簡合瑩/群悅會計師事務所所長
獨立董事汪嘉林/智合精準醫學科技股份有限公司總經理
獨立董事謝明娟/嘉南藥理大學助理教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:112年第一次股東臨時會全面改選董事，新任獨立董事就任審計委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29
10.新任生效日期:112/04/19
11.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事 黃詩瑩
獨立董事 汪嘉林
獨立董事 謝明娟
4.舊任者簡歷:
獨立董事黃詩瑩/志信聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事汪嘉林/智合精準醫學科技股份有限公司總經理
獨立董事謝明娟/嘉南藥理大學助理教授
5.新任者姓名:
獨立董事 簡合瑩
獨立董事 汪嘉林
獨立董事 謝明娟
6.新任者簡歷:
獨立董事簡合瑩/群悅會計師事務所所長
獨立董事汪嘉林/智合精準醫學科技股份有限公司總經理
獨立董事謝明娟/嘉南藥理大學助理教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:112年第一次股東臨時會全面改選董事，新任獨立董事就任審計委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29
10.新任生效日期:112/04/19
11.其他應敘明事項:無
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