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華宇藥品公司公告
1.發生變動日期:112/04/19
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事 汪嘉林
獨立董事 謝明娟
獨立董事 黃詩瑩
4.舊任者簡歷:
獨立董事汪嘉林/智合精準醫學科技股份有限公司總經理
獨立董事謝明娟/嘉南藥理大學助理教授
獨立董事黃詩瑩/志信聯合會計師事務所合夥會計師
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合全面改選董事，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/08/06~112/06/29
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事 汪嘉林
獨立董事 謝明娟
獨立董事 黃詩瑩
4.舊任者簡歷:
獨立董事汪嘉林/智合精準醫學科技股份有限公司總經理
獨立董事謝明娟/嘉南藥理大學助理教授
獨立董事黃詩瑩/志信聯合會計師事務所合夥會計師
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合全面改選董事，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/08/06~112/06/29
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無
1.臨時股東會日期:112/04/19
2.重要決議事項:
一、選舉事項
(一) 改選董事案
完成全面改選董事案，當選名單如下：
董 事 陳 正
董 事 健亞生物科技股份有限公司
代表人：朱佳真
董 事 陳德芳
董 事 王愈善
獨立董事 汪嘉林
獨立董事 謝明娟
獨立董事 簡合瑩
二、其他事項
(一) 通過解除本公司新任董事及其代表人競業限制案
3.其它應敘明事項:無
2.重要決議事項:
一、選舉事項
(一) 改選董事案
完成全面改選董事案，當選名單如下：
董 事 陳 正
董 事 健亞生物科技股份有限公司
代表人：朱佳真
董 事 陳德芳
董 事 王愈善
獨立董事 汪嘉林
獨立董事 謝明娟
獨立董事 簡合瑩
二、其他事項
(一) 通過解除本公司新任董事及其代表人競業限制案
3.其它應敘明事項:無
公告本公司112年第一次股東臨時會改選董事(含獨立董事) 當選名單
1.發生變動日期:112/04/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董 事 陳 正
董 事 楊朝堂
董 事 健亞生物科技股份有限公司
代表人：朱佳真
獨立董事 汪嘉林
獨立董事 謝明娟
獨立董事 黃詩瑩
4.舊任者簡歷:
董 事 陳 正/健亞生物科技股份有限公司 董事長
董 事 楊朝堂/華宇藥品股份有限公司 董事
董 事 健亞生物科技股份有限公司
代表人：朱佳真/健亞生物科技股份有限公司 總經理
獨立董事 汪嘉林/智合精準醫學科技股份有限公司 總經理
獨立董事 謝明娟/嘉南藥理大學助理教授
獨立董事 黃詩瑩/志信聯合會計師事務所合夥會計師
5.新任者職稱及姓名:
董 事 陳 正
董 事 健亞生物科技股份有限公司
代表人：朱佳真
董 事 陳德芳
董 事 王愈善
獨立董事 汪嘉林
獨立董事 謝明娟
獨立董事 簡合瑩
6.新任者簡歷:
董 事 陳 正/健亞生物科技股份有限公司 董事長
董 事 健亞生物科技股份有限公司
代表人：朱佳真/健亞生物科技股份有限公司 總經理
董 事 陳德芳/康德國際生技股份有限公司 董事
董 事 王愈善/華宇藥品股份有限公司 總經理
獨立董事 汪嘉林/智合精準醫學科技股份有限公司 總經理
獨立董事 謝明娟/嘉南藥理大學助理教授
獨立董事 簡合瑩/群悅會計師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事(含獨立董事)全面改選
9.新任者選任時持股數:
董 事 陳 正 520,000股
董 事 健亞生物科技股份有限公司 6,270,000股
代表人：朱佳真 152,000股
董 事 陳德芳 0股
董 事 王愈善 83,000股
獨立董事 汪嘉林 0股
獨立董事 謝明娟 0股
獨立董事 簡合瑩 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29
11.新任生效日期:112/04/19
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.發生變動日期:112/04/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董 事 陳 正
董 事 楊朝堂
董 事 健亞生物科技股份有限公司
代表人：朱佳真
獨立董事 汪嘉林
獨立董事 謝明娟
獨立董事 黃詩瑩
4.舊任者簡歷:
董 事 陳 正/健亞生物科技股份有限公司 董事長
董 事 楊朝堂/華宇藥品股份有限公司 董事
董 事 健亞生物科技股份有限公司
代表人：朱佳真/健亞生物科技股份有限公司 總經理
獨立董事 汪嘉林/智合精準醫學科技股份有限公司 總經理
獨立董事 謝明娟/嘉南藥理大學助理教授
獨立董事 黃詩瑩/志信聯合會計師事務所合夥會計師
5.新任者職稱及姓名:
董 事 陳 正
董 事 健亞生物科技股份有限公司
代表人：朱佳真
董 事 陳德芳
董 事 王愈善
獨立董事 汪嘉林
獨立董事 謝明娟
獨立董事 簡合瑩
6.新任者簡歷:
董 事 陳 正/健亞生物科技股份有限公司 董事長
董 事 健亞生物科技股份有限公司
代表人：朱佳真/健亞生物科技股份有限公司 總經理
董 事 陳德芳/康德國際生技股份有限公司 董事
董 事 王愈善/華宇藥品股份有限公司 總經理
獨立董事 汪嘉林/智合精準醫學科技股份有限公司 總經理
獨立董事 謝明娟/嘉南藥理大學助理教授
獨立董事 簡合瑩/群悅會計師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事(含獨立董事)全面改選
9.新任者選任時持股數:
董 事 陳 正 520,000股
董 事 健亞生物科技股份有限公司 6,270,000股
代表人：朱佳真 152,000股
董 事 陳德芳 0股
董 事 王愈善 83,000股
獨立董事 汪嘉林 0股
獨立董事 謝明娟 0股
獨立董事 簡合瑩 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29
11.新任生效日期:112/04/19
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
公告本公司112年第一次股東臨時會決議通過解除新任董事 及其代表人競業限制案
1.股東會決議日:112/04/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事：陳 正
董 事：健亞生物科技股份有限公司，代表人：朱佳真
董 事：陳德芳
獨立董事：汪嘉林
獨立董事：謝明娟
3.許可從事競業行為之項目:
與本公司營業範圍相同或類似之業務
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案依公司法第209條規定，經本公司112年第一次股東臨時會票決同意通過，
在無損及公司利益之前提下，解除董事及其代表人競業禁止之限制
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:112/04/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事：陳 正
董 事：健亞生物科技股份有限公司，代表人：朱佳真
董 事：陳德芳
獨立董事：汪嘉林
獨立董事：謝明娟
3.許可從事競業行為之項目:
與本公司營業範圍相同或類似之業務
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案依公司法第209條規定，經本公司112年第一次股東臨時會票決同意通過，
在無損及公司利益之前提下，解除董事及其代表人競業禁止之限制
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/04/19
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳正
4.舊任者簡歷:華宇藥品股份有限公司董事長
5.新任者姓名:陳正
6.新任者簡歷:華宇藥品股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:股東臨時會全面改選董事，董事會成員依法互選董事長
9.新任生效日期:112/04/19
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳正
4.舊任者簡歷:華宇藥品股份有限公司董事長
5.新任者姓名:陳正
6.新任者簡歷:華宇藥品股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:股東臨時會全面改選董事，董事會成員依法互選董事長
9.新任生效日期:112/04/19
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/15
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/15
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):128,107
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):74,619
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(20,876)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(7,027)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(7,027)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(6,446)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.18)
11.期末總資產(仟元):332,574
12.期末總負債(仟元):29,332
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):303,242
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/15
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):128,107
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):74,619
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(20,876)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(7,027)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(7,027)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(6,446)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.18)
11.期末總資產(仟元):332,574
12.期末總負債(仟元):29,332
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):303,242
14.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/03/15
2.公司名稱:華宇藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於112年3月15日董事會決議不分派員工酬勞及董事酬勞
2.公司名稱:華宇藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於112年3月15日董事會決議不分派員工酬勞及董事酬勞
1.董事會決議日期:112/03/15
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:臺北市內湖區舊宗路二段171巷17號3樓
（華宇藥品股份有限公司 會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）111年度營業狀況報告案
（2）審計委員審查111年度各項表冊報告案
（3）111年員工及董事酬勞發放情形報告案
6.召集事由二、承認事項:
（1）承認本公司111年度營業報告書及財務決算表冊案
（2）承認本公司111年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/29
12.停止過戶截止日期:112/06/27
13.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，受理持股1%股東提案之受理期間暨處所如下：
（1）受理期間：112年04月21日至112年05月02日17時止。
（2）受理提案處所：華宇藥品股份有限公司
（臺北市內湖區舊宗路二段171巷17號3樓）；
股務單位 聯絡電話：02-2658-2577分機254。
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:臺北市內湖區舊宗路二段171巷17號3樓
（華宇藥品股份有限公司 會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）111年度營業狀況報告案
（2）審計委員審查111年度各項表冊報告案
（3）111年員工及董事酬勞發放情形報告案
6.召集事由二、承認事項:
（1）承認本公司111年度營業報告書及財務決算表冊案
（2）承認本公司111年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/29
12.停止過戶截止日期:112/06/27
13.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，受理持股1%股東提案之受理期間暨處所如下：
（1）受理期間：112年04月21日至112年05月02日17時止。
（2）受理提案處所：華宇藥品股份有限公司
（臺北市內湖區舊宗路二段171巷17號3樓）；
股務單位 聯絡電話：02-2658-2577分機254。
1. 董事會擬議日期：112/03/15
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.董事會決議日期:112/03/02
2.股東臨時會召開日期:112/04/19
3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區舊宗路二段171巷17號3樓
(本公司會議室）
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:
（1）解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
（1）改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/21
12.停止過戶截止日期:112/04/19
13.其他應敘明事項:
一、依據公司法第192條之1規定辦理。
二、受理提名期間：112年3月8日起至112年3月17日止，每日上午
九點至下午五點。
三、受理提名處所：華宇藥品股份有限公司(台北市內湖區舊宗路
二段171巷17號3樓)；聯絡單位：股務單位；電話：02-2658-2577
分機254。
2.股東臨時會召開日期:112/04/19
3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區舊宗路二段171巷17號3樓
(本公司會議室）
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:
（1）解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
（1）改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/21
12.停止過戶截止日期:112/04/19
13.其他應敘明事項:
一、依據公司法第192條之1規定辦理。
二、受理提名期間：112年3月8日起至112年3月17日止，每日上午
九點至下午五點。
三、受理提名處所：華宇藥品股份有限公司(台北市內湖區舊宗路
二段171巷17號3樓)；聯絡單位：股務單位；電話：02-2658-2577
分機254。
1.發生變動日期:112/02/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事 黃震銘
4.舊任者簡歷:華宇藥品股份有限公司 董事
和耀生技股份有限公司 董事長
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:董事黃震銘於任期中轉讓超過選任當時所持公司股份數額二分之一，
其董事當然解任。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:3/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司董事缺額已達三分之一，將依法召開股東臨時會進行董事選舉。
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事 黃震銘
4.舊任者簡歷:華宇藥品股份有限公司 董事
和耀生技股份有限公司 董事長
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:董事黃震銘於任期中轉讓超過選任當時所持公司股份數額二分之一，
其董事當然解任。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:3/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司董事缺額已達三分之一，將依法召開股東臨時會進行董事選舉。
1.發生變動日期:112/02/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事 黃震銘
4.舊任者簡歷:華宇藥品股份有限公司 董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:董事黃震銘於任期中轉讓超過選任當時所持公司股份數額二分之一，
其董事當然解任。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:3/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司董事缺額已達三分之一，將依法召開股東臨時會進行董事選舉。
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事 黃震銘
4.舊任者簡歷:華宇藥品股份有限公司 董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:董事黃震銘於任期中轉讓超過選任當時所持公司股份數額二分之一，
其董事當然解任。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:3/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司董事缺額已達三分之一，將依法召開股東臨時會進行董事選舉。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/10
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):54,473
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):33,138
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):（10,562）
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,940
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,940
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,521
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.07
11.期末總資產(仟元):324,586
12.期末總負債(仟元):22,111
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):302,475
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):54,473
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):33,138
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):（10,562）
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,940
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,940
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,521
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.07
11.期末總資產(仟元):324,586
12.期末總負債(仟元):22,111
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):302,475
14.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:111/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司110年度盈虧撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:
無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司110年度營業報告書及財務決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
無
6.重要決議事項五、其他事項:
（一）修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
（二）解除本公司董事及其代表人競業禁止案
7.其他應敘明事項:
無
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司110年度盈虧撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:
無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司110年度營業報告書及財務決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
無
6.重要決議事項五、其他事項:
（一）修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
（二）解除本公司董事及其代表人競業禁止案
7.其他應敘明事項:
無
公告本公司111年度股東常會決議通過解除董事及其代表人 競業禁止案
1.股東會決議日:111/06/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事：陳 正
董 事：楊朝堂
董 事：黃震銘
董 事：健亞生物科技(股)公司 代表人：朱佳真
獨立董事：汪嘉林
獨立董事：謝明娟
3.許可從事競業行為之項目:
與本公司營業範圍相同或類似之業務
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案依公司法第209條規定，經本公司111年股東常會票決同意通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:111/06/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事：陳 正
董 事：楊朝堂
董 事：黃震銘
董 事：健亞生物科技(股)公司 代表人：朱佳真
獨立董事：汪嘉林
獨立董事：謝明娟
3.許可從事競業行為之項目:
與本公司營業範圍相同或類似之業務
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案依公司法第209條規定，經本公司111年股東常會票決同意通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.傳播媒體名稱:工商時報111/05/10A13版2.報導日期:111/05/103.報導內容:工商時報於111年05月10日A13版報導內文「…預計下半年浩宇將與銷售夥伴華宇藥品，於台灣上市行銷，貢獻營收外；同時亦啟動樹突狀細胞（DC）免疫療法，結合NAVIRFAR SCOPE治療肝癌病患。」及「華宇藥品總經理王愈善表示，該公司與浩宇合作的NAVIRFAR，預計第三季在台灣上市後，未來將推進大陸和東南亞市場，並以治療肝癌，用孤兒藥的方式進軍美國市場。」等報導。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述媒體報導NAVIRFAR SCOPE產品上市之銷售時程，本公司將依實際進度及內部計畫執行。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息補充說明。7.其他應敘明事項:本公司相關資訊公告，依公開資訊觀測站資料為準。
1. 董事會擬議日期：111/03/232. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.董事會決議日期:111/03/232.股東會召開日期:111/06/213.股東會召開地點:臺北市內湖區舊宗路二段171巷17號3樓 （華宇藥品股份有限公司 會議室）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: （1）110年度營業狀況報告案 （2）審計委員審查110年度決算表冊報告案 （3）110年員工及董事酬勞發放情形報告案 （4）修訂「董事會議事規則」部分條文案 （5）新竹分公司分割執行情形報告案6.召集事由二、承認事項: （1）承認本公司110年度營業報告書及財務決算表冊案 （2）承認本公司110年度盈虧撥補案7.召集事由三、討論事項: （1）修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案 （2）解除本公司董事及其代表人競業禁止案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/2312.停止過戶截止日期:111/06/2113.其他應敘明事項: 依公司法172條之1規定，受理持股1%股東提案之受理期間暨處所如下： （1）受理期間：111年04月15日至111年04月25日17時止。 （2）受理提案處所：華宇藥品股份有限公司 （臺北市內湖區舊宗路二段171巷17號3樓）； 股務單位聯絡電話：02-2658-2577分機255。
1.事實發生日:111/03/232.公司名稱:華宇藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項: 本公司於111年3月23日董事會決議不分派員工酬勞及董事酬勞
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/232.審計委員會通過財務報告日期:111/03/233.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):105,3875.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):59,3256.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):（40,221）7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):（74,406）8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):（74,406）9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):（74,406）10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):（2.11）11.期末總資產(仟元):348,18012.期末總負債(仟元):50,61113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):297,56914.其他應敘明事項:無
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