萊鎂醫療器材公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司107年現金增資修正每仟股可認購股數及調整股款繳款期間公告1.董事會決議或公司決定日期:107/08/032.發行股數:6,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:按面額計新台幣60,000,000元5.發行價格:每股新台幣25元6.員工認購股數:發行新股數之10%，計600,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股數之90%，即5,400,000股，由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購，每仟股認購約175.98318382股。8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認股不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起5日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊為整股，認購不足、放棄認購或拼湊仍不足一股之部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金12.現金增資認股基準日:107/08/1913.最後過戶日:107/08/1414.停止過戶起始日期:107/08/1515.停止過戶截止日期:107/08/1916.股款繳納期間:原股東及員工認股繳款期間：107年08月24日至107年09月03日。特定人繳款期間：107年09月05日至107年09月12日。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟簽約後另行公告。18.委託代收款項機構:俟簽約後另行公告。19.委託存儲款項機構:俟簽約後另行公告。20.其他應敘明事項:本次現金增資發行計畫之所訂內容及其他相關未盡事宜，如因主管機關核定修正或因法令規定及客觀環境改變而需變更時，前於107年3月7日及107年6月20日董事會已授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:107/08/032.公司名稱:萊鎂醫療器材股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司107年度現金增資發行新股案，業經金管會107年4月12日金管證發字第　1070310296號函及107年7月3日金管證發字第1070324269號函申報生效。後於107年7月23日經董事長決議調整發行價格，業經金管會107年8月2日金管會證發字第1070327913號函核備在案。(2)發行價格由每股新台幣30元調整為每股新台幣25元，其增資計畫資金用途及發行股數皆維持不變。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:承諾書　　　萊鎂醫療器材股份有限公司107年度現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員 會於107年4月12日金管證發字第1070310296號函申報生效，並於107年7月3日金管 證發字第1070324269號函申請現金募集期間展延三個月核准在案。 本公司業於107年3月7日及107年6月20日經董事會決議授權董事長訂定發行價格， 原暫定發行價格為每股新台幣30元。鑑於近日興櫃市場股價之變動，董事長決議 向主管機關申請調降發行價格為新台幣25元，其增資計畫資金用途及發行股數皆 維持不變，且尚未開始進行原股東及員工繳款。 本人特別聲明在此募集作業期間，不影響原股東或員工權益。若原股東及員工因 本次募資調整價格而遭受損害，經提出合理及具體理由主張其權利受損部份，本 人同意依法負擔賠償責任。　　　　　　　　　此致　　　金融監督管理委員會證券期貨局　　　萊鎂醫療器材股份有限公司　　　負責人：陳仲竹　　　中華民國一○七年七月二十五日

1.董事會決議或公司決定日期:107/07/232.發行股數:6,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:按面額計新台幣60,000,000元5.發行價格:每股新台幣25元6.員工認購股數:發行新股數之10%，計600,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股數之90%，即5,400,000股，由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購，每仟股認購約176.32653061股。8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認股不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起5日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊為整股，認購不足、放棄認購或拼湊仍不足一股之部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金12.現金增資認股基準日:107/08/1913.最後過戶日:107/08/1414.停止過戶起始日期:107/08/1515.停止過戶截止日期:107/08/1916.股款繳納期間:原股東及員工認股繳款期間：107年08月27日至107年09月27日。特定人繳款期間：107年09月28日至107年10月05日。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟簽約後另行公告。18.委託代收款項機構:俟簽約後另行公告。19.委託存儲款項機構:俟簽約後另行公告。20.其他應敘明事項:本次現金增資發行計畫之所訂內容及其他相關未盡事宜，如因主管機關核定修正或因法令規定及客觀環境改變而需變更時，前於107年3月7日及107年6月20日董事會已授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:107/07/052.公司名稱:萊鎂醫療器材股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107年度現金增資發行新股案，經向金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)申請延長現金增資募集期限3個月至107年10月12日，業經金管會107年7月3日金管證發字第　1070324269號函核准在案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:承諾書　　　萊鎂醫療器材股份有限公司107年度現金增資發行新股案，業經金融監督管理委　　　員會於107年4月12日金管證發字第1070310296號函核准在案。茲因實際作業流程　　　考量，預期本次現金增資募集資金完成日可能超過本案申報生效通知到達之日起　　　三個月內募足款項之規定，為避免影響股東權益及影響本次計畫預計募集完成可　　　行性及增加訂價時機之彈性，經本公司107年6月20日董事會決議，擬延長本次現　　　金增資之募集期間三個月。　　　本次現金增資將依公司法273條第2項規定在公開資訊觀測站辦理公告事宜，惟本　　　次現金增資之發行價格及繳款期間尚未訂定，俟現金增資價格及繳款期間訂定再　　　補正公告。本人將視資本市場行情及公司需求下，審慎評估以尋求最適發行時機　　　，若原股東、員工及認股人等之認股權利因本次募資延長而遭受損害，經提出合　　　理及具體理由，並檢附經相關主管機關或司法單位確定之權利受損證明檔案，主　　　張其權利受損部分，本人同意依法負擔賠償責任。　　　　　　　　　此致　　　金融監督管理委員會證券期貨局　　　萊鎂醫療器材股份有限公司　　　負責人：陳仲竹　　　中華民國一○七年六月二十五日

1.事實發生日:107/06/202.公司名稱:萊鎂醫療器材股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司申報一Ｏ七年度現金增資發行普通股6,000,000股，每股面額10元，暫定發行價格每股30元，募集總額新臺幣180,000,000元案，業經金融監督管理委員會(以下簡稱「金管會」)107年4月12日金管證發字第1070310296號函同意申報生效在案。(2)茲因本公司實際作業時程所需，預期本次現金增資募集資金完成日可能超過本案申報生效通知到達之日起三個月內募足款項之規定，故擬向金融監督管理委員會申請延長募集期間三個月，以維護公司及股東權益最大利益。6.因應措施:向金管會申請延長募集期間三個月。7.其他應敘明事項:本案待主管機關核准後再行公告。

1.股東會日期:107/05/292.重要決議事項:一、報告事項：(1)一Ｏ六年度營業報告。(2)監察人審查一Ｏ六年度決算表冊報告。(3)一Ｏ六年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告。(4)修訂本公司「誠信經營守則」報告。(106.07.27董事會訂定)(5)訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。(106.07.27董事會訂定)(6)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。(106.07.27董事會訂定)(7)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(106.07.27董事會訂定)(8)修訂本公司「董事會議事規則」報告。二、承認事項：(1)本公司106年度營業報告書及決算表冊案。(2)本公司106年度虧損撥補案。　　　　　　　三、討論事項：(1)修訂本公司章程案。(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(7)解除本公司董事及其代表人競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:107/05/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:吳幸儒學歷：英國帝國理工學院MBA經歷：中華開發工業銀行直接投資部、宣德科技(股)公司董事、鴻碩精密電工(股)公司董事、華德光電材料科技(股)公司董事楊啟航學歷：英國南安普頓大學電子工程博士經歷：國立交通大學電信工程系副教授、私立淡江大學電算系系主任、國科會國際合作處處長、國科會駐舊金山科技組組長侯宜秀學歷：國立台灣大學法律系學士經歷：侯宜秀律師事務所主持律師、理律法律事務所律師、蕃薯藤數位科技股份有限公司顧問律師、民國八十五年律師高考及格5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:成立審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/12~108/05/118.新任生效日期:107/05/299.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/05/292.舊任者姓名及簡歷:監察人：張子健監察人：彭玉鳳3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:公司成立審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/12~108/05/118.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:2/210.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:107/05/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：遠鼎創業投資(股)公司董事之法人代表：遠鼎創業投資(股)公司代表人：楊宗亮董事之法人代表：上智生技創投(股)公司代表人：蔡宜學董事：陳仲竹3.許可從事競業行為之項目:董事：遠鼎創業投資(股)公司 昱盛電子(股)公司董事 來頡科技(股)公司監察人 敏成股份有限公司董事董事之法人代表：遠鼎創業投資(股)公司代表人：楊宗亮 91APP,Inc.(Cayman)董事 敏成股份有限公司董事董事之法人代表：上智生技創投(股)公司代表人：蔡宜學 上騰生技顧問(股)公司董事董事：陳仲竹 芮科生醫股份有限公司監察人 邦睿生技股份有限公司監察人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:107/04/163.舊任者姓名、級職及簡歷:林佳慧/財務經理4.新任者姓名、級職及簡歷:張光佑/財會協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:原財務主管林佳慧於107/02/01內部職務調整並於107/03/09因個人因素辭職，本公司107/04/03董事會決議通過任命張光佑接任財務主管。7.生效日期:107/04/038.新任者聯絡電話:03-5509623#1689.其他應敘明事項:經主管機關通知更正公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:107/04/163.舊任者姓名、級職及簡歷:林玫伶/會計經理4.新任者姓名、級職及簡歷:張光佑/財會協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:原會計主管林玫伶於107/04/09因個人因素辭職本公司107/04/03董事會決議通過任命張光佑接任會計主管。7.生效日期:107/04/038.新任者聯絡電話:03-5509623#1689.其他應敘明事項:經主管機關通知更正公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:107/04/033.舊任者姓名、級職及簡歷:林玫伶/會計經理4.新任者姓名、級職及簡歷:張光佑/財會協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:原財務主管林佳慧因內部職務調整致該職位空缺，本公司107/04/03董事會決議通過任命張光佑接任財務主管及會計主管。7.生效日期:107/04/038.新任者聯絡電話:03-5509623#1689.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:107/03/143.舊任者姓名、級職及簡歷:范懷仁/亞洲銷售經理4.新任者姓名、級職及簡歷:黃振寧/副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:內部職務調整7.生效日期:107/03/148.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/03/072.公司名稱:萊鎂醫療器材股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過民國106年度個體財務報告及合併財務報告。（1）民國106年個體財務報告損益情形（單位：除每股盈餘為新台幣元外，餘係仟元）營業收入淨額： 0營業毛利淨額： 0營業利益（損）： （103,283）本期淨利（損）（稅後）：（90,822）本期綜合（損）益總額： (90,841)稅後基本每股盈餘：（3.02）（2）民國106年合併財務報告損益情形（單位：除每股盈餘為新台幣元外，餘係仟元）營業收入淨額： 0營業毛利淨額： 0營業利益（損）： （104,053）本期淨利（損）（稅後）：（90,822）本期綜合（損）益總額： (90,841)稅後基本每股盈餘：（3.02）6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關106年財務報告相關資訊將於主管機關規定期限內完成上傳，屆時相關之訊息請查詢公開資訊觀測站。

1.事實發生日:107/03/072.公司名稱:萊鎂醫療器材股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司於107年3月24日董事會決議因106年度虧損，故不分配員工及董監事酬勞。

1.事實發生日:107/03/072.公司名稱:萊鎂醫療器材股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年度累積虧損達實收資本額二分之一。6.因應措施:擬提請106年度股東常會報告。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:107/03/072.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:首次設置審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:(1)本公司為健全監督功能及強化管理機制，決議設置審計委員會，並制訂審計委員會組織規程。(2)另因首次設置審計委員會，審計委員之姓名、簡歷及任期等相關資訊，於107年股東常會後成立審計委員會，另行公告。

1.董事會決議日期:107/03/072.增資資金來源:現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):6,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣180,000,000元6.發行價格:暫定每股30元7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條之規定，保留發行新股總額10%，計600,000股，由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額90%，計5,400,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購之。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:逾期未辦理拼湊登記及拼湊後不滿一股之畸零股與員工及原股東放棄認購或認購不足之部分，授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:本次現金發行新股，實際發行金額、發行價格、本次計畫之資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關要求修正，或有未盡事宜、或因應客觀環境、或法令變動而需變更時，授權董事長全權處理之。

1.董事會決議日期:107/03/072.股東會召開日期:107/05/293.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段22號1樓4.召集事由:(一)報告事項(1)本公司106年度營業報告案。(2)監察人審查106年度決算表冊報告案。(3)106年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告。(4)修訂本公司「誠信經營守則」報告。(106.07.27董事會訂定)(5)訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。(106.07.27董事會訂定)(6)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。(106.07.27董事會訂定)(7)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(106.07.27董事會訂定)(8)修訂本公司「董事會議事規則」報告。(二)承認事項(1)本公司106年度營業報告書及決算表冊案。(2)本公司106年度虧損撥補案。(三)討論事項(1)修訂本公司章程案。(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(7)解除本公司董事及其代表人競業禁止案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:107/03/316.停止過戶截止日期:107/05/297.其他應敘明事項:依公司法第 172 條之 1 規定，受理股東就本次股東常會之提案。受理期間：107年3月21日起至107年3月31日止。受理處所：萊鎂醫療器材股份有限公司(新竹縣竹北市生醫路二段22號5樓)

1. 董事會決議日期：107/03/072. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元