萊鎂醫療器材公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司更換股務代理機構業經臺灣集中保管結算 所函覆准予備查1.事實發生日:108/08/162.公司名稱:萊鎂醫療器材股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務作業原委由元富證券股份有限公司股務代理部代理，自民國108年10月16日起，改委由統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理，業經臺灣集中保管結算所股份有限公司108年8月15日保結稽字第1080015935號函覆准予備查。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:凡本公司股東108年10月16日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至台北市松山區東興路8號B1樓，統一綜合證券股份有限公司股務代理部，聯絡電話：(02)2746-3797，傳真：(02)2746-3695。

1.事實發生日:108/08/062.公司名稱:萊鎂醫療器材股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務作業原委由元富證券股份有限公司股務代理部代理，自民國108年10月16日起，改委由統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理，並於與新代辦股務機構簽約後向臺灣集中保管結算所申請備查。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:凡本公司股東自108年10月16日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至105臺北市松山區東興路8號B1，(02)2746-3797，傳真(02)2746-3695，統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

1.事實發生日:108/07/192.公司名稱:萊鎂醫療器材股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司107年度股東會年報資料第20,34,39,40,43,45,61,62,84,86頁部份內容。6.因應措施:重新上傳修正後年報(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/06/202.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:侯宜秀 侯宜秀律師事務所主持律師吳幸儒 中華開發資本管理顧問股份有限公司協理林發暄 台灣大學醫工所助理教授4.新任者姓名及簡歷:侯宜秀 侯宜秀律師事務所主持律師吳幸儒 中華開發資本管理顧問股份有限公司協理黃汝頡 立方程科技有限公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/04/12 ~ 108/05/118.新任生效日期:108/06/209.其他應敘明事項:任期自108/06/20至111/05/11同本屆董事會任期截止日

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及會計主管2.發生變動日期:108/06/203.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:游升志 行政財務副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會決議通過任命及追認7.生效日期:108/06/208.新任者聯絡電話:03-55096239.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/05/072.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：楊啟航 益安生醫(股)公司獨立董事獨立董事：侯宜秀 侯宜秀律師事務所主持律師獨立董事：吳幸儒 中華開發資本管理顧問公司協理4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：楊啟航 益安生醫(股)公司獨立董事獨立董事：侯宜秀 侯宜秀律師事務所主持律師獨立董事：吳幸儒 中華開發資本管理顧問公司協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合本公司108年股東常會全面改選董事，審計委員會委員任期與董事會董事任期相同7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/12 ~ 108/05/118.新任生效日期:108/05/129.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管、財務主管2.發生變動日期:108/05/103.舊任者姓名、級職及簡歷:張光佑/財會協理4.新任者姓名、級職及簡歷:游升志/行政財務副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:原財務主管因個人生涯規劃辭職7.生效日期:108/05/108.新任者聯絡電話:03-55096239.其他應敘明事項:由本公司行政財務副總經理游升志暫代新任財會主管，俟近期董事會決議通過後再行公告。

1.發生變動日期:108/05/102.法人名稱:遠鼎創業投資股份有限公司永豐創業投資股份有限公司Somnics Cayman Inc.3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:蕭仲良，遠鼎創業投資股份有限公司 業務副總經理李國豪，永豐創業投資股份有限公司 總經理黃振寧，萊鎂醫療器材股份有限公司 副總經理5.異動原因:新當選法人董事指派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:108/05/128.其他應敘明事項:新當選法人董事指派代表人

本公司於108年5月8日公告美國食品藥物管理署(FDA)受理本公司提出之iNap One Sleep Therapy System睡眠呼吸治療裝置510(K)上市前通知申請1.事實發生日:108/05/082.公司名稱:萊鎂醫療器材股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於108年5月8日公告美國食品藥物管理署(FDA)受理本公司提出之iNap One Sleep Therapy System睡眠呼吸治療裝置510(K)上市前通知申請提交編號:K191199收到日期:2019/5/66.因應措施:無。7.其他應敘明事項:新醫療器材開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.董事會決議日或發生變動日期:108/05/072.舊任者姓名及簡歷:陳仲竹，本公司董事長兼執行長。3.新任者姓名及簡歷:陳仲竹，本公司董事長兼執行長。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:董事全面改選後選任。6.新任生效日期:108/05/127.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:108/05/072.重要決議事項:承認事項(1)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司一○七年度虧損撥補案。討論事項(1)修訂本公司章程案。(2)修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文案。(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。選舉事項(1)本公司第七屆董事改選案。當選名單董事：陳仲竹董事：蘇勝義董事：蘇文博董事：遠鼎創業投資股份有限公司董事：永豐創業投資股份有限公司董事：Somnics Cayman Inc.獨立董事：楊啟航獨立董事：侯宜秀獨立董事：吳幸儒其他議案(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

公告本公司董事會決議通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:108/05/072.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：陳仲竹董事：蘇勝義董事：蘇文博董事：遠鼎創業投資股份有限公司董事：永豐創業投資股份有限公司董事：Somnics Cayman Inc.獨立董事：楊啟航獨立董事：侯宜秀獨立董事：吳幸儒3.許可從事競業行為之項目:如有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:陳仲竹董事長7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:四川萊鎂醫療科技有限公司董事長兼總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:四川省資陽市現代大道3號C棟四層F1、F2-1區9.所擔任該大陸地區事業營業項目:研發、製造、銷售:I類、II類、III類醫療器械；銷售:通用設備、專用設備、計算機、通信設備、電子設備、儀器儀表、橡膠製品、塑料製品；本企業生產所需原材料及產品的進出口業務。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/05/072.舊任者姓名及簡歷:董事：陳仲竹 萊鎂醫療器材(股)公司董事長董事：蘇勝義 揚博科技(股)公司董事長董事：遠鼎創業投資股份有限公司代表人:蕭仲良 全福生物科技(股)公司董事　　　代表人董事：蘇文博 揚博科技(股)公司董事董事：黃振寧 萊鎂醫療器材(股)公司副總經理獨立董事：楊啟航 益安生醫(股)公司獨立董事獨立董事：侯宜秀 侯宜秀律師事務所主持律師獨立董事：吳幸儒 中華開發資本管理顧問公司協理3.新任者姓名及簡歷:董事：陳仲竹 萊鎂醫療器材(股)公司董事長董事：蘇勝義 揚博科技(股)公司董事長董事：蘇文博 揚博科技(股)公司董事董事：遠鼎創業投資股份有限公司董事：永豐創業投資股份有限公司董事：Somnics Cayman Inc.獨立董事：楊啟航 益安生醫(股)公司獨立董事獨立董事：侯宜秀 侯宜秀律師事務所主持律師獨立董事：吳幸儒 中華開發資本管理顧問公司協理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:董事：陳仲竹 814,270股董事：蘇勝義 535,268股董事：蘇文博 287,920股董事：遠鼎創業投資股份有限公司 630,447股董事：永豐創業投資股份有限公司 1,250,000股董事：Somnics Cayman Inc. 2,369,870股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/12~108/05/118.新任生效日期:108/05/129.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

本公司iNap One Sleep Therapy System 睡眠呼吸治療裝置，供查驗登記用臨床試驗結案報告，衛福部同意備查。1.事實發生日:108/05/022.公司名稱:萊鎂醫療器材股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、研發醫療器材名稱或代號：iNap One Sleep Therapy System二、用途：iNap One Sleep Therapy System睡眠呼吸治療裝置適用於治療睡眠呼吸中止症。三、預計進行之所有研發階段：醫療器材查驗登記審核。四、目前進行中之研發階段：(1)本公司研發iNap One Sleep Therapy System睡眠呼吸治療裝置之樞紐性臨床試驗接獲TFDA來函通知，通過GCP(優良臨床試驗規範)審查，同意備查。(2)iNap One Sleep Therapy System 睡眠呼吸治療裝置療效與安全性結果符合預期，本公司將依 TFDA 規定提出查驗登記申請。(3)已投入之累積研發費用：基於商業機密與保密協定不予揭露。五、將再進行之下一研發階段：(一)預計完成時間：醫療器材查驗登記之實際准駁及批覆時間，屬TFDA權責機關之職權，其相關進度暫無法估算。(二)預計應負擔之義務：不適用。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:新醫療器材開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.事實發生日:108/03/262.公司名稱:萊鎂醫療器材股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過民國107年度個體財務報告及合併財務報告。（1）民國107年個體財務報告損益情形（單位：除每股盈餘為新台幣元外，餘係仟元）營業收入淨額： 7,955營業毛利淨額： 1,681營業利益（損）： （106,943）本期淨利（損）（稅後）：（101,317）本期綜合（損）益總額： （101,415）稅後基本每股盈餘：（3.15）（2）民國107年合併財務報告損益情形（單位：除每股盈餘為新台幣元外，餘係仟元）營業收入淨額： 7,936營業毛利淨額： 1,675營業利益（損）： （108,065）本期淨利（損）（稅後）：（101,317）本期綜合（損）益總額： （101,415）稅後基本每股盈餘：（3.15）6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關107年財務報告相關資訊將於主管機關規定期限內完成上傳，屆時相關之訊息請查詢公開資訊觀測站。

1.事實發生日:108/03/262.公司名稱:萊鎂醫療器材股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107年度累積虧損達實收資本額二分之一。6.因應措施:擬提請108年度股東常會報告。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:108/03/262.股東會召開日期:108/05/073.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段22號1樓4.召集事由:(一)報告事項(1)本公司一○七年度營業報告。(2)審計委員會一○七年度查核報告。(3)一○七年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告。(4)私募有價證券辦理情形報告。(二)承認事項(1)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司一○七年度虧損撥補案。(三)討論事項(1)修訂本公司章程案。(2)修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文案(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(四)選舉事項(1)本公司第七屆董事改選案。(五)其他議案(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/03/096.停止過戶截止日期:108/05/077.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：108/03/262. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:108/03/262.公司名稱:萊鎂醫療器材股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司於108年3月26日董事會決議因107年度虧損，故不分配員工及董事酬勞。

1.事實發生日:108/03/042.契約或承諾相對人: GetreMed Ltd-Medical Supplies3.與公司關係:本公司4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):108/03/04~111/03/045.主要內容(解除者不適用):本公司負壓呼吸器iNAP ONE於希臘及賽普勒斯共和國地區(Greece and Republic of Cyprus)由 GetreMed Ltd-Medical Supplies 經銷6.限制條款(解除者不適用): GetreMed Ltd-Medical Supplies不得於經銷地區複製、製造、銷售及分銷與合約產品直接競爭之產品7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):對提升本公司負壓呼吸器產品之預估業績有助益，對財務無重大不利影響8.具體目的(解除者不適用):擴大使用族群，提高市占率9.其他應敘明事項:無