輝創電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:114/09/05

2.增資資金來源:現金增資發行新股。

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股10,400,000股。

4.每股面額:新台幣10元。

5.發行總金額:新台幣104,000,000元整。

6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣40元，實際發行價格擬提請董事會授權董事

長參酌當時市場狀況，並依相關法令與主辦證券承銷商共同議定之。

7.員工認購股數或配發金額:1,560,000股

8.公開銷售股數:8,840,000股

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依公司法第267條

規定，保留發行新股總額15%，計1,560,000股供員工認購；其餘85%，計8,840,000股

依證券交易法第28條之1及113年6月28日股東常會決議，由原股東全數放棄認購供證

券承銷商辦理上市前公開承銷，不受公司法第267條原股東儘先分認之限制。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次員工放棄認股或認購不足部份，授權

董事長洽特定人認購之；對外公開承銷認購不足部分，則依「中華民國證券商業

同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。

11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股

相同，並採無實體發行。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本次增資發行新股所訂之發行股數、發行價格、發行條件、募集金額、資金計

劃之用途、運用進度與預計可能產生效益及其他有關事項，如因法令規定或主

管機關核定及基於營運評估或因應客觀環境須予以修正變更時，擬提請董事會

授權董事長全權處理。

(2)本次現金增資案俟主管機關申報生效後發行之，擬提請董事會授權董事長辦理

訂定增資基準日、股款繳款期間、競價拍賣及公開申購之議定、簽署承銷契約

、代收股款合約等與本次發行之相關事宜。

代重要子公司輝創電子科技(蘇州)有限公司公告董事會決議發放股利事宜

1.董事會決議日期:114/08/29

2.發放股利種類及金額:配發現金股利人民幣500,000元。

3.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/13

2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/13

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,601,776

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):528,046

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):116,006

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):137,254

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):115,872

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):115,872

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.49

11.期末總資產(仟元):4,464,955

12.期末總負債(仟元):2,510,524

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,954,431

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/08/11

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:每股配發現金股利新台幣1.5元，計新台幣117,000,000元

4.除權（息）交易日:114/09/04

5.最後過戶日:114/09/05

6.停止過戶起始日期:114/09/06

7.停止過戶截止日期:114/09/10

8.除權（息）基準日:114/09/10

9.現金股利發放日期:114/09/30

10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/08/05

2.公司名稱:輝創電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司114年第二季合併財務報告董事會召開日期

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)董事會召集通知日:114/08/05

(2)董事會預計召開日期:114/08/13

(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務

資訊年季:114年第二季合併財務報告

(4)其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:114/06/10

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過『公司章程』修訂案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報告案

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成董事(含獨立董事)全面改選

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過『資金貸與及背書保證作業程序』修訂案

(2)通過解除新任董事競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/06/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董　　事：江義行

(2)董　　事：江世豐

(3)董　　事：林俊男

(4)法人董事：神達控股(股)公司

代 表 人：何繼武

(5)獨立董事：黃北豪

(6)獨立董事：蘇評揮

(7)獨立董事：蕭雲龍

(8)獨立董事：陳羿君

4.舊任者簡歷:

(1)董　　事：江義行 本公司董事

(2)董　　事：江世豐 本公司董事

(3)董　　事：林俊男 本公司董事

(4)法人董事：神達控股(股)公司 本公司法人董事

代 表 人：何繼武 本公司法人董事代表人

(5)獨立董事：黃北豪 本公司獨立董事

(6)獨立董事：蘇評揮 本公司獨立董事

(7)獨立董事：蕭雲龍 本公司獨立董事

(8)獨立董事：陳羿君 本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董　　事：江義行

(2)董　　事：江世豐

(3)董　　事：林俊男

(4)法人董事：神達控股(股)公司

代 表 人：何繼武

(5)獨立董事：黃北豪

(6)獨立董事：蘇評揮

(7)獨立董事：蕭雲龍

(8)獨立董事：陳羿君

6.新任者簡歷:

(1)董　　事：江義行 本公司董事

(2)董　　事：江世豐 本公司董事

(3)董　　事：林俊男 本公司董事

(4)法人董事：神達控股(股)公司 本公司法人董事

代 表 人：何繼武 本公司法人董事代表人

(5)獨立董事：黃北豪 本公司獨立董事

(6)獨立董事：蘇評揮 本公司獨立董事

(7)獨立董事：蕭雲龍 本公司獨立董事

(8)獨立董事：陳羿君 本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董　　事：江義行 10,819,249股

(2)董　　事：江世豐 1,863,437股

(3)董　　事：林俊男 244,181股

(4)法人董事：神達控股(股)公司 8,789,000股

代 表 人：何繼武 0股

(5)獨立董事：黃北豪 0股

(6)獨立董事：蘇評揮 0股

(7)獨立董事：蕭雲龍 70,343股

(8)獨立董事：陳羿君 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用(任期屆滿全面改選)

11.新任生效日期:114/06/10

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否(任期屆滿全面改選)

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會決議日:114/06/10

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董　　事：江義行

(2)董　　事：江世豐

(3)法人董事：神達控股(股)公司

(4)代 表 人：何繼武

(5)獨立董事：陳羿君

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董　　事：江義行

Thai Whetron Electronics 董事

輝創電子科技(蘇州)有限公司董事

(2)董　　事：江世豐

輝創電子科技(蘇州)公司董事長兼總經理

蘇州輝洋貿易有限公司董事長兼總經理

Thai Whetron Electronics董事兼總經理

輝創電子日本株式會社董事兼社長

輝創電子(馬來)有限公司董事兼總經理

PT. Whetron Jaya Indonesia董事

Sandhar Whetron Electronics董事

(3)法人董事：神達控股(股)公司

神雲科技股份有限公司

神達數位股份有限公司

神耀科技股份有限公司

(4)代 表 人：何繼武

神達控股(股)公司董事兼總經理

神雲科技(股)公司董事長

神達數位(股)公司董事長

神耀科技(股)公司董事

三趨科技(股)公司董事

喬鼎資訊(股)公司董事

(5)獨立董事：陳羿君

英屬開曼群島商六方科技股份有限公司 獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決照案通過

(同意票:66,228,623權 反對票:1,001權 棄權票:3,000權，

贊成權數占出席總表決權數99.99%)

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/10

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:江義行

4.舊任者簡歷:輝創電子(股)公司 董事長

5.新任者姓名:江義行

6.新任者簡歷:輝創電子(股)公司 董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任生效日期:114/06/10

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/06/10

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

委員：黃北豪

委員：蘇評揮

委員：蕭雲龍

委員：陳羿君

4.舊任者簡歷:

委員：黃北豪 本公司獨立董事

委員：蘇評揮 本公司獨立董事

委員：蕭雲龍 本公司獨立董事

委員：陳羿君 本公司獨立董事

5.新任者姓名:

委員：黃北豪

委員：蘇評揮

委員：蕭雲龍

委員：陳羿君

6.新任者簡歷:

委員：黃北豪 本公司獨立董事

委員：蘇評揮 本公司獨立董事

委員：蕭雲龍 本公司獨立董事

委員：陳羿君 本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23 ~ 114/06/22

10.新任生效日期:114/06/10

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/06/10

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

委員：黃北豪

委員：蘇評揮

委員：蕭雲龍

委員：陳羿君

4.舊任者簡歷:

委員：黃北豪 本公司獨立董事

委員：蘇評揮 本公司獨立董事

委員：蕭雲龍 本公司獨立董事

委員：陳羿君 本公司獨立董事

5.新任者姓名:

委員：黃北豪

委員：蘇評揮

委員：蕭雲龍

委員：陳羿君

6.新任者簡歷:

委員：黃北豪 本公司獨立董事

委員：蘇評揮 本公司獨立董事

委員：蕭雲龍 本公司獨立董事

委員：陳羿君 本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23 ~ 114/06/22

10.新任生效日期:114/06/10

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/06/10

2.功能性委員會名稱:永續發展委員會

3.舊任者姓名:

委員：江世豐

委員：林俊男

委員：謝宜峰

4.舊任者簡歷:

委員：江世豐 本公司董事兼總經理

委員：林俊男 本公司董事兼技術長

委員：謝宜峰 本公司經理

5.新任者姓名:

委員：江世豐

委員：林俊男

委員：謝宜峰

6.新任者簡歷:

委員：江世豐 本公司董事兼總經理

委員：林俊男 本公司董事兼技術長

委員：謝宜峰 本公司經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/20 ~ 114/06/22

10.新任生效日期:114/06/10

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

本公司為申請上市，已依中國證券監督管理委員會發布之「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」進行備案。

1.事實發生日:114/06/02

2.公司名稱:輝創電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:因應中國證券監督管理委員會發布之「境內企業境外發行證券和上市

管理試行辦法」辦理。

6.因應措施:本公司為申請上市，已於114/06/02依中國證券監督管理委員會發布

「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」，向中國證監會進行備案。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/05/23

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/04/01-114/03/31

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市需求

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/05/23

5.意見類型:無保留意見

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/05/20

2.審計委員會通過財務報告日期:114/05/20

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,298,989

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):224,933

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):25,410

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):45,911

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):37,466

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):37,466

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.48

11.期末總資產(仟元):4,580,697

12.期末總負債(仟元):2,468,425

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,112,272

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司董事會通過設置永續發展委員會暨委任第一屆永續委員會委員

1.發生變動日期:114/05/20

2.功能性委員會名稱:永續發展委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

董事 江世豐

董事 林俊男

經理 謝宜峰

6.新任者簡歷:

董事 江世豐 / 輝創電子股份有限公司董事兼總經理

董事 林俊男 / 輝創電子股份有限公司董事兼技術長

經理 謝宜峰 / 輝創電子股份有限公司經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:成立永續發展委員會

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:114/05/20

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會擬議日期：114/03/12

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：117,000,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/12

2.公司名稱:輝創電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司114年3月12日董事會決議通過員工酬勞及董事酬勞。

(1)員工酬勞總金額為新台幣12,300,000元。

(2)董事酬勞總金額為新台幣4,900,000元。

上述金額均以現金發放，以上決議數與113年度認列費用估列金額並無差異。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/10

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路959號5樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告

(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告

(3)一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)『董事會議事規範』修訂案

(5)『公司治理實務守則』修訂案

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書及財務報告案

(2)一一三年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)『公司章程』修訂案

(2)『資金貸與及背書保證作業程序』修訂案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)董事全面改選案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/12

12.停止過戶截止日期:114/06/10

13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/12

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/12

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,244,540

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):995,186

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):163,171

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):246,124

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):202,659

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):202,659

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.60

11.期末總資產(仟元):4,478,305

12.期末總負債(仟元):2,428,284

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,050,021

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。