輝創電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部」變更營業處所

1.事實發生日:112/06/29

2.公司名稱:輝創電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」

自民國112年07月03日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡

電話等相關資訊詳列如下：

(1)地址：100415 台北市中正區許昌街17號11樓。

(2)電話：(02)2361-1300

(3)傳真：(02)2311-1400

6.因應措施:

凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、

領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變

更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至新址

「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:112/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一一年度盈虧撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度營業報告書及財務報告案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂『資金貸與及背書保證作業程序』部份條文案

通過修訂『取得或處分資產作業程序』部份條文案

7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

土地：本公司大寮廠(座落於高雄市大寮區大寮段3小段3270地號

建物：高雄市大寮區興業路16號

2.事實發生日:112/6/9~112/6/9

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

土地面積：4,500.00平方公尺，約1,361.25坪

建物面積：1,872.56平方公尺，約 566.45坪

交易總金額為新台幣252,000仟元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

欣冠食品股份有限公司，非關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

預計處分利益191,907仟元

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

買賣價款將分四期支付：

(1)第一期款為買賣價款之百分之十 (10%）（新台幣 25,200仟元）。

(2)第二期款為買賣價款之百分之五 ( 5%）（新台幣 12,600仟元）。

(3)第三期款為買賣價款之百分之五 ( 5%）（新台幣 12,600仟元）。

(4)第四期款為買賣價款之百分之八十( 80%）（新台幣201,600仟元）。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

決定方式：議價

價格決定之參考依據：參考市場行情及專業估價機構之估價資料

決策單位：本公司董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

華淵不動產估價師事務所：新台幣260,333仟元

11.專業估價師姓名:

陳聯興

12.專業估價師開業證書字號:

(101)高市估字第000068號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

富住通不動產仲介經紀股份有限公司

經紀費用依一般不動產委託銷售契約書約定

21.取得或處分之具體目的或用途:

充實營運資金及增加資產運用效益

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

不適用

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.事實發生日:112/05/08

2.發生緣由:本公司代理發言人異動

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、

行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主

管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人

2.發生變動日期:112/05/08

3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃元輝 經理 / 本公司總經理室專案經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:王志國 經理 / 本公司總經理室專案經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」

、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:112/05/08

8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/05/05

2.發生緣由:本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)召開法人說明會之日期：112/05/08

(2)召開法人說明會之時間：14時00分

(3)召開法人說明會之地點：(牛牛牛)亞會議中心6樓B廳

(台北市復興北路99號6樓B廳)

(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會，

說明本公司營運概況與未來展望。

(5)法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。

(6)公司網站是否提供法人說明會內容：無。

(7)其他應敘明事項：無。

1.事實發生日:112/04/21

2.發生緣由:本公司董事會通過111年度財務報表暨會計師查核報告案

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

本公司董事會通過111年度財務報表暨會計師查核報告，相關資訊將於主管機關

規定期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:112/04/07

2.發生緣由:本公司董事會通過111年度財務報表案

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

本公司董事會通過111年度財務報表，相關資訊將於主管機關規定期限內完成

公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:112/04/07

2.發生緣由:本公司董事會通過員工酬勞及董事酬勞案

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)本公司董事會決議就111年度獲利提撥員工酬勞1,200,000元及董事酬勞400,000元。

(2)前項員工酬勞及董事酬勞均以現金方式發放。

1.事實發生日:112/04/07

2.發生緣由:本公司董事會決議不分配股利

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

(6)股東配股總股數(股)：0

1.事實發生日:112/04/07

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

一、召開日期：112年6月27日(星期二)上午十時正。

二、召開地點：新北市中和區中正路959號5樓(本公司會議室)

三、停止過戶期間：112年4月29日至112年6月27日止

四、最後過戶日：112年4月28日

五、依公司法第172之1條規定，受理持股1%以上股東提案期間及相關事宜如下：

1.受理期間：自112年4月21日起至112年5月2日下午5時止。

2.受理處所：新北市中和區中正路959號5樓(本公司總經理室)，電話：02-82267999。

六、召集事由：

1.報告事項

(1)一一一年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

(3)一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)『誠信經營守則』修訂案。

2.承認事項

(1)一一一年度營業報告書及財務報告案。

(2)一一一年度盈虧撥補案。

3.討論事項

(3)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。

(4)修訂「取得或處份資產作業程序」部份條文案。

4.臨時動議

1.事實發生日:112/03/08

2.發生緣由:公告本公司股票全面換發無實體發行相關事宜

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(一)依據本公司公司章程第八條規定，另經111年8月12日董事會決議辦理全面換發無實

體股票作業，並授權董事長全權處理相關時程及作業。

(二)本次應換發股票為歷年發行之全部股份，計普通股78,000,000股，每股面額新台幣

10元，共計新台幣780,000,000元。

(三)舊實體股票一股換發新無實體股票一股，換發後無實體股票之權利義務與原實體發

行股票相同。

(四)自無實體新股開始換發之日起，原舊實體股票不得作為買賣交割之標的。

(五)換發新股基準日及相關作業日期：

(1)舊股票最後過戶日：112年3月28日。

(2)舊股票停止過戶期間：自112年3月29日起至112年4月17日止。

(3)全面換發無實體股票基準日：112年4月2日。

(4)無實體新股開始換發日期：112年4月18日起。

(六)請股東於112年4月18日後，持實體股票及相關文件至本公司股務代理機構辦理股票

換發事宜。

(七)因法令規定主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正變更上述條件時，已由董事

會授權董事長全權處理相關事項。

1.事實發生日:112/03/03

2.發生緣由:擬處份本公司不動產案

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)為充實營運資金、增加資產運用效益，本公司擬處份座落於高雄市大寮區

大寮段3小段3270地號之土地及其地上建物，土地面積4,500平方公尺，建

物面積 3,339.18平方公尺(折合1,010.10坪)，並採公開標售方式辦理。

(2)標售底價、時程、作業及其他相關事宜，將依標售時程另行公告之。

1.事實發生日:111/08/17

2.發生緣由:

修正本公司110年度股東會年報部分內容如下－

(1)第9頁 / 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

(2)第12頁 / 董事之酬金

(3)第20頁 / 薪資報酬委員會或提名委員會之組成、職責及運作情形

(4)第20~22頁 / 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形

及原因

(5)第27~29頁 / 持股比率佔前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內

之親屬關係之資訊

(6)第31頁 / 股權分散情形

(7)第55頁 / 科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應

措施

3.因應措施:將修正後110年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/08/12

2.發生緣由:本公司董事會通過111年第二季財務報表案

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

本公司董事會通過111年第二季財務報表，相關資訊將於主管機關規定

期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:109/02/26

2.發生緣由:

本公司前經108/08/12董事會決議投入新台幣三億元用以新建高雄廠辦，惟因後續規劃

及運用需要，後經109/02/26董事會決議變更於新台幣四億三仟萬元內投入建廠所需。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/06/23

2.發生緣由:公告本公司董事會通過委任薪資報酬委員會成員

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)發生變動日期：111/06/23

(2)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會

(3)舊任者姓名及簡稱：

委員：黃北豪　本公司獨立董事

委員：張家豪　本公司獨立董事

委員：蕭雲龍　本公司獨立董事

(4)新任者姓名及簡稱：

委員：黃北豪　本公司獨立董事

委員：蘇評揮　本公司獨立董事

委員：蕭雲龍　本公司獨立董事

(5)異動情形：任期屆滿

(6)異動原因：任期屆滿

(7)原任期：108/01/29~111/01/28

(8)新任生效日期：111/06/23

1.事實發生日:111/06/23

2.發生緣由:本公司第二屆審計委員會

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)發生變動日期：111/06/23

(2)功能性委員會名稱：審計委員會

(3)舊任者姓名及簡稱：不適用

獨立董事：黃北豪　世鎧精密(股)公司獨立董事

獨立董事：張家豪　台裕橡膠工業(股)公司董事長

獨立董事：蕭雲龍　肯聯(股)公司董事長

(4)新任者姓名及簡稱：

獨立董事：黃北豪　世鎧精密(股)公司獨立董事

獨立董事：蘇評揮　驊陞科技(股)公司董事

獨立董事：蕭雲龍　肯聯(股)公司董事長

(5)異動情形：任期屆滿

(6)異動原因：任期屆滿

(7)原任期：108/01/29~111/01/28

(8)新任生效日期：111/06/23

1.董事會決議日:111/06/23

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:

江義行 輝創電子(股)公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:

江義行 輝創電子(股)公司董事長

5.異動原因:任期屆滿

6.新任生效日期:111/06/23

7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:111/06/23

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：江義行

(2)董事：江世豐

(3)董事：神達投資控股(股)公司 代表人：何繼武

(4)獨立董事：蘇評揮

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目。

4.許可從事競業行為之期間:111/06/23~114/06/22

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數三分之二以

上股東出席，並有出席股東表決權過半數同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:

(1)董事：江義行　本公司董事長

(2)董事：江世豐　本公司總經理

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)江義行董事

輝創電子科技(蘇州)有限公司　董事

(2)江世豐董事

輝創電子科技(蘇州)有限公司　總經理

蘇州輝洋貿易有限公司　總經理

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)輝創電子科技(蘇州)有限公司:江蘇省蘇州市蘇州新區湘江路457號

(2)蘇州輝洋貿易有限公司:江蘇省蘇州市蘇州新區湘江路457號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)輝創電子科技(蘇州)有限公司:汽車防盜器及倒車雷達產銷

(2)蘇州輝洋貿易有限公司:汽車零件及電子產品、材料之買賣

10.對本公司財務業務之影響程度:無，前開公司均為本公司間接持有100%之孫公司。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:111/06/23

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董　事：江義行　輝創電子(股)公司董事長

(2)董　事：江世豐　輝創電子(股)公司總經理

(3)董　事：林俊男　輝創電子(股)公司技術長

(4)董　事：神達投資控股(股)公司(代表人：何繼武)　神達投資控股(股)公司總經理

(5)獨立董事：黃北豪　世鎧精密(股)公司獨立董事

(6)獨立董事：張家豪　台裕橡膠工業(股)公司董事長

(7)獨立董事：蕭雲龍　肯聯(股)公司董事長

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董　事：江義行　輝創電子(股)公司董事長

(2)董　事：江世豐　輝創電子(股)公司總經理

(3)董　事：林俊男　輝創電子(股)公司技術長

(4)董　事：神達投資控股(股)公司(代表人：何繼武)　神達投資控股(股)公司總經理

(5)獨立董事：黃北豪　世鎧精密(股)公司獨立董事

(6)獨立董事：蘇評揮　驊陞科技(股)公司董事

(7)獨立董事：蕭雲龍　肯聯(股)公司董事長

4.異動原因:董事任期屆滿全面改選。

5.新任董事選任時持股數:

(1)董　事：江義行　　　　　　　　　　　　　　　　9,958,018股

(2)董　事：江世豐　　　　　　　　　　　　　　　　1,913,437股

(3)董　事：林俊男　　　　　　　　　　　　　　　　　242,185股

(4)董　事：神達投資控股(股)公司(代表人：何繼武)　6,550,000股

(5)獨立董事：黃北豪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0股

(6)獨立董事：蘇評揮　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0股

(7)獨立董事：蕭雲龍　　　　　　　　　　　　　　　　121,796股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/01/29~111/01/28

7.新任生效日期:111/06/23

8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:無。