輝創電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:112/03/03

2.發生緣由:擬處份本公司不動產案

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)為充實營運資金、增加資產運用效益，本公司擬處份座落於高雄市大寮區

大寮段3小段3270地號之土地及其地上建物，土地面積4,500平方公尺，建

物面積 3,339.18平方公尺(折合1,010.10坪)，並採公開標售方式辦理。

(2)標售底價、時程、作業及其他相關事宜，將依標售時程另行公告之。

1.事實發生日:111/08/17

2.發生緣由:

修正本公司110年度股東會年報部分內容如下－

(1)第9頁 / 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

(2)第12頁 / 董事之酬金

(3)第20頁 / 薪資報酬委員會或提名委員會之組成、職責及運作情形

(4)第20~22頁 / 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形

及原因

(5)第27~29頁 / 持股比率佔前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內

之親屬關係之資訊

(6)第31頁 / 股權分散情形

(7)第55頁 / 科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應

措施

3.因應措施:將修正後110年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/08/12

2.發生緣由:本公司董事會通過111年第二季財務報表案

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

本公司董事會通過111年第二季財務報表，相關資訊將於主管機關規定

期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:109/02/26

2.發生緣由:

本公司前經108/08/12董事會決議投入新台幣三億元用以新建高雄廠辦，惟因後續規劃

及運用需要，後經109/02/26董事會決議變更於新台幣四億三仟萬元內投入建廠所需。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/06/23

2.發生緣由:公告本公司董事會通過委任薪資報酬委員會成員

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)發生變動日期：111/06/23

(2)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會

(3)舊任者姓名及簡稱：

委員：黃北豪　本公司獨立董事

委員：張家豪　本公司獨立董事

委員：蕭雲龍　本公司獨立董事

(4)新任者姓名及簡稱：

委員：黃北豪　本公司獨立董事

委員：蘇評揮　本公司獨立董事

委員：蕭雲龍　本公司獨立董事

(5)異動情形：任期屆滿

(6)異動原因：任期屆滿

(7)原任期：108/01/29~111/01/28

(8)新任生效日期：111/06/23

1.事實發生日:111/06/23

2.發生緣由:本公司第二屆審計委員會

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)發生變動日期：111/06/23

(2)功能性委員會名稱：審計委員會

(3)舊任者姓名及簡稱：不適用

獨立董事：黃北豪　世鎧精密(股)公司獨立董事

獨立董事：張家豪　台裕橡膠工業(股)公司董事長

獨立董事：蕭雲龍　肯聯(股)公司董事長

(4)新任者姓名及簡稱：

獨立董事：黃北豪　世鎧精密(股)公司獨立董事

獨立董事：蘇評揮　驊陞科技(股)公司董事

獨立董事：蕭雲龍　肯聯(股)公司董事長

(5)異動情形：任期屆滿

(6)異動原因：任期屆滿

(7)原任期：108/01/29~111/01/28

(8)新任生效日期：111/06/23

1.董事會決議日:111/06/23

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:

江義行 輝創電子(股)公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:

江義行 輝創電子(股)公司董事長

5.異動原因:任期屆滿

6.新任生效日期:111/06/23

7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:111/06/23

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：江義行

(2)董事：江世豐

(3)董事：神達投資控股(股)公司 代表人：何繼武

(4)獨立董事：蘇評揮

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目。

4.許可從事競業行為之期間:111/06/23~114/06/22

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數三分之二以

上股東出席，並有出席股東表決權過半數同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:

(1)董事：江義行　本公司董事長

(2)董事：江世豐　本公司總經理

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)江義行董事

輝創電子科技(蘇州)有限公司　董事

(2)江世豐董事

輝創電子科技(蘇州)有限公司　總經理

蘇州輝洋貿易有限公司　總經理

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)輝創電子科技(蘇州)有限公司:江蘇省蘇州市蘇州新區湘江路457號

(2)蘇州輝洋貿易有限公司:江蘇省蘇州市蘇州新區湘江路457號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)輝創電子科技(蘇州)有限公司:汽車防盜器及倒車雷達產銷

(2)蘇州輝洋貿易有限公司:汽車零件及電子產品、材料之買賣

10.對本公司財務業務之影響程度:無，前開公司均為本公司間接持有100%之孫公司。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:111/06/23

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董　事：江義行　輝創電子(股)公司董事長

(2)董　事：江世豐　輝創電子(股)公司總經理

(3)董　事：林俊男　輝創電子(股)公司技術長

(4)董　事：神達投資控股(股)公司(代表人：何繼武)　神達投資控股(股)公司總經理

(5)獨立董事：黃北豪　世鎧精密(股)公司獨立董事

(6)獨立董事：張家豪　台裕橡膠工業(股)公司董事長

(7)獨立董事：蕭雲龍　肯聯(股)公司董事長

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董　事：江義行　輝創電子(股)公司董事長

(2)董　事：江世豐　輝創電子(股)公司總經理

(3)董　事：林俊男　輝創電子(股)公司技術長

(4)董　事：神達投資控股(股)公司(代表人：何繼武)　神達投資控股(股)公司總經理

(5)獨立董事：黃北豪　世鎧精密(股)公司獨立董事

(6)獨立董事：蘇評揮　驊陞科技(股)公司董事

(7)獨立董事：蕭雲龍　肯聯(股)公司董事長

4.異動原因:董事任期屆滿全面改選。

5.新任董事選任時持股數:

(1)董　事：江義行　　　　　　　　　　　　　　　　9,958,018股

(2)董　事：江世豐　　　　　　　　　　　　　　　　1,913,437股

(3)董　事：林俊男　　　　　　　　　　　　　　　　　242,185股

(4)董　事：神達投資控股(股)公司(代表人：何繼武)　6,550,000股

(5)獨立董事：黃北豪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0股

(6)獨立董事：蘇評揮　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0股

(7)獨立董事：蕭雲龍　　　　　　　　　　　　　　　　121,796股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/01/29~111/01/28

7.新任生效日期:111/06/23

8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/06/23

2.發生緣由:

本公司於111/06/23召開111年股東常會，會中通過重要事項如下：

一、報告事項:

(一)一一○年度營業報告書

(二)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告

(三)『董事會議事規範』修訂案

二、承認事項:

(一)承認一一○年度營業報告書及財務報告案

(二)承認一一○年度盈虧撥補案

三、討論暨選舉事項:

(一)通過『公司章程』修訂案

(二)通過『董事及監察人選舉辦法』更名暨修訂案

(三)通過『股東會議事規則』修訂案

(四)董事全面改選案，當選情形如下：

1.董事：江義行

2.董事：江世豐

3.董事：林俊男

4.董事：神達投資控股(股)公司 代表人：何繼武

5.獨立董事：黃北豪

6.獨立董事：蘇評揮

7.獨立董事：蕭雲龍

(五)通過解除新任董事競業禁止限制案

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/05/19

2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)本公司111年現金增資發行普通股5,643,000股，每股認購價格新台幣40元，實收股

款總額新台幣225,720,000元，業已全數收足。

(2)本公司訂定111年05月19日為現金增資基準日。

1.事實發生日:111/05/18

2.發生緣由:本公司111年現金增資認股繳納期限於111年05月16日截止，惟仍有部份原股

東及員工尚未繳納現金增資股款，故本公司特此催告。

3.因應措施:

(1)茲依公司法第266條第3項準用第142條之規定辦理，自111年05月19日至111年06月20

日為股款催繳期間。

(2)尚未繳款之股東及員工，如有認股意願，敬請於上述期間內，持原繳款書至中國信

託商業銀行敦北分行及全台各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失認股權利。

(3)若 貴股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股

務代理部」(地址：台北市中正區許昌街17號2樓；電話：(02) 2361-1300)。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/05/022.發生緣由: (1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:稽核主管 (2)發生變動日期:111/05/02 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:黃元輝經理 本公司原稽核主管 (4)新任者姓名、級職及簡歷:吳筑平副理 綠的國際企業(股)公司稽核主管 (5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、 「新任」或「解任」）:職務調整 (6)異動原因:本人事案經111/05/02董事會決議通過。 (7)生效日期:111/05/023.因應措施:無4.其他應敘明事項:無         

1.董事會通過日期(事實發生日):111/05/022.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:郭冠纓4.舊任簽證會計師姓名2:簡思娟5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:黃海寧7.新任簽證會計師姓名2:陳燕慧8.變更會計師之原因:配合事務所內部會計師職務調整，自111年第二季起，變更財報簽證會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/04/2611.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無         

1.事實發生日:111/04/222.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款之規定，公告 本公司簽訂現金增資委託代收股款及存儲專戶行庫合約相關事宜。3.因應措施:無4.其他應敘明事項: (1)簽約日期：111/04/22 (2)委託代收股款行庫：中國信託商業銀行敦北分行 (3)委託存儲專戶行庫：中國信託商業銀行營業部         

1.事實發生日:111/03/162.發生緣由:本公司董事會通過110年度財務報表案3.因應措施:無4.其他應敘明事項: 本公司董事會通過110年度財務報表，相關資訊將於主管機關規定 期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:111/03/162.發生緣由:本公司董事會決議不分配股利3.因應措施:無4.其他應敘明事項: (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：0

1.事實發生日:111/03/162.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司111年3月16日董事會決議通過不分配員工酬勞及董事酬勞。

1.事實發生日:110/12/222.發生緣由: (1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管 (2)發生變動日期:110/12/22 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:吳政隆副理 本公司會計主管 (4)新任者姓名、級職及簡歷:李名正處長 本公司總經理特助 (5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、 「新任」或「解任」）:職務調整 (6)異動原因:因應本公司營運發展及內部組織調整需求 (7)生效日期:110/12/223.因應措施:無4.其他應敘明事項:本任命案經110/12/22董事會決議通過。

1.事實發生日:110/12/222.發生緣由:本公司董事會決議辦理110年第一次現金增資發行新股 (1)董事會決議日期:110/12/22 (2)增資資金來源:現金增資。 (3)發行股數:發行普通股5,643,000股。 (4)每股面額:新台幣10元。 (5)發行總金額:新台幣56,430,000元。 (6)發行價格:暫定每股新台幣40元。 (7)員工認購股數或配發金額:增資發行股數之10%，計565,000股。 (8)公開銷售股數:不適用。 (9)原股東認購比例:增資發行股數之90%，計5,078,000股，由原股東依認股基準日 持股比例優先認購。 (10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：認購不足一股之畸零股由股東自行拼湊 成整股，其放棄拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股授權董事長洽特定人認購之。 本次現金增資原股東及員工放棄認購或認購不足部份，授權董事長洽特定人按 發行價格認購之。 (11)本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。 (12)本次增資資金用途:充實營運資金。 (13)本次現金增資發行普通股案之發行計畫重要內容，包括發行條件、計畫項目、預 定進度及預計可產生之效益，暨其他有關本次現金增資相關事項，未來如依主管 機關核定或因應市場狀況及客觀環境變動而需修正者，併授權本公司董事長全權 處理之。 (14)本次現金增資案擬請董事會授權董事長俟呈奉主管機關核准後，另訂增資基準日 等相關事宜。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無