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輝創電子公司公告
1.事實發生日:110/08/272.發生緣由:本公司於110/08/27召開110年股東常會，會中通過重要事項如下： 一、報告事項: (一)一○九年度營業報告 (二)一○九年度審計委員會審查報告 二、承認及討論事項: (一)承認一○九年度營業報告書、財務報表及各項表冊案 (二)承認一○九年度盈虧撥補案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/08/062.發生緣由:本公司董事會通過110年第二季財務報表案3.因應措施:無4.其他應敘明事項: 本公司董事會通過110年第二季財務報表，相關資訊將於主管機關規定 期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
1.事實發生日:110/08/062.發生緣由:公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期及地點3.因應措施:無4.其他應敘明事項: (1)董事會決議日期:110/08/06 (2)股東會召開日期:110/08/27 (3)股東會召開時間:上午10時整 (4)股東會召開地點:新北市中和區中正路959號5樓(本公司會議室) (5)股東會召集事由:請查閱本公司110/04/09發布之重大訊息 (6)股東會召開方式:實體
1.事實發生日:110/05/212.發生緣由: 因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」， 故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過， 延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開， 本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/243.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/04/092.發生緣由:本公司董事會通過109年度財務報表案3.因應措施:無4.其他應敘明事項: 本公司董事會通過109年度財務報表，相關資訊將於主管機關規定 期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
1.事實發生日:110/04/092.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司110年4月9日董事會決議通過不分配員工酬勞及董事酬勞。
1.事實發生日:110/04/092.發生緣由:本公司董事會決議不分配股利3.因應措施:無4.其他應敘明事項: (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：0
1.事實發生日:110/04/092.發生緣由:本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項: 一、召開日期：110年6月24日(星期四)上午十時正。 二、召開地點：新北市中和區中正路959號5樓(本公司會議室) 三、停止過戶期間：110年4月26日至110年6月24日止 四、最後過戶日：110年4月23日 五、依公司法第172之1條規定，受理持股1%以上股東提案期間及相關事宜如下： 1.受理期間：自110年4月19日起至110年4月28日下午5時止。 2.受理處所：新北市中和區中正路959號5樓(本公司總經理室)，電話：02-82267999。 六、召集事由： 1.報告事項 (1)一○九年度營業報告。 (2)一○九年度審計委員會審查報告。 2.承認事項 (1)一○九年度營業報告書、財務報表及各項表冊案。 (2)一○九年度盈虧撥補案。 3.其他議案及臨時動議
1.事實發生日:109/08/072.發生緣由:本公司董事會通過109年第二季財務報表案3.因應措施:無4.其他應敘明事項: 本公司董事會通過109年第二季財務報表，相關資訊將於主管機關規定 期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
1.事實發生日:109/08/072.發生緣由: (1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:稽核主管 (2)發生變動日期:109/08/07 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 (4)新任者姓名、級職及簡歷:黃元輝經理 本公司稽核主管 (5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、 「新任」或「解任」）:新任 (6)異動原因:本公司稽核主管已於109/06/18就任，並經109/08/07董事會決議通過。 (7)生效日期:109/06/183.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/06/242.發生緣由:本公司於109/06/24召開109年股東常會，會中通過重要事項如下： 一、報告事項: (一)一○八年度營業報告 (二)一○八年度審計委員會審查報告 (三)『董事會議事規範』修訂案 二、承認及討論事項: (一)承認一○八年度營業報告書、財務報表及各項表冊案 (二)承認一○八年度盈虧撥補案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/06/182.發生緣由: (1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:稽核主管 (2)發生變動日期:109/06/18 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:無 (4)新任者姓名、級職及簡歷:黃元輝 經理 / 本公司專案經理 (5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、 「新任」或「解任」）:新任 (6)異動原因:本公司內部職務調整 (7)生效日期:109/06/183.因應措施:無4.其他應敘明事項:本任命案將提報最近一次董事會決議。
1.事實發生日:109/06/122.發生緣由:本公司之各子公司於109年5月並未從事衍生性商品交易，故進行更正申報。3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:109/04/102.發生緣由:本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項: 一、召開日期：109年6月24日(星期三)上午十時正。 二、召開地點：新北市中和區中正路959號5樓(本公司會議室) 三、停止過戶期間：109年4月26日至109年6月24日止 四、最後過戶日：109年4月24日 五、依公司法第172之1條規定，受理持股1%以上股東提案期間及相關事宜如下： 1.受理期間：自109年4月21日起至109年4月30日下午5時止。 2.受理處所：新北市中和區中正路959號5樓(本公司總經理室)，電話：02-82267999。 六、召集事由： 1.報告事項 (1)一○八年度營業報告。 (2)一○八年度審計委員會審查報告。 (3)『董事會議事規範』修訂報告。 2.承認事項 (1)一○八年度營業報告書、財務報表及各項表冊案。 (2)一○八年度盈虧撥補案。 3.其他議案及臨時動議
1.事實發生日:109/04/102.發生緣由:本公司董事會通過108年度財務報表案3.因應措施:無4.其他應敘明事項: 本公司董事會通過108年度財務報表，相關資訊將於主管機關規定 期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
1.事實發生日:109/04/102.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司109年4月10日董事會決議通過不分配員工酬勞及董事酬勞。
1.事實發生日:109/04/102.發生緣由:本公司董事會決議不分配股利3.因應措施:無4.其他應敘明事項: (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：0
1.事實發生日:109/01/312.發生緣由: (1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:稽核主管 (2)發生變動日期:109/01/31 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:吳筑平副理 本公司稽核主管 (4)新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補 (5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、 「新任」或「解任」）:辭任 (6)異動原因:原稽核主管因生涯規劃辭任 (7)生效日期:109/01/313.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司將盡快尋覓適當人才接任。
1.事實發生日:108/12/252.發生緣由: (1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管 (2)發生變動日期:108/12/25 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 (4)新任者姓名、級職及簡歷:吳政隆副理 本公司會計主管 (5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、 「新任」或「解任」）:新任 (6)異動原因:本公司會計主管已於108/10/31就任，並經108/12/25董事會決議通過。 (7)生效日期:108/10/313.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/12/252.發生緣由: (1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:技術長 (2)發生變動日期:108/12/25 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 (4)新任者姓名、級職及簡歷:林俊男 本公司董事兼任技術長 (5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、 「新任」或「解任」）:新任 (6)異動原因:本公司技術長已於108/10/23就任，並經108/12/25董事會決議通過。 (7)生效日期:108/10/233.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
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