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輝創電子(興)公司公告
1.事實發生日:109/08/072.發生緣由: (1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:稽核主管 (2)發生變動日期:109/08/07 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 (4)新任者姓名、級職及簡歷:黃元輝經理 本公司稽核主管 (5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、 「新任」或「解任」）:新任 (6)異動原因:本公司稽核主管已於109/06/18就任，並經109/08/07董事會決議通過。 (7)生效日期:109/06/183.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/06/242.發生緣由:本公司於109/06/24召開109年股東常會，會中通過重要事項如下： 一、報告事項: (一)一○八年度營業報告 (二)一○八年度審計委員會審查報告 (三)『董事會議事規範』修訂案 二、承認及討論事項: (一)承認一○八年度營業報告書、財務報表及各項表冊案 (二)承認一○八年度盈虧撥補案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/06/182.發生緣由: (1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:稽核主管 (2)發生變動日期:109/06/18 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:無 (4)新任者姓名、級職及簡歷:黃元輝 經理 / 本公司專案經理 (5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、 「新任」或「解任」）:新任 (6)異動原因:本公司內部職務調整 (7)生效日期:109/06/183.因應措施:無4.其他應敘明事項:本任命案將提報最近一次董事會決議。
1.事實發生日:109/06/122.發生緣由:本公司之各子公司於109年5月並未從事衍生性商品交易，故進行更正申報。3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:109/04/102.發生緣由:本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項: 一、召開日期：109年6月24日(星期三)上午十時正。 二、召開地點：新北市中和區中正路959號5樓(本公司會議室) 三、停止過戶期間：109年4月26日至109年6月24日止 四、最後過戶日：109年4月24日 五、依公司法第172之1條規定，受理持股1%以上股東提案期間及相關事宜如下： 1.受理期間：自109年4月21日起至109年4月30日下午5時止。 2.受理處所：新北市中和區中正路959號5樓(本公司總經理室)，電話：02-82267999。 六、召集事由： 1.報告事項 (1)一○八年度營業報告。 (2)一○八年度審計委員會審查報告。 (3)『董事會議事規範』修訂報告。 2.承認事項 (1)一○八年度營業報告書、財務報表及各項表冊案。 (2)一○八年度盈虧撥補案。 3.其他議案及臨時動議
1.事實發生日:109/04/102.發生緣由:本公司董事會通過108年度財務報表案3.因應措施:無4.其他應敘明事項: 本公司董事會通過108年度財務報表，相關資訊將於主管機關規定 期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
1.事實發生日:109/04/102.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司109年4月10日董事會決議通過不分配員工酬勞及董事酬勞。
1.事實發生日:109/04/102.發生緣由:本公司董事會決議不分配股利3.因應措施:無4.其他應敘明事項: (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：0
1.事實發生日:109/01/312.發生緣由: (1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:稽核主管 (2)發生變動日期:109/01/31 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:吳筑平副理 本公司稽核主管 (4)新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補 (5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、 「新任」或「解任」）:辭任 (6)異動原因:原稽核主管因生涯規劃辭任 (7)生效日期:109/01/313.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司將盡快尋覓適當人才接任。
1.事實發生日:108/12/252.發生緣由: (1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管 (2)發生變動日期:108/12/25 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 (4)新任者姓名、級職及簡歷:吳政隆副理 本公司會計主管 (5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、 「新任」或「解任」）:新任 (6)異動原因:本公司會計主管已於108/10/31就任，並經108/12/25董事會決議通過。 (7)生效日期:108/10/313.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/12/252.發生緣由: (1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:技術長 (2)發生變動日期:108/12/25 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 (4)新任者姓名、級職及簡歷:林俊男 本公司董事兼任技術長 (5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、 「新任」或「解任」）:新任 (6)異動原因:本公司技術長已於108/10/23就任，並經108/12/25董事會決議通過。 (7)生效日期:108/10/233.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/10/312.發生緣由: (1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管 (2)發生變動日期:108/10/31 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:林奕汎副理 本公司會計主管 (4)新任者姓名、級職及簡歷:吳政隆副理 新鈺生技(股)公司財務經理 (5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、 「新任」或「解任」）:辭任 (6)異動原因:原會計主管因生涯規劃辭任，故進行職務調整 (7)生效日期:108/10/313.因應措施:無4.其他應敘明事項:本人事案將於最近一次董事會通過後，另行公告。
1.事實發生日:108/10/232.發生緣由: (1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:技術長 (2)發生變動日期:108/10/23 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:無 (4)新任者姓名、級職及簡歷:林俊男 本公司董事 (5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、 「新任」或「解任」）:新任 (6)異動原因:新任 (7)生效日期:108/10/233.因應措施:無4.其他應敘明事項:本人事案將俟最近一次董事會通過後，另行公告。
1.事實發生日:108/08/122.發生緣由:本公司董事會通過108年第二季財務報表案3.因應措施:無4.其他應敘明事項: 本公司董事會通過108年第二季財務報表，相關資訊將於主管機關規定 期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
1.事實發生日:108/08/122.發生緣由: 為因應營運所需，除購置土地款外，本公司董事會決議通過另行投入新台幣三億元 用以新建高雄廠辦。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:108/08/122.發生緣由: (1)契約相對人:高雄市政府經濟發展局 (2)與公司關係:非關係人 (3)契約起迄日期(或解除日期):NA (4)主要內容(解除者不適用):本公司擬以新台幣二億六仟萬元申請增購高雄市和發 產業園區A6-6地塊備供整建高雄廠辦。 (5)限制條款(解除者不適用):無。 (6)對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無。 (7)具體目的(解除者不適用):備供籌建整建高雄廠辦。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本案業經108年8月12日董事會決議通過。
1.董事會通過日期(事實發生日):108/08/122.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:顏幸福4.舊任簽證會計師姓名2:郭冠纓5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:郭冠纓7.新任簽證會計師姓名2:簡思娟8.變更會計師之原因:配合會計師事務所內部職務調整，本公司自108年第二季起變更財報簽證會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/07/0311.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/08/022.發生緣由: 本公司經108年6月28日股東常會決議發放現金股利18,089,250元，每股配發現金股利 0.25元，並訂定相關日期如下： (1)最後過戶日：108/08/06 (2)停止過戶起始日期：108/08/07 (3)停止過戶截止日期：108/08/11 (4)除息基準日：108/08/113.因應措施:無。4.其他應敘明事項:現金股利預計發放日為108年8月30日，如因客觀環境而有變更時， 依股東會決議授權董事長調整並另行公告之。
1.事實發生日:108/06/282.發生緣由:本公司於108/06/28召開108年股東常會，會中通過重要事項如下： 一、報告事項: (一)一○七年度營業報告 (二)一○七年度審計委員會審查報告 (三)一○七年度員工酬勞及董監酬勞分派報告 (四)訂定『誠信經營守則』 二、承認及討論事項: (一)承認一○七年度財務報表及各項表冊案 (二)承認一○七年度盈餘分派案 (三)『公司章程』修訂案 (四)『資金貸與及背書保證作業程序』修訂案 (五)『取得或處份資產作業程序』修訂案 (六)『股東會議事規則』修訂案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/04/262.發生緣由: (1)契約相對人:高雄市政府經濟發展局 (2)與公司關係:非關係人 (3)契約起迄日期(或解除日期):NA (4)主要內容(解除者不適用):本公司申購取得高雄市和發產業園區土地 9,250平方公尺，交易總金額為新台幣256,299,000元。 (5)限制條款(解除者不適用):無。 (6)對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無。 (7)具體目的(解除者不適用):備供籌建整合高雄廠辦。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。
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