輝創電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:113/06/28

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:獨立董事 陳羿君

6.新任者簡歷:君岳資本有限公司 董事長暨總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:增選一席獨立董事

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:113/06/28

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/18

2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/18

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,817,810

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):956,550

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):124,383

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):396,152

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):364,141

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):364,141

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.67

11.期末總資產(仟元):4,631,339

12.期末總負債(仟元):2,678,599

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,952,740

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/04/18

2.股東會召開日期:113/06/28

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路959號5樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告

(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告

(3)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)訂定『公司治理實務守則』案

(5)訂定『永續發展實務守則』案

(6)訂定『誠信經營作業程序及行為指南』案

(7)訂定『道德行為準則』案

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報告案

(2)一一二年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)『公司章程』修訂案(本案新增)

(2)申請股票上市(櫃)案

(3)辦理現金增資發行新股為初次上市(櫃)前公開承銷之股份來源，

暨原股東全數放棄新股認購權利案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)增選獨立董事一席案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任獨立董事競業禁止限制案(本案新增)

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/30

12.停止過戶截止日期:113/06/28

13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會擬議日期：113/04/18

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：156,000,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/04/18

2.公司名稱:輝創電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司113年4月18日董事會決議通過員工酬勞及董事酬勞。

(1)員工酬勞總金額為新台幣20,000,000元。

(2)董事酬勞總金額為新台幣7,950,000元。

上述金額均以現金發放，以上決議數與112年度認列費用估列金額並無差異。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/27

2.股東會召開日期:113/06/28

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路959號5樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告

(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告

(3)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)訂定『公司治理實務守則』案

(5)訂定『永續發展實務守則』案

(6)訂定『誠信經營作業程序及行為指南』案

(7)訂定『道德行為準則』案

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報告案

(2)一一二年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)申請股票上市(櫃)案

(2)辦理現金增資發行新股為初次上市(櫃)前公開承銷之股份來源，

暨原股東全數放棄新股認購權利案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)增選獨立董事一席案

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/30

12.停止過戶截止日期:113/06/28

13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:重要營運主管

2.發生變動日期:112/08/08

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:何興龍 副總經理 / 本公司營運副總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:董事會通過人事任命案

7.生效日期:112/08/08

8.其他應敘明事項:本人事案已於112.08.08董事會決議通過。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/08

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/08

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,060,733

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):363,090

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(4,253)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):19,631

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):13,920

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):13,920

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.18

11.期末總資產(仟元):4,348,664

12.期末總負債(仟元):2,753,133

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,595,531

14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:重要營運主管

2.發生變動日期:112/06/30

3.舊任者姓名、級職及簡歷:程正祥 副總經理 / 本公司營運副總經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:何興龍 副總經理 / Thai Whetron Vice President

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休

6.異動原因:因應舊任者退休，而進行職務代理

7.生效日期:112/07/01

8.其他應敘明事項:本人事案將提報最近一次董事會討論。

公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部」變更營業處所

1.事實發生日:112/06/29

2.公司名稱:輝創電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」

自民國112年07月03日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡

電話等相關資訊詳列如下：

(1)地址：100415 台北市中正區許昌街17號11樓。

(2)電話：(02)2361-1300

(3)傳真：(02)2311-1400

6.因應措施:

凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、

領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變

更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至新址

「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:112/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一一年度盈虧撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度營業報告書及財務報告案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂『資金貸與及背書保證作業程序』部份條文案

通過修訂『取得或處分資產作業程序』部份條文案

7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

土地：本公司大寮廠(座落於高雄市大寮區大寮段3小段3270地號

建物：高雄市大寮區興業路16號

2.事實發生日:112/6/9~112/6/9

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

土地面積：4,500.00平方公尺，約1,361.25坪

建物面積：1,872.56平方公尺，約 566.45坪

交易總金額為新台幣252,000仟元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

欣冠食品股份有限公司，非關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

預計處分利益191,907仟元

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

買賣價款將分四期支付：

(1)第一期款為買賣價款之百分之十 (10%）（新台幣 25,200仟元）。

(2)第二期款為買賣價款之百分之五 ( 5%）（新台幣 12,600仟元）。

(3)第三期款為買賣價款之百分之五 ( 5%）（新台幣 12,600仟元）。

(4)第四期款為買賣價款之百分之八十( 80%）（新台幣201,600仟元）。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

決定方式：議價

價格決定之參考依據：參考市場行情及專業估價機構之估價資料

決策單位：本公司董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

華淵不動產估價師事務所：新台幣260,333仟元

11.專業估價師姓名:

陳聯興

12.專業估價師開業證書字號:

(101)高市估字第000068號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

富住通不動產仲介經紀股份有限公司

經紀費用依一般不動產委託銷售契約書約定

21.取得或處分之具體目的或用途:

充實營運資金及增加資產運用效益

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

不適用

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.事實發生日:112/05/08

2.發生緣由:本公司代理發言人異動

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、

行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主

管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人

2.發生變動日期:112/05/08

3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃元輝 經理 / 本公司總經理室專案經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:王志國 經理 / 本公司總經理室專案經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」

、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:112/05/08

8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/05/05

2.發生緣由:本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)召開法人說明會之日期：112/05/08

(2)召開法人說明會之時間：14時00分

(3)召開法人說明會之地點：(牛牛牛)亞會議中心6樓B廳

(台北市復興北路99號6樓B廳)

(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會，

說明本公司營運概況與未來展望。

(5)法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。

(6)公司網站是否提供法人說明會內容：無。

(7)其他應敘明事項：無。

1.事實發生日:112/04/21

2.發生緣由:本公司董事會通過111年度財務報表暨會計師查核報告案

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

本公司董事會通過111年度財務報表暨會計師查核報告，相關資訊將於主管機關

規定期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:112/04/07

2.發生緣由:本公司董事會通過111年度財務報表案

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

本公司董事會通過111年度財務報表，相關資訊將於主管機關規定期限內完成

公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:112/04/07

2.發生緣由:本公司董事會通過員工酬勞及董事酬勞案

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)本公司董事會決議就111年度獲利提撥員工酬勞1,200,000元及董事酬勞400,000元。

(2)前項員工酬勞及董事酬勞均以現金方式發放。

1.事實發生日:112/04/07

2.發生緣由:本公司董事會決議不分配股利

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

(6)股東配股總股數(股)：0

1.事實發生日:112/04/07

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

一、召開日期：112年6月27日(星期二)上午十時正。

二、召開地點：新北市中和區中正路959號5樓(本公司會議室)

三、停止過戶期間：112年4月29日至112年6月27日止

四、最後過戶日：112年4月28日

五、依公司法第172之1條規定，受理持股1%以上股東提案期間及相關事宜如下：

1.受理期間：自112年4月21日起至112年5月2日下午5時止。

2.受理處所：新北市中和區中正路959號5樓(本公司總經理室)，電話：02-82267999。

六、召集事由：

1.報告事項

(1)一一一年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

(3)一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)『誠信經營守則』修訂案。

2.承認事項

(1)一一一年度營業報告書及財務報告案。

(2)一一一年度盈虧撥補案。

3.討論事項

(3)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。

(4)修訂「取得或處份資產作業程序」部份條文案。

4.臨時動議

1.事實發生日:112/03/08

2.發生緣由:公告本公司股票全面換發無實體發行相關事宜

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(一)依據本公司公司章程第八條規定，另經111年8月12日董事會決議辦理全面換發無實

體股票作業，並授權董事長全權處理相關時程及作業。

(二)本次應換發股票為歷年發行之全部股份，計普通股78,000,000股，每股面額新台幣

10元，共計新台幣780,000,000元。

(三)舊實體股票一股換發新無實體股票一股，換發後無實體股票之權利義務與原實體發

行股票相同。

(四)自無實體新股開始換發之日起，原舊實體股票不得作為買賣交割之標的。

(五)換發新股基準日及相關作業日期：

(1)舊股票最後過戶日：112年3月28日。

(2)舊股票停止過戶期間：自112年3月29日起至112年4月17日止。

(3)全面換發無實體股票基準日：112年4月2日。

(4)無實體新股開始換發日期：112年4月18日起。

(六)請股東於112年4月18日後，持實體股票及相關文件至本公司股務代理機構辦理股票

換發事宜。

(七)因法令規定主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正變更上述條件時，已由董事

會授權董事長全權處理相關事項。