輝創電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:108/04/082.發生緣由:本公司董事會決議分配股利3.因應措施:無4.其他應敘明事項: (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.25000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：18,089,250 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：0

1.事實發生日:108/04/082.發生緣由:本公司董事會通過員工酬勞及董事酬勞案3.因應措施:無4.其他應敘明事項: (1)本公司董事會決議就107年度獲利提撥員工酬勞2,519,945元及董事酬勞719,984元。 (2)前項員工酬勞及董事酬勞均以現金方式發放。

1.事實發生日:108/04/082.發生緣由:本公司董事會通過107年度財務報表案3.因應措施:無4.其他應敘明事項: 本公司董事會通過107年度財務報表，相關資訊將於主管機關規定 期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:108/04/082.發生緣由:本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項: 一、召開日期：108年6月28日(星期五)上午十時正。 二、召開地點：新北市中和區中正路959號5樓(本公司會議室) 三、停止過戶期間：108年4月30日至108年6月28日止 四、最後過戶日：108年4月29日 五、依公司法第172之1條規定，受理持股1%以上股東提案期間及相關事宜如下： 1.受理期間：自108年4月23日起至108年5月2日下午5時止。 2.受理處所：新北市中和區中正路959號5樓(本公司總經理室)，電話：02-82267999。 六、召集事由： 1.報告事項 (1)一○七年度營業報告。 (2)一○七年度審計委員會審查報告。 (3)一○七年度員工酬勞及董監酬勞分派報告。 (4)訂定『誠信經營守則』。 2.承認及討論事項 (1)承認一○七年度財務報表及各項表冊案。 (2)承認一○七年度盈餘分派案。 (3)『公司章程』修訂案。 (4)『資金貸與及背書保證作業程序』修訂案。 (5)『取得或處分資產作業程序』修訂案。 (6)『股東會議事規則』修訂案。 3.臨時動議

1.事實發生日:108/01/292.發生緣由:本公司於108/01/29召開股東臨時會，會中通過重要事項如下： 一、選舉事項：董事全面改選案。 二、討論事項：解除新任董事競業禁止之限制案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/01/292.舊任者姓名及簡歷: (1)董　事：江義行　輝創電子(股)公司董事長 (2)董　事：江世豐　輝創電子(股)公司總經理 (3)董　事：楊武鐘　輝創電子(股)公司副董事長　 (4)董　事：林俊男　強茂(股)公司副總經理 (5)董　事：謝宜?　輝創電子(股)公司副理 (6)監察人：沈美雲　貝斯特國際智權(股)公司董事長 (7)監察人：蔡耀堂　華威國際科技顧問(股)公司投資董事　3.新任者姓名及簡歷: (1)董　事：江義行　輝創電子(股)公司董事長 (2)董　事：江世豐　輝創電子(股)公司總經理 (3)董　事：林俊男　強茂(股)公司副總經理 (4)董　事：神達投資控股(股)公司(代表人：何繼武)　神達投資控股(股)公司總經理 (5)獨立董事：黃北豪　五福旅行社(股)公司獨立董事 (6)獨立董事：張家豪　台裕橡膠工業(股)公司總經理 (7)獨立董事：蕭雲龍　肯聯(股)公司董事長4.異動原因:本公司於108/01/29股東臨時會全面改選董事5.新任董事選任時持股數: (1)董　事：江義行　　　　　　　　　　　　　　　　9,958,018股 (2)董　事：江世豐　　　　　　　　　　　　　　　　1,913,437股 (3)董　事：林俊男　　　　　　　　　　　　　　　　　242,185股 (4)董　事：神達投資控股(股)公司(代表人：何繼武)　6,550,000股 (5)獨立董事：黃北豪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0股 (6)獨立董事：張家豪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0股 (7)獨立董事：蕭雲龍　　　　　　　　　　　　　　　　121,796股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/24~108/06/237.新任生效日期:108/01/29~111/01/288.同任期董事變動比率:4/79.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:108/01/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董　事：江世豐 (2)董　事：林俊男 (3)董　事：神達投資控股(股)公司(代表人：何繼武) (4)獨立董事：張家豪 (5)獨立董事：黃北豪 (6)獨立董事：蕭雲龍3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司並擔任董事或經理人之行為4.許可從事競業行為之期間:108/01/29~111/01/285.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意行之。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:不適用。

1.事實發生日:108/01/292.發生緣由:本公司設置審計委員會3.因應措施:無4.其他應敘明事項: (1)發生變動日期：108/01/29 (2)功能性委員會名稱：審計委員會 (3)舊任者姓名及簡稱：不適用 (4)新任者姓名及簡稱： 獨立董事：黃北豪　五福旅行社(股)公司獨立董事　　獨立董事：張家豪　台裕橡膠工業(股)公司總經理　　獨立董事：蕭雲龍　肯聯(股)公司董事長 (5)異動情形：新任。 (6)異動原因：由全體新任獨立董事組成，以代替監察人職務。 (7)原任期：不適用 (8)新任生效日期：108/01/29~111/01/28，與本屆董事會任期相同。

1.事實發生日:108/01/292.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會並委任薪資報酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項: (1)發生變動日期：108/01/29 (2)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會 (3)舊任者姓名及簡稱：不適用 (4)新任者姓名及簡稱： 委員：黃北豪　本公司獨立董事　　委員：張家豪　本公司獨立董事　　委員：蕭雲龍　本公司獨立董事 (5)異動情形：新任。 (6)異動原因：本公司董事會決議設置薪資報酬委員會 (7)原任期：不適用 (8)新任生效日期：108/01/29~111/01/28，與本屆董事會任期相同。

1.董事會決議日:108/01/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷: 江義行 輝創電子(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷: 江義行 輝創電子(股)公司董事長5.異動原因:本公司董事全面改選後選任董事長6.新任生效日期:108/01/297.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/12/052.發生緣由:本公司內部稽核主管異動3.因應措施: (1)人員變動別：內部稽核主管 (2)發生變動日期:107/12/05 (3)舊任者姓名、級職及簡歷：黃元輝 經理 / 本公司原任稽核主管 (4)新任者姓名、級職及簡歷：吳筑平 副理 / 維格餅家(股)公司 稽核主管 (5)異動情形：職務調整 (6)異動原因：本公司內部職務調整 (7)生效日期：107/12/054.其他應敘明事項:本任命案已經107年12月5日董事會決議通過