野獸國公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:113/04/18

2.發生緣由:全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會

(1)舊任者姓名及簡歷:不適用

(2)新任者姓名及簡歷:

獨立董事：徐韋吉/天方能源科技(股)公司協理；

國際海洋(股)公司獨立董事

獨立董事：畢婉蘋/日益能源科技(股)公司執行長

獨立董事：林大鈞/三聯科技(股)公司董事長

獨立董事：孫蔚雯/新安東京海上產物保險(股)公司副總經理

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:任期與本屆董事會相同

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司113年第1次股東臨時會決議解除新任董事競業行為之限制案

1.董事會決議日:113/04/18

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

董事/楊詠喨

董事/李昇峰

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席股東無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事

業之營業者，以下欄位請輸不適用）:

楊詠喨-董事

李昇峰-董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

楊詠喨：野獸國商貿(上海)有限公司-法定代表人

上海野獸王國實業有限公司-法定代表人

李昇峰：上海野獸王國實業有限公司-董事

上海中潮互娛文化有限公司-董事

越幸（上海）文化傳媒有限公司-法定代表人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

野獸國商貿(上海)有限公司-上海市閔行區滬青平公路277號5樓

上海野獸王國實業有限公司-上海市徐匯區零陵路583號9樓572室

越幸（上海）文化傳媒有限公司-上海市普陀區云岭東路89號1304-A室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:玩具、文具用品、工藝品(除文物)、

文化體育用品、服飾鞋帽、電子產品的銷售、網上零售、佣金代理(拍賣除外)、

進出口及相關的配套業務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/04/18

2.發生緣由:本公司董事會決議通過成立薪資報酬委員會及

委任第一屆薪資報酬委員會委員

3.因應措施:

(1)舊任者姓名及簡歷:不適用

(2)新任者姓名及簡歷:

獨立董事：徐韋吉/天方能源科技(股)公司協理；

國際海洋(股)公司獨立董事

獨立董事：畢婉蘋/日益能源科技(股)公司執行長

獨立董事：林大鈞/三聯科技(股)公司董事長

獨立董事：孫蔚雯/新安東京海上產物保險(股)公司副總經理

4.其他應敘明事項:任期與本屆董事會相同

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/07

2.發生緣由:本公司設置公司治理主管

3.因應措施:

(1)人員變動別：公司治理主管

(2)發生變動日期：113/03/07

(3)舊任者姓名、級職及簡歷：不適用

(4)新任者姓名、級職及簡歷：楊傑麟、公司治理主管

(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或

「新任」）：新任

(6)異動原因：新任

(7)生效日期：113/03/07

4.其他應敘明事項:本公司113/03/07董事會決議通過。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/11/16

2.發生緣由:內部稽核主管異動

3.因應措施:

(1)人員變動別：內部稽核主管

(2)發生變動日期：112/11/16

(3)舊任者姓名、級職及簡歷：不適用

(4)新任者姓名、級職及簡歷：楊函穎、內部稽核主管

(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或

「新任」）：職務調整

(6)異動原因：職務調整

(7)生效日期：112/11/16

4.其他應敘明事項:內部稽核主管任命案將提報最近一次董事會追認決議。