野獸國公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:113/04/18

2.發生緣由:本公司董事會決議通過成立薪資報酬委員會及

委任第一屆薪資報酬委員會委員

3.因應措施:

(1)舊任者姓名及簡歷:不適用

(2)新任者姓名及簡歷:

獨立董事：徐韋吉/天方能源科技(股)公司協理；

國際海洋(股)公司獨立董事

獨立董事：畢婉蘋/日益能源科技(股)公司執行長

獨立董事：林大鈞/三聯科技(股)公司董事長

獨立董事：孫蔚雯/新安東京海上產物保險(股)公司副總經理

4.其他應敘明事項:任期與本屆董事會相同

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/07

2.發生緣由:本公司設置公司治理主管

3.因應措施:

(1)人員變動別：公司治理主管

(2)發生變動日期：113/03/07

(3)舊任者姓名、級職及簡歷：不適用

(4)新任者姓名、級職及簡歷：楊傑麟、公司治理主管

(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或

「新任」）：新任

(6)異動原因：新任

(7)生效日期：113/03/07

4.其他應敘明事項:本公司113/03/07董事會決議通過。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/11/16

2.發生緣由:內部稽核主管異動

3.因應措施:

(1)人員變動別：內部稽核主管

(2)發生變動日期：112/11/16

(3)舊任者姓名、級職及簡歷：不適用

(4)新任者姓名、級職及簡歷：楊函穎、內部稽核主管

(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或

「新任」）：職務調整

(6)異動原因：職務調整

(7)生效日期：112/11/16

4.其他應敘明事項:內部稽核主管任命案將提報最近一次董事會追認決議。