金豐機器公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

處金豐機器工業股份有限公司負責人罰鍰乙案 一、裁罰時間：100年11月24日 二、受裁罰之對象：金豐機器工業股份有限公司負責人陸巨君 三、裁罰之法令依據：證券交易法第14條第3項、發行人證券商證券交易所會計主管資格條件及專業進修辦法第3條 四、違反之事實理由：金豐機器工業股份有限公司公告申報之99年度財務報告，未依證券交易法第14條第3項規定，由符合發行人證券商證券交易所會計主管資格條件及專業進修辦法第3條規定之會計主管簽名或蓋章。 五、裁罰結果：依證券交易法第178條第1項第2款及第179條規定，就金豐機器工業股份有限公司之違規行為，處為行為之負責人罰鍰新臺幣24萬元。

1.事實發生日:100/11/222.發生緣由:監察人(法人監察人台灣動力工業有限公司)召開100年第一次股東 臨時會更正。3.因應措施:一.股東臨時會召開日期:100/12/19二.股東臨時會召開時間:9時0分(24小時制)三.股東臨時會召開地點: 彰化縣彰化市彰水路186號(金豐大樓地下室一樓禮堂)四.召開事由: (一)討論暨選舉事項: (1) 討論解任董事遠泰投資有限公司、財團法人金豐佛苑文教基金會、 紀金龍、沈聰進、陸力鋼鐵工業股份有限公司、中華開發工業銀行 股份有限公司及監察人林敬俊案。 (2) 修正本公司章程案。 (3) 修正本公司董事及監察人選舉辦法案。 (4) 補選董事及監察人案。 (5) 擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (二)臨時動議 (三)散會五.停止過戶起始日期:100/11/20六.停止過戶截止日期:100/12/194.其他應敘明事項:無

金豐機器工業股份有限公司監察人(法人監察人台灣動力工業有限公司)召開民國100年第一次股東臨時會更正公告公告序號：1主旨：金豐機器工業股份有限公司監察人(法人監察人台灣動力工業有限公司)召開民國100年第一次股東臨時會更正公告股東會種類：股東臨時會開會日期：100/12/19停止過戶日期起日：100/11/20停止過戶日期迄日：100/12/19公告內容：壹、公告序號：1貳、股東會種類：股東臨時會參、主旨：金豐機器工業股份有限公司監察人(法人監察人台灣動力工業有限公司)召開民國100年第一次股東臨時會更正公告肆、依據：依公司法第二百二十條及證券交易法相關規定。伍、公告事項：　一、開會日期：100年12月19日　二、停止股票過戶起訖日期：100年11月20日至100年12月19日　三、開會時間：9時0分(24小時制)開會地點：彰化縣彰化市彰水路186號(金豐大樓地下室一樓禮堂)　四、會議召集事由：(一)討論暨選舉事項:(1)討論解任董事遠泰投資有限公司、財團法人金豐佛苑文教基金會、紀金龍、沈聰進、陸力鋼鐵工業股份有限公司、中華開發工業銀行股份有限公司及監察人林敬俊案。(2)修正本公司章程案。(3)修正本公司董事及監察人選舉辦法案。(4)補選董事及監察人案。(5)擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(二)臨時動議(三)散會陸、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：100年11月19日16時30分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：金豐機器工業股份有限公司　（三）辦理過戶機構地址：彰化縣彰化市彰水路186號（四）辦理過戶機構電話：04-7524131（五）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，茲因11月19日適逢星期例假日，現場過戶請於11月18日下午16時30分以前親臨或掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司(彰化縣彰化市彰水路186號)，掛號郵寄者以民國100年11月19日郵戳日期為憑。柒、其他應公告事項：＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以本公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司洽詢開會通知書補發事宜或於當日前往出席股東臨時會（電話：04-7524131）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前15日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司查詢。＊本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達本次監察人召開股東臨時會聯絡處：彰化縣彰化市彰水路186號，電話：(04)752-4131，並副知證基會。＊監察人召集臨時股東會之股務處理及委託書統計驗證事宜，由金豐機器工業股份有限公司辦理。捌、除分函通知外,依法特此公告。

1.事實發生日:100/11/172.發生緣由:監察人(法人監察人台灣動力工業有限公司 )召開100年第一次股東臨時會。3.因應措施:一.股東臨時會召開日期:100/12/20二.股東臨時會召開時間:9時0分(24小時制)三.股東臨時會召開地點: 彰化縣彰化市彰水路186號(金豐大樓地下室一樓禮堂)四.召開事由:(一)討論暨選舉事項:(1) 討論解任董事遠泰投資有限公司 、財團法人金豐佛苑文教基金會、紀金龍、沈聰進、陸力鋼鐵工業股份有限公司、中華開發工業銀行股份有限公司及監察人林敬俊案。。(2) 修正本公司章程案。(3) 選舉董事及監察人案。(4) 擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(二)臨時動議(三)散會五.停止過戶起始日期:100/11/21六.停止過戶截止日期:100/12/204.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/11/182.發生緣由:終止委任群益金鼎證券股份有限公司之股務代理業務。3.因應措施:本公司自即日起終止委任群益金鼎證券股份有限公司之股務代理業務。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/11/172.發生緣由:監察人(法人監察人台灣動力工業有限公司 )召開100年第一次股東臨時會。3.因應措施:一.股東臨時會召開日期:100/12/20二.股東臨時會召開地點: 彰化縣彰化市彰水路186號(金豐大樓地下室一樓禮堂)三.召開事由:(一)討論暨選舉事項:(1) 討論解任董事遠泰投資有限公司 、財團法人金豐佛苑文教基金會、紀金龍、沈聰進、陸力鋼鐵工業股份有限公司、中華開發工業銀行股份有限公司及監察人林敬俊案。。(2) 修正本公司章程案。(3) 選舉董事及監察人案。(4) 擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(二)臨時動議(三)散會四.停止過戶起始日期:100/11/21五.停止過戶截止日期:100/12/204.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：金豐機器工業股份有限公司監察人(法人監察人台灣動力工業有限公司)召開民國100年第一次股東臨時會公告股東會種類：股東臨時會開會日期：100/12/20停止過戶日期起日：100/11/21停止過戶日期迄日：100/12/20公告內容：壹、公告序號：1貳、股東會種類：股東臨時會參、主旨：金豐機器工業股份有限公司監察人(法人監察人台灣動力工業有限公司)召開民國100年第一次股東臨時會公告肆、依據：依公司法第二百二十條及證券交易法相關規定。伍、公告事項：　一、開會日期：100年12月20日　二、停止股票過戶起訖日期：100年11月21日至100年12月20日　三、開會時間：9時0分(24小時制)　　 開會地點：彰化縣彰化市彰水路186號(金豐大樓地下室一樓禮堂)　四、會議召集事由：(一)討論暨選舉事項:(1) 討論解任董事遠泰投資有限公司 、財團法人金豐佛苑文教基金會、紀金龍、沈聰進、陸力鋼鐵工業股份有限公司、中華開發工業銀行股份有限公司及監察人林敬俊案。。(2)修正本公司章程案。(3)選舉董事及監察人案。(4)擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(二)臨時動議(三)散會 　　　　陸、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：100年11月20日16時30分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部　（三）辦理過戶機構地址：台北市敦化南路二段97號地下二樓　（四）辦理過戶機構電話：02-2702-3999　（五）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，茲因11月20日適逢星期例假日,現場過戶請於11月18日下午16時30分以前親臨或掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(台北市敦化南路二段97號地下二樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國100年11月20日郵戳日期為憑。柒、其他應公告事項：＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」洽詢開會通知書補發事宜或於當日前往出席股東臨時會。（電話：(02)2702-3999）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前15日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」查詢。＊本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達本次監察人召開股東臨時會聯絡處：彰化縣彰化市彰水路186號，電話：(04)752-4131，並副知證基會。＊監察人召集臨時股東會之股務處理及委託書統計驗證事宜，已委託群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理。捌、除分函通知外,依法特此公告。

1.事實發生日:100/10/172.發生緣由:澄清媒體報導報導日期:100/10/17~100/10/18傳播媒體名稱:非凡電視台.東森電視台、三立電視台、中天電視台、彰視電視台、聯合報、自由時報、蘋果日報網路新聞3.因應措施:報導內容:詳100年10月17~18日非凡電視台.東森電視台、三立電視台、中天電視台、彰視電視台、聯合報、自由時報、蘋果日報網路新聞公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)上述媒體並未向本公司核實查證，且文中指稱內容與事實不符，本公司嚴正駁斥相關不實報導。(2)報導內容指出「董事童文煌等人表示：去年年報虛列加工收入、浮報進貨資料等語」，童文煌非本公司之董事，任意發表不實言論，影響本公司商譽，就此部分本公司保留法律追訴權。(3)所有管理階層及員工均未參與集會及訪問，協力廠商僅四家，有些近年來未曾有交易往來，刻意製造損及本公司股東權益之言論，扭曲視聽，重申本公司無違法情事且不影響股東權益。(4)本公司目前營運正常，特此聲明，以正視聽。4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：金豐機器工業股份有限公司現金股利分派更改配息率公告公告內容：金豐機器工業股份有限公司現金股利分派公告中華民國100年7月25日(100)金財發字第1000725001號一、本公司99年度盈餘分配，業經民國100年6月29日股東常會決議通過，並經董事會決議更改現金股利每股分派新台幣1.68420357元；且決議訂於民國100年7月25日為除息基準日。二、現金股利訂於100年8月26日，委由股務代理人「群益證券股份有限公司股務代理部」以掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票或匯款方式發放，現金股利發放至元為止。三、依公司法第165條規定，自民國100年7月21日起至同年7月25日止停止股票過戶轉讓之登記，凡持有本公司股票而尚未過戶之股東，務請於100年7月20日(星期三 )下午4時30分前蒞臨或郵寄本公司股務代理人「群益證券股份有限公司股務代理部(台北市敦化南路二段97號地下二樓，電話：02-27023999) 」辦理過戶手續，郵寄過戶者以郵戳為憑。四、特此公告。

公告序號：1主旨：金豐機器工業股份有限公司現金股利分派更改配息率公告公告內容：金豐機器工業股份有限公司現金股利分派公告中華民國100年7月25日(100)金財發字第1000725001號一、本公司99年度盈餘分配，業經民國100年6月29日股東常會決議通過，每股分派現金股利新台幣1.68420357元；並經董事會決議訂於民國100年7月25日為除息基準日。二、現金股利訂於100年8月26日，委由股務代理人「群益證券股份有限公司股務代理部」以掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票或匯款方式發放，現金股利發放至元為止。三、依公司法第165條規定，自民國100年7月21日起至同年7月25日止停止股票過戶轉讓之登記，凡持有本公司股票而尚未過戶之股東，務請於100年7月20日(星期三 )下午4時30分前蒞臨或郵寄本公司股務代理人「群益證券股份有限公司股務代理部(台北市敦化南路二段97號地下二樓，電話：02-27023999) 」辦理過戶手續，郵寄過戶者以郵戳為憑。四、特此公告。

公告序號：1主旨：金豐機器工業股份有限公司現金股利分派公告公告內容：金豐機器工業股份有限公司現金股利分派公告中華民國100年7月13日(100)金財發字第1000713001號一、本公司99年度盈餘分配，業經民國100年6月29日股東常會決議通過，每股分派現金股利新台幣1.6元；並經董事會決議訂於民國100年7月25日為除息基準日。二、現金股利訂於100年8月26日，委由股務代理人「群益證券股份有限公司股務代理部」以掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票或匯款方式發放，現金股利發放至元為止。三、依公司法第165條規定，自民國100年7月21日起至同年7月25日止停止股票過戶轉讓之登記，凡持有本公司股票而尚未過戶之股東，務請於100年7月20日(星期三 )下午4時30分前蒞臨或郵寄本公司股務代理人「群益證券股份有限公司股務代理部(台北市敦化南路二段97號地下二樓，電話：02-27023999) 」辦理過戶手續，郵寄過戶者以郵戳為憑。四、特此公告。

公告序號：1主旨：召開本公司一○○年股東常會會議內容補充公告股東會種類：股東常會開會日期：100/06/29停止過戶日期起日：100/05/01停止過戶日期迄日：100/06/29公告內容：依據：公司法、證券交易法相關規定及本公司100/04/06董事會決議。公告事項：壹、開會時間：中華民國100年6月29日(星期三)上午9 時整。貳、開會地點：彰化市彰水路186號(金豐大樓地下室一樓禮堂)參、會議主要內容：（一）報告事項：１、99年度營業報告。２、99年度監察人審查報告。（二）承認事項：１、承認99年度營業報告書及財務報表案。２、承認99年度盈餘分配案。(三) 討論事項：１、討論公司章程修訂案。(四)其他議案或臨時動議:肆、辦理過戶手續：一、辦理過戶最後日期時間：100年4月30日16時30分前(24小時制)二、辦理過戶機構名稱：金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部地址：台北市敦化南路二段97號地下2樓電話：(02)2702-3999三、辦理過戶方式：因最後過戶日100年4月30日適逢例假日，凡持有本公司股票，而尚未辦理過戶之股東，請於100年4月29日(星期五)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以100年4月30日郵戳為憑。四、停止過戶期間：100年5月1日至100年6月29日止。五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到開會通知書者，請書明股東戶號及姓名逕向金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-2702-3999)。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前檢附相關資料表送達本公司。伍、其他應敘明事項:一、依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。二、股東如欲向本公司提出股東常會議案者，本公司於100年4月27日至100年5月6日止受理股東書面提案申請或請於100年5月6日17時前以掛號函件寄達公司。請股東於上述期間依公司法172條之1規定向本公司提出申請。受理提案地點：彰化市彰水路186號(本公司金豐大樓二樓，財務部)，聯絡人：葉長翰，電話：04-752-4131分機801。三、本公司將於股東會召集通知寄發日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知，對於未列入議案之股東提案，將於股東會說明未列入之理由。陸、特此公告。

公告序號：1主旨：召開本公司一○○年股東常會會議內容補充公告股東會種類：股東常會開會日期：100/06/29停止過戶日期起日：100/05/01停止過戶日期迄日：100/06/29公告內容：依據：公司法、證券交易法相關規定及本公司100/04/06董事會決議。公告事項：壹、開會時間：中華民國100年6月29日(星期三)上午9 時整。貳、開會地點：彰化市彰水路186號(金豐大樓地下室一樓禮堂)參、會議主要內容：（一）報告事項：１、99年度營業報告。２、99年度監察人審查報告。（二）承認事項：１、承認99年度營業報告書及財務報表案。２、承認99年度盈餘分配案。３、討論公司章程修訂案。(三)其他議案或臨時動議:肆、辦理過戶手續：一、辦理過戶最後日期時間：100年4月30日16時30分前(24小時制)二、辦理過戶機構名稱：金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部地址：台北市敦化南路二段97號地下2樓電話：(02)2702-3999三、辦理過戶方式：因最後過戶日100年4月30日適逢例假日，凡持有本公司股票，而尚未辦理過戶之股東，請於100年4月29日(星期五)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以100年4月30日郵戳為憑。四、停止過戶期間：100年5月1日至100年6月29日止。五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到開會通知書者，請書明股東戶號及姓名逕向金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-2702-3999)。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前檢附相關資料表送達本公司。伍、其他應敘明事項:一、依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。二、股東如欲向本公司提出股東常會議案者，本公司於100年4月27日至100年5月6日止受理股東書面提案申請或請於100年5月6日17時前以掛號函件寄達公司。請股東於上述期間依公司法172條之1規定向本公司提出申請。受理提案地點：彰化市彰水路186號(本公司金豐大樓二樓，財務部)，聯絡人：葉長翰，電話：04-752-4131分機801。三、本公司將於股東會召集通知寄發日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知，對於未列入議案之股東提案，將於股東會說明未列入之理由。陸、特此公告。

公告序號：1主旨：公告召開本公司一○○年股東常會會議內容股東會種類：股東常會開會日期：100/06/29停止過戶日期起日：100/05/01停止過戶日期迄日：100/06/29公告內容：依據：公司法、證券交易法相關規定及本公司100/04/06董事會決議。公告事項：壹、開會時間：中華民國100年6月29日(星期三)上午9 時整。貳、開會地點：彰化市彰水路186號(金豐大樓地下室一樓禮堂)參、會議主要內容：（一）報告事項：１、99年度營業報告。２、99年度監察人審查報告。（二）承認事項：１、承認99年度營業報告書及財務報表案。２、承認99年度盈餘分配案。(三)其他議案或臨時動議:肆、辦理過戶手續：一、辦理過戶最後日期時間：100年4月30日16時30分前(24小時制)二、辦理過戶機構名稱：金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部地址：台北市敦化南路二段97號地下2樓電話：(02)2702-3999三、辦理過戶方式：因最後過戶日100年4月30日適逢例假日，凡持有本公司股票，而尚未辦理過戶之股東，請於100年4月29日(星期五)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以100年4月30日郵戳為憑。四、停止過戶期間：100年5月1日至100年6月29日止。五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到開會通知書者，請書明股東戶號及姓名逕向金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-2702-3999)。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前檢附相關資料表送達本公司。伍、其他應敘明事項:一、依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。二、股東如欲向本公司提出股東常會議案者，本公司於100年4月27日至100年5月6日止受理股東書面提案申請或請於100年5月6日17時前以掛號函件寄達公司。請股東於上述期間依公司法172條之1規定向本公司提出申請。受理提案地點：彰化市彰水路186號(本公司金豐大樓二樓，財務部)，聯絡人：葉長翰，電話：04-752-4131分機801。三、本公司將於股東會召集通知寄發日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知，對於未列入議案之股東提案，將於股東會說明未列入之理由。陸、特此公告。

主旨： 公告召開本公司九十九年股東常會會議內容 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/25 停止過戶日期起日：99/04/27 停止過戶日期迄日：99/06/25 公告內容： 依據：公司法、證券交易法相關規定及本公司99/04/22董事會決議。公告事項：壹、開會時間：中華民國99年6月25日(星期五)上午10時整。貳、開會地點：彰化市彰鹿路111號(念初大樓地下室一樓禮堂)參、會議主要內容：一、報告事項：（一）九十八年度營業報告。（二）監察人九十八年度決算表冊審查之報告。（三）修訂「董事會議事規範」報告。二、承認、討論事項：(一)承認九十八年度決算表冊。(二)承認九十八年度盈餘分配案。(三)討論公司章程修訂案。(四)討論修訂「股東會議事規則」案。(五)討論修訂「背書保證作業辦法」案。(六)討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。(七)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。三、臨時動議肆、辦理過戶手續：一、辦理過戶最後日期時間：99年4月26日16時30分前(24小時制)二、辦理過戶機構名稱：金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部地址：台北市敦化南路二段97號地下2樓電話：(02)2705-8280三、辦理過戶方式：99年4月26日 (星期一)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以99年4月26日郵戳為憑。四、停止過戶期間：99年4月27日至99年6月25日止。五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到開會通知書者，請書明股東戶號及姓名逕向金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-2705-8280)。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前檢附相關資料表送達本公司。伍、其他應敘明事項:一、依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。二、股東如欲向本公司提出股東常會議案者，本公司於99年 4月23日至99年5月3日止受理股東書面提案申請或請於99年5月3日16時前以掛號函件寄達公司。請股東於上述期間依公司法172條之1規定向本公司提出申請。受理提案地點：彰化市彰鹿路111號(本公司念初大樓二樓，財務部)，聯絡人：楊淑婷，電話：04-752-4131分機863。三、本公司將於股東會召集通知寄發日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知，對於未列入議案之股東提案，將於股東會說明未列入之理由。陸、特此公告。

主旨： 本公司99年股東臨時會召集公告 股東會種類： 股東臨時會 開會日期：99/01/29 停止過戶日期起日：98/12/31 停止過戶日期迄日：99/01/29 公告內容： 主旨：公告召開本公司九十九年股東臨時會會議內容依據：公司法、證券交易法相關規定及本公司98/12/18董事會決議。公告事項：壹、開會時間：中華民國 99年1月29日(星期五)上午9時整。貳、開會地點：彰化市彰水路186號(念初大樓地下室一樓禮堂)參、會議主要內容：一、報告事項：1、修訂「董事會議事規範」報告。二、討論事項：1、本公司第15屆監察人陳宏隆解任案。三、其他議案及臨時動議肆、辦理過戶手續：一、辦理過戶最後日期時間：98年 12月30日16時30分前(24小時制)二、辦理過戶機構名稱：金鼎綜合證券股份有限公司地址：台北市敦化南路二段97號地下2樓電話： (02)2705-8280三、辦理過戶方式：凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請提前至98年12月30日(星期三)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以98年12月30日郵戳日期為憑。四、停止過戶期間：98年12月31日至99年1月29日止。五、開會通知書及委託書將於開會十五日前寄發各股東，屆時未收到開會通知書者，請書明股東戶號及姓名逕向金鼎綜合證券股份有限公司洽詢(電話：02-2705-8280)。伍、特此公告。

1.事實發生日:98/11/052.發生緣由:依行政院金融監督管理委員會98年10月22日金管證審字第0980057018號指示辦理。3.因應措施:一、修正本公司「資金貸與他人作業程序」，並陳送最近期董事會進行決議，於董事會決議通過後，送各監察人並提報股東會同意後實施。二、本公司之子公司湯瑪士公司及金豐通商資金貸與本公司款項，擬計畫於99年4月30日前，分期償還截至98年6月30日止尚欠餘額，另擬辦理子公司盈餘分配作業。4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:98/06/302.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:紀明哲4.新任者姓名及簡歷:遠泰投資有限公司5.異動原因:本公司董事監察人任期屆滿改選6.新任生效日期:98/07/017.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:98/06/232.舊任者姓名及簡歷:董事-紀明哲董事-沈聰進董事-中華開發工業銀行股份有限公司董事-年億機械工業有限公司代表人-黃水木董事-陸泰陽董事-紀金龍董事-趙子巖獨立董事-陳定國獨立董事-徐佳銘監察人-紀淑郁監察人-林敬俊監察人-石崑雄3.新任者姓名及簡歷:董事-財團法人金豐佛苑文教基金會董事-廣源投資股份有限公司董事-紀金龍董事-沈聰進董事-遠泰投資有限公司董事-陸力鋼鐵工業股份有限公司代表人-陸泰陽董事-中華開發工業銀行股份有限公司獨立董事-陳定國獨立董事-徐佳銘監察人-台灣動力工業有限公司監察人-林敬俊監察人-陳宏隆4.異動原因:任期屆滿改選5.新任董事選任時持股數:董事-財團法人金豐佛苑文教基金會(6,791,841股)董事-廣源投資股份有限公司(8,100,000股)董事-紀金龍(3,626,507股)董事-沈聰進(2,142,413股)董事-遠泰投資有限公司(1,000股)董事-陸力鋼鐵工業股份有限公司代表人-陸泰陽(1,000股)董事-中華開發工業銀行股份有限公司(12,182,515股)獨立董事-陳定國(0股)獨立董事-徐佳銘(28,416股)監察人-台灣動力工業有限公司(1,000股)監察人-林敬俊(1,836,950股)監察人-陳宏隆(0股)6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:95/07/01~98/06/307.新任生效日期:98/07/018.同任期董事變動比率:4/99.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:98/06/232.舊任者姓名及簡歷:董事-紀明哲董事-沈聰進董事-中華開發工業銀行股份有限公司董事-年億機械工業有限公司代表人-黃水木董事-陸泰陽董事-紀金龍董事-趙子巖獨立董事-陳定國獨立董事-徐佳銘3.新任者姓名及簡歷:董事-財團法人金豐佛苑文教基金會董事-廣源投資股份有限公司董事-紀金龍董事-沈聰進董事-遠泰投資有限公司董事-陸力鋼鐵工業股份有限公司代表人-陸泰陽董事-中華開發工業銀行股份有限公司獨立董事-陳定國獨立董事-徐佳銘監察人-紀淑郁監察人-林敬俊監察人-石崑雄4.異動原因:任期屆滿改選5.新任董事選任時持股數:董事-財團法人金豐佛苑文教基金會(6,791,841股)董事-廣源投資股份有限公司(8,100,000股)董事-紀金龍(3,626,507股)董事-沈聰進(2,142,413股)董事-遠泰投資有限公司(1,000股)董事-陸力鋼鐵工業股份有限公司代表人-陸泰陽(1,000股)董事-中華開發工業銀行股份有限公司(12,182,515股)獨立董事-陳定國(0股)獨立董事-徐佳銘(28,416股)監察人-台灣動力工業有限公司(1,000股)監察人-林敬俊(1,836,950股)監察人-陳宏隆(0股)6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:95/07/01~98/06/307.新任生效日期:98/07/018.同任期董事變動比率:4/99.其他應敘明事項:無