金豐機器公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日:101/07/032.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:遠泰投資有限公司4.新任者姓名及簡歷:遠泰投資有限公司5.異動原因:本公司董事監察人任期屆滿改選6.新任生效日期:101/07/037.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/05/302.發生緣由:本公司將依彰化法院裁定及執行命令停止辦理101年5月31日股東臨時會一切相關事宜， 並請所有股東勿出席股東臨時會，以免舟車勞頓。 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/05/272.發生緣由:法人監察人台灣動力工業有限公司召開101年第1次股東臨時會。 3.因應措施:（一）股東臨時會召開時間:101.7.3（星期二）上午9時整 （二）股東臨時會召開地點: 彰化縣彰化市彰水路186號(金豐大樓地下室禮堂) （三）會議內容: 1．討論暨選舉事項: （1）修正本公司章程案。 （2）選舉董事及監察人案。 （3）解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 2．臨時動議 3．散會 （四）本次股東臨時會依法無股東提案權相關事宜。 （五）本次股東臨時會停止過戶期間:自101.6.4起至101.7.3止。 （六）本次股東臨時會擬全面改選董監事，依公司法第192條之1，提名獨立董事 候選人規定： 1．應選獨立董事名額：2名。 2．受理提名期間及處所：受理提名期間自101.5.28起至101.6.6止，掛號 郵寄者以郵件送達日期為憑，受理處所：請將相關資料送達「彰化縣 彰化市彰水路186號。聯絡人：楊淑婷收」。 3．提名應檢附文件：被提名人姓名、身分證明文件、學歷、經歷、當選後 願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明 文件。 4．本次股東臨時會召集權人得不列入獨立董事候選人名單之情形： （1）提名股東於公告受理期間外提出。 （2）提名股東於公司依公司法第165條停止股票過戶時，持股未達百分之 一者。 （3）提名人數超過獨立董事應選名額。 （4）未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。 （七）開會通知書及委託書將於股東臨時會開會日15日前寄發各股東。惟對於持有 記名股票未滿1000股之股東，依證券交易法第26條之2規定，以本公告為通 知。 （八）本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會開會23 天前，請備妥委託書徵求人書面資料（出席股東臨時會委託書徵求資料表、 持股證明文件）、擬刊登之書面及廣告內容定稿，於101.6.9前依規定將相 關資料送達：彰化縣彰化市彰水路186號。徵求人資料將彙總公告，寄發之開 會通知書亦將包含徵求人資料及委託書。 （九）除分函通知外，依法特此公告。 4.其他應敘明事項:（一）本公司第15屆董事、監察人任期至101年6月30日屆滿。 （二）從而，本公司法人監察人台灣動力有限公司擬於101年7月3日召開本公司101年 度第1次股東臨時會，該次股東臨時會停止過戶日首日為101年6月4日，為免股 東權益受影響，敬請 欲辦理股票轉讓股東於101年5月28日至101年6月3日洽本 公司股務承辦人員辦理，郵務辦理以郵戳為憑，親自辦理，敬請於101年6月3日 前至本公司辦理，以免向隅。

1.事實發生日:101/05/272.發生緣由:法人監察人台灣動力工業有限公司召開101年第1次股東臨時會。 3.因應措施:（一）股東臨時會召開時間:101.7.3（星期二）上午9時整 （二）股東臨時會召開地點: 彰化縣彰化市彰水路186號(金豐大樓地下室禮堂) （三）會議內容: 1．討論暨選舉事項: （1）修正本公司章程案。 （2）選舉董事及監察人案。 （3）解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 2．臨時動議 3．散會 （四）本次股東臨時會依法無股東提案權相關事宜。 （五）本次股東臨時會停止過戶期間:自101.6.4起至101.7.3止。 （六）本次股東臨時會擬全面改選董監事，依公司法第192條之1，提名獨立董事 候選人規定： 1．應選獨立董事名額：2名。 2．受理提名期間及處所：受理提名期間自101.5.28起至101.6.6止，掛號 郵寄者以郵件送達日期為憑，受理處所：請將相關資料送達「彰化縣 彰化市彰水路186號。聯絡人：楊淑婷收」。 3．提名應檢附文件：被提名人姓名、身分證明文件、學歷、經歷、當選後 願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明 文件。 4．本次股東臨時會召集權人得不列入獨立董事候選人名單之情形： （1）提名股東於公告受理期間外提出。 （2）提名股東於公司依公司法第165條停止股票過戶時，持股未達百分之 一者。 （3）提名人數超過獨立董事應選名額。 （4）未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。 （七）開會通知書及委託書將於股東臨時會開會日15日前寄發各股東。惟對於持有 記名股票未滿1000股之股東，依證券交易法第26條之2規定，以本公告為通 知。 （八）本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會開會23 天前，請備妥委託書徵求人書面資料（出席股東臨時會委託書徵求資料表、 持股證明文件）、擬刊登之書面及廣告內容定稿，於101.6.89前依規定將相 關資料送達：彰化縣彰化市彰水路186號。徵求人資料將彙總公告，寄發之開 會通知書亦將包含徵求人資料及委託書。 （九）除分函通知外，依法特此公告。 4.其他應敘明事項:（一）本公司第15屆董事、監察人任期至101年6月30日屆滿，今本公司101年股東臨 時會遭法院裁定禁止，致本公司董事會已無法依公司法第170條第2項召開股東 常會改選本公司董事及監察人。 （二）從而，本公司法人監察人台灣動力有限公司擬於101年7月3日召開本公司101年 度第1次股東臨時會，該次股東臨時會停止過戶日首日為101年6月4日，為免股 東權益受影響，敬請 欲辦理股票轉讓股東於101年5月28日至101年6月3日洽本 公司股務承辦人員辦理，郵務辦理以郵戳為憑，親自辦理，敬請於101年6月3日 前至本公司辦理，以免向隅。

1.事實發生日:101/05/272.發生緣由:法人監察人台灣動力工業有限公司召開101年第1次股東臨時會。 3.因應措施:（一）股東臨時會召開時間:101.7.3（星期二）上午9時整 （二）股東臨時會召開地點: 彰化縣彰化市彰水路186號(金豐大樓地下室禮堂) （三）會議內容: 1．討論暨選舉事項: （1）修正本公司章程案。 （2）選舉董事及監察人案。 （3）解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 2．臨時動議 3．散會 （四）本次股東臨時會依法無股東提案權相關事宜。 （五）本次股東臨時會停止過戶期間:自101.6.4起至101.7.3止。 （六）本次股東臨時會擬全面改選董監事，依公司法第192條之1，提名獨立董事 候選人規定： 1．應選獨立董事名額：2名。 2．受理提名期間及處所：受理提名期間自101.5.28起至101.6.6止，掛號 郵寄者以郵件送達日期為憑，受理處所：請將相關資料送達「彰化縣 彰化市彰水路186號。聯絡人：楊淑婷收」。 3．提名應檢附文件：被提名人姓名、身分證明文件、學歷、經歷、當選後 願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明 文件。 4．本次股東臨時會召集權人得不列入獨立董事候選人名單之情形： （1）提名股東於公告受理期間外提出。 （2）提名股東於公司依公司法第165條停止股票過戶時，持股未達百分之 一者。 （3）提名人數超過獨立董事應選名額。 （4）未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。 （七）開會通知書及委託書將於股東臨時會開會日15日前寄發各股東。惟對於持有 記名股票未滿1000股之股東，依證券交易法第26條之2規定，以本公告為通 知。 （八）本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會開會23 天前，請備妥委託書徵求人書面資料（出席股東臨時會委託書徵求資料表、 持股證明文件）、擬刊登之書面及廣告內容定稿，於101.6.89前依規定將相 關資料送達：彰化縣彰化市彰水路186號。徵求人資料將彙總公告，寄發之開 會通知書亦將包含徵求人資料及委託書。 （九）除分函通知外，依法特此公告。 4.其他應敘明事項:（一）本公司第15屆董事、監察人任期至101年6月30日屆滿。 （二）從而，本公司法人監察人台灣動力有限公司擬於101年7月3日召開本公司101年 度第1次股東臨時會，該次股東臨時會停止過戶日首日為101年6月4日，為免股 東權益受影響，敬請 欲辦理股票轉讓股東於101年5月28日至101年6月3日洽本 公司股務承辦人員辦理，郵務辦理以郵戳為憑，親自辦理，敬請於101年6月3日 前至本公司辦理，以免向隅。

金豐機器工業股份有限公司監察人(法人監察人台灣動力工業有限公司)召開民國101年第一次股東臨時會公告公告序號：1主旨：金豐機器工業股份有限公司監察人(法人監察人台灣動力工業有限公司)召開民國101年第一次股東臨時會公告股東會種類：股東臨時會開會日期：101/07/03停止過戶日期起日：101/06/04停止過戶日期迄日：101/07/03公告內容：壹、公告序號：1貳、股東會種類：股東臨時會參、主旨：金豐機器工業股份有限公司監察人(法人監察人台灣動力工業有限公司)召開民國101年第一次股東臨時會公告肆、依據：依公司法第二百二十條及證券交易法相關規定。伍、公告事項：　一、開會日期：101年7月3日　二、停止股票過戶起訖日期：101年6月4日至101年7月3日　三、開會時間：9時0分(24小時制)開會地點：彰化縣彰化市彰水路186號(金豐大樓地下室一樓禮堂)　四、會議召集事由：(一)討論暨選舉事項:（1）修正本公司章程案。（2）選舉董事及監察人案。（3）解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(二)臨時動議(三)散會陸、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：101年6月3日24時00分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：金豐機器工業股份有限公司　（三）辦理過戶機構地址：彰化縣彰化市彰水路186號（四）辦理過戶機構電話：04-7524131（五）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，現場過戶請於6月3日以前親臨或掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司(彰化縣彰化市彰水路186號)，掛號郵寄者以民國101年6月3日郵戳日期為憑。（六）本次股東臨時會擬全面改選董監事，依公司法第192條之1，提名獨立董事候選人規定：1．應選獨立董事名額：2名。2．受理提名期間及處所：受理提名期間自101.5.28起至101.6.6止，掛號郵寄者以郵件送達日期為憑，受理處所：請將相關資料送達「彰化縣彰化市彰水路186號」聯絡人：楊淑婷收。3．提名應檢附文件：被提名人姓名、身分證明文件、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。4．本次股東臨時會召集權人得不列入獨立董事候選人名單之情形：（1）提名股東於公告受理期間外提出。（2）提名股東於公司依公司法第165條停止股票過戶時，持股未達百分之一者。（3）提名人數超過獨立董事應選名額。（4）未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。柒、其他應公告事項：＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以本公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本次監察人召開股東臨時會聯絡處洽詢開會通知書補發事宜或於當日前往出席股東臨時會（電話：04-7524131）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前15日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本次監察人召開股東臨時會聯絡處查詢。＊本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達本次監察人召開股東臨時會聯絡處：彰化縣彰化市彰水路186號，電話：(04)752-4131，並副知證基會。＊監察人召集臨時股東會之股務處理及委託書統計驗證事宜，由金豐機器工業股份有限公司辦理。＊其他應敘明事項:（一）本公司第15屆董事、監察人任期至101年6月30日屆滿。（二）從而，本公司法人監察人台灣動力有限公司擬於101年7月3日召開本公司101年度第1次股東臨時會，該次股東臨時會停止過戶日首日為101年6月4日，為免股東權益受影響，敬請 欲辦理股票轉讓股東於101年5月28日至101年6月3日洽本公司股務承辦人員辦理，郵務辦理以郵戳為憑，親自辦理，敬請於101年6月3日前至本公司辦理，以免向隅。捌、除分函通知外,依法特此公告。

處金豐機器工業股份有限公司負責人罰鍰乙案一、裁罰時間：101年5月15日二、受裁罰對象：金豐機器工業股份有限公司為行為之負責人陸○○。三、裁罰之法令依據：證券交易法第36條第1項、本會100年11月11日金管證審字第1000055872號令。四、違反之事實理由：金豐機器工業股份有限公司未依證券交易法第36條第1項及本會100年11月11日金管證審字第1000055872號令規定，於100年會計年度終了後4個月內公告申報100年度財務報告。五、裁罰結果：依證券交易法第178條第1項第4款及第179條規定，就金豐機器工業股份有限公司之前開違規行為，處為行為之負責人罰鍰新臺幣48萬元。

1.事實發生日:101/05/152.發生緣由:澄清媒體報導 報導日期:101.5.15 傳播媒體名稱:經濟日報、工商時報 3.因應措施:報導內容:詳101.5.15經濟日報、工商時報 公司對該等廣告報導或提供訊息之說明: （1）報載廣告所述不實在，為維護廣大股東及廠商權益暨本公司 苦心經營商譽，本公司業委請律師研議相關法律程序。 （2）本公司監察人林敬俊君，多次擬於100.12.19、101.3.23以監 察人名義召開本公司股東臨時會，然均因存有重大違法事實及 程序瑕疵，罝廣大股東權益於不顧，幸均經臺灣彰化地方法院 100年度裁全字第1219號、同院101年度裁全字第187號裁定禁止 ，並經同院100年度執全字第534號、同院101年度執全字第110 號執行在案。 （3）林敬俊君復自行於經濟日報刊載定於101.5.28再次召開本公司 101年股東臨時會，然因渠未依公司法第192條之1第7項暨本公 司章程賦予股東提名獨立董事權利，且相關訊息均未經依法公 告，致股東無法依法徵求委託書，侵害廣大股東權益至深且鉅 ，業經本公司股東依法聲請禁止渠召集股東臨時會在案，現由 臺灣彰化地方法院審理中。 （4）本公司董事會原合法決議定101.4.30召開101年度股東常會，林 敬俊君屢稱已獲本公司逾半股東支持，本應出席常會行使權利 ，卻一再阻撓本公司或本公司法人監察人依法召開股東會，甚 以子虛之事矇騙法院，致本公司常會遭法院裁定禁止，無法依 公司法第170條第2項於101.6.30前召開股東常會以進行將屆期 之董監改選，是本公司法人監察人台灣動力工業有限公司為維 護公司利益，已定於101.5.31召開股東臨時會，並於101.4.24 依法公告在案，敬請查知。 （5）本公司目前營運正常，特此聲明，以正視聽。 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/04/242.發生緣由:法人監察人台灣動力工業有限公司召開101年第1次股東臨時會。3.因應措施:（一）股東臨時會召開時間:101.5.31（星期四）上午9時整 （二）股東臨時會召開地點: 彰化縣彰化市彰水路186號(金豐大樓地下室禮堂) （三）會議內容: 1．討論暨選舉事項: （1）修正本公司章程案。 （2）選舉董事及監察人案。 （3）解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 2．臨時動議 3．散會 （四）本次股東臨時會依法無股東提案權相關事宜。 （五）本次股東臨時會停止過戶期間:自101.5.2起至101.5.31止。 （六）本次股東臨時會擬全面改選董監事，依公司法第192條之1，提名獨立董事 候選人規定： 1．應選獨立董事名額：2名。 2．受理提名期間及處所：受理提名期間自101.4.25起至101.5.4止，掛號 郵寄者以郵件送達日期為憑，受理處所：請將相關資料送達「彰化縣 彰化市彰水路186號。聯絡人：楊淑婷收」。 3．提名應檢附文件：被提名人姓名、身分證明文件、學歷、經歷、當選後 願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明 文件。 4．本次股東臨時會召集權人得不列入獨立董事候選人名單之情形： （1）提名股東於公告受理期間外提出。 （2）提名股東於公司依公司法第165條停止股票過戶時，持股未達百分之 一者。 （3）提名人數超過獨立董事應選名額。 （4）未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。 （七）開會通知書及委託書將於股東臨時會開會日15日前寄發各股東。惟對於持 有記名股票未滿1000股之股東，依證券交易法第26條之2規定，以本公告為 通知。 （八）本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會開會 日23天前，請備妥委託書徵求人書面資料（出席股東臨時會委託書徵求資 料表、持股證明文件）、擬刊登之書面及廣告內容定稿，於101.5.7前依規 定將相關資料送達：彰化縣彰化市彰水路186號。徵求人資料將彙總公告， 寄發之開會通知書亦將包含徵求人資料及委託書。 （九）除分函通知外，依法特此公告。 4.其他應敘明事項:（一）本公司部分董事及監察人對本公司董事長誰屬存有疑義、本公司100年度 財務報表迄今未送交監察人審核故經法院裁定禁止本公司101年度股東常會。 （二）惟，本公司第15屆董事、監察人任期至101年6月30日屆滿，今本公司101年 股東常會遭法院裁定禁止，致本公司董事會已無法依公司法第170條第2項召 開股東常會改選本公司董事及監察人。 （三）從而，本公司法人監察人台灣動力工業有限公司擬於101年5月31日召開本公 司101年度第1次股東臨時會，該次股東臨時會停止過戶日首日為101年5月2日 ，為免股東權益受影響，敬請 欲辦理股票轉讓股東於101年4月25日至101年5 月1日洽本公司股務承辦人員辦理，郵務辦理以郵戳為憑，親自辦理，敬請於 101年4月30日前至本公司辦理，以免向隅。

金豐機器工業股份有限公司監察人(法人監察人台灣動力工業有限公司)召開民國101年第一次股東臨時會公告公告序號：1主旨：金豐機器工業股份有限公司監察人(法人監察人台灣動力工業有限公司)召開民國101年第一次股東臨時會公告股東會種類：股東臨時會開會日期：101/05/31停止過戶日期起日：101/05/02停止過戶日期迄日：101/05/31公告內容：壹、公告序號：1貳、股東會種類：股東臨時會參、主旨：金豐機器工業股份有限公司監察人(法人監察人台灣動力工業有限公司)召開民國101年第一次股東臨時會公告肆、依據：依公司法第二百二十條及證券交易法相關規定。伍、公告事項：　一、開會日期：101年5月31日　二、停止股票過戶起訖日期：101年5月2日至101年5月31日　三、開會時間：9時0分(24小時制)開會地點：彰化縣彰化市彰水路186號(金豐大樓地下一樓禮堂)　四、會議召集事由：(一)討論暨選舉事項:（1）修正本公司章程案。（2）選舉董事及監察人案。（3）解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(二)臨時動議(三)散會陸、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：101年5月1日16時30分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：金豐機器工業股份有限公司　（三）辦理過戶機構地址：彰化縣彰化市彰水路186號（四）辦理過戶機構電話：04-7524131（五）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，現場過戶請於4月30日下午16時30分以前親臨或掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司(彰化縣彰化市彰水路186號)，掛號郵寄者以民國101年5月1日郵戳日期為憑。（六）本次股東臨時會擬全面改選董監事，依公司法第192條之1，提名獨立董事候選人規定：1．應選獨立董事名額：2名。2．受理提名期間及處所：受理提名期間自101.4.25起至101.5.4止，掛號郵寄者以郵件送達日期為憑，受理處所：請將相關資料送達「彰化縣彰化市彰水路186號」聯絡人：楊淑婷收。3．提名應檢附文件：被提名人姓名、身分證明文件、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。4．本次股東臨時會召集權人得不列入獨立董事候選人名單之情形：（1）提名股東於公告受理期間外提出。（2）提名股東於公司依公司法第165條停止股票過戶時，持股未達百分之一者。（3）提名人數超過獨立董事應選名額。（4）未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。柒、其他應公告事項：＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以本公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司洽詢開會通知書補發事宜或於當日前往出席股東臨時會（電話：04-7524131）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前15日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司查詢。＊本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會開會日23日前依規定將相關資料送達本次監察人召開股東臨時會聯絡處：彰化縣彰化市彰水路186號，電話：(04)752-4131，並副知證基會。＊監察人召集股東臨時會之股務處理及委託書統計驗證事宜，由金豐機器工業股份有限公司辦理。＊其他應敘明事項:（一）本公司部分董事及監察人對本公司董事長誰屬存有疑義、本公司100年度財務報表迄今未送交監察人審核故經法院裁定禁止本公司101年度股東常會。（二）惟，本公司第15屆董事、監察人任期至101年6月30日屆滿，今本公司101年股東常會遭法院裁定禁止，致本公司董事會已無法依公司法第170條第2項召開股東常會改選本公司董事及監察人。（三）從而，本公司法人監察人台灣動力工業有限公司擬於101年5月31日召開本公司101年度第1次股東臨時會，該次股東臨時會停止過戶日首日為101年5月2日，為免股東權益受影響，敬請 欲辦理股票轉讓股東於101年4月25日至101年5月1日洽本公司股務承辦人員辦理，郵務辦理以郵戳為憑，親自辦理，敬請於101年4月30日前至本公司辦理，以免向隅。捌、除分函通知外,依法特此公告。

金豐機器工業股份有限公司監察人(法人監察人台灣動力工業有限公司)召開民國101年第一次股東臨時會開會時間更正公告(時間更正為早上8時整)公告序號：1主旨：金豐機器工業股份有限公司監察人(法人監察人台灣動力工業有限公司)召開民國101年第一次股東臨時會開會時間更正公告(時間更正為早上8時整)股東會種類：股東臨時會開會日期：101/03/23停止過戶日期起日：101/02/23停止過戶日期迄日：101/03/23公告內容：壹、公告序號：1貳、股東會種類：股東臨時會參、主旨：金豐機器工業股份有限公司監察人(法人監察人台灣動力工業有限公司)召開民國101年第一次股東臨時會開會時間更正公告(時間更正為早上8時整)肆、依據：依公司法第二百二十條及證券交易法相關規定。伍、公告事項：　一、開會日期：101年3月23日　二、停止股票過戶起訖日期：101年2月23日至101年03月23日　三、開會時間：8時0分(24小時制)開會地點：彰化縣彰化市彰水路186號(金豐大樓地下室一樓禮堂)　四、會議召集事由：(一)討論暨選舉事項:（1）修正本公司章程案。（2）選舉董事及監察人案。（3）解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(二)臨時動議(三)散會陸、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：101年2月22日16時30分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：金豐機器工業股份有限公司　（三）辦理過戶機構地址：彰化縣彰化市彰水路186號（四）辦理過戶機構電話：04-7524131（五）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，現場過戶請於2月22日下午16時30分以前親臨或掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司(彰化縣彰化市彰水路186號)，掛號郵寄者以民國101年2月22日郵戳日期為憑。（六）本次股東臨時會擬全面改選董監事，依公司法第192條之1，提名獨立董事候選人規定：1．應選獨立董事名額：2名。2．受理提名期間及處所：受理提名期間自101.2.18起至101.2.27止，掛號郵寄者以101.2.27郵戳為憑，受理處所：請將相關資料送達「彰化縣彰化市彰水路186號」。3．提名應檢附文件：被提名人姓名、身分證明文件、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。4．本次股東臨時會召集權人得不列入獨立董事候選人名單之情形：（1）提名股東於公告受理期間外提出。（2）提名股東於公司依公司法第165條停止股票過戶時，持股未達百分之一者。（3）提名人數超過獨立董事應選名額。（4）未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。柒、其他應公告事項：＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以本公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司洽詢開會通知書補發事宜或於當日前往出席股東臨時會（電話：04-7524131）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前15日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司查詢。＊本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達本次監察人召開股東臨時會聯絡處：彰化縣彰化市彰水路186號，電話：(04)752-4131，並副知證基會。＊監察人召集臨時股東會之股務處理及委託書統計驗證事宜，由金豐機器工業股份有限公司辦理。捌、除分函通知外,依法特此公告。

處金豐機器工業股份有限公司負責人罰鍰乙案 一、裁罰時間：101年3月3日 二、受裁罰對象：金豐機器工業股份有限公司為行為之負責人陸巨君君。 三、裁罰之法令依據：證券交易法第38條第2項及第178條第1項第3款 四、違反之事實理由：金豐機器工業股份有限公司就本會證券期貨局100年10月25日證期(審)字第10000494272號函與101年1月2日證期(審)字第1000060759號函、本會101年2月6日金管證審字第1010003369號函命令提出之說明，迄未能提供完整資料。 五、裁罰結果：依證券交易法第178條第1項第3款及第179條規定，就金豐機器工業股份有限公司之前開違規行為，處為行為之負責人罰鍰新臺幣24萬元。

1.事實發生日:101/02/292.發生緣由:金豐機器工業股份有限公司召開101年股東常會。3.因應措施:（一）股東常會召開時間:101.4.30（星期一）上午9時整 （二）股東常會召開地點: 彰化縣彰化市彰水路186號(金豐大樓地下室禮堂) （三）會議內容: 1．報告事項: （1）100年度營業報告書 （2）100年度財務報告。 （3）監察人查核100年度決算表冊報告。 2．承認事項 （1）100年度財務表冊案。 （2）100年度盈餘分配案 3．討論暨選舉事項 （1）修正本公司章程案 （2）本公司董事及監察人提前全面改選案。 （3）解除新任董事之競業禁止限制案。 4．臨時動議 5．散會 （四）持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，依公司法第172條之1， 得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均 不列入議案： 1．受理提名期間及處所：受理提名期間自101.3.1起至101.3.10止，掛 號郵寄者以郵件送達日期為憑，受理處所：請將相關資料送達「彰化 縣彰化市彰水路186號」。 2．股東所提議案以300字為限，超過300字者，該提案不予列入議案; 提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 3．本次股東常會召集權人得不列入股東提案之情形： （1）提案股東於公告受理期間外提出。 （2）提案股東於公司依公司法第165條停止股票過戶時，持股未達百分之一者。 （3）該議案非股東會所得決議者。 （五）本次股東常會停止過戶期間:自101.3.2起至101.4.30止。 （六）本次股東常會擬全面改選董監事，依公司法第192條之1，提名獨立董事候選人 規定： 1．應選獨立董事名額：2名。 2．受理提名期間及處所：受理提名期間自101.3.1起至101.3.10止，掛號郵寄者 以郵件送達日期為憑，受理處所：請將相關資料送達「彰化縣彰化市彰水路 186號」。 3．提名應檢附文件：被提名人姓名、身分證明文件、學歷、經歷、當選後願任 董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。 4．本次股東常會召集權人得不列入獨立董事候選人名單之情形： （1）提名股東於公告受理期間外提出。 （2）提名股東於公司依公司法第165條停止股票過戶時，持股未達百分之一者。 （3）提名人數超過獨立董事應選名額。 （4）未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。 （七）開會通知書及委託書將於股東常會開會日30日前寄發各股東。惟對於持有記名 股票未滿1000股之股東，依證券交易法第26條之2規定，以本公告為通知。 （八）本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38天前， 請備妥委託書徵求人書面資料（出席股東常會委託書徵求資料表、持股證明文 件）、擬刊登之書面及廣告內容定稿，於101.3.22前依規定將相關資料送達： 彰化縣彰化市彰水路186號。徵求人資料將彙總公告，寄發之開會通知書亦將 包含徵求人資料及委託書。 （九）除分函通知外，依法特此公告。 4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：修正公告召開本公司一○一年股東常會會議內容股東會種類：股東常會開會日期：101/04/30停止過戶日期起日：101/03/02停止過戶日期迄日：101/04/30公告內容：依據：公司法、證券交易法相關規定及本公司101/02/29董事會決議。公告事項：壹、開會時間：中華民國101年4月30日(星期一)上午9 時整。貳、開會地點：彰化縣彰化市彰水路186號(金豐大樓地下室禮堂)參、會議主要內容：（一）報告事項：１、100年度營業報告書。２、100年度財務報告。3 、監察人查核100年度決算表冊報告。（二）承認事項：１、100年度財務表冊案。２、100年度盈餘分配案。(三) 討論暨選舉事項：１、修正本公司章程案。2 、本公司董事及監察人提前全面改選案。3 、解除新任董事之競業禁止限制案。(四)臨時動議:(五)散會肆、辦理過戶手續：一、辦理過戶最後日期時間：101年3月1日16時30分前(24小時制)二、辦理過戶機構名稱：金豐機器工業股份有限公司地址：彰化縣彰化市彰水路186號電話：(04)752-4131三、辦理過戶方式：凡持有本公司股票，而尚未辦理過戶之股東，請於101年3月1日(星期四)下午4時30分前駕臨本公司辦理，掛號郵寄者以101年3月1日郵戳為憑。四、停止過戶期間：101年3月2日至101年4月30日止。五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到開會通知書者，請書明股東戶號及姓名逕向本公司洽詢(電話：04-752-4131)。惟對於持有記名股票未滿1000股之股東，依證券交易法第26條之2規定，以本公告為通知。六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38天前，請備妥委託書徵求人書面資料（出席股東常會委託書徵求資料表、持股證明文件）、擬刊登之書面及廣告內容定稿，於101.3.22前依規定將相關資料送達：彰化縣彰化市彰水路186號。徵求人資料將彙總公告，寄發之開會通知書亦將包含徵求人資料及委託書。伍、其他應敘明事項:一、持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，依公司法第172條之1，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案：1．受理提名期間及處所：受理提名期間自101.3.1起至101.3.10止，掛號郵寄者以郵件送達日期為憑，受理處所：請將相關資料送達「彰化縣彰化市彰水路186號」。2．股東所提議案以300字為限，超過300字者，該提案不予列入議案;提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。3．本次股東常會召集權人得不列入股東提案之情形：（1）提案股東於公告受理期間外提出。（2）提案股東於公司依公司法第165條停止股票過戶時，持股未達百分之一者。（3）該議案非股東會所得決議者。二、本次股東常會擬全面改選董監事，依公司法第192條之1，提名獨立董事候選人規定：1．應選獨立董事名額：2名。2．受理提名期間及處所：受理提名期間自101.3.1起至101.3.10止，掛號郵寄者以郵件送達日期為憑，受理處所：請將相關資料送達「彰化縣彰化市彰水路186號」。3．提名應檢附文件：被提名人姓名、身分證明文件、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。4．本次股東常會召集權人得不列入獨立董事候選人名單之情形：（1）提名股東於公告受理期間外提出。（2）提名股東於公司依公司法第165條停止股票過戶時，持股未達百分之一者。（3）提名人數超過獨立董事應選名額。（4）未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。陸、特此公告。

公告序號：1主旨：召開本公司一○一年股東常會會議內容公告股東會種類：股東常會開會日期：101/04/30停止過戶日期起日：101/03/02停止過戶日期迄日：101/04/30公告內容：依據：公司法、證券交易法相關規定及本公司101/02/29董事會決議。公告事項：壹、開會時間：中華民國101年4月30日(星期一)上午9 時整。貳、開會地點：彰化縣彰化市彰水路186號(金豐大樓地下室禮堂)參、會議主要內容：（一）報告事項：１、100年度營業報告書。２、100年度財務報告。3 、監察人查核100年度決算表冊報告。（二）承認事項：１、100年度財務表冊案。２、100年度盈餘分配案。(三) 討論暨選舉事項：１、修正本公司章程案。2 、本公司董事及監察人提前全面改選案。3 、解除新任董事之競業禁止限制案。(四)臨時動議:(五)散會肆、辦理過戶手續：一、辦理過戶最後日期時間：101年3月1日16時30分前(24小時制)二、辦理過戶機構名稱：金豐機器工業股份有限公司地址：彰化縣彰化市彰水路186號電話：(04)752-4131三、辦理過戶方式：凡持有本公司股票，而尚未辦理過戶之股東，請於101年3月1日(星期四)下午4時30分前駕臨本公司辦理，掛號郵寄者以101年3月1日郵戳為憑。四、停止過戶期間：101年3月2日至101年4月30日止。五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到開會通知書者，請書明股東戶號及姓名逕向本公司洽詢(電話：04-752-4131)。惟對於持有記名股票未滿1000股之股東，依證券交易法第26條之2規定，以本公告為通知。六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38天前，請備妥委託書徵求人書面資料（出席股東常會委託書徵求資料表、持股證明文件）、擬刊登之書面及廣告內容定稿，於101.3.22前依規定將相關資料送達：彰化縣彰化市彰水路186號。徵求人資料將彙總公告，寄發之開會通知書亦將包含徵求人資料及委託書。伍、其他應敘明事項:一、持有已發行股份總數百分之一股上股份之股東，依公司法第172條之1，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，不列入議案：1．受理提名期間及處所：受理提名期間自101.3.1起至101.3.10止，掛號郵寄者以郵件送達日期為憑，受理處所：請將相關資料送達「彰化縣彰化市彰水路186號」。2．股東所提議案以300字為限，超過300字者，該提案不予列入議案;提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。3．本次股東常會召集權人得不列入股東提案之情形：（1）提案股東於公告受理期間外提出。（2）提案股東於公司依公司法第165條停止股票過戶時，持股未達百分之一者。（3）該議案非股東會所得決議者。二、本次股東常會擬全面改選董監事，依公司法第192條之1，提名獨立董事候選人規定：1．應選獨立董事名額：2名。2．受理提名期間及處所：受理提名期間自101.3.1起至101.3.10止，以郵件送達日期為憑，受理處所：請將相關資料送達「彰化縣彰化市彰水路186號」。3．提名應檢附文件：被提名人姓名、身分證明文件、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。4．本次股東常會召集權人得不列入獨立董事候選人名單之情形：（1）提名股東於公告受理期間外提出。（2）提名股東於公司依公司法第165條停止股票過戶時，持股未達百分之一者。（3）提名人數超過獨立董事應選名額。（4）未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。陸、特此公告。

1.事實發生日:101/02/172.發生緣由:法人監察人台灣動力工業有限公司召開101年第1次股東臨時會。3.因應措施:（一）股東臨時會召開時間:101.3.23（星期五）上午9時整 （二）股東臨時會召開地點: 彰化縣彰化市彰水路186號(金豐大樓地下室禮堂) （三）會議內容: 1．討論暨選舉事項: （1）修正本公司章程案。 （2）選舉董事及監察人案。 （3）解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 2．臨時動議 3．散會 （四）本次股東臨時會依法無股東提案權相關事宜。 （五）本次股東臨時會停止過戶期間:自101.2.23起至101.3.23止。 （六）本次股東臨時會擬全面改選董監事，依公司法第192條之1，提名獨立董事 候選人規定： 1．應選獨立董事名額：2名。 2．受理提名期間及處所：受理提名期間自101.2.18起至101.2.27止，掛號郵 寄者以101.2.27郵戳為憑，受理處所：請將相關資料送達「彰化縣彰化市 彰水路186號」 3．提名應檢附文件：被提名人姓名、身分證明文件、學歷、經歷、當選後願 任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。 4．本次股東臨時會召集權人得不列入獨立董事候選人名單之情形： （1）提名股東於公告受理期間外提出。 （2）提名股東於公司依公司法第165條停止股票過戶時，持股未達百分之一者。 （3）提名人數超過獨立董事應選名額。 （4）未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。 （七）開會通知書及委託書將於股東臨時會開會日15日前寄發各股東。惟對於持有 記名股票未滿1000股之股東，依證券交易法第26條之2規定，以本公告為通知。 （八）本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會開會23天 前，請備妥委託書徵求人書面資料（出席股東臨時會委託書徵求資料表、持股 證明文件）、擬刊登之書面及廣告內容定稿，於101.2.28前依規定將相關資料 送達：彰化縣彰化市彰水路186號。徵求人資料將彙總公告，寄發之開會通知 書亦將包含徵求人資料及委託書。 （九）除分函通知外，依法特此公告。 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/02/172.發生緣由:法人監察人台灣動力工業有限公司召開101年第1次股東臨時會。3.因應措施:（一）股東臨時會召開時間:101.3.23（星期五）上午9時整 （二）股東臨時會召開地點: 彰化縣彰化市彰水路186號(金豐大樓地下室禮堂) （三）會議內容: 1．討論暨選舉事項: （1）修正本公司章程案。 （2）選舉董事及監察人案。 （3）解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 2．臨時動議 3．散會 （四）本次股東臨時會依法無股東提案權相關事宜。 （五）本次股東臨時會停止過戶期間:自101.2.23起至101.3.23止。 （六）本次股東臨時會擬全面改選董監事，依公司法第192條之1，提名獨立董事 候選人規定： 1．應選獨立董事名額：2名。 2．受理提名期間及處所：受理提名期間自101.2.18起至101.2.27止，掛號郵 寄者以郵件送達日期為憑，受理處所：請將相關資料送達「彰化縣彰化市 彰水路186號」 3．提名應檢附文件：被提名人姓名、身分證明文件、學歷、經歷、當選後願 任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。 4．本次股東臨時會召集權人得不列入獨立董事候選人名單之情形： （1）提名股東於公告受理期間外提出。 （2）提名股東於公司依公司法第165條停止股票過戶時，持股未達百分之一者。 （3）提名人數超過獨立董事應選名額。 （4）未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。 （七）開會通知書及委託書將於股東臨時會開會日15日前寄發各股東。惟對於持有 記名股票未滿1000股之股東，依證券交易法第26條之2規定，以本公告為通知。 （八）本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會開會23天 前，請備妥委託書徵求人書面資料（出席股東臨時會委託書徵求資料表、持股 證明文件）、擬刊登之書面及廣告內容定稿，於101.2.28前依規定將相關資料 送達：彰化縣彰化市彰水路186號。徵求人資料將彙總公告，寄發之開會通知 書亦將包含徵求人資料及委託書。 （九）除分函通知外，依法特此公告。 4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：修正公告召開本公司101年第1次股東臨時會會議內容股東會種類：股東臨時會開會日期：101/01/18停止過戶日期起日：100/12/20停止過戶日期迄日：101/01/18公告內容：依據：公司法、證券交易法相關規定及本公司100年12月12日及100年12月23日董事會決議。公告事項：壹、開會時間：中華民國101年1月18日(星期三)上午9時整。貳、開會地點：彰化市彰水路186號(金豐大樓地下室禮堂)參、會議主要內容：一、討論暨選舉事項：(一)修正本公司章程案。(二) 本公司董事及監察人全面改選案。(三) 解除新選任董事之競業禁止限制案。二、臨時動議肆、辦理過戶手續：一、辦理過戶最後日期時間：100年12月19日16時30分前(24小時制)二、辦理過戶機構名稱：金豐機器工業股份有限公司辦理過戶機構地址：彰化縣彰化市彰水路186號辦理過戶機構電話：(04)7524131三、辦理過戶方式：100年12月19日(星期一)下午4時30分以前親臨或掛號郵寄(以郵戳為憑)，本公司(彰化縣彰化市彰水路186號)，掛號郵寄者以民國100年12月19日郵戳日期為憑。四、停止過戶期間：100年12月20日至101年1月18日止。五、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以本公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司洽詢開會通知書補發事宜或於當日前往出席股東臨時會（電話：04-7524131）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前15日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司查詢。。六、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達本公司：彰化縣彰化市彰水路186號，電話：(04)752-4131，並副知證基會。伍、其他應敘明事項:一、依公司法第192條之1，提名獨立董事候選人規定：1.應選獨立董事名額：2名。2.提名應檢附文件：被提名人姓名、身分證明文件、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。3.本公司董事會得不列入獨立董事候選人名單之情形：(1)提名股東於公告受理期間外提出。(2)提名股東於公司依公司法第165條停止股票過戶時，持股未達百分之一者。(3)提名人數超過獨立董事應選名額。(4)未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。陸、除分函通知外，依法特此公告。

公告序號：1主旨：公告召開本公司101年第1次股東臨時會會議內容更正股東會種類：股東臨時會開會日期：101/01/18停止過戶日期起日：100/12/20停止過戶日期迄日：101/01/18公告內容：依據：公司法、證券交易法相關規定及本公司100/12/12董事會決議。公告事項：壹、開會時間：中華民國101年1月18日(星期三)上午9時整。貳、開會地點：彰化市彰水路186號(金豐大樓地下室禮堂)參、會議主要內容：一、討論暨選舉事項：(一)修正本公司章程案。(二)修正本公司董事及監察人選舉辦法案(三)本公司董事(獨立董事)及監察人全面改選案。(四)解除新選任董事之競業禁止限制案。二、臨時動議肆、辦理過戶手續：一、辦理過戶最後日期時間：100年12月19日16時30分前(24小時制)二、辦理過戶機構名稱：金豐機器工業股份有限公司辦理過戶機構地址：彰化縣彰化市彰水路186號辦理過戶機構電話：(04)7524131三、辦理過戶方式：100年12月19日(星期一)下午4時30分以前親臨或掛號郵寄(以郵戳為憑)，本公司(彰化縣彰化市彰水路186號)，掛號郵寄者以民國100年12月19日郵戳日期為憑。四、停止過戶期間：100年12月20日至101年1月18日止。五、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以本公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司洽詢開會通知書補發事宜或於當日前往出席股東臨時會（電話：04-7524131）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前15日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司查詢。。六、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達本公司：彰化縣彰化市彰水路186號，電話：(04)752-4131，並副知證基會。伍、其他應敘明事項:一、依公司法第192條之1，提名獨立董事候選人規定：1.應選獨立董事名額：2名。2.提名應檢附文件：被提名人姓名、身分證明文件、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。3.本公司董事會得不列入獨立董事候選人名單之情形：(1)提名股東於公告受理期間外提出。(2)提名股東於公司依公司法第165條停止股票過戶時，持股未達百分之一者。(3)提名人數超過獨立董事應選名額。(4)未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。陸、除分函通知外，依法特此公告。

公告序號：1主旨：公告召開本公司101年股東臨時會會議內容股東會種類：股東臨時會開會日期：101/01/18停止過戶日期起日：100/12/20停止過戶日期迄日：101/01/18公告內容：依據：公司法、證券交易法相關規定及本公司100/12/12董事會決議。公告事項：壹、開會時間：中華民國101年1月18日(星期三)上午9時整。貳、開會地點：彰化市彰水路186號(金豐大樓地下室禮堂)參、會議主要內容：一、討論暨選舉事項：(一)修正本公司章程案。(二)修正本公司董事及監察人選舉辦法案(三)本公司董事(獨立董事)及監察人全面改選案。(四)解除新選任董事之競業禁止限制案。二、臨時動議參、辦理過戶手續：一、辦理過戶最後日期時間：100年12月19日16時30分前(24小時制)二、辦理過戶機構名稱：金豐機器工業股份有限公司辦理過戶機構地址：彰化縣彰化市彰水路186號辦理過戶機構電話：(04)7524131三、辦理過戶方式：100年12月19日(星期一)下午4時30分以前親臨或掛號郵寄(以郵戳為憑)，本公司(彰化縣彰化市彰水路186號)，掛號郵寄者以民國100年12月19日郵戳日期為憑。四、停止過戶期間：100年12月20日至101年1月18日止。五、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以本公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司洽詢開會通知書補發事宜或於當日前往出席股東臨時會（電話：04-7524131）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前15日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司查詢。。六、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達本公司：彰化縣彰化市彰水路186號，電話：(04)752-4131，並副知證基會。肆、其他應敘明事項:一、依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。二、股東如欲向本公司提出股東常會議案者，本公司於100年12月13日至100年12月22日止受理股東提案申請。請股東於上述期間依公司法172條之1規定向本公司提出申請。受理提案地點：彰化縣彰化市彰水路186號(本公司金豐大樓二樓，財務部)，聯絡人：葉長翰，電話：04-752-4131。三、本公司將於股東會召集通知寄發日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知。四、依公司法第192條之1，提名獨立董事候選人規定：1.應選獨立董事名額：2名。2.提名應檢附文件：被提名人姓名、身分證明文件、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。3.本公司董事會得不列入獨立董事候選人名單之情形：(1)提名股東於公告受理期間外提出。(2)提名股東於公司依公司法第165條停止股票過戶時，持股未達百分之一者。(3)提名人數超過獨立董事應選名額。(4)未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。伍、除分函通知外，依法特此公告。