錢櫃企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

一、公告序號：1二、主旨：公告本公司102年度盈餘分配基準日三、依據：103年6月26日股東常會決議辦理四、股票停止過戶起訖日期：103年07月15日至103年07月19日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：103第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 250,000,000股、金額： 2,500,000,000元，每股面額：新台幣 10.0000元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 136,500,000股、金額： 1,365,000,000元，每股面額：新台幣 10.0000元已完成變更登記： 136,500,000股、金額： 1,365,000,000元，每股面額：新台幣 10.0000元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：101年6月19日股東會決議修訂章程（四）本次增資總額：○除權須申報　●僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行○普通股○特別股：股，每股認購金額：元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷：股，佔本次現金增資比率(%)：股，佔本次現金增資比率(%)：c.原股東認購：股，佔本次現金增資比率(%)：現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資：股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資：股＊員工紅利轉增資：股，佔盈餘轉增資之比例：%＊共計股，金額：元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利)元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 4.00000000元，（即每壹股盈餘分配 4.00000000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元)，現金配發總額 546,000,000元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額： 557,712元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計有 0股不參與除權除息（含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0，其中限制員工權利新股 0股），計普通股 136,500,000股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：現金股利分配採「元以下無條件捨去計算方式」＊上開權利分派內容係經103年06月26日股東會通過＊現金股利發放日：　年　月　日（發放現金股利時適用。）＊其他應敘明事項：（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額元，股（普通股）2.每股面額新台幣 10.0000元，分次發行。3.特別股部分：股（七）權利分派基準日：103年07月19日除權/除息交易日：103年07月11日（八）增資計劃/用途：六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：103年07月14日　16時30分前（二）辦理過戶機構名稱：統一綜合證券股份有限公司辦理過戶機構地址：台北市松山區東興路8號B1辦理過戶機構電話：02-27478266（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年7月14日前 親臨本公司股務代理機構「統一綜合證券股份有限公司」(地址：台北市松山區東興路8號B1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年7月14日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：七、其他應公告事項：股利發放日103年7月25日八、特此公告

公告序號：1主旨：錢櫃企業股份有限公司分派102年度現金股利公告公告內容：一、依據本公司103年股東常會決議通過及授權董事長訂定除息相關作業如下二、提撥546,000,000元分派現金股利，每股配發新台幣4元按除息基準日股東持股比率計算，取至元為止(元以下捨去)。現金股息分派除有登記銀行帳號者，於當日匯入貴股東帳戶外，其餘均以「禁止背書轉讓」支票(掛號)郵寄發放，但發放金額低於匯費或掛號郵資者，則請親洽本公司股務代理人統一綜合證券(股)公司股務代理部領取支票。三、配發現金股利基準日：103年7月11日。四、現金股利發放日期：　103年7月25日。五、停止股票過戶起訖日期：依公司法一六五條規定自103年7月15日至103年7月19日止停止辦理股票登記，凡持有本公司股票尚未過戶者，務請於103年7月14日(星期一)下午四時三十分前駕臨或郵寄（以郵戳為憑）本公司股務代理人統一綜合證券股務代理部辦理過戶手續。(地址：台北市東興路八號地下一樓；電話：27463797)

1.傳播媒體名稱:經濟日報及中國時報2.報導日期:103/06/123.報導內容:經濟日報C6版報導標題「等年底公平交易法翻修，好樂迪擬重提合併錢櫃」；中國時報報導標題「好樂迪併錢櫃 年底再闖關」。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司董事會今年度迄今並無討論「與好樂迪股份有限公司合併」之相關議案，特此 澄清公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日 :103/04/252.發生緣由:公平交易委員會於103/4/24發佈新聞稿，因其認定本公司違反公平交易法第11條第一項規定，對本公司處新台幣500萬元之罰鍰。3.處理過程:待收到公平交易委員會來函後進行處理。4.預估可能損失:新台幣500萬元5.可能獲得保險理賠之金額:無6.預計改善情形及未來因應措施:本公司與好樂迪公司係兩家獨立運營的公司，有關財務、營運及管理皆各自獨立作業，公平會所指陳「重要經濟決策事項整合為經濟一體」、「營業、企劃、管理等核心業務統一指揮與共同營運」、「2公司各部門業務及人員已由各自獨立之事業，整合為統一管理關係」均與事實不符，特予澄清。待收到公平交易委員會來函後，本公司將採行政救濟辦理。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/04/252.公司名稱:錢櫃企業(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、公平交易委員會認定本公司違反公平交易法第11條第一項規定，對本公司處新台幣500萬元罰鍰。6.因應措施:二、本公司與好樂迪公司係兩家獨立運營的公司，有關財務、營運及管理皆各自獨立作業，公平會所指陳「重要經濟決策事項整合為經濟一體」、「營業、企劃、管理等核心業務統一指揮與共同營運」、「2公司各部門業務及人員已由各自獨立之事業，整合為統一管理關係」均與事實不符，特予澄清。三、本公司於之前遭公平會科以處分後，業已依規定解散所共同投資成立之公司，人員歸建及解任兼充董事，各相關部門人員從無相互兼任之情形等，絕無如公平會所稱有經常共同經營之行為，亦未有任何限制或妨礙市場競爭之行為。此部分待收到公平會正式函文後，將依法提起行政救濟，並遵循法院判決辦理。7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/03/312.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:李悅誠4.新任者姓名及簡歷:陳凝觀，政大EMBA、非凡電視台製作人、瑞士EFG銀行助理副總裁和東森財經台節目主持人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:薪酬委員缺額一席新選任。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/03/20 _ 103/05/318.新任生效日期:103/03/31 _ 103/06/269.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議102年度提列境外公司商譽資產及大陸子公司固定資產減損案。1.事實發生日:103/03/312.公司名稱:錢櫃企業(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:經進行境外公司投資大陸子公司之商譽減損評估，其中部份大陸子公司之預計未來現金流量尚無明顯證據得以回收資產價值，並佐以考量大陸子公司之經營概況，適有減損之虞，基於保守穩健原則，建議境外公司商譽資產美金5,257,821元及大陸子公司固定資產人民幣12,109,993元提列減損。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/03/312.股東會召開日期:103/06/263.股東會召開地點:台北市內湖區瑞湖街39號4.召集事由:(一)報告事項:(1)本公司102年度營業報告書。(2)監察人審查本公司102年度決算表冊。(3)其他報告事項。(二)承認事項：(1)承認本公司102年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司102年度盈餘分配案。(三)討論事項1：(1) 本公司資本公積發放現金案。(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」。(四)選舉事項：本公司董事、監察人全面改選案。(五)討論事項2：解除本公司董事之競業行為案。(六)臨時動議：5.停止過戶起始日期:103/04/286.停止過戶截止日期:103/06/267.其他應敘明事項:A.依公司法第172條之1規定，持股合計1%以上股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於103年4月2日起至103年4月12日止受理股東就本股東常會之提案，屆時提報董事會審查。B.依公司法第一六五條規定自103年4月28日至103年6月26日止，停止股票過戶登記，因最後過戶日103年4月27日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未過戶者，請提前於103年4月25日（星期五）下午四點三十分前親臨或掛號郵寄（以4月25日寄達為憑）本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續（地址：台北市松山區東興路八號地下一樓）。C.開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前分別寄發各股東;另依據證交易法第26條之2規定對於持有未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站 http://mops.tse.com.tw)，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部地址:105臺北巿松山區東興路8號B1樓電話：02-27478266洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部電話：02-27478266洽詢。另依公司法第183條規定，股東會後議事錄以公告表示，不另行寄發，如股東有需求，請於股東會後二十日逕至公開資訊觀測站下載。D.本次股東會，如有公開徵求委託之情事，徵求人書面資料應於股東會開會38日前，依規定將相關資料送達本公司。並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。

公告董事會通過本公司新增資金貸與金額達新台幣一千萬元以上且達最近期財務報表淨值百分之二以上。1.事實發生日:103/03/312.接受資金貸與之:(1)公司名稱:宏圖投資股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司(3)資金貸與之限額(仟元):1879377(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):127000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):127000(8)本次新增資金貸與之原因:短期融通(1)公司名稱:裕銘投資股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司(3)資金貸與之限額(仟元):1879377(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):122000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):122000(8)本次新增資金貸與之原因:短期融通(1)公司名稱:峻業投資股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司(3)資金貸與之限額(仟元):1879377(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):40000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):40000(8)本次新增資金貸與之原因:短期融通(1)公司名稱:瑞光投資股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司(3)資金貸與之限額(仟元):1879377(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):38000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):38000(8)本次新增資金貸與之原因:短期融通(1)公司名稱:錢宏企業股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司(3)資金貸與之限額(仟元):1879377(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):250000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):250000(8)本次新增資金貸與之原因:短期融通3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1926100(2)累積盈虧金額(仟元):2377125.計息方式:利息之計收：每半年付息一次，依臺灣銀行定期存款一般一年固定利率。6.還款之:(1)條件:到期還款，可提前清償(2)日期:放款日起一年內7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):16939428.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:31.559.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/03/142.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:李悅誠4.新任者姓名及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」規定董事兼任薪酬委員之期限將屆，故辭任薪酬委員一職。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/03/20 _ 103/05/318.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司將於3個月內召開董事會，委任新委員。

1.董事會決議日期:102/08/122.減資緣由:永正投資有限公司因財務規劃考量，擬將帳上現金1680萬美元，辦理現金減資分配予唯一股東錢櫃企業股份有限公司。3.減資金額:1680萬美元4.消除股份:1680萬股5.減資比率:27.41%6.減資後實收資本額:44,486,200美元7.預定股東會日期:102/08/128.其他應敘明事項:無

公告序號：3主旨：錢櫃企業股份有限公司101年度現金股利發放公告公告內容：1.本公司101年度現金股利每股配發現金3.5元，盈餘配發現金股利新台幣341,250,000元(每股配發2.5元)，資本公積配發現金新台幣136,500,000(每股配發1元)2.現金股利發放日為102年7月26日。

1.發生變動日期:102/06/282.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳守國4.新任者姓名及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人因素辭任薪酬委員一職。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/03/20 _ 103/05/318.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司將於3個月內召開董事會，委任新委員。

1.股東會日期:102/06/252.重要決議事項:(1)承認101年度營業報告書及財務報表。(2)承認101年度盈餘分配，由101年度未分配盈餘中提撥新台幣341,250,000元發放股東現金紅利，每股配發2.5元，配發董監事酬勞新台幣6,971,399元，配發員工現金紅利新台幣348,570元。(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。(4)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」案。(5)通過資本公積發放現金案，將來自現金增資產生之資本公積136,500,000元， 按基準日股東名簿記載之股東持有股份之比例發給現金，每股配發新台幣1元。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/06/252.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘配發現金股利新台幣341,250,000元(每股配發2.5元)，資本公積配發現金新台幣136,500,000(每股配發1元)4.除權（息）交易日:102/07/115.最後過戶日:102/07/136.停止過戶起始日期:102/07/147.停止過戶截止日期:102/07/188.除權（息）基準日:102/07/189.其他應敘明事項:股利發放日102/07/26凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，由於停止過戶日之前一日民國102年7月13日為例假日，故若欲親臨辦理者，請於民國102年7月12日下午4點30分前 親臨本公司股務代理機構「統一綜合證券股份有限公司」(地址：台北市松山區東興路8號B1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年7月13日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

1.發生變動日期:102/06/102.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:黃炳雲4.新任者姓名及簡歷:蔡其昌，中興大學EMBA（財務金融組）碩士；臺中縣工業策進會總幹事；大甲永和機械工業（股）公司董事；建新國際（股）公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:薪酬委員缺額一席新選任。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/03/20 _ 103/05/318.新任生效日期:102/06/10 _ 103/05/319.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/05/312.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:黃炳雲4.新任者姓名及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人因素辭任薪酬委員一職。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/03/20 ~ 103/05/318.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司將於3個月內召開董事會，委任新委員。

1.董事會決議日期:102/04/242.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:台北市內湖區瑞湖街39號4.召集事由:(一)報告事項: (1)本公司101年度營業報告書。 (2)監察人審查本公司101年度決算表冊。 (3)修訂「董事會議事規則」 (4)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形 及所提列之特別盈餘公積數額報告。 (5)其他報告事項。 (二)承認事項： (1)承認本公司101年度營業報告書及財務報表。 (2)承認本公司101年度盈餘分配案。 (三)討論事項： (1) 修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」。 (2) 修訂本公司「背書保證管理辦法」。 (3) 討論本公司資本公積發放現金案。(新增此議案) (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:依公司法第一六五條規定自102年4月27日至102年6月25 日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未過戶者 ，請於102年4月26日（星期五）下午四點三十分前駕臨或 掛號郵寄（以4月26日寄達為憑）本公司股務代理機構統一 綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續（地址： 台北市松山區東興路八號地下一樓）。

1.董事會決議日期:102/04/242.發放股利種類及金額:A.股東配發內容： 　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.5 　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：1.0 　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：477,750,000 　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0 　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0 　　　(6)股東配股總股數(股)：0 B.董監酬勞(元)：6,971,399 C.員工紅利： 　　　(1)現金紅利金額(元)：348,570 　　　(2)股票紅利金額(元)：0 3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/04/122.公司名稱:錢櫃企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司將於102年4月14日遷址 原地址：台北市中正區襄陽路9號15樓 新地址：臺北市信義區忠孝東路5段293號5樓 電話：(02)-2769-6006 傳真：(02)-2769-5389 6.因應措施:於公開資訊觀測站公告本公司遷址重大訊息7.其他應敘明事項:無