錢櫃企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日:100/05/312.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:模里西斯商Absolute Perfect CO., Ltd.(代表人練台生)代表人簡歷：年代網際事業股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:練台生/年代網際事業股份有限公司董事長5.異動原因:到期改選6.新任生效日期:100/05/317.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/05/312.發生緣由:100年度股東常會通過現金減資案。3.因應措施:(1)為提升股東權益報酬率，辦理現金減資退還股東股款。(2)現金減資金額擬訂為新臺幣585,000,000元整，銷除股份58,500,000股。(3)依前項流通在外股數計數，每仟股換發700股(即每仟股減少300股)，總計銷除股份58,500,000股。減資後不滿壹股之畸零股，以股票面額按比例發放現金代之(折算至新臺幣「元」為止，「元」以下無條件捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購。(4)本案100年股東常會通過及主管機關核准後，由股東會授權董事會訂定減資基準日及減資換發股票基準日。其他未盡事宜，股東常會授權董事會全權處理，並得依最新法令規定而辦理相關事宜。(5)依公司法第二百八十一條準用第七十三條之規定辦理公告，債權人如有異議，請自公告日起31日(100/6/1~100/7/2)內，以書面向本公司提出，逾期視為無異議。4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:100/05/312.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:練台生(董事長)3.許可從事競業行為之項目:本公司營業範圍相同或類似之項目。4.許可從事競業行為之期間:100/05/31~103/05/305.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東決議，本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/04/082.發生緣由:本公司為配合業務上之需要，原股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部謹訂於100年4月30日終止與本公司之股務代理業務事宜；本公司股務代理業務事宜自100年4月30日起改由統一綜合證券股份有限公司股務代理部承辦。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:統一綜合證券股份有限公司股務代理部地址、電話及傅真：台北市松山區東興路8號B1樓，(02)2746-3797，傳真(02)2746-3695。

公告序號：1主旨：公告召開一○○年股東常會相關事宜股東會種類：股東常會開會日期：100/05/31停止過戶日期起日：100/04/02停止過戶日期迄日：100/05/31公告內容：依據：依公司法、證券交易法相關規定暨本公司一○○年三月二十九日董事會決議。一、時 間：中華民國100年05月31日(星期二)，上午10時正二、地 點：台北市內湖區瑞湖街39號11樓三、會議內容：(一)報告事項：1.本公司九十九年度營業報告書。2.監察人審查本公司九十九年度決算表冊。3.其他報告事項。(二)承認事項：1.承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表。2.承認本公司九十九年度盈餘分配案。(三)討論事項1：1.本公司辦理現金減資案。2.修訂本公司「背書保證管理辦法」。3.修訂本公司公司章程案。4.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(四)選舉事項：本公司董事、監察人全面改選案。(五)討論事項2：解除本公司董事之競業行為案。(六)其他議案及臨時動議：四、依公司法第172條之1規定，持股合計1%以上股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於100年3月30日起至100年4月8日止受理股東就本股東常會之提案，屆時提報董事會審查。五、依公司法第一六五條規定自100年4月2日至100年5月31日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未過戶者，請於100年4月1日（星期五）下午四點三十分前駕臨或掛號郵寄（以4月1日寄達為憑）本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續（地址：100台北市中正區許昌街十七號二樓），電話：02-2361-1300。七、開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前分別寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法183條第2項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及地址，逕向本公司股務代理機構洽詢補發。八、本次股東會，如有公開徵求委託之情事，徵求人書面資料應於股東會開會三十日前，依規定將相關資料送達本公司（地址：台北市襄陽路9號15樓）。並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。九、特此公告。

主旨： 更新公告召開九十九年股東常會相關事宜

股東會種類： 股東常會

開會日期：99/06/29

停止過戶日期起日：99/05/01

停止過戶日期迄日：99/06/29

公告內容：

依據：依公司法、證券交易法相關規定暨本公司九十九年四月二

十三日董事會決議。一、時 間：中華民國99年06月29日(星期二

)，上午10時正二、地 點：台北市內湖區瑞湖街39號1樓三、會

議內容：(一)報告事項：1、本公司98年度營業報告。2、監察人審

查98年度決算表冊。3、其他報告。(二)承認及討論事項：1、承認

本公司98年度營業報告書及財務報表案。2、承認本公司98年度盈

餘分配案。3、修訂本公司「背書保證管理辦法」案。 4、修訂本

公司「資金貸與他人作業辦法」案。(三)其他議案及臨時動議：

四、本公司九十八年度盈餘分配案，業經九十九年四月二十三日

董事會決議不予分配。五、依公司法第172條之1規定，持股合計

1%以上股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於99年4

月24日起至99年5月3日止受理股東就本股東常會之提案，屆時提

報董事會審查。六、依公司法第一六五條規定自九十九年五月一

日至九十九年六月二十九日止，停止股票過戶登記，凡持有本公

司股票尚未過戶者，請於九十九年四月三十日（星期五）下午四

點三十分前駕臨或掛號郵寄（以四月三十日寄達為憑）本公司股

務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續

（地址：100台北市中正區許昌街十七號二樓），電話：

02-2361-1300。七、開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日

前分別寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東

，依證券交易法第26條之2及公司法183條第2項規定，其開會召集

通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），屆時

如未收到者，請書明股東戶號、姓名及地址，逕向本公司股務代

理機構洽詢補發。八、本次股東會，如有公開徵求委託之情事，

徵求人書面資料應於股東會開會三十八日前，依規定將相關資料

送達本公司（地址：台北市襄陽路9號15樓）。並副本通知財團法

人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。九、特此公告。

主旨： 公告召開九十九年股東常會相關事宜 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/29 停止過戶日期起日：99/05/01 停止過戶日期迄日：99/06/29 公告內容： 九十八年股東常會相關事宜 ：依據：依公司法、證券交易法相關規定暨本公司九十九年四月二十三日董事會決議。一、時 間：中華民國99年06月29日 (星期二)，上午10時正二、地 點：台北市內湖區瑞湖街39號1樓三、會議內容：(一)報告事項：1、本公司98年度營業報告。2、監察人審查 98年度決算表冊。3、其他報告。(二)承認及討論事項：1、承認本公司98年度營業報告書及財務報表案。2、承認本公司98年度盈餘分配案。3、修訂本公司「背書保證管理辦法」案。4、修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。(三)其他議案及臨時動議：四、本公司九十八年度盈餘分配案，業經九十九年四月二十三日董事會決議不予分配。五、依公司法第172條之1規定，持股合計1%以上股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於99年4月24日起至99 年5月3日止受理股東就本股東常會之提案，屆時提報董事會審查。六、依公司法第一六五條規定自九十九年五月一日至九十九年六月二十九日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未過戶者，請於九十九年四月三十日（星期五）下午四點三十分前駕臨或掛號郵寄（以四月三十日寄達為憑）本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續（地址：100台北市中正區許昌街十七號二樓），電話：02-2361-1300。七、開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前分別寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法183條第2項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及地址，逕向本公司股務代理機構洽詢補發。八、本次股東會，如有公開徵求委託之情事，徵求人書面資料應於股東會開會三十八日前，依規定將相關資料送達本公司（地址：台北市襄陽路9號15樓）。並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。九、特此公告。

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:行政院公平交易委員會959次委員會會議決議。2.事實發生日:99/03/253.發生原委（含爭訟標的）:行政院公平交易委員會認為本公司違反公平交易法第十一條第一項規定。4.處理過程:本公司待收到公交會函文後將進行處理。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:公交會對本公司行政處分新台幣300萬元，惟對本公司財務業務並無重大影響6.因應措施及改善情形:本公司待收到公交會函文後將進行處理。7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:98/06/302.舊任者姓名及簡歷:劉英、劉明3.新任者姓名及簡歷:顏睿志-華瓊有限公司負責人4.異動原因:經股東會決議解任劉英、劉明兩席董事5.新任董事選任時持股數:06.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/06/13~100/06/127.新任生效日期:98/06/308.同任期董事變動比率:33.33%9.其他應敘明事項:無

更新公告召開九十八年股東常會相關事宜 股東會種類： 股東常會 開會日期：98/06/30 停止過戶日期起日：98/05/02 停止過戶日期迄日：98/06/30 公告內容： 九十八年股東常會相關事宜 ：依據：依公司法、證券交易法相關規定暨本公司九十八年四月二十三日董事會決議。一、時 間：中華民國98年06月30日(星期二)，上午10時正二、地 點：台北市內湖區瑞湖街39號三、會議內容：(一)報告事項：1、本公司97年度營業報告。2、監察人審查97年度決算表冊。3、其他報告。(二)承認及討論事項：1、承認本公司97年度營業報告書及財務報表案。2、承認本公司97年度盈餘分配案。3、修訂本公司「背書保證管理辦法」案。4、修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。5、修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。6、股東提案：解任董事劉英案。7、股東提案：解任董事劉明案。8、股東提案：解任監察人陳祿榮案。(三)選舉事項：補選董事一名選舉案。(四)其他議案及臨時動議：四、開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前分別寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法183條第2項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及地址，逕向本公司股務代理機構洽詢補發。五、本次股東會，如有公開徵求委託之情事，徵求人書面資料應於股東會開會三十八日前，依規定將相關資料送達本公司（地址：台北市襄陽路9號15樓）。並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。六、特此公告。

1.事實發生日:98/04/202.發生緣由:本公司接獲行政院公平交易委員會來函，對於本公司擬與好樂迪股份有限公司合併案，經該會98年4月15日第910次委員會議決議予以禁止。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:97/12/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:年代網際事業(股)公司3.許可從事競業行為之項目:本公司營業範圍相同或類似之項目。4.許可從事競業行為之期間:97/12/18~100/06/125.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:同意解除董事之競業限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/12/182.發生緣由:(1)發行股數:普通股45,000仟股。(2)每股面額:每股新台幣10元。(3)發行總金額:新台幣450,000仟元。(4)發行價格:每股新台幣22元。(5)員工認股股數:發行總股數之10%計4,500仟股供員工認購。(6)原股東認購比率:發行總股數之90%計40,500仟股由原股東按認股基準日之股東名簿記載之股東持有股份比例認購之，每仟股認購270股。(7)畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 不足一股之畸零股由股東自行拼湊成整股，其放棄拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股及認購不足部分，由董事長洽特定人認購之。(8)本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。(9)本次增資資金用途:償還銀行借款、充實營運資金及轉投資子公司。(10)現金增資認股基準日:98/1/5(11)最後過戶日:97/12/31(12)停止過戶起始日期:98/1/1(13)停止過戶截止日期:98/1/5(14)股款繳納期間:98年1月6日至98年1月14日止3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本次現金增資之重要內容，將視市場狀況及依主管機關指示修正而須修正者，授權董事長全權處理。

1.董事會通過日期(事實發生日):96/06/212.舊會計師事務所名稱:資誠會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:林鈞堯4.舊任簽證會計師姓名2:吳漢期5.新會計師事務所名稱:勤業眾信會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:張敬人7.新任簽證會計師姓名2:李東峰8.變更會計師之原因:為因應公司內部管理之需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:96/06/2211.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:96/04/182.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):執行長3.舊任者姓名及簡歷:劉 英4.新任者姓名及簡歷:連福財5.異動原因:原由董事長兼任執行長.經董事會決議.改由副總經理擔任6.新任生效日期:96/04/267.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:94/04/292.舊任者姓名及簡歷:董事：劉英/錢櫃企業股份有限公司董事長王傑/錢櫃企業股份有限公司執行長瑞成興股份有限公司名彥投資股份有限公司代表人高麗貞楊佳秀監察人：張智宜劉明3.新任者姓名及簡歷:董事：劉英/錢櫃企業股份有限公司董事長王傑/錢櫃企業股份有限公司執行長顏瓊章/華德電子股份有限公司董事長模里西斯商ABSOLUTE PERFECT CO.,LTD.楊佳秀監察人：富邦金控創業投資股份有限公司代表人林福星邱燦昌陳祿榮4.異動原因:股東常會全面改選董事監察人5.新任董事選任時持股數:董事劉英：23,403,436股王傑：10,855,000股顏瓊章：7,500,000股模里西斯商ABSOLUTE PERFECT CO.,LTD.：10,687,000股楊佳秀：90,000股監察人富邦金控創業投資股份有限公司:7,000,000股邱燦昌：500,000股陳祿榮：387,294股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:91/06/12~94/04/297.新任生效日期:94/04/298.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:93/07/162.發生緣由:本公司董事會決議除息基準日。3.其他應敘明事項:一、本公司九十二年度盈餘分配案現金股利部分，業經九十三年六月十五日股東常會決議通過配發現金股利新台幣45,000,000元，每股配發新台幣0.3元。二、依本公司九十三年七月十六日董事會決議，茲訂於九十三年八月六日為除息基準日。三、依公司法第一六五條規定，自九十三年八月二日至九十三年八月六日為停止股票過戶期間。四、凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十三年七月三十日下午四時三十分前（郵寄過戶者，以郵戳日期為準）逕洽本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部（台北巿中正區許昌街17號2樓，電話：02-2361-1300）辦理過戶手續。五、現金股利預計於93年8月31日以掛號郵寄支票方式發放，郵資由股東自行負擔。特此公告

董事會通過日期(事實發生日)： 民國93年6月15日 舊會計師事務所名稱： 勤業眾信會計師事務所 舊任簽證會計師姓名1： 陳麗琦 舊任簽證會計師姓名2： 魏永篤 新會計師事務所名稱： 資誠會計師事務所 新任簽證會計師姓名1： 林鈞堯 新任簽證會計師姓名2： 吳漢期 變更會計師之原因： 為因應公司內部管理之需要 說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任： 公司主動終止委任 公司通知或接獲通知終止之日期： 民國93年6月29日 最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議： 無 公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見)： 無 公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果)： 不適用 說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答： 是 其他應敘明事項： 無

依據：依公司法、證券交易法相關規定暨本公司九十三年四月十二日董事會決議。一、時 間：中華民國93年6月15日(星期二)，上午9時正二、地 點：台北市襄陽路9號14樓三、會議內容：（一）報告事項：1、本公司92年營業報告。2、本公司監察人審查92年度決算表冊。3、其他報告事項。（二）、承認及討論事項1、承認本公司92年度營業報告書及財務報表案。2、承認本公司92年度盈餘分配案。3、討論修訂本公司公司章程案。4、討論修訂「資金貸與他人辦法」案。5、討論與好樂迪合併案事宜。（三）、選舉事項：補選董事一名。（四）、其他議案：解除董事競業禁止案。（五）、臨時動議四、本公司九十二年度盈餘分配案，經九十三年四月二十一日董事會決議自九十二年度可供分配盈餘新台幣56,264,624元中提撥新台幣45,000,000元作為現金股利，每股配發新台幣0.3元，另提撥員工紅利新台幣1,914,894元、董監事酬勞新台幣957,447元，俟本次股東常會通過後，由董事會擬定配息基準日及發放日。五、依公司法第一六五條規定自九十三年四月十七日至九十三年六月十五日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未過戶者，請於九十三年四月十六日（星期五）下午四點三十分前駕臨或掛號郵寄（以四月十六日寄達為憑）本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續（地址：台北市許昌街十七號二樓），電話：02-2361-1300。六、開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前分別寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及姓名，逕向本公司股務代理機構洽詢補發。七、本次股東會，如有公開徵求委託之情事，徵求人書面資料應於股東會開會三十五日前，依規定將相關資料送達本公司（地址：台北市襄陽路9號14樓）。並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。八、特此公告。

申報日期：93/04/20 公司代號 8359 公告序號 1 公告主旨 事實發生日 民國92年7月17日 本次新增（減少）投資方式經由第三地區間接投資 交易數量、每單位價格及交易總金額核准投資金額美金2,000,000元 大陸被投資公司之公司名稱廣州環柜餐飲娛樂有限公司 前開大陸被投資公司之實收資本額美金4,000,000元 前開大陸被投資公司本次擬新增資本額美金2,000,000元 前開大陸被投資公司主要營業項目娛樂業、飲食業 前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態不適用 前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值不適用 前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額不適用 迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額新設立 交易相對人及其與公司之關係不適用 交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額不適用 交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係不適用 處分利益（或損失）不適用 交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項不適用 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位決策單位為董事會 經紀人無 取得或處分之具體目的擴大市場 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）美金2,000,000元 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率4.49% 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率1.39% 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率1.95% 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額0 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率0 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率0 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率0 最近三年度認列投資大陸損益金額0 最近三年度獲利匯回金額0 本次交易董事有異議 否 本次交易會計師出具非合理性意見 否 註：從事大陸地區投資，包含下列投資方式： 　　　(一)直接投資大陸公司 　　　(二)經由第三地區匯款投資大陸公司 　　　(三)透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司 　　　(四)透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司 　　　(五)其他方式對大陸投資