錢櫃企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:108/08/212.公司名稱:錢櫃企業(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公平交易委員會發佈新聞稿今日第1450次委員會議通過， 「錢櫃企業股份有限公司擬與好樂迪股份有限公司結合案， 依公平交易法第13條第1項規定禁止其結合。」6.因應措施:待收到公平會結合案件決定書，審酌其禁止理由，再決定後續因應方式。7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/08/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:林淑華，台大EMBA會計研究所畢業，東森得易購(股)公司財務部副總經理林東民，台灣大學國際企業管理碩士畢業，恩玄國際企業有限公司總經理陳安祥，輔仁大學大眾傳播學系畢業，東森新聞雲總經理4.新任者姓名及簡歷:黃崧/台灣電視事業股份有限公司董事長、飛凡傳播股份有限公司董事長林淑華/東森得易購股份有限公司財務部副總經理呂松裕/群智聯合會計師事務所會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合108年股東常會董事全面改選，重新委任第四屆薪資報酬委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/08/14 ~ 108/06/258.新任生效日期:108/08/129.其他應敘明事項:無

公告董事會通過本公司新增資金貸與金額達新台幣一千萬元以上且達最近期財務報表淨值百分之二以上。1.事實發生日:108/08/122.接受資金貸與之:(1)公司名稱:宏圖投資股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司(3)資金貸與之限額(仟元):2552235(4)原資金貸與之餘額(仟元):55000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):53950(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):108950(8)本次新增資金貸與之原因:短期融通(1)公司名稱:裕銘投資股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司(3)資金貸與之限額(仟元):2552235(4)原資金貸與之餘額(仟元):45000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):65370(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):110370(8)本次新增資金貸與之原因:短期融通(1)公司名稱:瑞光投資股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司(3)資金貸與之限額(仟元):2552235(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):54360(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):54360(8)本次新增資金貸與之原因:短期融通(1)公司名稱:峻業投資股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司(3)資金貸與之限額(仟元):2552235(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):62040(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):62040(8)本次新增資金貸與之原因:短期融通3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1426100(2)累積盈虧金額(仟元):4861675.計息方式:利息之計收：每半年付息一次，依臺灣銀行定期存款一般一年固定利率。6.還款之:(1)條件:到期還款，可提前清償。(2)日期:放款日起一年內。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):8577208.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:11.769.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/07/162.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘配發現金股利新台幣546,000,000元(每股配發4元)，資本公積配發現金新台幣273,000,000(每股配發2元)4.除權（息）交易日:108/08/015.最後過戶日:108/08/026.停止過戶起始日期:108/08/037.停止過戶截止日期:108/08/078.除權（息）基準日:108/08/079.其他應敘明事項:股利發放日108/08/20凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，若欲親臨辦理者，請於民國108年8月2日下午4點30分前親臨本公司股務代理機構「統一綜合證券股份有限公司」(地址：台北市松山區東興路8號B1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國108年8月2日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

1.傳播媒體名稱:中國時報A04版2.報導日期:108/07/083.報導內容:錢櫃併好樂迪案公平會最遲在8月22日做出准駁對於兩家公司合併為新錢櫃後，推估EPS可望增加3至4元4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)依公平交易法「事業自主管機關受理其提出完整申報資料之日起算三十工作日內， 不得為結合。但主管機關認為必要時，得將該期間縮短或延長，..... 主管機關依前項但書延長之期間，不得逾六十工作日」， 依此規定，公平會對本公司之結合案審議期間至8月22日。目前本結合案仍待公平 會審議，依合併契約轉換基準日暫訂為10月1日，尚需視公平會准駁時程方能確定。(2)報導中提及本公司獲利EPS情形，純係媒體自行預估，本公司並未公佈財務預測， 有關本公司財務資訊，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準。6.因應措施:發佈本重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/07/042.公司名稱:錢櫃企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司公告108年5月之資金貸與資訊揭露明細表，因誤植期末餘額，茲予更正：更正前內容:貸出資金之公司:錢櫃企業股份有限公司貸與對象:錢宏企業股份有限公司期末餘額(新台幣仟元):520,000(錯誤數值)貸與對象:裕銘投資股份有限公司期末餘額(新台幣仟元):90,000(錯誤數值)貸與對象:宏圖投資股份有限公司期末餘額(新台幣仟元):110,000(錯誤數值)更正後內容:貸出資金之公司:錢櫃企業股份有限公司貸與對象:錢宏企業股份有限公司期末餘額(新台幣仟元):260,000(正確數值)貸與對象:裕銘投資股份有限公司期末餘額(新台幣仟元):45,000(正確數值)貸與對象:宏圖投資股份有限公司期末餘額(新台幣仟元):55,000(正確數值)6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重訊並更正108年5月資金貸與資訊揭露明細表相關欄位資訊。7.其他應敘明事項:無

公告變更與100％股權子公司裕銘投資、瑞光投資、 宏圖投資、峻業投資之合併基準日。1.事實發生日:108/06/282.原公告申報日期:108/03/253.簡述原公告申報內容:本公司與100％股權子公司裕銘投資、瑞光投資、宏圖投資、峻業投資股份有限公司於108年3月25日分別經雙方董事會同意進行簡易合併，合併後將以本公司為存續公司，裕銘投資、瑞光投資、宏圖投資、峻業投資股份有限公司為消滅公司，合併基準日暫定為108年7月1日。4.變動緣由及主要內容:依據108年3月25日董事會決議，授權董事長可依實際情況調整合併基準日。今為配合本案實際進度，董事長調整變更合併基準日為108年8月15日。5.變動後對公司財務業務之影響:無重大影響。6.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/06/262.舊任者姓名及簡歷:練台生/年代網際事業股份有限公司董事長典藏藝術家庭股份有限公司代表人謝金河/財金文化事業股份有限公司董事長年代網際事業股份有限公司代表人嚴智徑/年代網際事業股份有限公司董事施定遠/台灣愛買有限公司董事長東亞有線電視股份有限公司代表人陳大勝/歡樂線上股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:練台生/年代網際事業股份有限公司董事長典藏藝術家庭股份有限公司代表人謝金河/財金文化事業股份有限公司董事長東台有線電視事業股份有限公司代表人嚴智徑施定遠/台灣愛買有限公司董事長東亞有線電視股份有限公司代表人李永進翃聚傳播股份有限公司代表人陳勇仁/艾比茲科技股份有限公司董事長楊佳秀練軒城/想像力股份有限公司董事長呂松裕/群智聯合會計師事務所會計師黃崧/台灣電視事業股份有限公司林淑華/東森得易購股份有限公司財務部副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:練台生：8,038,291股典藏藝術家庭股份有限公司：812,000股東台有線電視事業股份有限公司：1,283,000股東亞有線電視股份有限公司：2,800,000股翃聚傳播股份有限公司：472,000股施定遠：160,560股楊佳秀：80,010股練軒城：500,000股呂松裕：0股黃崧：0股林淑華：0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/20~109/06/198.新任生效日期:108/06/269.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/262.舊任者姓名及簡歷:練台生/錢櫃企業(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:練台生/錢櫃企業(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:108年股東常會全面改選董事6.新任生效日期:108/06/267.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/06/262.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:黃崧/台灣電視事業股份有限公司董事長、飛凡傳播股份有限公司董事長林淑華/東森得易購股份有限公司財務部副總經理呂松裕/群智聯合會計師事務所會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:設置審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:108/06/269.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:108/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:練台生董事3.許可從事競業行為之項目:本公司登記營業項目4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:董事「練台生」先生，目前兼任競業公司職務包括「錢澤企業股份有限公司」、「錢京視聽股份有限公司」、「錢蔚企業股份有限公司」、「錢宏企業股份有限公司」、「迪廣國際股份有限公司」上述五家公司之負責人，以上兼任公司都是錢櫃企業百分之百投資的子公司，經主席徵詢全體出席股東無異議同意免除董事競業禁止限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司列入合併財務報表之100%子公司。其營業成果係完全由本公司所享。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/06/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:林東民，Discovery亞太電視網資深副總裁暨北亞區總經理陳安祥，東森新聞雲股份有限公司總經理林淑華，東森得易購股份有限公司財務部副總經理4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合108年股東常會董事全面改選，薪資報酬委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/08/14~108/06/268.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:108/06/262.重要決議事項:承認事項:(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案：經主席徵詢全體出席股東， 照董事會原議案通過。。(2)本公司107年度盈餘分配案：經主席徵詢全體出席股東，無異議通過董事會原議案 及股東戶號3424所提:「同意董事會所提盈餘分配案並新增說明第四點： 股利分派如嗣後因股份轉換異議權行使買回公司股份、庫藏股轉讓或註銷或 其他因素，致股東配息率因此發生變動者，擬請股東常會授權董事長全權處理 並調整之;本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元 之畸零款合計數，授權董事長洽特定人全權處理之。」討論事項1：(1)修訂「取得或處分資產管理辦法」案：本案因有股東表示異議， 經主席裁示進行表決，表決時出席股東總表決權並扣除無表決權數後 為116,378,813權，贊成權數115,432,373權， 贊成權數占表決時出席股東表決權數99.19％，反對權數38,598權， 反對權數占表決時出席股東表決權數0.03％，無效權數0權， 無效權數占表決時出席股東表決權數0％，棄權及未投票權數907,842權， 棄權及未投票權數占表決時出席股東表決權數0.78％， 表決結果：贊成權數超過出席股東總表決權數二分之一以上， 本案照董事會所提原議案通過。(2)修訂「資金貸與他人作業辦法」：經主席徵詢全體出席股東，照董事會原議案通過。(3)修訂「背書保證管理辦法」：經主席徵詢全體出席股東，照董事會原議案通過。(4)本公司資本公積發放現金案：經主席徵詢全體出席股東，照董事會原議案及 股東戶號3424所提:「同意董事會所提資本公積發放現金案並新增說明第三點， 資本公積發放如嗣後因股份轉換異議權行使買回本公司股份、 庫藏股轉讓或註銷或其他因素，致每股配發資本公積金額因此發生變動者， 擬請股東常會授權董事長全權處理並調整之。 本次資本公積發放按分配比例計算至元為止，元以下捨去， 分配未滿一元之畸零款合計數，授權董事長洽特定人全權處理之。」。(5)擬以現金為對價進行股份轉換，以取得好樂迪股份有限公司百分之百股份 之股份轉換計畫：本案經主席裁示進行表決， 表決時出席股東總表決權並扣除行使股份收買請求權後可參與表決權之總權數為 116,376,337權， 贊成權數115,315,835權，贊成權數占表決時出席股東表決權數99.08873％， 反對權數0權，反對權數占表決時出席股東表決權數0％， 無效權數0權，無效權數占表決時出席股東表決權數0％， 棄權及未投票權數1,060,502權，棄權及未投票權數占 表決時出席股東表決權數0.91127％， 表決結果：贊成權數超過出席股東總表決權數二分之一以上， 本案照董事會所提原議案通過。(6)修訂本公司章程部份條文案：經主席徵詢全體出席股東，照董事會原議案通過。(7)訂定「董事選舉辦法」：經主席徵詢全體出席股東，照董事會原議案通過。(8)因應未來上市櫃以現金增資發行新股辦理公開承銷，原股東全數放棄優先 認股之權利案：經主席徵詢全體出席股東，照董事會原議案通過。選舉事項本公司董事全面改選案：當選董事8席及獨立董事３席名單如下：董事：練台生董事：典藏藝術家庭股份有限公司代表人：謝金河董事：翃聚傳播股份有限公司代表人：陳勇仁董事：東台有線電視事業股份有限公司代表人：嚴智徑董事：東亞有線電視股份有限公司代表人：李永進董事：楊佳秀董事：施定遠董事：練軒城獨立董事：黃崧獨立董事：林淑華獨立董事：呂松裕討論事項2：(1)解除本公司新選任董事競業禁止之限制案：1.解除練台生董事競業禁止限制，目前兼任錢澤企業股份有限公司負責人、 錢京視聽股份有限公司負責人、錢蔚企業股份有限公司負責人、 錢宏企業股份有限公司負責人、迪廣國際股份有限公司負責人 (以上公司都是錢櫃企業股份有限公司持股100%子公司)2.本案因有股東表示異議，經主席裁示進行表決， 表決時出席股東總表決權並扣除無表決權數後為116,378,813權， 贊成權數112,362,705權，贊成權數占表決時出席股東表決權數96.55％， 反對權數45,606權，反對權數占表決時出席股東表決權數0.04％， 無效權數0權，無效權數占表決時出席股東表決權數0％， 棄權及未投票權數3,970,502權，棄權及未投票權數占 表決時出席股東表決權數3.41％， 表決結果：贊成權數超過出席股東總表決權數二分之一以上， 本案照董事會所提原議案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:108/06/262.舊任者姓名及簡歷:練台生/年代網際事業股份有限公司董事長典藏藝術家庭股份有限公司代表人謝金河/財金文化事業股份有限公司董事長年代網際事業股份有限公司代表人嚴智徑/年代網際事業股份有限公司董事施定遠/台灣愛買有限公司董事長東亞有線電視股份有限公司代表人陳大勝/歡樂線上股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:練台生/年代網際事業股份有限公司董事長典藏藝術家庭股份有限公司代表人謝金河/財金文化事業股份有限公司董事長東台有線電視事業股份有限公司代表人嚴智徑施定遠/台灣愛買有限公司董事長東亞有線電視股份有限公司代表人李永進翃聚傳播股份有限公司代表人陳勇仁/艾比茲科技股份有限公司董事長楊佳秀練軒城/想像力股份有限公司董事長呂松裕/群智聯合會計師事務所會計師黃崧/台灣電視事業股份有限公司林淑華/東森得易購股份有限公司財務部副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:練台生：8,038,291股典藏藝術家庭股份有限公司：812,000股東台有線電視事業股份有限公司：1,283,000股東亞有線電視股份有限公司：2,800,000股翃聚傳播股份有限公司：472,000股施定遠：160,560股楊佳秀：80,010股練軒城：500,000股呂松裕：0股黃崧：0股林淑華：0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/20~109/06/198.新任生效日期:108/06/269.同任期董事變動比率:全面改選後，異動比率十一分之八(8/11)10.其他應敘明事項:無

子公司CASH WINNER LIMITED和CASH SMART LIMITED 擬辦理清算註銷1.董事會決議日期:108/06/142.解散事由:減少公司維持成本，便於集團架構管理，CASH WINNER LIMITED和CASH SMART LIMITED擬辦理清算註銷。3.預計股東會日期:NA4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台中市中區自由路二段111號之不動產使用權資產2.事實發生日:108/6/14~108/6/143.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:建物面積3,198.2387 坪入帳之使用權資產金額317,680,923元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:喜相逢企業有限公司，非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:租期：民國108年8月1日起至118年7月31日止，共計10年。入帳之使用權資產金額317,680,923元免租期：自民國108年8月1日起至31日止，共計一個月。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:依市場行情進行議價，董事會決議10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:京瑞不動產估價師事務所，使用權資產價值323,600,000元11.專業估價師姓名:王富生12.專業估價師開業證書字號:不動產估價師開業證書字號：(100)中市地估字第000014 號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:營業使用22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:108/06/1425.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無

108/3/25公告主旨誤繕為「公告本公司董事會決議 召開107年股東常會事宜」，特此更正主旨應更正為 「公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜」。1.事實發生日:108/05/232.公司名稱:錢櫃企業(股)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:108/3/25公告主旨誤繕為「公告本公司董事會決議召開107年股東常會事宜」，特此更正主旨應更正為「公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜」。，該次公告說明內容皆為正確，未有變動。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：108/03/252. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：2.00000000　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：819,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:108/03/252.股東會召開日期:108/06/263.股東會召開地點:台北市內湖區瑞湖街39號11樓4.召集事由:(一)報告事項:(1) 107年度員工及董監酬勞分派情形報告案(2) 107年度營業報告書。(3) 監察人審查本公司107年度決算表冊報告案。(4) 董事會議事規則修訂報告案。(5) 本公司併購特別委員會就與好樂迪股份有限公司股份轉換案之審議結果報告。(6) 其他報告事項。(二)承認事項：(1)本公司107年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。(2)本公司107年度盈餘分配案，敬請 承認。(三)討論事項1:(1)修訂「取得或處分資產管理辦法」案，敬請 公決。(2)修訂「資金貸與他人作業辦法」，敬請 公決。(3)修訂「背書保證管理辦法」，敬請公決。(4)本公司資本公積發放現金案，敬請公決。(5)擬以現金為對價進行股份轉換，以取得好樂迪股份有限公司百分之百股份之股份轉換計畫，敬請公決。(6)修訂本公司章程部份條文案，敬請公決。(7)訂定「董事選舉辦法」，敬請公決。(8)因應未來上市櫃以現金增資發行新股辦理公開承銷，原股東全數放棄優先認股之權利案，敬請公決。(四)選舉事項:改選本公司董事案。(五)討論事項：解除董事競業禁止案。(六)臨時動議。(七)散會。5.停止過戶起始日期:108/04/286.停止過戶截止日期:108/06/267.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:A.本公司依公司法第172條之1及第192條之1規定受理股東就本次股東常會之提案及提名獨立董事候選人起迄日期：108年4月19日(星期五)至108年4月30日(星期二)共計12日。提案及提名獨立董事候選人之股東須請於民國108年4月30日17時前送達：錢櫃企業股份有限公司 財務部 台北市信義區忠孝東路五段293號5樓。B.依公司法第165條規定自108年4月28日至108年6月26日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日108年04月27日適逢例假日，請提前於108年4月26日下午4：30分前親臨本公司股務代理機構「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」 ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國108年4月27日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。依公司法第一六五條規定自108年4月28日至108年6月26日止，停止股票過戶登記。C.開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部 洽詢。D.依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。本次股東會，如有公開徵求委託之情事，徵求人書面資料應於股東會開會38日前，依規定將相關資料送達本公司，並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。本次股東會不發放紀念品，委託書統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

擬與100％股權子公司裕銘投資、瑞光投資、宏圖投資、峻業投資進行簡易合併案1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):合併2.事實發生日:108/3/253.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:錢櫃企業股份有限公司（存續公司）裕銘投資股份有限公司(消滅公司)瑞光投資股份有限公司(消滅公司) 宏圖投資股份有限公司(消滅公司) 峻業投資股份有限公司(消滅公司)4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):裕銘投資股份有限公司瑞光投資股份有限公司宏圖投資股份有限公司峻業投資股份有限公司5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:四家被合併公司為本公司轉投資持股達100%之子公司，本公司為進行資源整合，乃依企業併購法第19條規定進行簡易合併，對股東權益並無影響。7.併購目的:簡化投資架構。8.併購後預計產生之效益:節省四家子公司的維持成本（登記成本、稅務申報成本等等）9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:合併後對公司每股淨值及每股盈餘並無不利影響。10.換股比例及其計算依據:四家被合併公司為本公司100%持有之子公司，故擬依據企業併購法第19條之簡易合併辦理，本合併案並未發行新股及支付現金作為合併對價，本公司為存續公司，裕銘投資股份有限公司、瑞光投資股份有限公司、宏圖投資股份有限公司、峻業投資股份有限公司為消滅公司。11.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用12.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:不適用13.會計師或律師姓名:不適用14.會計師或律師開業證書字號:不適用15.預定完成日程:暫定股份轉換基準日為民國108年7月1日，惟得視本案進度狀況，授權董事長變更股份轉換基準日。16.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):自合併基準日起，本公司概括承受裕銘投資股份有限公司、瑞光投資股份有限公司、宏圖投資股份有限公司、峻業投資股份有限公司帳列之所有資產、負債及截至合併基準日止仍有效之一切權利、義務。17.參與合併公司之基本資料(註三):(一)公司名稱:錢櫃企業股份有限公司(存續公司)主要營業項目: 提供視聽伴唱設備及餐飲服務。(二)公司名稱: 裕銘投資股份有限公司、瑞光投資股份有限公司、宏圖投資股份有限公司、峻業投資股份有限公司(消滅公司)主要營業項目: 一般投資業。18.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用19.併購股份未來移轉之條件及限制:不適用20.其他重要約定事項:無21.本次交易，董事有無異議:否22.其他敘明事項:無註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有　　　價證券之處理原則。註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務　　　之主要內容。