高明鐵企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:107/07/263.報導內容:…，規劃明年第2季向櫃買中心申請興櫃轉上櫃，明年底前上櫃掛牌。…，下半年營收及獲利可望優於去年。…，預計第3季完工陸續遷廠，明年第2季全面量產，…4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:關於上述報導，係媒體及法人推測並非本公司發佈之訊息，謹此澄清。有關本公司之財務及業務資訊，皆以公開資訊觀測站公告為主，特此說明。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/07/232.發生緣由:本公司受邀參加由凱基證券舉辦之興櫃前法人說明會。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期：107/07/23(一)(2)召開法人說明會之時間：14時30分(3)召開法人說明會之地點：凱基證券總部大樓(台北市明水路700號)(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之興櫃前法人說明會，會中說明本公司財務營運概況。會議資料將於法說會後揭露於公開資訊觀測站。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

本公司107年度現金增資股款催繳期間屆滿暨股東於催繳期間所認股份發放公告1.事實發生日:107/07/162.發生緣由:本公司107年度現金增資認股繳款催繳期間自107年6月15日至107年7月15日止。3.因應措施:未於催繳期間繳納股款之原股東,自107年7月15日起停止繳納並喪失認股權利。4.其他應敘明事項:(1)本公司現金增資已於107年6月14日收足股款,並於107年7月26日起發放新股。(2)股東於催繳期間(107年6月15日至107年7月15日)繳納股款者,所認購之股數將於107年8月1日劃撥至 貴股東指定之集保帳戶。(3)股東若有任何疑問,請洽詢本公司股務代理台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部(地址: 台北市中山區建國北路一段96號B1；電話：02-2504-8125)。

1.事實發生日:107/06/272.發生緣由:公告本公司董事會決議成立薪酬委員會及委任薪酬委員事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)本公司107年6月27日董事會決議通過訂定「薪資報酬委員會組織規程」。(2)本公司第一屆薪酬委員會成員：陳茂棠先生、張國雄先生和殷世安先生。(3)本屆薪資報酬委員會委員之任期自107年6月27日至本屆董事會任期屆滿止。

1.事實發生日:107/06/132.發生緣由:本公司107年第1次現金增資原股東及員工認股繳款期限已於107年6月12日截止,經查尚有部分原股東及員工尚未繳納,特再催告。3.因應措施:(1)爰依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理,催告繳款期間自107年6月15日至107年7月15日止,因截止日為假日,務請股東提前於營業日辦理。(2)尚未繳款之股東及員工,如有認股意願,敬請於上述期間內持原繳款書洽臺灣土地銀行　股份有限公司福興分行暨全省各分行辦理繳款事宜,逾期未繳款者即喪失認股權利。4.其他應敘明事項:若 貴股東有任何疑問,請向台新國際商業銀行股務代理部洽詢。(地址：台北市建國北路一段96號B1；電話：02-2504-8125)

公告本公司辦理107年第一次現金增資發行新股訂定認股基準日相關事宜1.事實發生日:107/05/312.發生緣由:公告本公司辦理107年第一次現金增資發行新股訂定認股基準日相關日期3.因應措施:(1)董事會決議或公司決定日期:107/05/31(2)發行股數:1,000,000股(3)每股面額:10元(4)發行價格:65元(5)發行總金額:65,000,000元(6)員工認購股數:發行新股總數15%之股份,計150,000股供員工認購。(7)原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總數85%之股份,計850,000股,由原股東按認股基準日股東名冊之持股比例認購,每仟股認購32.03678576股。(8)公開銷售方式及股數:不適用(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股由股東自停止過戶日起五日內,自行向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股之申請,其放棄拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股,以及員工、原股東認購不足或放棄認股部份,擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。(10)本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。(11)本次增資資金用途:充實營運資金。(12)現金增資認股基準日: 107年06月08日(13)最後過戶日:107/06/01(14)停止過戶起始日期:107/06/04(15)停止過戶截止日期:107/06/08(16)股款繳納期間:107/06/08~107/06/12(17)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:107/05/31(18)委託代收款項機構:臺灣土地銀行股份有限公司福興分行(19)委託存儲款項機構:中國信託商業銀行南屯分行4.其他應敘明事項:(1)本公司為充實營運資金,於107年4月26日經董事會決議通過以現金增資發行普通股1,000,000股,每股面額新台幣10元,業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心107年5月30日檯買賣中心107年5月30日證櫃新字第1070012035號函核准申報生效。(2)本次現金增資發行計畫之所訂內容及其他相關未盡事宜,如因主管機關核定修正或因法令規定及客觀環境改變而需變更時,擬授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:107/05/312.發生緣由:公告本公司董事會決議107年分派現金股利及增資發行新股除權基準日事宜3.因應措施:1.董事會決議日期:107/05/312.現金股利:共計新臺幣41,124,600元(每股配發新臺幣1.49370187元)3.股票股利:共計新臺幣17,245,800元(每股配發新臺幣0.6263911元)4.最後過戶日:107/06/155.停止過戶起始日期:107/06/196.停止過戶截止日期:107/06/237.除權（息）基準日:107/06/234.其他應敘明事項:本次配發現金股利之發放日為107/07/25及盈餘轉增資發行新股之發放日及其他相關未盡事宜,授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。

1.事實發生日:107/05/312.發生緣由:公告本公司股票全面換發無實體發行相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)依據公司法第162條之2規定,公開發行股票之公司,其發行之股份得免印製股票,並應洽證券集中保管事業機構登錄。(2)本公司於107年05月31日董事會決議通過全面換發無實體股票作業,並授權董事長全權處理相關事宜。(3)無實體換發新股基準日及相關作業日期：a.舊股票停止過戶期間:107/07/11~107/07/20止b.全面換發無實體股票基準日:107/07/15c.無實體股票開始換發日期:107/07/23(4)無實體股票興櫃買賣日期：預計107/07/26興櫃掛牌買賣。