高明鐵企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司107年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一及獨立董事當選名單1.發生變動日期:107/09/272.舊任者姓名及簡歷: 董事 張朝凱 高明鐵企業(股)公司董事長 董事 陳志鑫 高明鐵企業(股)公司董事/總經理 董事 廖宇憲 高明鐵企業(股)公司董事/技術中心總監 董事 徐佐易 高明鐵企業(股)公司董事/副理 董事 廖証興 高明鐵企業(股)公司董事/經理 監察人 劉素惠 高明鐵企業(股)公司監察人 監察人 邱瑞堂 高明鐵企業(股)公司監察人3.新任者姓名及簡歷: 董事 佳慶投資有限公司代表人張朝凱 高明鐵企業(股)公司董事長 董事 富盟國際事業有限公司代表人陳志鑫 高明鐵企業(股)公司董事/總經理 董事 和毅投資有限公司代表人廖宇憲 高明鐵企業(股)公司董事/技術中心總監 董事 陳志仁 弘益企管顧問工作室負責人 獨立董事 陳茂棠 百林企管顧問有限公司負責人 獨立董事 張國雄 東海大學國際經營與貿易系教授 獨立董事 殷世安 建國科技大學機械工程學系副教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選5.異動原因:配合本公司107/09/27股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)6.新任董事選任時持股數: 董事 佳慶投資有限公司代表人張朝凱 1,409,582股 董事 富盟國際事業有限公司代表人陳志鑫 2,396,818股 董事 和毅投資有限公司代表人廖宇憲 1,452,040股 董事 陳志仁 0股 獨立董事 陳茂棠 0股 獨立董事 張國雄 0股 獨立董事 殷世安 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/30~108/06/298.新任生效日期:107/09/279.同任期董事變動比率:4/710.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/09/272.舊任者姓名及簡歷: 監察人 劉素惠 監察人 邱瑞堂3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 解任5.異動原因:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定 取代監察人職務。6.新任監察人選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/30~108/06/298.新任生效日期:不適用。9.同任期監察人變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/09/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事 陳茂棠 百林企管顧問有限公司負責人 獨立董事 張國雄 東海大學國際經營與貿易系教授 獨立董事 殷世安 建國科技大學機械工程學系副教授4.新任者姓名及簡歷:尚未聘任。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事全面改選任期屆滿。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/27~108/06/298.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第二屆薪資報酬委員會，待本公司董事會決議委任後，另行公告。

1.發生變動日期:107/09/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用。4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事 陳茂棠 百林企管顧問有限公司負責人 獨立董事 張國雄 東海大學國際經營與貿易系教授 獨立董事 殷世安 建國科技大學機械工程學系副教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合股東臨時會增選獨立董事後，由新任獨立董事成立並設置審計委員會。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:107/09/279.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:107/09/272.舊任者姓名及簡歷: 張朝凱 高明鐵企業(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷: 佳慶投資有限公司代表人：張朝凱 高明鐵企業(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿。5.異動原因:提前全面改選董事後選任董事長。6.新任生效日期:107/09/277.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:107/08/273.報導內容:自動化零組件暨模組廠高明鐵（4573）積極布局工業4.0…。法人估，今年營收看增15%至20%，每股稅後純益（EPS）有望挑戰5元新高。高明鐵最新規劃的員林埔心總廠將在年底前完工，明年第2季全線量產，五年內「智動化」產品產能可擴增四倍以上。高明鐵已訂明年第2季向櫃買中心申請興櫃轉上櫃，爭取明年底掛牌上櫃。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:關於上述報導，係媒體及法人推測並非本公司發佈之訊息，謹此澄清。有關本公司之財務及業務資訊，皆以公開資訊觀測站公告為主，特此說明。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/08/102.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107/08/10董事會重大決議如下:(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(3)通過全面改選董事7席(含獨立董事3席)案。(4)通過提名獨立董事候選人案。(5)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。(6)通過修訂「內部稽核制度實施細則」部分條文案。(7)通過訂定「審計委員會組織規程」案。(8)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(9)通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。(10)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。(11)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。(12)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。(13)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。(14)通過訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」案。(15)通過訂定本公司「公司治理實務守則」、「企業社會責任實務守則」案。(16)通過修訂本公司「關係人交易管理辦法」部分條文案。(17)通過修訂本公司「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動管理作業」部分條文案。(18)通過檢討本公司薪資相關管理辦法。(19)通過審議106年度董監酬勞分派案。(20)通過審議106年度經理人員工酬勞分派案。(21)通過本公司107年度第二季合併財務報告案。(22)通過訂定本公司「提升自行編製財務報告能力計畫書」案。(23)通過於不超過歐元25萬元的額度內,將資金貸與子公司GMT Europe Gmbh(以下簡稱GMT Europe)案。　　(24)通過本公司申請股票上櫃案。(25)通過本公司擬以現金增資發行普通股,並以原股東全數放棄認購股數提供上櫃公開承銷案。(26)通過召開本公司107年第一次股東臨時會相關事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/08/102.股東臨時會召開日期:107/09/273.股東臨時會召開地點:彰化縣秀水鄉民主街34巷3號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項:(1)修訂本公司「員工認股權辦法」部分條文。(2)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文。(3)訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」案。二、承認事項:無三、討論暨選舉事項(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(4)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。(5)修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。(6)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。(7)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。(8)本公司申請股票上櫃案。(9)以現金增資發行普通股,並以原股東全數放棄認購之股數提供上櫃公開承銷案。(10)全面改選董事7席(含獨立董事3席)案。(11)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。四、臨時動議:無。5.停止過戶起始日期:107/08/296.停止過戶截止日期:107/09/277.其他應敘明事項:(1)依據公司法第192條之1規定,受理股東提名權。(2)股東常會停止過戶日，持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股東始可向本公司提名。(3)本公司獨立董事採候選人提名制,應選獨立董事3席。(4)受理期間：民國107年8月20日至107年8月29日下午5時止。(5)受理提案/提名處所：高明鐵企業股份有限公司總經理室(地址：彰化縣秀水鄉民主街34巷3號)

1.傳播媒體名稱:蘋果日報2.報導日期:107/08/083.報導內容:…，高明鐵今年以來業績同樣衝高，員林埔心總廠將於本季完工，全年營收成長可望在20%以上，創歷年新高，每股純益挑戰逾5元。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:關於上述報導，係媒體及法人推測並非本公司發佈之訊息，謹此澄清。有關本公司之財務及業務資訊，皆以公開資訊觀測站公告為主，特此說明。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

本公司107年度現金增資股款催繳期間屆滿暨股東於催繳期間所認股份發放公告-更正劃撥日期1.事實發生日:107/07/312.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107年度現金增資認股繳款催繳期間自107年6月15日至107年7月15日止。6.因應措施:未於催繳期間繳納股款之原股東,自107年7月15日起停止繳納並喪失認股權利。7.其他應敘明事項:(1)本公司現金增資已於107年6月14日收足股款,並於107年7月26日起發放新股。(2)股東於催繳期間(107年6月15日至107年7月15日)繳納股款者,所認購之股數將於107年8月2日劃撥至 貴股東指定之集保帳戶。(3)股東若有任何疑問,請洽詢本公司股務代理台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部(地址: 台北市中山區建國北路一段96號B1；電話：02-2504-8125)。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:107/07/263.報導內容:…，規劃明年第2季向櫃買中心申請興櫃轉上櫃，明年底前上櫃掛牌。…，下半年營收及獲利可望優於去年。…，預計第3季完工陸續遷廠，明年第2季全面量產，…4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:關於上述報導，係媒體及法人推測並非本公司發佈之訊息，謹此澄清。有關本公司之財務及業務資訊，皆以公開資訊觀測站公告為主，特此說明。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/07/232.發生緣由:本公司受邀參加由凱基證券舉辦之興櫃前法人說明會。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期：107/07/23(一)(2)召開法人說明會之時間：14時30分(3)召開法人說明會之地點：凱基證券總部大樓(台北市明水路700號)(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之興櫃前法人說明會，會中說明本公司財務營運概況。會議資料將於法說會後揭露於公開資訊觀測站。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

本公司107年度現金增資股款催繳期間屆滿暨股東於催繳期間所認股份發放公告1.事實發生日:107/07/162.發生緣由:本公司107年度現金增資認股繳款催繳期間自107年6月15日至107年7月15日止。3.因應措施:未於催繳期間繳納股款之原股東,自107年7月15日起停止繳納並喪失認股權利。4.其他應敘明事項:(1)本公司現金增資已於107年6月14日收足股款,並於107年7月26日起發放新股。(2)股東於催繳期間(107年6月15日至107年7月15日)繳納股款者,所認購之股數將於107年8月1日劃撥至 貴股東指定之集保帳戶。(3)股東若有任何疑問,請洽詢本公司股務代理台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部(地址: 台北市中山區建國北路一段96號B1；電話：02-2504-8125)。

1.事實發生日:107/06/272.發生緣由:公告本公司董事會決議成立薪酬委員會及委任薪酬委員事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)本公司107年6月27日董事會決議通過訂定「薪資報酬委員會組織規程」。(2)本公司第一屆薪酬委員會成員：陳茂棠先生、張國雄先生和殷世安先生。(3)本屆薪資報酬委員會委員之任期自107年6月27日至本屆董事會任期屆滿止。

1.事實發生日:107/06/132.發生緣由:本公司107年第1次現金增資原股東及員工認股繳款期限已於107年6月12日截止,經查尚有部分原股東及員工尚未繳納,特再催告。3.因應措施:(1)爰依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理,催告繳款期間自107年6月15日至107年7月15日止,因截止日為假日,務請股東提前於營業日辦理。(2)尚未繳款之股東及員工,如有認股意願,敬請於上述期間內持原繳款書洽臺灣土地銀行　股份有限公司福興分行暨全省各分行辦理繳款事宜,逾期未繳款者即喪失認股權利。4.其他應敘明事項:若 貴股東有任何疑問,請向台新國際商業銀行股務代理部洽詢。(地址：台北市建國北路一段96號B1；電話：02-2504-8125)

公告本公司辦理107年第一次現金增資發行新股訂定認股基準日相關事宜1.事實發生日:107/05/312.發生緣由:公告本公司辦理107年第一次現金增資發行新股訂定認股基準日相關日期3.因應措施:(1)董事會決議或公司決定日期:107/05/31(2)發行股數:1,000,000股(3)每股面額:10元(4)發行價格:65元(5)發行總金額:65,000,000元(6)員工認購股數:發行新股總數15%之股份,計150,000股供員工認購。(7)原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總數85%之股份,計850,000股,由原股東按認股基準日股東名冊之持股比例認購,每仟股認購32.03678576股。(8)公開銷售方式及股數:不適用(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股由股東自停止過戶日起五日內,自行向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股之申請,其放棄拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股,以及員工、原股東認購不足或放棄認股部份,擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。(10)本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。(11)本次增資資金用途:充實營運資金。(12)現金增資認股基準日: 107年06月08日(13)最後過戶日:107/06/01(14)停止過戶起始日期:107/06/04(15)停止過戶截止日期:107/06/08(16)股款繳納期間:107/06/08~107/06/12(17)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:107/05/31(18)委託代收款項機構:臺灣土地銀行股份有限公司福興分行(19)委託存儲款項機構:中國信託商業銀行南屯分行4.其他應敘明事項:(1)本公司為充實營運資金,於107年4月26日經董事會決議通過以現金增資發行普通股1,000,000股,每股面額新台幣10元,業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心107年5月30日檯買賣中心107年5月30日證櫃新字第1070012035號函核准申報生效。(2)本次現金增資發行計畫之所訂內容及其他相關未盡事宜,如因主管機關核定修正或因法令規定及客觀環境改變而需變更時,擬授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:107/05/312.發生緣由:公告本公司董事會決議107年分派現金股利及增資發行新股除權基準日事宜3.因應措施:1.董事會決議日期:107/05/312.現金股利:共計新臺幣41,124,600元(每股配發新臺幣1.49370187元)3.股票股利:共計新臺幣17,245,800元(每股配發新臺幣0.6263911元)4.最後過戶日:107/06/155.停止過戶起始日期:107/06/196.停止過戶截止日期:107/06/237.除權（息）基準日:107/06/234.其他應敘明事項:本次配發現金股利之發放日為107/07/25及盈餘轉增資發行新股之發放日及其他相關未盡事宜,授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。

1.事實發生日:107/05/312.發生緣由:公告本公司股票全面換發無實體發行相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)依據公司法第162條之2規定,公開發行股票之公司,其發行之股份得免印製股票,並應洽證券集中保管事業機構登錄。(2)本公司於107年05月31日董事會決議通過全面換發無實體股票作業,並授權董事長全權處理相關事宜。(3)無實體換發新股基準日及相關作業日期：a.舊股票停止過戶期間:107/07/11~107/07/20止b.全面換發無實體股票基準日:107/07/15c.無實體股票開始換發日期:107/07/23(4)無實體股票興櫃買賣日期：預計107/07/26興櫃掛牌買賣。