高明鐵企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:108/12/272.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。6.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。財務資訊年度：108/11自結負債比率：72.30%自結流動比率：110.55%自結速動比率：59.72%7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/12/242.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司108/12/24董事會重大決議如下:(1)通過本公司109年度預算案。(2)通過本公司109年度稽核計劃案。(3)通過委任簽證會計師案。(4)通過訂定本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案。(5)通過追認本公司106年度發行員工認股權憑證認股價格調整。(6)通過本公司106年度第一次發行員工認股權證針對員工已執行認購之股份，轉換發行 發行新股案。(7)通過以107年度未分配盈餘進行實質投資案。(8)通過本公司擬向金融機構申請授信額度案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/12/242.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):327,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣3,270,000元6.發行價格:新台幣19元7.員工認購股數或配發金額:327,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才13.其他應敘明事項:(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國108年12月28日，並依法令規 定辦理相關變更登記事宜。(二)變更後公司實收資本額為新台幣295,835,800元，計29,583,580股。

1.事實發生日:108/11/292.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。6.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。財務資訊年度：108/10自結負債比率：72.47%自結流動比率：116.15%自結速動比率：64.05%7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/10/312.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。6.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。財務資訊年度：108/09自結負債比率：71.66%自結流動比率：122.51%自結速動比率：66.29%7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/09/272.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。6.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。財務資訊年度：108/08自結負債比率：69.72%自結流動比率：106.09%自結速動比率：50.26%7.其他應敘明事項:無。

公告本公司配發現金股利之除息基準日暨資本公積發放現金之基 準日1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/09/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:分派普通股現金股利29,256,580元(每股1元) 及資本公積發放現金17,553,948元(每股0.6元)4.除權（息）交易日:108/10/085.最後過戶日:108/10/136.停止過戶起始日期:108/10/147.停止過戶截止日期:108/10/188.除權（息）基準日:108/10/189.其他應敘明事項: (1)依法108年10月13日為股票最後過戶日，因最後過戶日為假日，務請股東提前於 (10/9)營業日辦理股票過戶手續。 (2)本次盈餘分配案及資本公積發放現金案如因本公司普通股股數發生變動，發放比 率因而發生變動而需修正時由董事長全權處理。 (3)本次現金股利及資本公積發放現金按分配比率計算至元為止，元以下捨去，分配 不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及股東戶號由前至後順序調整， 至符合現金股利分配總額。 (4)預計現金股利及資本公積發放現金之發放日:108/11/12。

1.事實發生日:108/08/302.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。6.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。財務資訊年度：108/07自結負債比率：68.67%自結流動比率：105.55%自結速動比率：46.47%7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:108/06/122.重要決議事項: (一)承認事項： (1)通過本公司107年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過本公司107年度盈餘分配案。 (二)討論事項： (1)通過資本公積發放現金案。 (2)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (3)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。 (4)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。 (5)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:108/05/213.報導內容:微型螺桿線軌量產……交期短受肯定Q3跨入收成期 拉升營收及獲利量能部分……今年預計量產規模可達15萬支，明年量產規模能上看36萬支以上；微型線軌……今年預估可量產規模滑塊100萬件、滑軌15萬米，明年朝成長2.5~3倍邁進。公司有技術、有人才，還有過去長期投入的高額研發費用……第3季是正式跨入收成期，將拉升公司營收及獲利率。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:關於上述報導，係媒體推測並非本公司發佈之訊息，謹此澄清。有關本公司之財務及業務資訊，皆以公開資訊觀測站公告為主，特此說明。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/03/212.股東會召開日期:108/06/123.股東會召開地點:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段357號（本公司會議廳）4.召集事由: 宣布開會 主席致詞 (一)報告事項： (1)107年度營業報告書。 (2)107年度審計委員會查核報告。 (3)107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 (二)承認事項： (1)本公司107年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司107年度盈餘分配案。 (三)討論事項： (1)資本公積發放現金案。 (2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (3)修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。 (4)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。 (5)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。 (四).臨時動議 (五)散會5.停止過戶起始日期:108/04/146.停止過戶截止日期:108/06/127.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: 1.依公司法第172條之1規定，持有本公司己發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向本公司提出本(108)年股東常會之議案，但每一股東以提一議案為限。 2.本公司擬訂於民國108年04月03日起至108年04月15日止受理股東就本次股東常會之 提案，凡有意提案之股東務請於民國108年04月15日17時前送達並敘明聯絡方式， 以利董事會回覆是否列為議案結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣 ，以掛號函件寄送。受理處所：高明鐵企業股份有限公司(總經理室) 地址：彰化縣秀水鄉民主街34巷3號， 電話：(04)7688327 3.除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案： (1)該議案非股東會所得決議者。 (2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 (3)該議案於公告受理期間外提出。 (4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。 4.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為: 自108年05月11日至108年06月09日止。

1.事實發生日:108/03/212.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無 (1)員工酬勞總金額為新台幣1,745,068元。 (2)董監事酬勞總金額為新台幣1,308,801元。 (3)上述金額全數以現金發放。 (4)上述決議金額與107年度認列費用估列金額無差異。 (5)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過。

1.事實發生日:108/03/212.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 本公司茲因業務需要，將本公司地址由「彰化縣秀水鄉民主街34巷3號」遷址至 「彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段357號」。6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址之變更登記事宜。7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：108/03/212. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.60000000　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：46,810,528　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:108/01/232.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司108/01/23董事會重要決議事項如下:(1)通過107年經理人年終獎金報酬案。(2)通過修訂本公司「員工酬勞發放辦法」案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/12/252.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107/12/25董事會重大決議如下:(1)通過本公司108年度預算案。(2)通過本公司108年度稽核計畫案。(3)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。(4)通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。(5)通過訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。(6)通過修訂本公司「不動產、廠房及設備循環」部分條文案。(7)通過修訂本公司「會計制度」部分條文案。(8)通過委任簽證會計師案。(9)通過修訂本公司「董事、監察人薪資酬勞辦法」案。(10)通過本公司擬向銀行申請授信額度案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員及 選任召集人1.發生變動日期: 107/10/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 陳茂棠 百林企管顧問有限公司負責人 張國雄 東海大學國際經營與貿易系教授 殷世安 建國科技大學機械工程學系副教授4.新任者姓名及簡歷: 陳茂棠 百林企管顧問有限公司負責人 張國雄 東海大學國際經營與貿易系教授 殷世安 建國科技大學機械工程學系副教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因: 配合董事全面改選。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 107/06/27~108/06/298.新任生效日期: 107/10/239.其他應敘明事項: (1)第二屆薪資報酬委員會委員推舉陳茂棠獨立董事擔任召集人。 (2)第二屆薪資報酬委員會任期自107/10/23起至110/09/26止，同本公司第九屆董事會 任期截止日，若本公司股東會提前改選下屆董監事，則任期截止日應提前與第九屆 董事會任期截止日同。

符合條款第XX款：30事實發生日：107/10/181.召開法人說明會之日期：107/10/18 ~ 107/10/192.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：香港4.法人說明會擇要訊息：本公司受凱基證券邀請參加於香港舉辦之企業日(Corporate Day)，向法人投資者作公司簡介及展望說明。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.臨時股東會日期:107/09/272.重要決議事項:一、討論及選舉事項：(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(4)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。(5)修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。(6)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。(7)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。(8)本公司申請股票上櫃案。(9)以現金增資發行普通股，並以原股東全數放棄認購之股數提供上櫃公開承銷案。(10)全面改選董事案。當選名單及當選得票選舉權數資料如下：職稱 姓名 當選得票選舉權數董事 佳慶投資有限公司代表人：張朝凱 25,398,165董事 富盟國際事業有限公司代表人：陳志鑫 25,034,993董事 和毅投資有限公司代表人：廖宇憲 24,853,407董事 陳志仁 24,671,821獨立董事 陳茂棠 24,671,821獨立董事 張國雄 24,671,821獨立董事 殷世安 24,671,821(11)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。3.其它應敘明事項:無。

公告本公司107年第一次股東臨時會通過解除新任董事及 其代表人競業禁止之限制案1.股東會決議日:107/09/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:佳慶投資有限公司代表人：張朝凱 董事富盟國際事業有限公司代表人：陳志鑫 董事和毅投資有限公司代表人：廖宇憲 董事陳志仁 董事陳茂棠 獨立董事張國雄 獨立董事殷世安 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:高明鐵企業股份有限公司107年第一次股東臨時會許可解除董事(含獨立董事)競業禁止名單：(1)佳慶投資有限公司　代表人：張朝凱 董事 目前兼任其他公司之職位：PROMOTE CO LTD 代表人(2)富盟國際事業有限公司　代表人：陳志鑫 董事 目前兼任其他公司之職位：富盟國際事業有限公司 董事(3)和毅投資有限公司　代表人：廖宇憲 董事 目前兼任其他公司之職位：和毅投資有限公司 董事(4)董事-陳志仁 目前兼任其他公司之職位： 弘益企管顧問工作室 負責人 台灣櫻花股份有限公司 獨立董事 宇隆科技股份有限公司 獨立董事 合盈光電科技股份有限公司 獨立董事(5)獨立董事-陳茂棠 目前兼任其他公司之職位： 百林企管顧問有限公司 負責人 品冠行銷股份有限公司(味丹) 外部董事(食品通路) 健和興端子股份有限公司董事會 薪酬委員會委員 馥鴻科技股份有限公司 監察人 億豐金屬工業股份有限公司 管理顧問(6)獨立董事-張國雄 目前兼任其他公司之職位： 安碁科技股份有限公司 獨立董事 善德生化科技股份有限公司 獨立董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條規定，經本公司107年9月27日股東臨會通過，在與本公司營業範圍相同或類似之公司，解除以上董事兼職之競業禁止之限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:佳慶投資有限公司　代表人：張朝凱 董事長和毅投資有限公司代表人：廖宇憲 董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)佳慶投資有限公司　代表人：張朝凱 董事長 東莞鼎企智能自動化科技有限公司 董事及總經理(2)和毅投資有限公司代表人：廖宇憲董事 東莞鼎企智能自動化科技有限公司 監事8.所擔任該大陸地區事業地址:東莞鼎企智能自動化科技有限公司/東莞市橫瀝鎮水邊工業園8號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:自動化設備及配件、模具零配件10.對本公司財務業務之影響程度:依權益法認列投資損益。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無