高明鐵企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:108/03/212.股東會召開日期:108/06/123.股東會召開地點:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段357號（本公司會議廳）4.召集事由: 宣布開會 主席致詞 (一)報告事項： (1)107年度營業報告書。 (2)107年度審計委員會查核報告。 (3)107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 (二)承認事項： (1)本公司107年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司107年度盈餘分配案。 (三)討論事項： (1)資本公積發放現金案。 (2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (3)修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。 (4)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。 (5)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。 (四).臨時動議 (五)散會5.停止過戶起始日期:108/04/146.停止過戶截止日期:108/06/127.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: 1.依公司法第172條之1規定，持有本公司己發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向本公司提出本(108)年股東常會之議案，但每一股東以提一議案為限。 2.本公司擬訂於民國108年04月03日起至108年04月15日止受理股東就本次股東常會之 提案，凡有意提案之股東務請於民國108年04月15日17時前送達並敘明聯絡方式， 以利董事會回覆是否列為議案結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣 ，以掛號函件寄送。受理處所：高明鐵企業股份有限公司(總經理室) 地址：彰化縣秀水鄉民主街34巷3號， 電話：(04)7688327 3.除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案： (1)該議案非股東會所得決議者。 (2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 (3)該議案於公告受理期間外提出。 (4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。 4.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為: 自108年05月11日至108年06月09日止。

1.事實發生日:108/03/212.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無 (1)員工酬勞總金額為新台幣1,745,068元。 (2)董監事酬勞總金額為新台幣1,308,801元。 (3)上述金額全數以現金發放。 (4)上述決議金額與107年度認列費用估列金額無差異。 (5)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過。

1.事實發生日:108/03/212.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 本公司茲因業務需要，將本公司地址由「彰化縣秀水鄉民主街34巷3號」遷址至 「彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段357號」。6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址之變更登記事宜。7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：108/03/212. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.60000000　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：46,810,528　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:108/01/232.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司108/01/23董事會重要決議事項如下:(1)通過107年經理人年終獎金報酬案。(2)通過修訂本公司「員工酬勞發放辦法」案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/12/252.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107/12/25董事會重大決議如下:(1)通過本公司108年度預算案。(2)通過本公司108年度稽核計畫案。(3)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。(4)通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。(5)通過訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。(6)通過修訂本公司「不動產、廠房及設備循環」部分條文案。(7)通過修訂本公司「會計制度」部分條文案。(8)通過委任簽證會計師案。(9)通過修訂本公司「董事、監察人薪資酬勞辦法」案。(10)通過本公司擬向銀行申請授信額度案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員及 選任召集人1.發生變動日期: 107/10/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 陳茂棠 百林企管顧問有限公司負責人 張國雄 東海大學國際經營與貿易系教授 殷世安 建國科技大學機械工程學系副教授4.新任者姓名及簡歷: 陳茂棠 百林企管顧問有限公司負責人 張國雄 東海大學國際經營與貿易系教授 殷世安 建國科技大學機械工程學系副教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因: 配合董事全面改選。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 107/06/27~108/06/298.新任生效日期: 107/10/239.其他應敘明事項: (1)第二屆薪資報酬委員會委員推舉陳茂棠獨立董事擔任召集人。 (2)第二屆薪資報酬委員會任期自107/10/23起至110/09/26止，同本公司第九屆董事會 任期截止日，若本公司股東會提前改選下屆董監事，則任期截止日應提前與第九屆 董事會任期截止日同。

符合條款第XX款：30事實發生日：107/10/181.召開法人說明會之日期：107/10/18 ~ 107/10/192.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：香港4.法人說明會擇要訊息：本公司受凱基證券邀請參加於香港舉辦之企業日(Corporate Day)，向法人投資者作公司簡介及展望說明。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.臨時股東會日期:107/09/272.重要決議事項:一、討論及選舉事項：(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(4)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。(5)修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。(6)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。(7)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。(8)本公司申請股票上櫃案。(9)以現金增資發行普通股，並以原股東全數放棄認購之股數提供上櫃公開承銷案。(10)全面改選董事案。當選名單及當選得票選舉權數資料如下：職稱 姓名 當選得票選舉權數董事 佳慶投資有限公司代表人：張朝凱 25,398,165董事 富盟國際事業有限公司代表人：陳志鑫 25,034,993董事 和毅投資有限公司代表人：廖宇憲 24,853,407董事 陳志仁 24,671,821獨立董事 陳茂棠 24,671,821獨立董事 張國雄 24,671,821獨立董事 殷世安 24,671,821(11)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。3.其它應敘明事項:無。

公告本公司107年第一次股東臨時會通過解除新任董事及 其代表人競業禁止之限制案1.股東會決議日:107/09/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:佳慶投資有限公司代表人：張朝凱 董事富盟國際事業有限公司代表人：陳志鑫 董事和毅投資有限公司代表人：廖宇憲 董事陳志仁 董事陳茂棠 獨立董事張國雄 獨立董事殷世安 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:高明鐵企業股份有限公司107年第一次股東臨時會許可解除董事(含獨立董事)競業禁止名單：(1)佳慶投資有限公司　代表人：張朝凱 董事 目前兼任其他公司之職位：PROMOTE CO LTD 代表人(2)富盟國際事業有限公司　代表人：陳志鑫 董事 目前兼任其他公司之職位：富盟國際事業有限公司 董事(3)和毅投資有限公司　代表人：廖宇憲 董事 目前兼任其他公司之職位：和毅投資有限公司 董事(4)董事-陳志仁 目前兼任其他公司之職位： 弘益企管顧問工作室 負責人 台灣櫻花股份有限公司 獨立董事 宇隆科技股份有限公司 獨立董事 合盈光電科技股份有限公司 獨立董事(5)獨立董事-陳茂棠 目前兼任其他公司之職位： 百林企管顧問有限公司 負責人 品冠行銷股份有限公司(味丹) 外部董事(食品通路) 健和興端子股份有限公司董事會 薪酬委員會委員 馥鴻科技股份有限公司 監察人 億豐金屬工業股份有限公司 管理顧問(6)獨立董事-張國雄 目前兼任其他公司之職位： 安碁科技股份有限公司 獨立董事 善德生化科技股份有限公司 獨立董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條規定，經本公司107年9月27日股東臨會通過，在與本公司營業範圍相同或類似之公司，解除以上董事兼職之競業禁止之限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:佳慶投資有限公司　代表人：張朝凱 董事長和毅投資有限公司代表人：廖宇憲 董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)佳慶投資有限公司　代表人：張朝凱 董事長 東莞鼎企智能自動化科技有限公司 董事及總經理(2)和毅投資有限公司代表人：廖宇憲董事 東莞鼎企智能自動化科技有限公司 監事8.所擔任該大陸地區事業地址:東莞鼎企智能自動化科技有限公司/東莞市橫瀝鎮水邊工業園8號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:自動化設備及配件、模具零配件10.對本公司財務業務之影響程度:依權益法認列投資損益。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

公告本公司107年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一及獨立董事當選名單1.發生變動日期:107/09/272.舊任者姓名及簡歷: 董事 張朝凱 高明鐵企業(股)公司董事長 董事 陳志鑫 高明鐵企業(股)公司董事/總經理 董事 廖宇憲 高明鐵企業(股)公司董事/技術中心總監 董事 徐佐易 高明鐵企業(股)公司董事/副理 董事 廖証興 高明鐵企業(股)公司董事/經理 監察人 劉素惠 高明鐵企業(股)公司監察人 監察人 邱瑞堂 高明鐵企業(股)公司監察人3.新任者姓名及簡歷: 董事 佳慶投資有限公司代表人張朝凱 高明鐵企業(股)公司董事長 董事 富盟國際事業有限公司代表人陳志鑫 高明鐵企業(股)公司董事/總經理 董事 和毅投資有限公司代表人廖宇憲 高明鐵企業(股)公司董事/技術中心總監 董事 陳志仁 弘益企管顧問工作室負責人 獨立董事 陳茂棠 百林企管顧問有限公司負責人 獨立董事 張國雄 東海大學國際經營與貿易系教授 獨立董事 殷世安 建國科技大學機械工程學系副教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選5.異動原因:配合本公司107/09/27股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)6.新任董事選任時持股數: 董事 佳慶投資有限公司代表人張朝凱 1,409,582股 董事 富盟國際事業有限公司代表人陳志鑫 2,396,818股 董事 和毅投資有限公司代表人廖宇憲 1,452,040股 董事 陳志仁 0股 獨立董事 陳茂棠 0股 獨立董事 張國雄 0股 獨立董事 殷世安 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/30~108/06/298.新任生效日期:107/09/279.同任期董事變動比率:4/710.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/09/272.舊任者姓名及簡歷: 監察人 劉素惠 監察人 邱瑞堂3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 解任5.異動原因:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定 取代監察人職務。6.新任監察人選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/30~108/06/298.新任生效日期:不適用。9.同任期監察人變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/09/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事 陳茂棠 百林企管顧問有限公司負責人 獨立董事 張國雄 東海大學國際經營與貿易系教授 獨立董事 殷世安 建國科技大學機械工程學系副教授4.新任者姓名及簡歷:尚未聘任。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事全面改選任期屆滿。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/27~108/06/298.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第二屆薪資報酬委員會，待本公司董事會決議委任後，另行公告。

1.發生變動日期:107/09/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用。4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事 陳茂棠 百林企管顧問有限公司負責人 獨立董事 張國雄 東海大學國際經營與貿易系教授 獨立董事 殷世安 建國科技大學機械工程學系副教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合股東臨時會增選獨立董事後，由新任獨立董事成立並設置審計委員會。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:107/09/279.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:107/09/272.舊任者姓名及簡歷: 張朝凱 高明鐵企業(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷: 佳慶投資有限公司代表人：張朝凱 高明鐵企業(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿。5.異動原因:提前全面改選董事後選任董事長。6.新任生效日期:107/09/277.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:107/08/273.報導內容:自動化零組件暨模組廠高明鐵（4573）積極布局工業4.0…。法人估，今年營收看增15%至20%，每股稅後純益（EPS）有望挑戰5元新高。高明鐵最新規劃的員林埔心總廠將在年底前完工，明年第2季全線量產，五年內「智動化」產品產能可擴增四倍以上。高明鐵已訂明年第2季向櫃買中心申請興櫃轉上櫃，爭取明年底掛牌上櫃。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:關於上述報導，係媒體及法人推測並非本公司發佈之訊息，謹此澄清。有關本公司之財務及業務資訊，皆以公開資訊觀測站公告為主，特此說明。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/08/102.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107/08/10董事會重大決議如下:(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(3)通過全面改選董事7席(含獨立董事3席)案。(4)通過提名獨立董事候選人案。(5)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。(6)通過修訂「內部稽核制度實施細則」部分條文案。(7)通過訂定「審計委員會組織規程」案。(8)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(9)通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。(10)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。(11)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。(12)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。(13)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。(14)通過訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」案。(15)通過訂定本公司「公司治理實務守則」、「企業社會責任實務守則」案。(16)通過修訂本公司「關係人交易管理辦法」部分條文案。(17)通過修訂本公司「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動管理作業」部分條文案。(18)通過檢討本公司薪資相關管理辦法。(19)通過審議106年度董監酬勞分派案。(20)通過審議106年度經理人員工酬勞分派案。(21)通過本公司107年度第二季合併財務報告案。(22)通過訂定本公司「提升自行編製財務報告能力計畫書」案。(23)通過於不超過歐元25萬元的額度內,將資金貸與子公司GMT Europe Gmbh(以下簡稱GMT Europe)案。　　(24)通過本公司申請股票上櫃案。(25)通過本公司擬以現金增資發行普通股,並以原股東全數放棄認購股數提供上櫃公開承銷案。(26)通過召開本公司107年第一次股東臨時會相關事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/08/102.股東臨時會召開日期:107/09/273.股東臨時會召開地點:彰化縣秀水鄉民主街34巷3號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項:(1)修訂本公司「員工認股權辦法」部分條文。(2)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文。(3)訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」案。二、承認事項:無三、討論暨選舉事項(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(4)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。(5)修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。(6)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。(7)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。(8)本公司申請股票上櫃案。(9)以現金增資發行普通股,並以原股東全數放棄認購之股數提供上櫃公開承銷案。(10)全面改選董事7席(含獨立董事3席)案。(11)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。四、臨時動議:無。5.停止過戶起始日期:107/08/296.停止過戶截止日期:107/09/277.其他應敘明事項:(1)依據公司法第192條之1規定,受理股東提名權。(2)股東常會停止過戶日，持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股東始可向本公司提名。(3)本公司獨立董事採候選人提名制,應選獨立董事3席。(4)受理期間：民國107年8月20日至107年8月29日下午5時止。(5)受理提案/提名處所：高明鐵企業股份有限公司總經理室(地址：彰化縣秀水鄉民主街34巷3號)

1.傳播媒體名稱:蘋果日報2.報導日期:107/08/083.報導內容:…，高明鐵今年以來業績同樣衝高，員林埔心總廠將於本季完工，全年營收成長可望在20%以上，創歷年新高，每股純益挑戰逾5元。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:關於上述報導，係媒體及法人推測並非本公司發佈之訊息，謹此澄清。有關本公司之財務及業務資訊，皆以公開資訊觀測站公告為主，特此說明。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

本公司107年度現金增資股款催繳期間屆滿暨股東於催繳期間所認股份發放公告-更正劃撥日期1.事實發生日:107/07/312.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107年度現金增資認股繳款催繳期間自107年6月15日至107年7月15日止。6.因應措施:未於催繳期間繳納股款之原股東,自107年7月15日起停止繳納並喪失認股權利。7.其他應敘明事項:(1)本公司現金增資已於107年6月14日收足股款,並於107年7月26日起發放新股。(2)股東於催繳期間(107年6月15日至107年7月15日)繳納股款者,所認購之股數將於107年8月2日劃撥至 貴股東指定之集保帳戶。(3)股東若有任何疑問,請洽詢本公司股務代理台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部(地址: 台北市中山區建國北路一段96號B1；電話：02-2504-8125)。