高明鐵企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/06/272.發生緣由:公告本公司董事會決議成立薪酬委員會及委任薪酬委員事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)本公司107年6月27日董事會決議通過訂定「薪資報酬委員會組織規程」。(2)本公司第一屆薪酬委員會成員：陳茂棠先生、張國雄先生和殷世安先生。(3)本屆薪資報酬委員會委員之任期自107年6月27日至本屆董事會任期屆滿止。

1.事實發生日:107/06/132.發生緣由:本公司107年第1次現金增資原股東及員工認股繳款期限已於107年6月12日截止,經查尚有部分原股東及員工尚未繳納,特再催告。3.因應措施:(1)爰依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理,催告繳款期間自107年6月15日至107年7月15日止,因截止日為假日,務請股東提前於營業日辦理。(2)尚未繳款之股東及員工,如有認股意願,敬請於上述期間內持原繳款書洽臺灣土地銀行　股份有限公司福興分行暨全省各分行辦理繳款事宜,逾期未繳款者即喪失認股權利。4.其他應敘明事項:若 貴股東有任何疑問,請向台新國際商業銀行股務代理部洽詢。(地址：台北市建國北路一段96號B1；電話：02-2504-8125)

公告本公司辦理107年第一次現金增資發行新股訂定認股基準日相關事宜1.事實發生日:107/05/312.發生緣由:公告本公司辦理107年第一次現金增資發行新股訂定認股基準日相關日期3.因應措施:(1)董事會決議或公司決定日期:107/05/31(2)發行股數:1,000,000股(3)每股面額:10元(4)發行價格:65元(5)發行總金額:65,000,000元(6)員工認購股數:發行新股總數15%之股份,計150,000股供員工認購。(7)原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總數85%之股份,計850,000股,由原股東按認股基準日股東名冊之持股比例認購,每仟股認購32.03678576股。(8)公開銷售方式及股數:不適用(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股由股東自停止過戶日起五日內,自行向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股之申請,其放棄拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股,以及員工、原股東認購不足或放棄認股部份,擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。(10)本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。(11)本次增資資金用途:充實營運資金。(12)現金增資認股基準日: 107年06月08日(13)最後過戶日:107/06/01(14)停止過戶起始日期:107/06/04(15)停止過戶截止日期:107/06/08(16)股款繳納期間:107/06/08~107/06/12(17)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:107/05/31(18)委託代收款項機構:臺灣土地銀行股份有限公司福興分行(19)委託存儲款項機構:中國信託商業銀行南屯分行4.其他應敘明事項:(1)本公司為充實營運資金,於107年4月26日經董事會決議通過以現金增資發行普通股1,000,000股,每股面額新台幣10元,業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心107年5月30日檯買賣中心107年5月30日證櫃新字第1070012035號函核准申報生效。(2)本次現金增資發行計畫之所訂內容及其他相關未盡事宜,如因主管機關核定修正或因法令規定及客觀環境改變而需變更時,擬授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:107/05/312.發生緣由:公告本公司董事會決議107年分派現金股利及增資發行新股除權基準日事宜3.因應措施:1.董事會決議日期:107/05/312.現金股利:共計新臺幣41,124,600元(每股配發新臺幣1.49370187元)3.股票股利:共計新臺幣17,245,800元(每股配發新臺幣0.6263911元)4.最後過戶日:107/06/155.停止過戶起始日期:107/06/196.停止過戶截止日期:107/06/237.除權（息）基準日:107/06/234.其他應敘明事項:本次配發現金股利之發放日為107/07/25及盈餘轉增資發行新股之發放日及其他相關未盡事宜,授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。

1.事實發生日:107/05/312.發生緣由:公告本公司股票全面換發無實體發行相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)依據公司法第162條之2規定,公開發行股票之公司,其發行之股份得免印製股票,並應洽證券集中保管事業機構登錄。(2)本公司於107年05月31日董事會決議通過全面換發無實體股票作業,並授權董事長全權處理相關事宜。(3)無實體換發新股基準日及相關作業日期：a.舊股票停止過戶期間:107/07/11~107/07/20止b.全面換發無實體股票基準日:107/07/15c.無實體股票開始換發日期:107/07/23(4)無實體股票興櫃買賣日期：預計107/07/26興櫃掛牌買賣。