高明鐵企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:研發主管

2.發生變動日期:114/01/16

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:蘇仲鵬處長/本公司精密控制事業處處長

學歷：中山大學電機工程博士

簡歷：東華大學電機系榮譽教授

(專長領域：機器臂運動控制、影像伺服及最佳化演算法)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/01/16

8.其他應敘明事項:本公司已於113/12/31發佈重大訊息公告研發主管異動，

並於114/01/16董事會追認通過。

公告本公司113年11月合併報表之流動比率、速動比率、負債比率

1.事實發生日:113/12/31

2.發生緣由:證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。

3.財務資訊年度月份:113/11

4.自結流動比率:216.45%

5.自結速動比率:85.71%

6.自結負債比率:70.92%

7.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。

8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:研發主管

2.發生變動日期:113/12/31

3.舊任者姓名、級職及簡歷:莊運清處長/本公司研發主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:蘇仲鵬處長/本公司精密控制事業處處長

學歷：中山大學電機工程博士

簡歷：東華大學電機系榮譽教授

(專長領域：機器臂運動控制、影像伺服及最佳化演算法)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休

6.異動原因:退休

7.生效日期:113/12/31

8.其他應敘明事項:將提最近一次董事會追認。

1.事實發生日:113/12/18

2.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項如下：

(1)通過本公司114年度預算案。

(2)通過本公司114年度稽核計劃案。

(3)通過委任簽證會計師案。

(4)通過本公司因應業務發展所需，擬於大陸設立子公司案。

(5)通過本公司經理人薪資報酬案。

(6)通過本公司113年度經理人年終獎金發放金額案。

(7)通過本公司擬向銀行申請授信額度案。

6.因應措施: 無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.事實發生日:113/12/18

2.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:推定具有控制關係之子公司

5.發生緣由:本公司因應業務發展所需，擬於大陸設立子公司。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

後續辦理子公司設立及營業項目登記等程序授權董事長全權處理。

公告本公司113年10月合併報表之流動比率、速動比率、負債比率

1.事實發生日:113/11/29

2.發生緣由:證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。

3.財務資訊年度月份:113/10

4.自結流動比率:221.14%

5.自結速動比率:88.90%

6.自結負債比率:70.72%

7.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。

8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/10/30

2.發生緣由:證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。

3.財務資訊年度月份:113/09

4.自結流動比率:223.94%

5.自結速動比率:93.58%

6.自結負債比率:70.72%

7.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。

8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/09/30

2.發生緣由:證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。

3.財務資訊年度月份:113/08

4.自結流動比率:241.38%

5.自結速動比率:96.05%

6.自結負債比率:69.97%

7.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。

8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/08/29

2.發生緣由:證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。

3.財務資訊年度月份:113/07

4.自結流動比率:225.59%

5.自結速動比率:90.14%

6.自結負債比率:69.79%

7.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。

8.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:鉅亨網

2.報導日期:113/08/18

3.報導內容:

…，以2024年第二季以來的營收成長最為顯著也轉盈，上半年的虧損大幅收歛，

在客戶數及需求增加之下，2024年業績將呈逐季成長，全年並可望擺脫

連續3年來的虧損。

4.投資人提供訊息概要:不適用

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

關於上述報導，係媒體推測並非本公司發佈之訊息，謹此澄清。

有關本公司之財務及業務資訊，皆以公開資訊觀測站公告為主，特此說明。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/07

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/07

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):301,318

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):77,959

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(15,059)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(7,575)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(4,097)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(4,178)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.11)

11.期末總資產(仟元):1,626,334

12.期末總負債(仟元):1,134,691

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):492,381

14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/08/07

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事 陳茂棠

(2)獨立董事 張國雄

(3)獨立董事 殷世安

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事 陳茂棠 百林企管顧問有限公司負責人

(2)獨立董事 張國雄 東海大學國際經營與貿易系教授

(3)獨立董事 殷世安 建國科技大學機械工程學系副教授

5.新任者姓名:

(1)獨立董事 陳茂棠

(2)獨立董事 張國雄

(3)獨立董事 殷世安

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事 陳茂棠 百林企管顧問有限公司負責人

(2)獨立董事 張國雄 東海大學國際經營與貿易系教授

(3)獨立董事 殷世安 建國科技大學機械工程學系副教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合董事全面改選任期屆滿重新委任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/11-113/07/13

10.新任生效日期:113/08/07

11.其他應敘明事項:本屆薪酬委員會委員任期自113/08/07至116/06/11，

同本屆董事會任期截止日。

1.事實發生日:113/07/31

2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。

3.財務資訊年度月份:113/06

4.自結流動比率:230.91%

5.自結速動比率:89.61%

6.自結負債比率:69.89%

7.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。

8.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/07/16

2.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示修正本公司112年度股東會年報部分內容

6.更正資訊項目/報表名稱:112年度股東會年報

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)第21頁：推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形

及原因

(2)第29頁：持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內

之親屬關係之資訊

(3)第61頁：科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因

應措施

(4)第62頁：其他重要風險及因應措施

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)第21頁：推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形

及原因

(2)第29頁：持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內

之親屬關係之資訊

(3)第61頁：科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因

應措施

(4)第62頁：其他重要風險及因應措施

9.因應措施:修訂後發佈重大訊息並重新上傳(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站

10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/28

2.發生緣由:證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。

3.財務資訊年度月份:113/05

4.自結流動比率:234.96%

5.自結速動比率:87.04%

6.自結負債比率:69.81%

7.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。

8.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:113/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

董事7席(含獨立董事3席)，新任董事名單如下：

(1)董事：富盟國際事業有限公司 代表人：陳志鑫

(2)董事：佳慶投資有限公司 代表人：張朝凱

(3)董事：和毅投資有限公司 代表人：廖宇憲

(4)董事：富蔚投資股份有限公司 代表人：田素姬

(5)獨立董事：陳茂棠

(6)獨立董事：張國雄

(7)獨立董事：殷世安

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:佳慶投資有限公司代表人張朝凱

董事:富盟國際事業有限公司代表人陳志鑫

董事:和毅投資有限公司代表人廖宇憲

董事:陳志仁

獨立董事:陳茂棠

獨立董事:張國雄

獨立董事:殷世安

4.舊任者簡歷:

董事:佳慶投資有限公司代表人張朝凱/高明鐵企業(股)公司董事長

董事:富盟國際事業有限公司代表人陳志鑫/高明鐵企業(股)公司董事/總經理

董事:和毅投資有限公司代表人廖宇憲/高明鐵企業(股)公司董事/處長

董事:陳志仁/弘益企管顧問工作室負責人

台灣櫻花股份有限公司獨立董事

合盈光電科技股份有限公司獨立董事

獨立董事:陳茂棠/百林企管顧問有限公司負責人

獨立董事:張國雄/東海大學國際經營與貿易系教授

安碁科技股份有限公司獨立董事/薪酬委員/審計委員

善德生化科技股份有限公司獨立董事/薪酬委員/審計委員

富旺國際開發股份有限公司獨立董事/薪酬委員/審計委員

獨立董事:殷世安/建國科技大學機械工程學系副教授

5.新任者職稱及姓名:

董事:富盟國際事業有限公司 代表人陳志鑫

董事:佳慶投資有限公司 代表人張朝凱

董事:和毅投資有限公司 代表人廖宇憲

董事:富蔚投資股份有限公司 代表人田素姬

獨立董事:陳茂棠

獨立董事:張國雄

獨立董事:殷世安

6.新任者簡歷:

董事:富盟國際事業有限公司代表人陳志鑫/高明鐵企業(股)公司董事/總經理

董事:佳慶投資有限公司代表人張朝凱/高明鐵企業(股)公司董事長

董事:和毅投資有限公司代表人廖宇憲/高明鐵企業(股)公司董事/處長

董事:富蔚投資股份有限公司代表人田素姬/富蔚投資股份有限公司負責人

獨立董事:陳茂棠/百林企管顧問有限公司負責人

獨立董事:張國雄/東海大學國際經營與貿易系教授

安碁科技股份有限公司獨立董事/薪酬委員/審計委員

善德生化科技股份有限公司獨立董事/薪酬委員/審計委員

富旺國際開發股份有限公司獨立董事/薪酬委員/審計委員

獨立董事:殷世安/建國科技大學機械工程學系副教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

董事 富盟國際事業有限公司 代表人陳志鑫 持有股數2,874,134股

董事 佳慶投資有限公司 代表人張朝凱 持有股數1,488,482股

董事 和毅投資有限公司 代表人廖宇憲 持有股數1,607,200股

董事 富蔚投資股份有限公司 代表人田素姬 持有股數2,105,000股

獨立董事 陳茂棠 持有股數0股

獨立董事 張國雄 持有股數0股

獨立董事 殷世安 持有股數0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/14~113/07/13

11.新任生效日期:113/06/12

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/12

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事 陳茂棠

(2)獨立董事 張國雄

(3)獨立董事 殷世安

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事 陳茂棠 百林企管顧問有限公司負責人

(2)獨立董事 張國雄 東海大學國際經營與貿易系教授

(3)獨立董事 殷世安 建國科技大學機械工程學系副教授

5.新任者姓名:

(1)獨立董事 陳茂棠

(2)獨立董事 張國雄

(3)獨立董事 殷世安

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事 陳茂棠 百林企管顧問有限公司負責人

(2)獨立董事 張國雄 東海大學國際經營與貿易系教授

(3)獨立董事 殷世安 建國科技大學機械工程學系副教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合董事全面改選任期屆滿

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/14-113/07/13

10.新任生效日期:113/06/12

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/12

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事 陳茂棠

(2)獨立董事 張國雄

(3)獨立董事 殷世安

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事 陳茂棠 百林企管顧問有限公司負責人

(2)獨立董事 張國雄 東海大學國際經營與貿易系教授

(3)獨立董事 殷世安 建國科技大學機械工程學系副教授

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:不適用

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/14-113/07/13

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:第四屆薪資報酬委員會，待本公司董事會決議委任後，另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/12

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名: 佳慶投資有限公司代表人：張朝凱

4.舊任者簡歷: 高明鐵企業(股)公司董事長

5.新任者姓名: 富盟國際事業有限公司代表人：陳志鑫

6.新任者簡歷: 高明鐵企業(股)公司 董事/總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿

8.異動原因:全面改選後選任董事長。

9.新任生效日期:113/06/12

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。