高明鐵企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司113年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限制

1.股東會決議日:113/06/12

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：富盟國際事業有限公司 代表人：陳志鑫

(2)董事：佳慶投資有限公司 代表人：張朝凱

(3)董事：和毅投資有限公司 代表人：廖宇憲

(4)董事：富蔚投資股份有限公司 代表人：田素姬

(5)獨立董事：陳茂棠

(6)獨立董事：張國雄

(7)獨立董事：殷世安

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之業務,以無損

於本公司之利益為限。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經表決贊成權數達法定數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

佳慶投資有限公司　代表人：張朝凱 董事

和毅投資有限公司代表人：廖宇憲 董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)佳慶投資有限公司　代表人：張朝凱 董事

東莞鼎企智能自動化科技有限公司 執行董事及總經理

(2)和毅投資有限公司代表人：廖宇憲 董事

東莞鼎企智能自動化科技有限公司 監事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

東莞鼎企智能自動化科技有限公司/東莞市橫瀝鎮水邊工業園8棟廠房

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產模具零配件、自動化模組及零組件買賣

10.對本公司財務業務之影響程度:依權益法認列投資損益

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/05/31

2.發生緣由:證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。

3.財務資訊年度月份:113/04

4.自結流動比率:251.35%

5.自結速動比率:87.69%

6.自結負債比率:69.38%

7.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。

8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/04/30

2.發生緣由:證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。

3.財務資訊年度月份:113/03

4.自結流動比率:252.28%

5.自結速動比率:78.58%

6.自結負債比率:68.91%

7.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。

8.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/17

2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/17

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):407,914

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):60,445

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(130,296)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(110,266)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(97,779)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(97,865)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.67)

11.期末總資產(仟元):1,579,965

12.期末總負債(仟元):1,090,648

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):490,119

14.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會決議日期：113/04/17

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/04/17

2.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

(2)通過本公司112年度內部控制制度聲明書案。

(3)通過本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(4)通過本公司112年度虧損撥補案。

(5)通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。

(6)通過擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/04/17

2.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規

定辦理。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司於113年04月17日董事會決議通過不分配112年度員工酬勞及董事酬勞。

(2)以上決議數與112年度認列費用估列金額無差異。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/29

2.發生緣由:證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。

3.財務資訊年度月份:113/02

4.自結流動比率:242.73%

5.自結速動比率:72.72%

6.自結負債比率:68.79%

7.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。

8.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/20

2.股東會召開日期:113/06/12

3.股東會召開地點:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段357號（本公司員工餐廳）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會查核報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/14

12.停止過戶截止日期:113/06/12

13.其他應敘明事項:

(1)本公司112年度虧損撥補案內容將於股東常會開會前至少40日前，另行召開董事會

討論並公告之。

(2)本公司獨立董事採候選人提名制，應選獨立董事3席。

(3)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東提案及提名。

(4)受理期間自113年04月03日起至113年04月15日止，凡有意提案及提名之股東應於

113年04月15日下午五時前送達並敘明聯絡方式，以利董事會回覆確認結果。

請於信封封面上加註『股東會提案函件』『獨立董事侯選人提名函件』字樣，以

掛號函件寄送。

受理方式：書面方式，受理處所：高明鐵企業股份有限公司(總經理室)

地址：彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段357號，電話：(04)8282825

(5)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:

自113年05月11日至113年06月09日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份

有限公司〉。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/02/29

2.發生緣由:證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。

3.財務資訊年度月份:113/01

4.自結流動比率:241.93%

5.自結速動比率:75.44%

6.自結負債比率:68.63%

7.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。

8.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司112年12月合併報表之流動比率、速動比率、負債比率

1.事實發生日:113/01/31

2.發生緣由:證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。

3.財務資訊年度月份:112/12

4.自結流動比率:245.73%

5.自結速動比率:74.51%

6.自結負債比率:69.18%

7.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。

8.其他應敘明事項:無。

公告本公司112年11月合併報表之流動比率、速動比率、負債比率

1.事實發生日:112/12/29

2.發生緣由:證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。

3.財務資訊年度月份:112/11

4.自結流動比率:251.80%

5.自結速動比率:75.42%

6.自結負債比率:68.65%

7.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。

8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/12/20

2.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項如下：

(1)通過本公司113年度預算案。

(2)通過本公司113年度稽核計劃案。

(3)通過委任簽證會計師案。

(4)通過本公司擬向銀行申請授信額度案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司112年10月合併報表之流動比率、速動比率、負債比率

1.事實發生日:112/11/30

2.發生緣由:證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。

3.財務資訊年度月份:112/10

4.自結流動比率:261.50%

5.自結速動比率:77.03%

6.自結負債比率:68.00%

7.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。

8.其他應敘明事項:無。

公告本公司112年09月合併報表之流動比率、速動比率、負債比率

1.事實發生日:112/10/31

2.發生緣由:證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。

3.財務資訊年度月份:112/09

4.自結流動比率:277.31%

5.自結速動比率:80.68%

6.自結負債比率:67.36%

7.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。

8.其他應敘明事項:無。

公告本公司112年08月合併報表之流動比率、速動比率、負債比率

1.事實發生日:112/09/28

2.發生緣由:證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。

3.財務資訊年度月份:112/08

4.自結流動比率:292.62%

5.自結速動比率:85.72%

6.自結負債比率:66.63%

7.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。

8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/09/13

2.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司為活化資產及增加資金運用效益，擬出售NTC國家商貿中心土地及建物 (含車位）

之不動產。經審計委員會審議及董事會決議通過後，授權董事長全權處理本次出售不動

產一案相關事宜。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:112/08/31

2.發生緣由:證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。

3.財務資訊年度月份:112/07

4.自結流動比率:264.73%

5.自結速動比率:81.26%

6.自結負債比率:66.36%

7.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。

8.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/08

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/08

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):191,669

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):26,157

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(68,150)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(81,280)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(71,556)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(71,763)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.96)

11.期末總資產(仟元):1,741,882

12.期末總負債(仟元):1,226,887

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):515,667

14.其他應敘明事項:無

公告本公司112年06月合併報表之流動比率、速動比率、負債比率

1.事實發生日:112/07/31

2.發生緣由:證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。

3.財務資訊年度月份:112/06

4.自結流動比率:217.49%

5.自結速動比率:65.01%

6.自結負債比率:70.78%

7.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。

8.其他應敘明事項:無。